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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
+ {5 L8 Q3 `" T# I7 `一犯罪团伙
! j6 {+ V# N9 Q/ \以劳务招工为幌子
' q9 |# K2 r: L: V' M7 T8 @$ }招募人员注册虚拟货币钱包 H6 Y* w* H3 k2 p5 i5 l$ e0 ?/ S
为境外诈骗分子8 w' ~8 k# C O* C* d6 W
提供非法资金流通账户7 Q( A% ~1 E2 W" F- ~1 G
近期
/ S4 h* t' a, D/ k: r2 ?) Y& P& ^浦东警方
% l, H0 d7 I: v+ l8 Z8 ~7 K- ?循线追踪 持续深挖" c8 I; k: q& ~/ T
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, W7 k3 Q) U2 b4 f: N+ I2025年4月13日2 m& D+ V$ b4 d4 W; {# E
报警人汤先生
( K! w# ~5 `- o来到北蔡派出所报案称
1 |- X4 ?. H6 t; [- b其手机突然收到一条短信
$ y2 M6 W+ X$ g4 T# B有一个快递需要签收
4 P# r" w! k4 X9 i* N但需到付900元
! W/ J- b# s5 K. n6 M+ n于是电话联系对方
, s. @' |! {9 k. k5 k/ \准备取消该快递
, ^( |3 J7 J# U9 i0 f9 a* k但对方声称# o; A2 a+ b& q
需要提供银行卡信息
* W: Z& {9 b. ^4 T- W2 ~! Y才能继续办理) L, l$ \+ J2 d3 H* t
并发送给汤先生一个链接
" c8 z! F! P, L6 |. f0 ~) l汤先生点击该链接后7 l& N' a# Q; x1 ?1 y, I
按要求输入了- n( C8 V# K0 b4 \# X$ U! N7 j! r' g
银行卡号和验证码等信息
. K1 `! k4 U& r5 a# A. }却发现自己的银行账户被扣款( |8 k! C0 g2 H, G
累计损失百余万元
& E% Z) a- i! J+ k4 L1 R这才意识到自己遇到了诈骗& M( C; R1 _6 a. x2 g Y3 o0 N/ ~
接报后
! n) H, D6 a% {, s浦东GA分局反诈中心
8 Z' |9 m: j) k0 @( T立刻会同三林GA处、北蔡派出所* S) e u6 L8 o3 U* Q |5 j. E4 u
成立专案组开展侦办工作8 i) |2 Z8 H5 C/ W# I7 e
8 i! O& C6 m1 A( S2 ]; E/ N. h3 G8 }/ @7 g3 C7 j7 ^; I6 n
经过努力3 d h) Z$ {) N9 o2 \7 |) x/ e
初步明确一个 p- U& W4 C7 h
以苗某某、王某为首
9 q0 W! e+ R4 [; S% e以劳务招工为幌子4 q( h3 j9 ^3 V' W1 {( N" k0 ]
招募人员注册虚拟货币钱包
$ l( ]" i8 d. Y) x进行洗钱走账的犯罪团伙
/ d- o1 B i( k8 T% L( C8 P; B
$ h+ s, F; ^/ T9 |8 i/ s. F& F6 n; V; t1 `, G0 S
4月22日至23日( u0 x( M2 @* x8 e1 I) `2 @! N
警方开展“收网行动”) t! V: p. A9 `" @9 P$ F
在本市青浦区
: G$ t: [0 f9 o! d" ^) Z抓获犯罪嫌疑人11名/ n; k, H* Z3 o
成功捣毁该犯罪团伙0 \ ?* Q% |# \ S4 [+ x5 d/ Z; ?
4 W f5 q& O2 J$ e2 D* E3 n8 S, e( n8 ^3 i
到案后
4 Y+ T( f8 P! |7 A! _: o+ z经警方审讯( V2 J* M. d; [, f$ n# {
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ i- y9 h d, F7 t- j( A该团伙以劳务招工为幌子
( i. l Q6 O7 K招募盛某某、翁某某等人
8 v6 s. `. h4 {: H要求被招募人提供手机
4 [8 f5 b( Z8 c2 V K; x并注册虚拟货币钱包账户
4 ` @ D' \! z& _- N2 _4 }接着通过境外聊天工具' e1 k g0 F) @; y+ \0 q9 l' c: s# I0 K
将这些账户
T0 D2 b2 U8 s以每个40至50元不等的价格
+ n; w& K# x; V" A出售给境外诈骗分子* _6 K* f( b5 l2 M9 ~4 J- j
从事诈骗活动
& J9 ]5 H4 ]/ @/ B7 l: U g0 ~ 9 d d+ |; ]7 [; P
' M. [5 e. V! F5 O5 s! Y目前
5 I6 }7 R* B6 A' M# q苗某某、王某2人
! n/ l5 l; a! i ?+ S: X1 |& t. \因涉嫌诈骗罪. x' C( o8 h5 d) U% O5 Z5 @
被警方依法刑事拘留4 X; S* q+ l$ e2 u7 a
盛某某、翁某某等5人$ U; a, d5 U* v: U/ X
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
5 a& ~1 O4 x) ^+ U# f# _被依法采取刑事强制措施
! |9 j3 J: i+ ?1 e现该案件正在进一步侦办中
* V( d# L, k. O3 V" g3 N3 L. p警方已冻结追回部分被骗资金9 z2 W4 ^# n% `! c" l
追赃挽损工作正在开展中
% c: n% r# P* p' K* \警方提示1 F2 z9 K. v' R1 ]
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
8 A( _% `/ `* i& N/ W$ {+ V% Q ]# r+ l! f1 ], [& ?
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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