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[虚拟币交流] 英国FCA：Bitfinex在未经授权下推广！列入警告名单（1日转）
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1#
根据英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)官方公告显示，知名交/ c* I, q( A) B: M
易所Bitfinex被列为未经当局授权的警告名单。
4 G5 r! X! ~- x. y8 QFCA：Bitfinex在未经授权下推广! S6 ?$ j# z7 @9 b- I
英国金融行为监理总署(Financial Conduct Authority,FCA)于27日，将知名加密货币交易所Bitfinex列为未经当局, g4 B: y8 k7 O9 E$ c$ \& {
授权的金融公司警告名单。表示该公司可能在未经当局许可的情况下推销金融服务或产品，提醒用户应该避免与
& \" ~" {" `! f此公司接触。
; V' P/ {. }; }FCA表示未经授权或批准，任何公司和个人皆不得在英国推广金融服务。
0 a& ~* S/ h, Y6 H4 A加密资产金融推广规则
: ?, H* Y* N6 Z6 M) z. C. R8 @在英国的金融相关公司与机构，几乎都需要向FCA注册成为授权公司。而针对加密公司，除了一般的规定之外，4 t% F; b3 s$ O+ H4 G2 P
还需要符合《加强高风险投资金融促销规则》与《加密资产金融推广规则Financial promotion rules for: X5 b2 l6 o, X$ v" Q' D! f
cryptoassets》。若相关公司无法符合规定将无法取得FCA授权，就可能会被列为警告名单中。
6 y) F+ G8 A, F  F1 s& \  a4 l该政策主要是限制海内外加密相关公司，若要在英国地区推广加密资产服务，就必须要遵守以下规定：* f. u' t; [9 l
加强风险提示：于交易相关页面注记风险提示与当局规定内容. E; b/ s8 d5 A- I* |- T
禁止投资诱因：禁止推荐代码等鼓励投资活动的金钱与非金钱利益5 e7 m: ^) v1 k" g$ t0 b
24小时冷却期：针对初次使用的用户需要等待24小时才可交易
+ J, \* M3 J8 h0 d% e个人化风险警告：推广前须针对首次投资的用户显示风险警告9 Y' G5 R) Y( Y: T! x) W$ J( z
改善客户分类：提供申请表单协助用户确认自身分类  Z1 s' b! R9 _( x
适当性测试：确保用户接受并通过对其知识和经验的评估测验/ ^# {5 c9 O. D
虽然政策的目的是出自于保护投资者，但是因为要求中有许多需要修改公司产品后端逻辑的部分，将会增加营运
! U" v: M& ?) |8 Y+ _% a7 q成本，在考量风险与利益的评估下，近期已有许多相关公司与机构将继退出英国市场。
; A8 d$ s3 A' T* T- n6 JBitfinex回应8 B8 ~* U& z0 t/ w* M
而根据Bitfinex官方文章，Bitfinex表示自身确实已经在过去的四个月与FCA有进行许多讨论，并积极采取措施以! }7 Q1 G' X1 b; S7 G0 w- d0 ?3 n
满足FCA的要求，也向所有客户发出通知说明新政策，且已对来自英国的用户封锁了一系列介面，包括交易所内
: N, M4 P% |: t* }# C4 y! r4 a4 L的质押、信用卡、Lending Pro、Bitfinex Borrow与各种「教导用户如何购买」的网页与手机页面。
' H+ @( L( b' z6 m其表示Bitfinex与全球监管机构和执法机构合作，在打击犯罪、诈骗并保护投资者方面拥有良好的记录，但其努力
7 J- B+ |; m8 @. [7 D! N% D8 @在本案中并未得到承认。% Q( y4 H6 j5 b2 h
可能的后续发展/ h. d1 C) j6 ^4 J2 t( H) y  ]) N
FCA可能会对不遵守规定的公司采取进一步的行动。根据上述政策，未注册的加密资产公司如果不遵守规定，可& Q. ^1 B1 q4 d0 n
能违反了英国《2000年金融服务和市场法》，将构成刑事犯罪，可处以最高两年监禁与无上限的罚款。
+ R. q+ y2 ]. _* J, S0 J+ G
0 T3 Y. b+ u3 x. q

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28#
如此的情况，肯定要警告起来

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27#
被列入警告名单，现在也是危险了

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26#
列入这个名单可不好的了

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25#
没有被授权肯定要被禁止的

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24#
警告名单的话还是太严重了

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23#
推广也是需要授权才行了啊。

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22#
推荐必须有准和不准的，所以大家还是要自身掌握

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21#
这个推荐看起来还好，有需要的话能够跟。

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20#
根据习惯来看看今天的推荐如何的了

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19#
菠菜必定有推荐，这是不能缺少的

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18#
推荐再多都有输赢，老哥还是要放平心情

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17#
我也来学校这个推荐到底怎么样了。

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16#
楼主的这波推荐胜负不了解高不高。

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15#
我也希望大家多多站出来做推荐，有报酬大家一起共享

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14#
推荐看得再多，干脆亲自施行更好

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13#
推荐也是要看实际情景的，这个应该挺好

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