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& W" @$ [2 W. v. T& E3 a- ~& aAlameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。- r+ o# A' ^: V# `
" O7 `8 R" K: [- c( b9 Z$ p( j
8 a2 V+ A( _4 E! o, ]8 G% V$ j5 MBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
4 J; [$ C' \& t0 x& G; v: l) |2 }+ O( N! L( M2 ? k
问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？
4 A2 W4 ~1 F' V- A& \( O R0 e7 G* L7 y: E, p( x2 t, F
Caroline：代币价格下跌了。
( U5 a8 w4 w: T* S! w. i! Z% H) P' o8 m3 G7 ]1 d8 h, z
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？) I/ j1 _- L- F. l7 g8 b
/ a" e: V7 @( a# [! l( z% k: _
Caroline：贷款人在收回贷款。
) X- u/ q' f. c9 T0 J( u; q9 u8 o$ ~$ r# b) E& \% ^
问：Alameda 需要偿还吗？5 W6 z( T8 z. ]2 s0 z1 \
7 s4 q8 e: y! a R6 k6 M# t
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。7 { a, k9 M7 V# G c8 E
4 }0 j7 j1 _8 O w0 i! v
问：你是如何得知这件事的？* X/ b/ Q+ G: b% y9 u
" F. l* U& X0 U2 L0 xCaroline：通过 Slack 和 Telegram。
- q7 ^" h: a2 z- x. k6 w1 c2 N! S* h7 a3 Z5 R) p$ Q" F
问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？+ z2 W0 s' i, m z2 j, C W; ?
; T1 s* O* p2 P& T/ VCaroline：是的。' j+ i, k& w' j' C& D" c' Y
( @& c1 W0 ]& I% f* e5 G- Y
$ L" `5 z" _. @* Z1 A- A问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？6 j3 Y. [' ?1 y3 q/ [( Z# h! d
2 E! j% T- _5 P% a& ]5 z4 N
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
) j: T) f# V! }( B( E: m. C- R( W: F5 B* z
问：什么是 OT 贷款？
% {2 o1 E: \& p& p2 O: t: I& e! U6 F7 T
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
9 {, Y$ T6 p7 x* I4 a3 r: U* Q! a( ]" j( w. r6 }
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？1 |' {, [+ C$ ]5 G& P1 B) o$ F; i/ X
$ G7 F# W7 [% X' e9 B$ b0 r
Caroline：客户。, U& B5 q8 i0 Z2 \
s/ [+ W5 S, G$ O8 Y \
问：那么，你的心里想法呢？6 A4 O, a5 o! |# ]- l# P
# a% l1 C6 U( d" N
SBF 的律师：反对！法官：驳回。
" M! g+ c- m+ n" s, T$ y+ V4 g Y5 _
Caroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。# Y3 g0 {5 B, T) i! n
5 V6 Y) c/ b+ \
1 v" u# i$ b) S1 E1 ?- K6 U
问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？8 p) r b% h4 \/ v
l6 B- k1 F" r, d2 tCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
* P9 ~# R0 M) z: p9 Y8 U
7 J& d q( h# f$ N( `1 @问：他告诉你做什么？
; Q/ z2 z/ C) E3 ^' N% h$ N8 R/ U3 ~* X, Y6 k9 H
Caroline：他指示我偿还贷款。
* a# o' d- Q1 Q- e' s7 u
1 A! ~5 Z+ T9 z' C问：你理解他让你做什么？
9 U: n& G6 w- e. ~. D) R5 \5 Y
8 u6 z: n' i/ i& ~' v- KCaroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
) r& a/ U3 T' W/ b: C6 _" s) K( {# a0 U, W3 {4 t
问：谁是我们？
, m, M9 N5 {" a) c
- N3 ?0 j6 @* G, @. ~. ECaroline：我，Gary 和 Nishad。
# u9 t1 ~- c1 f, w7 F0 y
% `4 _$ G5 Z% A/ W; z1 o- e4 Z* V+ w6 z3 G9 j* [" j
Caroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。) l0 [' P+ [1 V' m' g" `- s
/ P3 [' T2 {8 x
问：在信用额度上？
% C0 s2 t* `8 p ]4 w' T7 e1 b; O- ]& R) U
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。( P/ m0 U0 o! u
3 L! t1 r1 H* d' E$ T" ^
问：是谁搞定的这个？* h# U: T, c v/ c
' L# f" q8 N" o# Q- E4 c2 P C7 s
Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。; V z* E4 p5 a' a# P
- n) B5 o1 p. O- m7 R$ z
问：被告告诉你做什么？
8 R' T6 K: Y) Z) B! X5 |( Y$ Y& h$ S3 O) `& x E6 G' F$ E# s
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
$ _0 M. f7 B9 \- ~8 L# e7 b- a* q/ r0 b1 X9 Y" L) M! w* Y
问：你是怎么做的？
- g$ R0 t" v4 l+ Q9 H( O% }/ U; z( `4 i( |
Caroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
) p$ o- @; t' l8 @! I- L
/ c, T9 c3 _! G" A, A- }" \, H
" J# W: d4 Y9 h' M问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？% x1 E# p* i. ?
4 b% p$ i! ]# H9 S ZCaroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
& j |! j0 Z: m+ s+ ^2 t/ h, |2 y
W3 E- H7 H9 f7 M5 V$ k4 T问：另外的 100 亿美元去哪了？: h& \$ B* C" Q' C! D" T ]# d
( A' r# B, \ G$ N; _0 H- s
Caroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……2 x) g! h$ s8 U' R
8 y! S" B/ w0 E# C" y
问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
4 v( U2 L1 u; w. R: B r; q. }! o( Y; ?" S6 C# p
Caroline：是的，在 Signal 上。* j* _( j: W" _7 M" Y1 b5 L
3 f7 z1 m" I3 D* E
问：你担心吗？
V5 n1 s1 }. E/ m+ Z s% {+ r* q$ y) g5 S
Caroline：是的，我担心我们无法处理提款。
& u7 a; ^6 ^) }2 D5 L$ f6 ^, ` G+ y4 _0 S$ q+ D
问：你认为这是错误的吗？
) U) h. C4 {; i5 h2 |! H8 W" i' C) e4 Z! I* s( n% ]4 \
Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
6 ?7 w) d: I+ i( y
* l/ y; y c5 q+ w! B' P9 L. f问：Alameda 偿还了多少？
' S4 d! Q; {# R% ?) ]4 {* C* a3 `: ~ J
Caroline：50 亿美元。
& M) O* [% f+ ^. U1 V$ n/ Z5 O8 ~$ _# m3 A3 r# {
3 }: H. l- j' U6 a$ P5 o9 _问：谁是 Matt Ballensweig？; A/ K6 A" G3 h& C
1 f% |/ H5 \/ w5 z p' MCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。5 Q9 ]3 R3 q; R! s( b, }/ E
2 Y4 v3 S1 y$ ^$ [. ?6 T
问：那时你住在哪里？( c$ o7 p# l T/ V; @; ~5 @0 I! T
+ R% S/ p3 B# ^2 Q" B" i4 J; p
Caroline：在巴哈马。: @9 ~+ f; r# V$ m0 i' `/ Y9 v
# e, ]5 b+ s# ?2 h/ s问：你在公寓里开会吗？- n& K. Z2 M; P9 F! D( R$ v- S- \, a% w
3 B8 K' W G( x6 u @8 uCaroline：是的。! ?! p- ]: M4 m
7 M2 ]6 D$ i' w: c0 c问：你做了什么？2 @5 ?$ ?3 r( s" w. x
' y/ X1 C+ T C$ C' k! ?Caroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
. p' i# c$ c w& f( G6 d9 o- M/ ^6 p! @$ \2 M3 Y
" I/ e# v* f) M问：被告告诉你做什么？7 I+ s3 `. D. l! i) l W4 d! H& }
$ I7 G: n v4 Q! o, R, v4 d
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。4 L" Q/ d- C/ _3 u1 b
4 R- i/ Q- H' Z) c6 z: _& X' }
0 o& P$ ~. F- p; ]
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
C! ]& v4 N; N
e& n+ Q* u. ]! o0 gSBF 的律师：反对！法官：驳回。/ a' w% z5 _4 D, Q0 |
: ]; ]. [$ ^& m5 I" [
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。" w, s0 H% S! \# t- h, b, z
/ I% d6 w! ?1 U
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
+ s' |: u2 K. j& d2 N* g: V! w& o0 h8 P5 x6 n+ N
Caroline：我们没有那么多钱。
6 T/ q- S$ v8 F) n$ I4 R
9 y6 N1 t/ I) S9 C问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？8 n5 i4 N; X* M& M
" z! w1 w; U- V* ~6 Y. l
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
' z: c' D3 b& g3 E; _: b N e+ {# X# o/ [" v
/ F9 {5 ?, ]( E( j5 T7 sCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
4 d1 w+ n1 ~% o! M1 Y. y6 Q8 d% U+ [! K4 H0 y
问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？
8 s7 I) Y) o( J% U3 N- g; ]* P% G5 \% s/ E
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。) J& N6 \0 [4 v. M: G
+ a, H2 J x& u" w; e. n* `* \问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？( L: r3 @$ _2 X5 G% Z
/ L9 H2 I) [* W; `0 c
Caroline：是的。9 N G1 z( a: ?' v+ g8 a4 v
% ?5 n- W/ d( K8 ^9 f
SBF 的律师：反对！法官：驳回。- y# y6 R/ q$ \1 z) x3 W
1 Q$ G* ]: t+ H2 ?* K7 m
Caroline：（再次）是的，我觉得是这样的。' W9 f% [: Q2 n0 @& x. b/ H+ {
0 o# k6 q' k1 y. N8 t& i
; a& x4 S: z; d5 g* s" f
问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？6 i! d$ P3 l$ T
# N0 _# ^5 Q ` K# s
Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。
+ Z, {: r5 Y- e
! Y$ a) B7 s4 U2 V! A8 w问：你认为这条推文具有误导性吗？
8 `( Q( Y; h8 H5 @! {7 S8 q: V" v0 l4 c
Caroline：是的。
+ Y9 N8 D8 z4 z+ T9 Y+ r& f% n, M) @4 j1 u0 T3 N
$ k6 [9 A, ^1 B4 P3 h) G
问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？+ R$ N6 N; m( I4 X6 {
4 [1 q ^/ C/ M7 p* qCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。/ `0 M2 W0 h3 k/ Q' V& I! I. a& T8 X, Q
; T6 Q) R0 t+ E5 w8 d2 T" l" j
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。. p& Z; p+ @. M$ F% N) _' v# ^2 {
" l( r$ z& t& z4 O: A* A- M问：怎么涨到这么多的？7 k# ^- T8 l2 n) X1 U) L
5 H' G# m) Q0 B2 c2 F3 d7 g
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
0 W! ?8 \4 P( P. A2 l8 G6 l1 C) q# N+ F+ h# j, z i; }
问：这些是什么？, k! c5 _* p" p0 W) y* m" g% b1 X
2 V4 O& e) o% P! r' R" R) w8 q' o
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。7 {1 i$ A0 ~# J. k) n
: a' y7 W4 E0 p% n8 D问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？- f3 e S8 V2 t" n# Y. ], ?6 i- n2 h
2 p. K: |9 U# }* T7 x+ q1 W0 u
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
, p7 l/ ?; j9 F% ^" E: `( z" G1 {6 a2 @) h, A3 D3 y* Y' I
1 f+ r* B8 e+ g9 T; H% A) G5 N) G问：它在哪里提到了关联方贷款？+ Q- ]. J% V) p. Q, l
0 b6 E3 I8 v( M
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。6 P( n- [8 ~* q2 Z! h
5 W' ~$ e- u( R6 @. W4 j0 t问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？5 r* o; f2 T5 \
% l1 x. y2 f# A! K; U' f1 F- U9 ~8 p
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。
2 b' i5 m) u# K( X: J5 F+ p8 {" w. g% ]( ]2 A4 s& a+ I
问：你是如何与被告沟通的？* v3 I3 C: N+ Y
8 Z8 O; F S8 ~! u* b
Caroline：Signal。
# ~7 w& a, {- V! j- `- w) G! _' h K7 k9 g8 }& M# o+ `
问：这些 Signal 信息还存在吗？; q$ y+ g) F- ]7 }' O
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Caroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。, L. ?! F9 ~) y% ]! I# X7 J! K( @
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问：「我们」是谁？6 \1 I, ]) ]. V" \1 G- M% b" S
! F3 A9 I3 Z' a1 r/ R$ y7 HCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。4 S* |5 _4 v- y' G
) H9 n) n2 C$ [; k
8 }9 _! A) W2 t
问：你们的关系怎么样？
p( B5 M! i9 B7 T& @( X* f% a: K$ p: t) }0 ]
Caroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。: j& _6 H; p: D
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问：你什么时候列出这个名单的？/ |8 [0 i' ^! K7 N" Z* ]+ t& S0 _
" |7 Q% o L. z& {
Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
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7 f! b1 K1 `( C" v- E4 H问：这是在哪里写的？
6 K- D: G, O* z d: s! e
5 P0 M E' d9 g8 K w7 ^/ ^Caroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。" E; a7 I9 F4 I% n! \7 k! i
) v( o2 s" m+ x8 x
问：从哪里借？9 G# n" Z5 V# g6 a& X
- i& g7 i2 U! U& [$ k+ k; ?4 ]Caroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？5 R) ^- r+ R* t+ K$ r) Q) M
! B* X7 w ^- u& U2 MCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。 N5 G# m, e7 P7 U" E) `. v k
! W1 |0 T2 z$ H7 x; R k: a
2 L; G5 n& H) k5 K& b! G" R问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？/ g# Z: }0 T! J' m: K
; d8 L& E& _/ o7 c) @, u1 k
Caroline：是的，我经常更新列表。/ w3 @! c/ W4 N( ^7 [
' K- j3 v. z0 O1 U# `: M问：这指的是什么？+ I+ w! C) ^2 Y' z6 o: E& H
# m7 P, d. G/ i+ n7 _
Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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' Y- j0 R( ]) a- [9 q7 Z- e- \) }8 _$ z7 n$ p0 I$ G7 e ~. S
问：Sam 投资了哪些媒体网站？
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Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。3 _% w( E! p/ n/ ^; [. P$ A. o
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问：请给我们介绍一下 The Block。 K6 g2 y ?; q5 X* K4 S) c
6 s0 A% I* C+ _4 f+ }
Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。, ?8 }' E; |5 ^) y1 q5 _
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Caroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
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5 u* V u" X4 y! ]4 V$ z问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？& k5 g. F4 x5 N" Q6 l
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Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。' E) S* R1 D3 c! s1 L! c
7 D) p6 H* U& h0 x d/ J2 r问：你如何形容他的个人外表？" A3 J8 f5 x5 Q/ E Q/ M: _4 N
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Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。1 K- `# r0 V. g) i8 f/ j
) w# @8 e4 F& ~# H" J问：Sam 对汽车的看法呢？) ?( d) F7 {2 F* g
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。4 F0 I, q/ [) X4 q" N9 B# U* K
7 R) _" ~2 Q" X' t$ [/ H; X
Caroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。" z# f, N# I- `
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问：你为何向记者发表误导性言论？
5 |, r9 G5 G% i0 p) \! }
& P) V) e. k' u# @# v) B1 D% ^) \; KCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。" N4 h8 `/ b1 T
/ {$ o0 f. `( Q2 R" I/ |问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？& Y0 Z8 h7 H+ T
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Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
) X5 a. c- i: I9 b& m4 n) x" Z& N8 I5 V9 i* P
问：这个证物是什么？% T; Q! J* M: O' J5 l. e1 ? V
7 t8 P- a- p% P$ v7 ]2 r, `
Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款" i! `- O* h7 X& f- o
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问：总数是多少？
9 C. u5 W7 I t) u6 d7 D2 @+ V+ C( ~6 K4 N* i. A5 x& ~/ t; \6 |: k+ a, f
Caroline：82 亿美元。
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问：Ryan Salame 拿了多少钱？
1 T6 v" q" b! ^3 X" ]2 ^( O; p) D, G6 }! g1 |) ?; \& D
Caroline：3500 万美元。( [/ F' H0 a @0 ~
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？( ], [- \! F# T) N2 k0 y! ~- ^
2 w1 @5 \6 D5 ?( c4 i3 O/ |
Caroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。
; l4 e. p; B# ~1 ?& R+ `7 a4 N: `0 m" ~
6 U- G' S: Q+ R2 g- \ Q
问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？! O7 L; j8 B4 ^3 K/ G
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Caroline：在日本度假，我决定不发表评论。# m$ J& E2 U$ H4 I" t
9 u, Y& s; C( H' [4 u; O
问：泄露的资产负债表显示了什么？
7 m T0 F) v) t' J7 A
$ `6 \; [) o9 |( I+ V# bCaroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
7 U( J' H4 F% x" G0 k6 o- m9 `3 Z9 M
问：接下来发生了什么？
2 Z" q5 t: _ M& z
0 j8 |7 S) m! v0 gCaroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。1 W5 ^' J9 x! f0 L$ g
7 N3 l5 d( ~6 h0 H# H- ^$ C
问：11 月 6 日你在哪里？ C/ e) a6 `( G$ ?
4 C ^2 b; ^7 O# M
Caroline：在香港办公室工作。
9 A( @/ Q5 {5 T( u( p
" r9 O( j6 n* Z7 a+ X+ `3 B问：你是如何与被告沟通的？
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Caroline：Signal。 |
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