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福布斯:陈光英才是币安地下CFO 掌管Binance全球27个银行账户(转载)
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加密货币交易所币安(Binance)上周遭到美国证券交易委员会(SEC)起诉,控诉币安存在
& ?$ d6 v& e$ y& k. ?* q7 t- A挪用客户资金的情况,并点名提到一位神秘人物陈光英(Heina Chen)。
7 m i: O: A# M$ V5 e% U8 {昨(14)日晚间,福布斯(Forbes)发布报导起底了陈光英与币安的关系,并称之为「币安掌管钱袋的秘密执行长」。4 C5 [2 o, X% j% `; S/ O
陈光英掌管Binance相关企业的所有银行账户?9 [9 B7 l F; [7 o+ Q
福布斯报导指出,早在2019年,陈光英就已被列为Binance.US的银行账户签名人;并且,币安执行长CZ在瑞士
. t3 @" y" A; I& H+ y8 a; v; Y秘密成立一家公司并夸大Binance.US账上资金时,陈光英的名字也出现在银行账户和入职文件上。- \( I. l9 \$ ^9 { S
虽然陈光英与币安有着千丝万缕的连系,但她既没有正式头衔也没有公开露面过。这个名字上次受到关注,是在
0 p H5 L' k- I8 Y& Y i& YCZ去年九月澄清陈光英身份的文章中。( ]) L/ I2 `3 N- ]+ [' w7 c
即便如此,据福布斯研究,陈光英当前是币安8家主要公司的董事,并且,她还是币安在13个国家/地区注册的27/ s1 s/ T" N1 K. h# ?
个企业、数十个银行账户的签名人。2 ^) {5 J" ~* `. Q1 m( i1 D
报导指出,基于上述身份,陈光英自2019年就已为币安处理高达1,480亿美元的存款及取款,其中也包括今年3月' B4 x7 n& }5 ~
倒闭的Signature Bank和Silvergate Bank。福布斯援引了币安前高管的发言作证她的身份:陈光英是CZ信任的
" e- i/ L# _ {7 \& k7 Y& j人,她是币安金库的钥匙。7 c" L: a+ G; w5 C7 }
因此,福布斯也认为陈光英帮助币安签署了一系列「最可疑」和「最重要」的商业合同,包括人为增加币安平台5 Q- J3 c6 `$ P& Y5 e, c
的交易量以吸引更多客户和投资者的资金——这也是SEC起诉币安的重要原因之一。/ w9 n6 x8 I I9 k5 l
同时,SEC的诉状显示,陈光英也在促成CZ实现其奢靡生活起关键作用,包括购买一架价值5,500万美元的喷气式' A c) ~' h1 t/ J
飞机及1,100万美元的游艇。
: W5 Q' m& U0 k2 t陈光英曾帮助币安收购列支敦斯登的银行( v8 x- J( q/ X% l# }
据福布斯看到的银行文件,币安曾在收购列支敦斯登的一家银行遭遇滑铁卢,而进行谈判的是当时币安的财务长, i2 |4 C9 ~4 s; E. W0 R
周玮,但据监管机构共享的币安资产和负债证明显示,无论是从币安银行账户汇款500万美元的执行人,还是署名6 m& X% S+ a* H' X4 E# s5 G
人都实为陈光英。
+ N$ R$ J& T9 ^! m一位币安前gaoguan对此表示:陈光英拥有所有(资金)控制权,CZ很少相信有钱的人。这一切都与她有关,无论是涉9 x( o% B P% x8 t* h: o l2 R+ w
及资金转账还是资金确认,她都是关键人物,因为她就是所有银行账户的授权人。
, N/ ~) R1 j, Z0 T, o9 h陈光英促成了币安做市商Sigma Chain AG( E6 d9 p* M B* q% y2 a
此外,福布斯也认为被怀疑是CZ实际持有的做市商Sigma Chain AG,和陈光英也有脱不开的关系。为了加强业* T% U: p- s* I6 n. ]9 K/ N5 E6 m
务,CZ开设了一家总部位于瑞士并由陈光英主导的新公司,根据SEC的备份文件及公司纪录,陈光英担任董事职5 H9 }* _8 G, O- f& ~2 L% ?
位并作为签字人,而这家公司便是Sigma Chain AG。
; _" k$ h$ Y$ C7 f" [. XSigma Chain AG在成立时就引起了币安员工的关注,时任Binance.US执行长的Catherine Coley在2019年便提7 @1 Z/ D; Q& j* x4 ^. L( \9 D
出了担忧,她在给前财务长周玮的通讯中表示:让陈光英作为银行账户签名人将是监管机构的危险信号。6 W, K" v8 c& a" s9 N, C$ m
而SEC的文件也显示,Binance.US一名销售总监曾向员工透露公司有20个账户属于Sigma Chain。截稿前,币安6 y+ \! _0 V/ ~9 d/ R- a
官方或是CZ尚未对福布斯的报导进行回应。
8 E, b5 c7 I% X- z$ m$ S% M0 @" J4 C; A8 C
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