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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。( J, i# O$ B5 D7 ~( h/ B# D
; j$ |5 k4 r5 H/ v% [
据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
1 x6 P% Z$ O, l ?( M0 R* ~& h
1 @- o4 }7 S7 K' n' P; ~, B法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。 8 n. |6 Z* A+ w5 \
3 n3 W9 ~1 |3 {6 H( _- Z2 y2 W
报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
8 u. Y/ }2 P( l0 F
6 }$ N# |5 v4 c在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。6 o: W: J2 \6 C$ e2 W4 b) C( N
: @, j; Q- z# |/ D: S% a2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。 / k3 `3 O$ ?- F; E% y9 g
; O: g$ R) Y7 R0 g+ M- Y9 X; m' J7 B该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。
, i; ?4 E, ?, a5 L; {; E! a) k9 d1 T1 U6 w" e& P/ p5 W( X# K
报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
) f1 M" W6 R- Y9 L
0 [( H5 z \9 I据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。
4 F, f5 e0 g2 X: B( I0 h+ [! V" T7 R1 [' L$ T8 Y) e$ j
谁博士？, w$ D* A2 S' U) Z& c+ u% j8 i
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。3 u# O; D# j1 A$ N+ q& s7 f
/ P3 N$ B3 W9 S% M$ A1 j( c2 U+ ]" }
丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
2 j, \# v; a9 O: p' x! W- M. w7 Y; D1 t7 Q# q( A
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
9 @7 |' f' x6 q l! J
( T( i" h5 D6 f6 l; Z% S被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。7 M/ n4 x/ v! v) s$ b) w4 `
# Y2 L+ e$ l* a
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。
2 G/ v. D1 `1 s0 E$ A y5 Y1 F* F) b3 z2 S
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。
& d9 i( U P8 o: f$ n$ T, U6 s( {5 v( W1 n; Y. D+ F
尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。
s1 n, m! U5 ^2 K4 A
# ^" n/ k% u9 n9 Z. S2 `此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 1 f; M Z7 F4 w: c! [4 q% d; X
# x2 F* u3 T5 x/ P# @6 ?本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。 5 p7 O# h- U. ]1 ]1 L% G9 w
) x7 @# T8 [& S& \+ Y
据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
; I5 s. n$ S. K/ c
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