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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结2 B, N  K- p- Q. f6 |
& ]8 }! M( z, w5 n% U5 q4 F- ?
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?9 T2 m/ C0 x& [$ x2 b1 k& |
- `5 F6 V) I- Q0 ^9 X# x4 V
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:& G8 z2 f; Z3 q& N! }
/ K8 ]4 [$ t3 U1 \9 a- S
YHK冻结方式属于哪一种?- Z6 _+ [' O0 g
YHK总共被冻结多长时间?
$ s4 o, J( G& m: \: S冻结机关是哪里?7 m0 B2 C$ F4 o* m1 b0 E( D2 m5 x" _
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。
  L3 N+ A; f7 }8 q6 V$ D5 N- O% l
YH冻结,又分两种情况:4 @- @3 ?+ n" i. w8 \
* N! L1 z' D; W8 V2 W
A、YH转账系统冻结2 x  n7 z5 c. d# V  j
+ u! w0 o* l- y/ C9 u" H0 ^# R
冻结原因:9 B5 m3 Q, y# T
8 X' Z5 h* a$ p: u8 V* `
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;5 W/ h* A4 G* V* f. p
b)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
4 B7 M3 e# N: L( K, v% c一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。; k% ?) a: b/ ^- c% J4 Z
3 `! P) @6 q* ~  R  P; \
解决办法:
+ {9 H& F: U' |8 K5 {1 g: S6 _# T8 p, K0 p* e6 ^% N  c; j# J
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。
- @$ \0 R; n2 x: A3 z. `1 l* t' Q  y8 O) d- K. T- @) P+ {
如何防止?1 R! B+ v7 C; `0 c3 \0 [

! l" J& C, @* o7 k. r* ~, n第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。. t/ D' X! c* f% A2 h+ x1 D# n
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。, ^- c0 w" E3 A. o$ P7 D! k; \
B、司法冻结7 n5 y( e" d6 ]& `# W, L; g

) |7 B) h' n3 G# @冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。, h# ^  ^  q; ]" u- q

  H$ R) g' A+ L& [通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。& B/ z  M! E% B" L
" T1 a. {$ d/ a" d
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。
$ o5 Q% e1 f3 O9 W6 p$ ~% C+ P4 Y4 P/ ^# l* X7 m
司法冻结的情况两种:
0 h" }2 O* u3 w/ R$ q4 F+ z9 L
; T. W3 Y- H! j% h1、警方临时冻结+ t. N8 f5 V2 e! ^/ h$ F+ o& O
" Z3 \. C% L' j9 Z) B" \' D6 B9 v+ z
通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。
  Q$ z" e3 P9 P  {- H! t' }' f3 V* J3 H6 L
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。( n- N' x; x: w5 N

# Z/ @4 R) G. f- d- F3 q0 a2、警方提请人民法院冻结
' u# U2 j8 r) k! D" B, F! V$ H: n. u, Y/ s7 E
通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。3 p1 D# ?$ C3 I0 P

6 }0 ~4 w' y1 B, @4 X' T处理办法:( w( T, {& q# a' I/ K8 e1 E8 ^

; ?5 n8 Y+ j6 i) A( w7 J尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。
' F/ C' Z2 q+ N. v) n7 k$ U6 Q+ D" l0 m. e
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。$ Y; t6 X! C0 v; d
0 N; K6 P/ A3 k! W7 |0 r4 u
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。) A& {- M; D- o" p* p
& ]1 m: ~+ p- e- g# P' j3 ~
特别提醒:7 D: E* e- Q2 b

8 e, U" q" R( \5 \8 F被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。9 w+ g2 `  j" I
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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15#
这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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