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英国FCA：Bitfinex在未经授权下推广！列入警告名单（1日转）
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根据英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示，知名交5 l D& q* }" `* ~$ e
易所Bitfinex被列为未经当局授权的警告名单。
6 K5 f |2 v2 m* }/ J% D* [0 w2 oFCA：Bitfinex在未经授权下推广
1 p6 T; `+ Y. L1 w. _2 L8 @/ }% I, X+ o英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日，将知名加密货币交易所Bitfinex列为未经当局
& S. A: e2 K( w& v: x: j# h授权的金融公司警告名单。表示该公司可能在未经当局许可的情况下推销金融服务或产品，提醒用户应该避免与
0 Z0 O- U% L+ f4 z6 z: m3 G+ Y. |% I! `此公司接触。
$ m5 N4 k) W7 u- \FCA表示未经授权或批准，任何公司和个人皆不得在英国推广金融服务。4 D# R& y. R1 p( B& ~
加密资产金融推广规则
" [% W; u1 c. T' h- N在英国的金融相关公司与机构，几乎都需要向FCA注册成为授权公司。而针对加密公司，除了一般的规定之外，8 `1 G, Y" X0 F' T
还需要符合《加强高风险投资金融促销规则》与《加密资产金融推广规则Financial promotion rules for! r' m, }! w$ u
cryptoassets》。若相关公司无法符合规定将无法取得FCA授权，就可能会被列为警告名单中。
9 z' h9 t& o2 B0 b/ ]4 X- U+ Z该政策主要是限制海内外加密相关公司，若要在英国地区推广加密资产服务，就必须要遵守以下规定：
! C3 m5 n, g T) Y加强风险提示：于交易相关页面注记风险提示与当局规定内容' b1 F4 F/ F9 o- v0 X
禁止投资诱因：禁止推荐代码等鼓励投资活动的金钱与非金钱利益
, c1 r3 e- |# l1 k4 k+ x+ T) x24小时冷却期：针对初次使用的用户需要等待24小时才可交易8 v0 J _- h1 J) E% g+ q
个人化风险警告：推广前须针对首次投资的用户显示风险警告7 Q- ~! D5 v8 H
改善客户分类：提供申请表单协助用户确认自身分类
. ?- { q9 z2 F* Z适当性测试：确保用户接受并通过对其知识和经验的评估测验
7 G Q9 @- Q) }4 U' Y8 y虽然政策的目的是出自于保护投资者，但是因为要求中有许多需要修改公司产品后端逻辑的部分，将会增加营运8 a# C& l" l8 c' |4 `
成本，在考量风险与利益的评估下，近期已有许多相关公司与机构将继退出英国市场。0 ^ _( W5 X; i0 C9 I! ^. V" @
Bitfinex回应
/ z* s- j* A. B8 d. N而根据Bitfinex官方文章，Bitfinex表示自身确实已经在过去的四个月与FCA有进行许多讨论，并积极采取措施以
% P$ B0 I" B3 x* q, |/ w满足FCA的要求，也向所有客户发出通知说明新政策，且已对来自英国的用户封锁了一系列介面，包括交易所内
! C- P; m; ]2 f: u8 H/ p [的质押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何购买」的网页与手机页面。2 c, Y5 Y' z% ?
其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作，在打击犯罪、诈骗并保护投资者方面拥有良好的记录，但其努力1 B$ X1 {2 C( X1 K0 c" }" \8 v( z
在本案中并未得到承认。
$ ^8 K0 U. M" I' h- t% ^- a可能的后续发展. _7 R. j% ~. w
FCA可能会对不遵守规定的公司采取进一步的行动。根据上述政策，未注册的加密资产公司如果不遵守规定，可& U: [1 Y- \% s, `: `# I8 Q5 z4 l x: `
能违反了英国《2000年金融服务和市场法》，将构成刑事犯罪，可处以最高两年监禁与无上限的罚款。+ S( u2 b' j3 Y7 z/ } ?9 o( t6 a
% w, M, f# V& v+ h5 r9 f2 I. E' p
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