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看到好多冻结问题(我自己也是)上网找了点资料分享一下
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1#
一、YHK冻结% d+ y8 s  q5 p; v5 t- w7 W/ e
1 a* m& W& J% a( H9 U
在场外交易过程中,区块链资产卖家须牢记核对打款人实名信息,忘记核对实名则有可能收到不明来路的资金,致使YHK被冻结。如果YHK已经被冻结了,应该如何处理呢?
% k5 ^, b6 g7 \  N6 M* `$ x  O% {; V, N3 O
首先要在工作日联系开户YH,咨询以下问题:
! b4 ^. U: m& \
$ ]0 J1 V' u" Q' G# VYHK冻结方式属于哪一种?
1 W' ^+ k% h3 bYHK总共被冻结多长时间?" m: w9 Y0 ^+ l4 Z9 [' S
冻结机关是哪里?, ]1 ]( a; [. s; S0 D: k
通常YHK冻结包括以下 2 种情况:YH冻结和司法冻结。& n) M0 P  l4 j  I* `- v: l. s

2 A% U; I5 F3 G. h. ]' E1 ^- OYH冻结,又分两种情况:  G, E' ~0 p; i& r2 l7 X, o  d0 Z
) n" Y4 l, P) k* d
A、YH转账系统冻结
+ S; Z' E' _6 w8 T( k  F9 [7 ], \4 u, b
冻结原因:7 F+ [# ]6 j$ K- Z& C" S/ N
7 z7 @9 |# y: t6 S, x
a)某些国家和地区的YH,不允许YH账户参与数字资产交易(例如由于转账时备注了 BTC、ETH、USDT等,导致YH的风控系统监测到),所以当出现账户涉及数字资产交易时,则会被YH冻结或者暂停部分交易权限;
/ c( O0 R, r# nb)或者因为此账户的行为,如深夜大额转账、频繁与多人交易、卡里长时间没有余额等,触发了该YH的反洗钱系统。
" e. f9 E- d. R. P$ V一般而言,YH不会直接冻结YHK,而只是会限制您的非柜台业务或者是“只付不收”,也就是暂停您的部分交易权限。
6 E$ f0 r4 |# S2 ]% C9 W/ U9 U- J/ V# a2 {6 v6 G( N
解决办法:6 A  p7 B* x' t9 |9 L; Z
4 U* q* ^1 [  v1 Y2 W9 U
联系您的开户YH,带上YH要求的材料(一般是解释资金往来的原因),配合处理就行。通常三个工作日内会解冻。. }0 g, N* \: N; P) e, n, R

( A- |) V0 V& G5 J/ m3 G如何防止?+ I, n( r% l. i% t; J; m1 K
: z4 W( h4 s( Z7 G
第一,在和买家交易的时候,提醒对方不要备注 USDT、BTC 等敏感字眼。: ^7 H9 s. K! j  u4 p5 u8 S
第二,不要仅使用一张YHK,可多准备几张,每隔一段时间换一张。3 f+ Z/ c% v3 p1 F( d& D
B、司法冻结
: a- q% Q" o, A( s1 y  A7 Z0 I* u" G+ n9 ?6 `/ ^5 A2 C4 F
冻结原因:司法冻结的逻辑,按照各国的司法程序不同,有所不同,但是大致都是类似的。
, D: a! T- n  A) ~0 I- O
' @* r7 k5 @. S2 |' k: x; S- Y通常不是您收到了有问题的资金,就立马被冻结。您可能会因为 1 个月前的交易被冻结。* |- u& l9 j) R( O% h5 G- N0 d
& D% T# Q4 j% {; }
不过一般而言,是因为几天之前的某笔交易被冻结。这笔交易可能是一笔电信诈骗的钱,经过几次倒手,然后到达平台。当被骗者向GA报案后,会沿着资金的转账路径,几乎将同一条线上的卡都冻结。/ M& s4 p+ Q: d0 w+ ?6 g6 C7 R) X

- Q- m: X$ u- J司法冻结的情况两种:- ]( p0 w, P5 j2 |9 R

! C5 W$ @0 r/ I/ |, ?2 Z( G* q1、警方临时冻结+ u$ |; X: U- g. g2 |7 }

4 Z2 A: c4 G7 f# b5 _4 {0 p; z通常冻结 36 小时-72 小时,且您不是直接接受黑钱的卡。: d$ p3 l; G' `: n3 I6 B: O
% r$ ]. \1 Z+ Q' c/ n8 W
处理办法:耐心等待,配合警方调查,在两三个工作日内,到期会自动解冻。" X- E4 X: s# O% ]2 `

% l7 @0 Z& @2 _$ j6 {7 M' I2、警方提请人民法院冻结
; O6 k( D$ D% F/ }7 }0 w& b
9 X2 c/ J) O' C: X# ]通常冻结时间在半年到 1 年之间,也可以延长冻结期,直到结案或者撤案。
) o( V$ y  K) |/ d" K! u  P1 Q/ U, q2 ?' c. V
处理办法:
; l; `( J" j2 {' x% D# f
# r' u8 ]1 B6 b4 h- Q, x$ n尽快联系冻结你所在地的GA局,带上近期交易证明,YH打印的流水(一般半年的流水)盖公章。然后请警方提供您的哪笔收款,导致了您被牵连。然后按照当地警方的要求,提供相关材料。' }5 R& J% S" A) z* H+ a
5 |# T* M, |9 k) ~* X$ G. t% r
当以上材料提供给警方,一般一星期左右会解冻(这个每个GA局的规定不一 样,有的是给了资料就能解冻或者解冻部分资产,有的是必须结案才能解冻)。
' |) p; k1 q; W( v( _2 M* [! }' H9 F- I! c8 S' k- R# T5 i3 K5 h! R/ b
在法律意义上,如果您真的没有参与电信诈骗或者洗钱,而只是因为售卖数字资产被冻结,那么您应该是属于被牵连的善意受害人,建议咨询相关律师处理。% w( |; q8 t' T- \
) ^, V& \! a/ o* h( j; S* Z% y
特别提醒:
) @7 w( A0 ?+ {$ V
' X" M' Q6 g; v/ Z; {, V被冻结后,联系开户行或YH的电话热线,需要得到三个信息:冻结期限、冻结方式(YH冻结还是司法冻结)、冻结机关。3 e- j" s3 E9 K8 N
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2#
基本上也就是这么些个的情况的
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3#
关注一下感谢楼主的分享
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4#
被动卡的朋友要来看看了
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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
资金都是赌资,也提供不了什么,冻就冻了没办法了
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6#
冻结越来越频繁了,不知道还会持续到什么时候
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7#
感谢楼主分享,很有帮助了。
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8#
前面也有人总结过,学习一下了
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9#
我的好像是被yh锁卡,只能去柜台了
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10#
每天都能看到被冻吓死人了
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哥哥真的分析的好仔细哦
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12#
楼主的分享也是真心不错的
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大家都来看看也是有帮助的呀
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14#
这个早就知道了,现在天朝大部分都是SF冻结
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这方面的资料我是要仔细看看
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这么多资料了,可以收藏一下
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17#
是啊 冻结的原因看来是很多的啊
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