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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；! j' n* c+ C4 e4 I" P
一犯罪团伙2 i$ e5 `4 s% a$ O
以劳务招工为幌子% E4 K4 o; ^# @& q, s% T
招募人员注册虚拟货币钱包
6 @! K# h) u" ]- x9 x6 L/ K+ k为境外诈骗分子
% u+ [' {! A7 V; ]6 P0 h提供非法资金流通账户
5 T( r1 M% W& _! w' X* N, x" J近期# U' ?1 X D7 k, W! ^# ~
浦东警方
+ y& o4 Q# A& [- C循线追踪 持续深挖' |- G1 n9 E+ x/ q, p3 ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙" Z6 W% T' r+ q
2025年4月13日
& A9 P, c$ A9 e3 T* H报警人汤先生+ s6 y' x! Q9 K1 T
来到北蔡派出所报案称
! O# Z7 j' n2 ?其手机突然收到一条短信- z3 H( l) F2 t, F3 B8 |9 {6 D
有一个快递需要签收
- b& `7 T3 _% F+ C& K# A1 ]% w但需到付900元
" Q3 U+ Z6 M9 P7 A' r于是电话联系对方
9 M2 h. S8 f6 R, @9 h准备取消该快递5 s1 W7 ^9 B, ~% t& U
但对方声称
7 |0 n" \% G2 _1 @( E$ D2 x7 M8 q需要提供银行卡信息
6 L% n- S& E9 }+ {才能继续办理5 n4 \, H$ F" \1 k4 _
并发送给汤先生一个链接
% w- W) |: @+ t" G1 ~汤先生点击该链接后
. u' _) u" G7 Y9 `9 ` g: B# P5 t按要求输入了, `1 u! Z& ?/ D
银行卡号和验证码等信息9 S s7 o' D5 r3 i. r
却发现自己的银行账户被扣款
: M6 v. X4 |. u; A3 [5 K累计损失百余万元
% x6 M: \+ t) h: c5 [这才意识到自己遇到了诈骗
, Y; I0 q$ q0 L0 X) S( z接报后# `8 |+ H" {/ g3 b, ]; D
浦东GA分局反诈中心6 Q6 d* k W3 d" F3 C
立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 b* a/ Z1 S3 s r3 D6 J# C
成立专案组开展侦办工作
" a7 j9 ]; S2 T D0 I
4 c5 B, e4 Z4 S; g! `6 E# j
* D! ]* L+ S# Z经过努力
1 Z6 F2 l# b* c$ W0 p初步明确一个
* q; a$ x% E' G. \7 P- g9 i以苗某某、王某为首8 ?9 U9 l; Z; D" {* I2 f
以劳务招工为幌子
2 p# c# L! q6 M' j' w招募人员注册虚拟货币钱包' y( _ [% c+ y% R! v( k
进行洗钱走账的犯罪团伙* m0 I# c4 }1 x8 c
 / Y* |$ g, D* C% V2 ^
+ t( [" T# l5 X4月22日至23日
$ T- H8 o3 }& o' w警方开展“收网行动”
& }0 W" ]0 V% {) i! x9 Y, B& K在本市青浦区5 h0 v$ v8 ?- O6 d, ~& M9 _7 `7 l, N
抓获犯罪嫌疑人11名
# c: |; u1 U2 t5 z- N* a. a成功捣毁该犯罪团伙
: Y# g. s6 g' K3 k c5 s
' }; v! o! p4 O, _+ a$ M/ _; ~& F/ @8 b8 Q' A: }; n1 u
到案后
+ z* W) u. A+ R0 C# D' w经警方审讯) u: H' y% d7 }% ?; @+ J9 }
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
/ R; b8 ]! O9 x0 p) z. L该团伙以劳务招工为幌子: |' A# i8 _( g6 H( ?4 C; W
招募盛某某、翁某某等人
- p" T6 C# ]' c- I" f要求被招募人提供手机; c2 i1 j# e/ }+ V5 |
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6 y. W3 N# o" }* n0 J: l1 O接着通过境外聊天工具" A1 w: @6 B. F Q! c$ q
将这些账户
0 N0 F5 E: I- o. M0 z以每个40至50元不等的价格
5 i4 ?: L& r( F$ t! f出售给境外诈骗分子! d T) ^: v; n
从事诈骗活动
! `4 J8 I/ H/ D/ c5 T4 E
$ t6 ^4 ^, @) r' O
. x9 P! o0 C& J8 Y( o2 G目前8 Y; ]0 C& S+ p, Z! L. X2 M: v* W9 L
苗某某、王某2人* S- e. ^* d3 A
因涉嫌诈骗罪
! Z5 [9 P1 D3 M* s$ y被警方依法刑事拘留
7 F' Y' h1 g5 T* p/ ^盛某某、翁某某等5人
% w* }2 o8 |- T. c% e因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
0 U2 Y* U) _2 r& o被依法采取刑事强制措施3 A9 R$ n7 v! H9 c: q
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警方已冻结追回部分被骗资金: I/ g" i. k# k9 t( T1 s; h) Z+ Q
追赃挽损工作正在开展中
; L. f) J$ R' R O警方提示" p" L3 K J/ \
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
# Y4 C1 v; O/ ^. G
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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