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) `. Q+ ]( B9 R C9 ?$ U
Alameda 的前 CEO Caroline Ellison 出庭作证第二天，曝出的内幕比第一天更加令人咋舌。法庭的问答记录，就如同一步一步揭露 FTX 这家史上成长最快的企业是如何坠入黑暗的。在这段尚未结束的对话中，我们听到 Sam 要求做 7 个资产负债表以掩盖 Alameda 的欠款，听到 FTX 曾经还希望从沙特王室融资去补 FTX 的亏空，听到 Sam 居然想比特币一旦超过 2 万美元就卖掉控制市场，还有他希望监管机构严厉打击 Binance 等等。
1 O p E7 T9 C* }. m
0 B; x9 b/ c' x0 T. h9 w5 i
' w% \% B: \5 Y( @2 v: Q2 G5 qBlockBeats 梳理了 Inner City Press 的文字直播，一起来感受下 Caroline 第二天出庭都带给我们何等的震撼。（点击这里可以回顾 Caroline 第一天的发言《SBF 前女友出庭，说了哪些内幕？》）
3 i( Y" Y* j/ _4 |9 @3 F5 V
$ K4 m0 _' N- W! `) F5 k* ^问：早上好，Caroline 女士我们接着来。Alameda 的交易头寸发生了什么？+ N4 h T# E5 C
, D3 M% ~- D6 |4 \" |% a
Caroline：代币价格下跌了。, E4 Q( C. |( L; t4 D/ S V
& P' {, t1 Q- }% _
问：加密货币市场的下滑对 Alameda 的贷款产生了什么影响？
( @% E6 K+ M( A! ~
* i. N% ?$ h6 ?5 BCaroline：贷款人在收回贷款。
4 K+ n. a) C N5 W6 E$ a; R% E
问：Alameda 需要偿还吗？
, I3 I! m* E4 P, o/ r% Z8 g& N0 ~2 y# C1 \+ m
Caroline：是的，这些是无固定期限的贷款。
; b' Q+ X# _% ?+ A7 I. R" }- N! `. N
问：你是如何得知这件事的？
0 j5 V, e* V1 W9 J7 T
* V' }* Q1 @( ?, ~+ ~, [Caroline：通过 Slack 和 Telegram。
8 {" G# M9 _7 \- Z7 ^; ^ Z. ^$ G* y
) K# b( p) i' d3 a$ X问：被告是否也在这些 Telegram 聊天中？. l% z& r- A' G7 `
5 N9 l! i3 r! v2 r, @ oCaroline：是的。7 [; A4 u- M; {" \% Q e9 j7 ~
7 J3 a h3 Z7 D* E$ T9 C: t @; w+ ^! `1 _8 i
问：请读一下这段（2022 年 6 月 13 日的 Telegram 聊天记录），什么叫「美元返还」？
4 A9 u3 L/ [7 A: L/ D' S4 C D* O; I- w# C
Caroline：将我们的美元贷款退回到这个加密货币地址。
# p! E( G5 q8 |/ D
5 ^4 z$ o% D+ ]+ I# m/ t& J4 Z问：什么是 OT 贷款？) g: c7 S* A" ?& q% Z; S# c% L
1 r( c! w( H" ~/ _) F
Caroline：一个无固定期限的贷款。Genesis 想要收回 4 亿美元。我非常焦虑。我们不得不从 FTX 那里拿。
# k" f6 H" ?" b- i6 q* u3 g- f. @ F- A1 ?3 \; R6 G
问：Alameda 从 FTX 拿走的钱从哪里来？+ D: L" t+ w/ l6 E. M1 b: x) P- Z
2 Z5 \: W, f; \9 t( e
Caroline：客户。
& r6 A1 q6 @5 }' }! T. @: s+ I9 s
问：那么，你的心里想法呢？) D8 w9 q; s3 E
% t' `. i( [1 l; M* `SBF 的律师：反对！法官：驳回。 D' U# D/ N% `- u0 [
( f3 I7 P: ~( z4 A# r: h F* A! DCaroline：我担心客户从 FTX 撤资，这件事被bao光，人们会受到伤害。# h7 k# m. p# S2 Q$ M
9 H2 u [" }3 y: U, e* x8 ~
- D# e* n6 {9 |+ B9 S+ @6 G问：你计算了 Aladema 的 balance，你是否与被告分享了这一信息？
: d$ q5 _, Q8 ]
0 E. B* g! G3 b6 h k% v% W- QCaroline：是的，每当他要求时，我都会提供更新后的资产负债表。他是我的老板，Alameda 的所有者。
5 ^4 X* N2 t$ g+ e2 ]+ J, ^$ Z! O- B) V/ _3 Z
问：他告诉你做什么？8 A4 r( c0 f0 k; n5 K7 L; @
x5 W8 l9 E7 o
Caroline：他指示我偿还贷款。$ X: k" T; S! @8 e& l7 E
, S; G3 x3 j& d% [4 d* _; k问：你理解他让你做什么？+ o& G- w+ O- M3 ?5 O& r; m$ o2 w
! L+ ?+ o: Q' {5 [/ m" I
Caroline：使用 Alameda 在 FTX 的信用额度，也就是说，使用客户的资金。他知道这是唯一可以偿还的方式。Sam 问我们......
" I+ Y3 m7 N# a7 p8 j9 q1 X1 g, P H. U7 c
问：谁是我们？
& \* g u) z; h9 x+ U
4 T j* H. o; NCaroline：我，Gary 和 Nishad。
* w) V5 _) L N. x
( L, y1 y) E, m/ |
) t5 S$ l1 i0 pCaroline：Gary 告诉我这其中有一个很大的问题。
. _7 q2 u0 I/ A* `$ ^! x F9 x
, E4 H. ]/ g7 g' F$ {, c2 C问：在信用额度上？5 V5 O/ s+ l. l& u$ O! g" i7 v
% j) i' W% \( V j3 o
Caroline：是的。到这时我们已经借了 30 亿美元。0 O& p! d, o; Y9 Y
& z0 d3 _. m- v! o问：是谁搞定的这个？
, j9 d5 J. O2 @' Z" \' E
5 p0 u: D" j2 ]9 ]Caroline：是 Gary 还是 Nishad，我不确定是谁。这里是 190 亿美元。修正为 80 亿美元。
# d% z2 O# ^% F* n2 [' L8 u+ o& Q% ~$ c( Q0 C
问：被告告诉你做什么？
3 G) J' _' _5 r% V& L9 r# V" Q3 n) f" r9 [& \
Caroline：继续偿还 Alameda 的贷款。
2 }+ t4 e3 t" i* x; ]7 j* U8 I! P g) S/ P* @+ q- H8 _3 j
问：你是怎么做的？, I: S' k. ?( D% A$ {: u6 Y
% n0 r# T: K1 a; |; ?/ e6 @% eCaroline：从 FTX 客户资金中拿钱。
% X% I! ~2 v- m1 E5 H. F' x7 i5 @
7 C6 C! q* h! v& {0 }6 u) @* W
8 R5 c: ]' }% I& D) X问：客户存款的美元总额与 FTX 上可用的美元有多少？1 J9 B, l' B/ m( u& G; M
; o0 ~7 j1 n5 U( z4 e: J5 i9 o
Caroline：他们存了 130 亿美元，但在 FTX 上只有 30 亿美元可用。
& |6 R( u! R( c* Z, L8 T6 S4 U, R$ r
问：另外的 100 亿美元去哪了？, b5 W) M, r5 u& S5 O
- _9 T9 g8 l" H O0 f) ACaroline：已被 Alameda 借走。Alameda 从 FTX 拿走了所有与巴西雷亚尔挂钩的稳定币 BRZ……2 x x0 {/ ?% P# @/ @; x" o
: |4 Y$ {; ~) b问：你是否与被告分享了这一信息？如何分享的？
?( _' o% ?3 k8 b2 X
U7 ?+ E6 b; [Caroline：是的，在 Signal 上。
, n, ^& p' t4 Q1 x0 q$ a6 h( ?3 N' W# S8 ?/ I
问：你担心吗？4 s% V; I! w/ W$ v. r
; Q/ F) i; }& L5 D0 z1 DCaroline：是的，我担心我们无法处理提款。( v+ }; y6 D( E" y3 Y
% N, x2 v7 c2 x" h
问：你认为这是错误的吗？
( O1 u/ R- H2 ~: a' V8 P( A
& Z5 _/ s$ k$ X9 K# g5 B, K( [Caroline：是的，我认为这是错误的。我们没有找到任何新的资金来源。我继续担心 FTX 的客户发现这一情况并试图一次性全部提款。
/ J: a9 P5 j+ U! h+ E* _/ ?& U, V8 y- Q# H
问：Alameda 偿还了多少？/ t5 Q. o8 C9 {! Z; \$ T' |/ m
' p! P8 P9 p8 Y. h2 z) S
Caroline：50 亿美元。
, k: O, C" c( S, {% [6 j0 `! A7 i) [8 X% V* T |3 E; W
" }; \; Q+ r- C问：谁是 Matt Ballensweig？( N; w- e: `; a) m M* F6 t. e5 B
. t9 ]. N1 P( R; L3 @. F3 vCaroline：他是 Genesis 的贷款部门主管。他要求我们提供更更新的资产负债表。
3 J7 d3 t8 a: H+ [( b! P/ t8 |* e! ^/ W
问：那时你住在哪里？) E4 \' u9 @# ]) ^3 t
; |/ T6 l& t6 R9 h0 j
Caroline：在巴哈马。
% b, y# H; t! C+ @. s. t7 p2 f, o% u c0 h7 e
问：你在公寓里开会吗？
2 V( @$ [" f- ?4 V$ j G
8 ^- k% w3 P- h* A( ?" `Caroline：是的。
& }& c% M0 |0 V/ i4 D* j1 a2 J9 i3 _; S
问：你做了什么？
' B. _/ m y' H( V
# ~6 e" B; Q" i7 w% LCaroline：Sam 说不要把资产负债表发给 Genesis。我们从 FTX 借了 100 亿美元，我们还向我们自己的高管和关联实体贷款了 50 亿美元。我们认为 Genesis 可能会散播这些信息。
* [# \) N. f9 {0 w$ r% o, u1 Z" d( R/ {, X. W5 y0 i
1 k- ]5 m- V/ X* A3 u8 Y z" {问：被告告诉你做什么？
* C6 [7 E- E+ W5 |8 M. p& o# _0 C* m
Caroline：他告诉我想出其他方式呈现信息。他希望我在我们的资产负债表上隐瞒一些事情。所以我准备了 7 个不同的资产负债表。我不想撒谎，但是……我把这些替代方案呈现给 Sam，让他来决定。这是 2022 年 6 月 19 日的那个包含 7 个替代方案的 Excel（被展示给陪审团）。3 |) M1 X" y) y+ V
0 t1 _6 D8 l* v2 U l+ z& v
! y6 y: e) d9 Y2 ]
问：在 Alameda 的资产负债表上，从 FTX 客户那里借来的 99 亿美元，你对此感觉如何？
" Q2 j0 s: G& r0 ~. ]/ K5 W# o6 v0 u7 t1 |# N
SBF 的律师：反对！法官：驳回。. x& e5 v& P4 d- ?: Y- V% S1 p
4 P3 d# t, X {) N
Caroline：我感觉不好。如果人们发现了，他们都会试图从 FTX 撤资。
5 U0 c/ c$ [# E& X/ K: f3 d+ w7 L- V: ^' w8 s6 D
问：如果 FTX 的客户都试图提款，会发生什么？
$ r8 I: e/ k2 G( u9 x/ ?
3 S+ o$ [: [. D- V: NCaroline：我们没有那么多钱。- P$ A1 z: Q ?0 S2 I; x
, g+ r, b) j" _9 M问：Sam 选择了 7 个替代方案中的哪一个？8 z/ a. h% C c% d$ `/ A1 E
' q- P' D+ L" |' R" v2 u& P) n! L* Y
Caroline：选择了第七个，没有披露欠 FTX 客户的 99 亿美元。
c9 ?! @# A" F' d& @) l+ t
1 T! [+ ?7 Z2 m, w
% Z! n8 F1 v o# j7 lCaroline：这是我给 Genesis 的 Matt Ballensweig 的信息，其中包含我的 Google 文档链接。Genesis 的资金被散户贷款平台召回，因此他们向我们索要 5 亿美元。
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& l1 r, ~* u' @$ t+ M& M问：关于他（SBF）与 Genesis 公司的 Matt Ballensweig 的通话，被告告诉了你什么？& ]" ~! g$ M2 `: F7 p* [& e! J
. Q# Q$ h/ x! D" o4 t0 t" H" B
Caroline：Genesis 可能会破产，所以我们应该发给他们。
7 p7 p; k# Y7 T1 v) k' j4 ^6 A+ ~
问：当你将这份资产负债表发送给 Genesis 时，你是否认为这是不诚实的？
. I( s) {5 n# U8 J6 V" Q% t, I' H1 ~8 D8 V2 r3 V+ F
Caroline：是的。- n! z L6 l+ M( s
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SBF 的律师：反对！法官：驳回。
' [" @. X* E( O; `3 ~
- ~* g& E; }7 d" q( j+ lCaroline：（再次）是的，我觉得是这样的。
m; H6 Q/ A. D* F( m- M4 J
; s3 L* c/ t: r0 m/ S" X
. e3 V, \# P& ^ {+ t问：被告于 2022 年 6 月 27 日发布的推文说了什么？
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, y1 y. r1 X$ A& U# Y8 H+ ?Caroline：支持客户资产应该始终是首要的。6 I2 n( C, i* R [7 l
2 c7 i. W6 A) a" N2 Z% h& s
问：你认为这条推文具有误导性吗？# c) W; f Q7 Q S; I7 V6 ?( e+ j# F
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Caroline：是的。
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问：除了 Genesis，还有其他贷款机构吗？
4 l' M. m" ^- r
3 S/ Q8 n0 h u, |6 _& d% w& I4 N) t4 OCaroline：BlockFi。还有其他一些机构负责人，我会把资产负债表发给他们。3 f/ ]$ Y+ L% \; e# b0 n
+ g/ u( A" s, ~! l1 B) ]2 O" B
Caroline：到 2022 年 9 月，Alameda 已向 FTX 客户借款 130 亿美元。
, D% F+ `7 n% ~- z' t" f; v
/ o" X$ X( Y& y问：怎么涨到这么多的？
+ o8 h" y/ z# |' r8 x/ r/ |0 x; B0 {( B$ g' A E8 y1 R J; D
Caroline：我们用它来偿还贷款，并作为其他投资的抵押品。
6 ?$ q" T) t5 A& Z2 x$ U s- l* u* v
问：这些是什么？+ B0 W( e2 L3 S6 K' j4 ?
1 f- D! G9 |$ X& ?; u% S
Caroline：与 Sam 谈话的笔记。我写道，如果比特币超过 2 万美元，就继续出售比特币。
4 O( l8 f5 L5 Q4 [& B' a7 s7 w/ X5 F
问：你写道，FTX 可能会筹集资金。这意味着什么？
( W! H' ~9 N- ]- i, P9 E8 }: G+ A; J
Caroline：通过出售股权筹集资金，以获得更多资金。目标是像沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼（MBS）这样的投资者。
. E: r2 k; R" J$ R1 T6 x* Y0 F2 D, b$ g2 J+ M! G7 h
8 B; ]- t2 e$ X; j; R. E- X. E问：它在哪里提到了关联方贷款？5 C! u" k! C$ W% _" A/ d
- r: \3 G$ h, ?% q% ]8 E
Caroline：这不在这个资产负债表上，它在内部资产负债表上。
$ k" n. B! f5 I9 f- n$ d) e$ C' k7 d
问：当 Alameda 欠 SBF 客户 140 亿美元时，你当时的心态怎样？
) A+ q: v3 X: N1 \% v( _0 R9 e9 T6 T0 L
Caroline：如果 FTX 客户试图取款，我会感到恐惧。( r. ]7 R, a6 J# |0 e/ o1 l/ X
0 [4 v( P# m! d
问：你是如何与被告沟通的？5 k V+ l) j7 k. ~
E+ D! z8 P$ Z5 r/ w7 h |! q
Caroline：Signal。* P: x, J# k: w* A
7 I3 j+ q; ~% E8 q. B
问：这些 Signal 信息还存在吗？
' ^: n; ~& n9 L2 B
5 o% Q) D" D7 X7 q: o, HCaroline：不，Sam 告诉我们将它们删除。* g; X' U$ f0 ?: T* q& k* e
2 d1 J. k$ o7 |+ Y0 M问：「我们」是谁？
; Y3 R: \$ ~! ^# o2 }
+ e/ a2 B* g; Z& r. x& d$ lCaroline：FTX 工作人员，他告诉我们不要留下书面内容，不要在 Signal 上或当面进行敏感对话，或者根本不进行对话。: o/ h/ K8 B+ b7 `+ b( V
- i3 @1 V3 x4 g" r; d7 w. f
6 v! w9 H) i+ h问：你们的关系怎么样？3 J9 [ j1 z, f6 ~+ V" G) g e
- |: _( Y7 ]9 Y' D. l3 m* H* b' c! l/ }; vCaroline：我们已经分手了，我试图避免和他独处。9 E8 j. L( A6 R6 N/ H" D* S8 m7 A
& \: G/ r$ g: @. L6 D1 P
问：你什么时候列出这个名单的？
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Caroline：2022 年秋天，我在谈论对冲。
8 D4 u2 r' W) J E' M' C# F6 M* M. \" ^! T
问：这是在哪里写的？
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) p3 _5 h" ~( R; WCaroline：在公寓书房里。我们正在讨论借 100 亿美元。! S% X8 k. s% O% Y& y- ]( m
, U# Z6 [4 F: ]9 b( P( p! C; q问：从哪里借？
6 j& y! t& b6 m$ N
9 U9 C9 ?7 C5 n3 a5 oCaroline：FTX 客户，Sam 尖叫着说这是我的错。
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问：你感觉怎么样？ _2 G: }& h$ M! E1 u
; L: j/ s& E0 b1 o LCaroline：我哭了，正是 Sam 进行了所有这些投资，才让我们陷入了这种境地。" t7 |+ O6 A( }1 T: }
# \$ z, C: K/ g4 X$ ]9 _" O9 L% y( P& p
问：这里说的让「Sam 感到害怕的事情」？
+ H0 L7 k% q! f( s7 g0 G0 V6 @
. I5 b$ J, A4 m9 WCaroline：是的，我经常更新列表。
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问：这指的是什么？6 W$ S! l, l' ]" F, j" G/ Y
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Caroline：从 MBS 处筹集资金，Sam 还想让监管机构打击 Binance。当时，他想收购 Snapchat……还有，交易日本ZF债券。（具体写的是「让监管机构严厉打击 Binance」）
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1 Y" r0 ]! X) k1 } n; z+ d m/ O8 _# @7 I% `$ k8 D
问：Sam 投资了哪些媒体网站？% `: }* L/ ~/ C& Q$ C6 r
& x2 \( Z$ K; ^+ z
Caroline：Semafor... 他谈到了 Vox 和福布斯。
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问：请给我们介绍一下 The Block。
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Caroline：这说这是一个很棒的加密新闻网站。
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9 s) a8 {/ R& n# S. gCaroline：我尽量保持低调。但 Sam Trabucco 退出后，我就上了推特。Sam 说 Alameda 必须有人在那里（处理公共关系）。
( k a' i+ m# Z1 O. y3 ~4 T% P, x$ ]! M* O
问：Sam 是怎么说 Twitter 策略的？
. h5 P4 x) X. H: h' Y0 s$ R. J0 n5 ~6 `- c
Caroline：他说，吸引客户和投资者很重要。
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* N9 e/ S( |3 S4 M4 f问：你如何形容他的个人外表？: Q4 f4 T- {6 r) A5 m% ]
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Caroline：他从不梳理头发，他说这让他在 Jane Street 获得了奖金，并且对 FTX 很重要。
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问：Sam 对汽车的看法呢？5 }+ U: b8 |! X& ^& A
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SBF 的律师：反对，这与本案无关。法官：驳回。. R1 `# A) d$ ^: k
9 Q5 \- ?) Q- _/ w, U% DCaroline：Sam 说开丰田卡罗拉对他的公共形象更有益处，所以我也开的是本田。
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问：你为何向记者发表误导性言论？
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7 Y- X' l3 M6 I3 R! K7 d5 DCaroline：我说的话与 Sam 过去说过的类似，但他对此感到担忧，他担心美国商品期货交易委员会 (CFTC)，试图获得期货许可证。7 f! _4 i; ?5 ~7 `
& ^" }% u' r6 Z( }7 @问：你是否与 Gary 和 Nishad 讨论过关闭 Alameda？$ a* \0 S" V" ~- k
0 B9 i" V2 C4 I/ l8 W8 l* w* X$ x
Caroline：是的，但我们决定什么也不做。
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问：这个证物是什么？( v; `" ^4 x" [/ n) I3 ?5 W
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Caroline：Alameda 向 Sam、Ryan Salame、Gary 和 Nishad 提供贷款% X4 ^3 ]- n, D0 Z9 r
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问：总数是多少？
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}9 d5 _2 }' GCaroline：82 亿美元。
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问：Ryan Salame 拿了多少钱？
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7 Q2 A+ L. T- L- ZCaroline：3500 万美元。
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问：这笔贷款是给 Sam 的，GAP 是什么？
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, ?/ d# k' C/ [! i8 z R* _9 A0 GCaroline：防范大流行（Guarding Against Pandemic），主要把钱给了ZZ候选人。2 |# O. W4 q4 A# d" `
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4 e9 o) \+ C* M9 R: f问：我们来聊聊证物 1987（应该是代指引发 FTX 崩溃的数据泄密事件，最初由 Coindesk 报道），泄密事件发生时你在哪里？
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* ^7 s( l2 F, m" h& g9 ^8 g1 ECaroline：在日本度假，我决定不发表评论。; M; k( o" v0 z6 D2 ^" |1 D
8 c/ ]% q; C1 _4 ~: W
问：泄露的资产负债表显示了什么？% w7 r# Z; T/ M ]1 R% a: ~) i
( N- \9 M/ V1 Y) X) w
Caroline：它低估了一些事情，但仍然显示出风险，关于 FTT 的风险。
y9 m1 Y" x$ h9 n U0 L. {' G3 k/ x* z; T! |
问：接下来发生了什么？
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Caroline：FTT 下跌，人们开始从 FTX 提款。
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- K% B. @* R* I问：11 月 6 日你在哪里？$ ?8 M0 `$ [$ x
/ N- n, ~, d; n9 vCaroline：在香港办公室工作。
1 v' P1 n+ d) Y2 t* O9 X9 L7 [! S1 E1 d) H. t9 G' A G# m5 e
问：你是如何与被告沟通的？* O* s* P) Y! [; A8 v$ p
' e) l; {( i) B$ ?8 M5 ]9 wCaroline：Signal。 |
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介绍各种玩法是不能错过学习的啦，感谢楼主介绍的技巧 |
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有好多因素会感染老哥心态的，但是能把心态掌控好却是少之又少啊。 |
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玩的小一点，就是运气不好，也不会玩的的输了，心态肯定好啊 |
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