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[真人] 每天银行卡转入转出几十万是否会被银行调查?
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每天没个几千万的流水,洗钱小组不会找你的/ O& K! p% C' \- M' S/ u
4 Z8 O& E* V+ O6 y  k0 V
更何况不是在洗钱,是在转账(你可以百度一下,在国内洗钱的 ...9 k- u+ s- y0 T2 i
gejinliang 发表于 2012-7-11 16:16

: p. ?1 w2 V# v( A! d
$ u* S8 `2 B# `5 D* a2 `# A. `! u
    感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱,但这和银行有什么关系,银行打击洗钱是怎么打击的?那些洗钱的不也是账号资金转来转去的操作吗?麻烦你简单的讲解一下.谢谢.3 _2 h, A9 W8 m" @9 k$ d/ d

1 x' n  \% F4 k9 X, W; L- L' s   如果真是上千万流水才会被注意就完全影响不到我 ,我目前最高纪录是一天60多万流水.100万都没达到.我只是怕他们关注每天频繁上万转账的钱,特别是怕他们上报JC那去.JC来查不麻烦了.毕竟我是在国内操作.如果我在境外也就无所谓了.
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53#
楼主战绩不错哦,建议楼主去几间不同的银行开多几个账户,轮流用这样安全点。
avatar
54#
可是我每天都是几万一笔的频繁进出,真怕他们查,这里有没有在银行负责调查洗钱部门的人呀,来说说内 ...
  a, R* L0 a3 q) U懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 04:25
  u3 K' j: s) d" @; w

7 y4 N* i( a9 n" ^( Q7 D
5 a( U0 V0 J5 O     放宽心,我长期跟银行的人接触,据我所知,市级以下的部门,里面只有柜台跟业务,两个部门~
avatar
55#
感谢你的回复,我之前百度查过洗钱的,但讲的太多,没细看,我只知道就是将非法所得的钱洗成合法的钱 ...
$ T3 y3 a' v9 Q2 h懒猫街机摇杆 发表于 2012-7-11 17:02
6 [" Q3 |! ~+ r3 D& j
. o. v5 S9 o: c- g  O8 m' i* K  F- F

1 F; f% d& V8 k- ~; O    简单的说,楼主是怕洗钱作为诱因被JC发现Dubo,对吗?4 T6 ?! a0 E& p/ G7 C. e" S. f

4 j( h& \" t' t8 h  q! L
& [+ I1 S- h4 V1 G    这样的解决办法就是JC没有你犯罪的证据,如何说你犯法!JC看不到你Dubo的证据,当然你就没有事情了。
; F- E8 j5 A. y, J. J
" S/ I! z/ J7 O5 h( H" e8 w( q/ u. t( C- \% M  l' k& p
    至于你说的洗钱,你的金额达不到银行上报的标准,所以不会有洗钱的嫌疑。就算有疑问完全可以解释为货款或者欠款。1 _6 d% [, m$ D* w  w; `; W

" N- p1 r9 b5 j8 h
/ d) I3 L1 D  H% n: N; Y    很多人每天几千万转向澳门再从澳门转回都没有问题,你那些就别担心了。
avatar
56#
回复 8# 懒猫街机摇杆
2 U% k2 Y3 Q2 X# Z/ T8 ?, L' m+ I' I7 p

( s7 l6 `" g* F. }2 W2 f) R" H    哥们,我必须严重警告你,你这样的交易量太危险,如有一天东窗事发,这样的交易额度到时候都会给你累加算作涉案金额,劝你注意吧。
avatar
57#
回复 1# 懒猫街机摇杆 + H* C! F5 }, D4 O5 J; Q7 z9 f9 w

( ^1 ^2 g# A% T' F4 s) i0 D1 l
5 L) O: m8 b8 _; Y+ l    我在银行工作,并且负责我们部门的反洗钱,楼主的交易金额根本进不了银行的反洗钱系统,单笔20万以上并且频繁收款汇款金额巨大才会被关注,而且这么多年公安来查账户洗钱的情况非常少,屈指可数,被查的那些账户都是每天频繁收汇成百上千万的,楼主放心玩吧。
avatar
58#
回复 40# 懒猫街机摇杆 . }5 E# m( E1 [/ M

7 P0 D+ }, m  }3 Q; N5 E/ v
) b6 H7 x; v) W, w* _: G* {" [2 V7 V    我真的要笑死了
" d. v/ H; Q( r$ {" w    楼主自己胡言乱语一番,然后就开始自我意淫又打败了一个。
/ F( R: X" Z6 S7 u6 ]1 K    我接受你的挑战!
3 ]( i& e! F  r3 P9 p7 B" X& W/ l    但是你能在论坛上发扣扣号出来吗?
avatar
59#
“你看看那几个反驳我的,哪个不是被我有理有据的反驳回去,还有最可笑的就是那个怀疑我PS图片的,我一说QQ远程证明,并和他赌钱,立即变的哑口无言了"
1 m: l# n0 g" I! t6 Z6 n* `
- Z+ A# r6 ~9 t  x3 r( d5 q-----------------------------$ a& m, E2 s' `9 K' p, ]  W5 p

/ t8 M" l2 I! H不好意思- e, j. N! f$ ]4 P. L$ w6 ^
我是有正式工作和家庭要忙的人5 B1 ?1 {7 J2 A/ b) h
不像楼主,每天日进一万元,躺在钱上不用工作。;P
avatar
60#
回复 40# 懒猫街机摇杆
9 q9 @7 u7 Y$ J  N7 S6 W( O, M6 H- c5 k* |' X& p! s6 Q
* }$ \& u" @; e  o0 \# K
   ” 一个发贴说是抛砖引玉,装的多谦虚的海纳百川的样子,当听到赞同的声音时来一个互相吹捧,当听到反对的声音时显得气急败坏“
4 q2 R9 {, f! @3 U5 r  S. W  X& a- |/ ?# Q- f+ R: f
  l/ ^& E: t: M) x" ~/ F' f
禅音的帖子我看了1 x) R0 o. Z6 i1 L9 p
从头至尾看了的
# w% h1 J% r1 b6 v我没看出禅音老师哪里有气急败坏的样子
' P- _( S% u) s/ H5 x2 F! U反倒是禅音老师不愿和你争执已经都宣布封笔了,你还跑到人家的帖子去刷你的理论。
4 ~) K# F9 J- }) Y, Z
4 U1 S: N( j2 ~3 q. q
) p9 F' h5 k# O. N兼听则明偏信则暗
  e" r; L2 j% f* m3 J2 [6 }$ T/ O% x我也特意去翻看了楼主所有的帖子) h$ o) f( p" {1 p% {" }$ ?$ k+ b0 [
楼主发了很多的帖子,全都是点击几百人的水帖,没看到一个有技术含量的7 ?2 E% H4 _" M4 |' x
禅音老师只有一个帖子,难道除了我一个傻子之外,另外2万多点击率的人也是楼主口中的傻子?{:3_47:}
avatar
61#
呵呵
- x" Y$ ~/ C6 O8 e9 W笑而不语
! a& a( A6 s, \1 E, U0 M: r. g好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产
avatar
62#
频繁的转入转出不过是为了洗码,要是连洗码都不懂,还赌个屌毛百家乐呀。
avatar
63#
有可能 没法啊
avatar
64#
楼主放宽心,十几万对银行来说是小数目,不会查你的{:2_30:}
avatar
65#
呵呵7 m2 a) r6 ^$ Z. L8 c
笑而不语8 r9 @( G/ p. M1 o
好胜心和报复心这么强的人,早晚输得倾家荡产6 h- B* y' O/ H  d; c
武侯 发表于 2012-7-11 18:41

5 Z( U, Y5 p/ i6 L
  a- W, K- V5 Y- d0 B/ }6 b$ \4 Y
   大家当作空闲时间聊聊天,打发时间就好,别太往心里去。
avatar
66#
我玩了9年了.还没见过一个公司赢钱不给的,就出来一个三宝.但是我在三宝还是赢100多万.
; |0 ?! d6 P' F+ k- l# Og35416 发表于 2012-7-11 14:58

# v) [9 D2 |* ~* P1 a1 o% P! s6 A% d- N$ v6 o6 I) r  Z$ M
% d' q* D1 q6 L# Q- I  m
   这个兄弟看来算是真正的高手了,我在三宝也有几千块钱没了。有机会向你请教请教 学两招。
avatar
67#
楼主不是在叫嚣要和我打赌吗?我应战了,楼主怎么哑巴了?
avatar
68#
小的时候,我很害怕狗,因为有的狗会冲着我大叫;大了以后再遇到狂叫的狗,我上去就是一脚,狗反而不出声了,反倒是那种一声不吭的狗我从来不敢去招惹。这是我活了半辈子得来的经验。
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