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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结1 A, v9 x; x6 L* W
7 |& N0 [0 a9 }' m* d
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
; S# B" j2 g" l) ~; f
; B# c7 ^2 U& G' H/ K! T首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
  V/ a! \4 o0 q& d; i, p4 q; P$ L. O0 F! Q  Z0 Q
YHK冻结方式属于哪一种?
( T  H  g/ R( I4 F/ y. VYHK总共被冻结多长时间?
% {# X- P! C) q% I: E/ l5 C冻结机关是哪里?9 _& N- t# r0 V
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。9 m% C% ]5 `7 d) Z, V. @

* m* q5 }/ m, R+ T/ ZYH冻结,又分两种情况:" b, J% K7 F. h- F* u# ]4 _! t

2 ^3 O8 h( B, m: n8 k  bA、YH转账系统冻结( y+ A0 R8 s& Z5 Y/ w; W4 T% Y
( u4 Z' u7 N  Y& @/ ~+ b2 l7 K
冻结原因:
- C) J8 o4 g- B
( G; Y: `; m4 @- w$ H  ta)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
+ W& {, ~9 P- @/ v* Ib)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。6 U  @  X8 H1 Z" r$ V
一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。8 c) {% S1 L' O5 U4 c; P

4 g/ h. x( X$ _4 t2 U1 {解决办法:9 @8 q3 G5 |- L0 i
3 Q' U- B! M/ v" J  _% ]
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。1 t+ @; A$ U0 K
' ]. v  N, L1 n
如何防止?4 l- X3 ^- X+ S, C$ Q9 x
' Q" U- A, L& A! C0 R; u* k1 ?. y
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。. Y# K+ a8 C3 j5 k% |8 s1 V
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。
( H6 s& b% }8 |4 s, mB、司法冻结
- R. w- A6 _* J$ Z4 {+ {# J
2 M" s8 D9 Q% B1 E9 A7 c冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
) K  N( C1 g1 i% o! L( y3 r9 }8 D* P- Z; H3 D
通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。$ V" x/ n% \8 v6 s% x( _
% R! S2 n6 c4 B8 |% ]5 v4 G
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。% X, n3 p. C+ A; J! T. `
: ]$ e/ l5 Y- d4 i1 E" ]; K+ I9 s
司法冻结的情况两种:* Z  ]; i9 H+ a$ j0 n: U$ ]5 |6 C

6 `. u6 O' E% R; z/ ]3 ~1、警方临时冻结
5 o) N' P, h  o. ~3 l; B1 C- Q: Y/ [- a/ e1 Q
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。  B' h# e- m( K* B
! s; s7 u* u+ w3 j
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。
' s: k: ?0 ^3 ]) Y3 v4 V% s2 `  l) I8 d3 ?2 b5 E3 m2 v$ F
2、警方提请人民法院冻结  ~2 ?# \1 Q# X6 A4 ]1 A3 ]

# O( i5 H& Y. }1 x, G通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。8 u% ?/ [. e2 D" i  m
" ]7 v5 b2 b; q: G! K7 F; t
处理办法:
0 o7 O1 W% W! E; c% P1 J. }: u! T
$ c& d, U& |' k- o2 F! T( u尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
1 H  [$ ?% @2 s0 O
% C. y4 x# D+ f" r4 D当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。) Q" D( M) K& N4 E: d" U" k

: {& ^: M* s' n0 t在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。
% [" d) q% a7 \2 ]* N( q$ x" o3 }( R' U1 A
特别提醒:: T3 G" p3 `, ]3 c7 R7 O( e

4 Y1 Q' U1 m4 Y0 |# C被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。
; w& U  S' k9 [" v
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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