优惠论坛
Well123
注册
找回密码 |
天策评选的优秀公司,所有会员与公司发生的问题我们将负责尽力协助处理。
收起/展开
新晋公司
 

新晋公司具有驻站代表,并不在论坛纠纷服务范围内,请会员自行判断选择

  • 356
S级信誉公司
ManBetX万博
YZ
乐投
taptap(点点)
E世博
瑞丰国际
A级信誉公司
吉祥坊
星宝合营
乐动体育
B级信誉公司
bet365
C级合作公司
CMP
金星
LOKI
平博
  • 推荐主题
  • 热门活动
  • 币圈快讯
  • 商城动态
重要通知
 
论坛搜索
              搜索
Array ( [fid] => 6974 [description] => 专注于币圈最新最快资讯,数字货币应用及知识普及 [password] => [icon] => b1/common_6974_icon.png [redirect] => [attachextensions] => [creditspolicy] => Array ( [post] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 5 [extcredits1] => 1 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 0 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 1 [fid] => 6974 [rulename] => 发表主题 [action] => post [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6762,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,6905,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6882,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) [reply] => Array ( [usecustom] => 1 [cycletype] => 1 [cycletime] => 0 [rewardnum] => 0 [extcredits1] => 0 [extcredits2] => 1 [extcredits3] => 10 [extcredits4] => 0 [extcredits5] => 0 [extcredits6] => 0 [extcredits7] => 0 [extcredits8] => 0 [rid] => 2 [fid] => 6974 [rulename] => 发表回复 [action] => reply [fids] => 32,52,67,447,1120,1151,1156,6750,6763,6766,6769,6772,6773,6787,6796,6808,6809,6810,6813,6814,6820,6829,6830,6846,6856,6864,6865,6827,6930,6931,6776,6858,6880,6764,6932,6871,6758,1116,6788,6812,6798,6736,6759,6842,6966,6767,6828,6924,6935,6936,6938,6940,6941,6826,6909,6803,6919,6911,6908,6881,6920,6912,6913,6921,6925,6922,6789,6818,6819,6872,6928,6969,6889,6888,6917,6939,6947,6961,6937,6943,6970,6869,6900,6902,6783,6817,1111,6870,6821,6876,6952,6954,6960,6942,6910,6949,6962,6963,6964,6927,6926,6973,6728,6929,6874,6894,6896,6885,6857,6868,1113,6778,56,6844,6878,6802,6933,6811,6923,6877,6875,6918,6892,6757,6832,6833,6795,6793,6848,6837,6849,6850,6851,6852,6853,6854,6863,6836,6790,6838,6794,6791,6873,555,6934,6958,6944,6945,6907,6779,6886,6950,6904,6956,6862,6957,6855,6955,6959,6914,6965,6971,6972,6953,6976,6824,6815,6891,6866,6979,6977,6765,6903,6948,6980,6981,6983,6799,6982,6951,6984,6975,6895,6845,6879,1121,6974 ) ) [formulaperm] => a:5:{i:0;s:0:"";i:1;s:0:"";s:7:"message";s:0:"";s:5:"medal";N;s:5:"users";s:0:"";} [moderators] => 实习版主1 [rules] => [threadtypes] => Array ( [required] => 1 [listable] => 1 [prefix] => 1 [types] => Array ( [1590] => 论坛公告 [1752] => 公司优惠 [1603] => 虚拟币交流 [1753] => 数字钱包 [1754] => 虚拟币存提 [1755] => 交易所 [1655] => 虚拟币资讯 [1756] => 银行卡 [1757] => 第三方支付 [1760] => 币圈大佬 [1758] => 科技前沿 [1759] => 天策嗨聊 [1661] => 入驻合作 ) [icons] => Array ( [1590] => [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => [1661] => ) [moderators] => Array ( [1590] => 1 [1752] => [1603] => [1753] => [1754] => [1755] => [1655] => [1756] => [1757] => [1760] => [1758] => [1759] => 1 [1661] => ) ) [threadsorts] => Array ( ) [viewperm] => 9 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 31 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 7 8 [postperm] => 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [replyperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [getattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postattachperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [postimageperm] => 26 22 11 12 13 14 15 27 43 44 60 61 62 63 64 19 67 68 69 73 75 76 83 84 87 90 91 92 33 38 57 58 65 66 74 77 79 80 85 86 1 2 3 [spviewperm] => [seotitle] => [keywords] => [seodescription] => [supe_pushsetting] => [modrecommend] => Array ( [open] => 0 [num] => 10 [imagenum] => 0 [imagewidth] => 300 [imageheight] => 250 [maxlength] => 0 [cachelife] => 0 [dateline] => 0 ) [threadplugin] => Array ( ) [replybg] => [extra] => a:2:{s:9:"namecolor";s:0:"";s:9:"iconwidth";s:2:"60";} [jointype] => 0 [gviewperm] => 0 [membernum] => 0 [dateline] => 0 [lastupdate] => 0 [activity] => 0 [founderuid] => 0 [foundername] => [banner] => [groupnum] => 0 [commentitem] => [relatedgroup] => [picstyle] => 0 [widthauto] => 0 [noantitheft] => 0 [noforumhidewater] => 0 [noforumrecommend] => 0 [livetid] => 0 [price] => 0 [fup] => 6729 [type] => forum [name] => 虚拟币讨论大厅 [status] => 1 [displayorder] => 3 [styleid] => 0 [threads] => 27420 [posts] => 438055 [todayposts] => 800 [yesterdayposts] => 467 [rank] => 2 [oldrank] => 2 [lastpost] => 2762298 以太坊今天还是小跌一点啊 1756996404 爱美的女人 [domain] => [allowsmilies] => 1 [allowhtml] => 1 [allowbbcode] => 1 [allowimgcode] => 1 [allowmediacode] => 0 [allowanonymous] => 0 [allowpostspecial] => 21 [allowspecialonly] => 0 [allowappend] => 0 [alloweditrules] => 1 [allowfeed] => 0 [allowside] => 0 [recyclebin] => 1 [modnewposts] => 2 [jammer] => 1 [disablewatermark] => 0 [inheritedmod] => 0 [autoclose] => 0 [forumcolumns] => 3 [catforumcolumns] => 0 [threadcaches] => 0 [alloweditpost] => 1 [simple] => 16 [modworks] => 1 [allowglobalstick] => 1 [level] => 0 [commoncredits] => 0 [archive] => 0 [recommend] => 0 [favtimes] => 0 [sharetimes] => 0 [disablethumb] => 0 [disablecollect] => 0 [ismoderator] => 0 [threadtableid] => 0 [allowreply] => [allowpost] => [allowpostattach] => )
打印 上一主题 下一主题
[虚拟币交流] 伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币(转)
[复制链接]
avatar
跳转到指定楼层
1#
来自伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时,超过2100万美元的加密货币。0 Z5 h! n9 f2 N, U+ B

* \7 k7 r7 u+ [- i% s据报道,官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分,它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中,然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。+ E4 |; k0 d0 y9 f
2 D6 s2 Q! j9 K/ s; [
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi,作为Ringeaders。 : ]% N& d3 a! f% ^; {

" J9 s% ]" H: K4 t7 ?# m报告中的区块链证据表明,仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG,这是本地代币的平台。
$ r# s. g& |" a. \9 z6 r
8 j5 I  d9 c: ^* g* p在计划之前,他的总资产为40,000美元。四个月后,他的财富爆炸了超过1,420万美元(6000亿里亚尔),据报道他用来购买黄金,豪华房地产和高端车辆。
  l$ @1 }1 P9 t$ s% D7 K
. v2 K, ~# v: @4 O3 j$ _2022年3月,Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后,在一次刺痛行动中被捕,后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
' p* Z8 |' }. O! [, Q0 m$ [! a2 v) ]
该身份是由Hajipour本人捏造的。后来,他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中,并于2022年9月被拒绝上诉。& R" y1 Z. H. I9 B" V

9 R% b5 o4 F1 s& j报告称,Hajipour和Badi并不独自行动。
' _7 P& ~: t5 {, ?/ t
4 ^6 N0 {# V! \  n9 j' `据称,该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei,以及另外四个官员说,他们伪造了文件以使交易合法化。 , M. X" V, `9 m

- X7 f$ S. D" R# e5 H谁博士?
* k0 ^: \0 z7 [. G+ z' q根据该报告,巴迪(Badi)是“埃巴迪(Ebadi)博士”(Ebadi)的行动,也是一位前高级IRGC官员的侄子,根据报告,对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。
! B% O4 `& p  @
5 k5 S# g$ h( p+ ?- ^, s% U; y! k丑闻追溯至2021年5月,当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维(Sina Estavi)在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。4 n% y) ~. A+ }! p0 g2 O$ e
# z! Y5 \0 I( a" I! ^0 x9 z. \
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元,Estavi被指控“破坏经济体系”。
: w& Z/ H$ X, w9 m/ Y3 H+ W: {7 N, g) @( A
被捕后,加密货币崩溃了,超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。3 e6 F: S$ X- H; n6 i

5 K; Q2 S) h$ Q- k" o. s2023年,埃斯塔维(Estavi)被判处15年监禁,75次睫毛,罚款和公共服务终身禁令。
0 U3 Q. I4 o3 g1 \( l
3 C9 V* V1 x" Y: V' n0 G但是尽管禁令,他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面,向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。/ P+ W  d* o# B, V( h3 D! K! i

: A' W4 T! X  U尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元,但超过25,000名投资者仍未兑现。 - `# p8 j! h( ]9 _! R" s
2 E2 ^4 p1 I1 ?' b% q9 _2 {) H9 [
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。 7 h- O" l' E$ J5 w: }
% N- c0 X/ b6 Q$ i7 a& j
本月初,美国外国资产控制办公室(OFAC)批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商,用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
7 a- m5 S1 c1 R3 K
8 q! T+ ^1 z* L& [据称,帕萨拉德(Parsarad)控制了网站加密钱包,削减了每笔交易,并继续寻求恢复平台的方法。/ E! l, Y, {$ b( Y: {

- T! r# X$ L) i, E, l, y! [1 g
avatar
加密货币的还是要怎么说的啊
avatar
可以在看到的这是会怎么调查了
avatar
主题回复处广告图案-天策传媒
恢复的方法肯定是会有的呀。
avatar
这个的调查也是要了解的啦。
avatar
3#
这就是大腐败玩小腐败分子呢
avatar
2#
这个倒也是可以去关注起来的啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 论坛注册

本版积分规则

:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
{:8_286:} {:8_287:} {:8_288:} {:8_289:}
{:8_290:} {:8_291:} {:8_292:} {:8_293:}
{:8_294:} {:8_295:} {:8_296:} {:8_297:}
{:8_298:} {:8_299:} {:8_300:} {:8_301:}
{:8_302:} {:8_303:} {:8_304:} {:8_305:}
{:8_306:} {:8_307:} {:8_308:} {:8_309:}
{:8_310:} {:8_311:} {:8_312:}
{:8_313:} {:8_314:} {:8_315:} {:8_316:}
{:8_317:} {:8_318:} {:8_319:} {:8_320:}
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory:
:) :( :D :'( :@ :o
:P :$ ;P :L :Q :lol
:loveliness: :funk: :curse: :dizzy: :shutup: :sleepy:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake: :call:
:hug: :victory: :time: :kiss: :handshake:
未有绑定记录
 


Powered by 天策论坛   © 2007-2025 天策论坛 | 小黑屋 | 手机|
1717 : 0