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伊朗官员在“调查”腐败时窃取了2100万美元的加密货币（转）
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来自伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）的最高询问者被指控涉嫌精心策划该国最大胆的加密盗窃案之一 - 在调查已销售的Checkeent Crangewoland及其首席执行官Sina Estavi的同时，超过2100万美元的加密货币。
& j* z7 y9 D' b; E# x1 P
6 x% n7 ^5 m( x据报道，官员是IRGC情报和经济犯罪部门的一部分，它将令牌从交易所扣押的资产转移到了他们控制的钱包中，然后以腐败调查的幌子将其出售为个人利润。
0 g6 n6 Z/ ~) W1 ^& r. s/ h7 }- R7 [' e$ }$ F8 A- H {
法院文件审查经过伊朗国际指向IRGC经济情报部门的两个高级人物Mehdi Hajipour和Mehdi Badi，作为Ringeaders。
5 e8 {* z& {/ S7 w1 i0 q# E
* f! d; Z2 p( z报告中的区块链证据表明，仅由Hajipour控制的钱包就处理了价值超过2100万美元的BRG，这是本地代币的平台。
' Q$ a- @; L3 H& e( W0 M# Q' z7 }
在计划之前，他的总资产为40,000美元。四个月后，他的财富爆炸了超过1,420万美元（6000亿里亚尔），据报道他用来购买黄金，豪华房地产和高端车辆。
! F. ~7 C! ]) @- i; ~4 x4 B: Q0 Q% y- q$ l2 Q0 W! A7 d
2022年3月，Hajipour接受了Estavi的10,000美元贿赂后，在一次刺痛行动中被捕，后者认为他正在回购第三方被盗的令牌。
+ M% g: U, ~, R. M1 j
2 r) {3 g6 A5 h2 i该身份是由Hajipour本人捏造的。后来，他被监禁在为IRGC内部人士保留的设施中，并于2022年9月被拒绝上诉。( x8 M* X* y% K8 e5 t* u
7 I" d* Z& j/ F* n报告称，Hajipour和Badi并不独自行动。
n! M( K$ @5 b
" r9 V) J% i0 l2 X# e! N I* F据称，该计划至少包括另外两个IRGC审讯者 - Majid Jahan Parto和Majid Tabatabaei，以及另外四个官员说，他们伪造了文件以使交易合法化。 : I) V) }4 \9 V1 e9 l
$ B0 M% u, o( d5 t' h" g6 w
谁博士？ C0 [ {; b* Q; u5 w
根据该报告，巴迪（Badi）是“埃巴迪（Ebadi）博士”（Ebadi）的行动，也是一位前高级IRGC官员的侄子，根据报告，对机构掩盖和不受惩罚的关注加深了人们的关注。) c- D) j$ |7 w7 f2 b
- u, `" u2 S6 E' y N8 |丑闻追溯至2021年5月，当时加密货币首席执行官西娜·埃斯塔维（Sina Estavi）在被指控挪用2000万美元后在伊朗被捕。
% c9 O+ V# h* ] V4 P: u0 H! Z" O6 u
以购买Block首席执行官和Twitter的联合创始人Jack Dorsey的联合创始人而闻名290万美元，Estavi被指控“破坏经济体系”。
5 S: ? l6 Y- H! X5 H* e9 ~+ b: ~4 V: e, K B4 R- e
被捕后，加密货币崩溃了，超过51,000名伊朗人提出了投资投诉。" q4 F4 A' S1 l5 c' r* e5 }& v* A
4 H9 y7 E; @- B/ z/ G& ? ~
2023年，埃斯塔维（Estavi）被判处15年监禁，75次睫毛，罚款和公共服务终身禁令。 5 D" t, c. Z' ^4 D4 @+ R- y
" m1 G3 e: U( y4 p4 x
但是尽管禁令，他还是设法逃离了该国。一段视频浮出水面，向他展示了法国和伊朗司法机构确认的他逃脱了“违反法律禁令”。5 r+ E: F) J- U3 c; i
, O( M. g9 q8 ]+ g% U' D1 x尽管Estavi向24,000名用户偿还了1400万美元，但超过25,000名投资者仍未兑现。 ; c* T" Q. j3 {1 w v
" [5 _5 q3 L/ I3 L4 n2 }; Q4 j" N
此案是涉及伊朗国民的更广泛的加密犯罪网络的一部分。
5 s8 _; o/ h- P0 W$ l& R
! K# b/ m7 [4 O2 t本月初，美国外国资产控制办公室（OFAC）批准的Behrouz Parsarad这是一家总部位于Nemesis Darknet Marketplace的运营商，用于监督销售近3000万美元的麻醉品。
7 f" [4 U7 K9 j: T) l0 `
- n% m2 j$ V6 _% l5 q; v3 M' t m据称，帕萨拉德（Parsarad）控制了网站加密钱包，削减了每笔交易，并继续寻求恢复平台的方法。
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