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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
, O x6 Z" a9 U T. {1 m) h一犯罪团伙
+ v- E4 o& z" ]1 a( ?以劳务招工为幌子
5 }4 j! O9 `+ k( }# g. Z8 t6 v招募人员注册虚拟货币钱包 n5 l' _: K' C7 a& ^- H4 k
为境外诈骗分子4 ` n4 D6 v7 O) B( L2 q$ J2 E
提供非法资金流通账户$ b+ ]' i; }/ }# F2 q1 A; z, C
近期
7 c: S0 `( }1 L浦东警方; M% q2 t. G* ^- g
循线追踪 持续深挖% H: i6 J$ N' |2 Z6 W, @2 T
成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 q# R3 _; O9 o2 s1 n+ |
2025年4月13日. t9 p$ o+ I2 q( `$ ^
报警人汤先生
& W: }* Y: [3 r3 U. \. L来到北蔡派出所报案称/ L% t, g" u1 a l8 N0 m- f: \
其手机突然收到一条短信
i8 ^5 W- j" a4 R; j3 I有一个快递需要签收
6 O1 X; k5 y, q, Z% R1 h) @6 |但需到付900元
' j6 p7 v1 d1 M5 S. e: C' G" ^; q. J1 F于是电话联系对方 C' M; F9 B" |- B( r0 _
准备取消该快递
; @* ]6 H9 j! A' ?! `. n# l但对方声称
3 S2 m1 W6 ]0 P) `* X9 M: p6 x需要提供银行卡信息
- p- m5 N9 d2 y5 q才能继续办理
5 q5 ~ w" |4 o k# J- V! p9 H2 k并发送给汤先生一个链接
' E3 O# ^3 P6 H' o# a汤先生点击该链接后
! C0 n9 J9 {6 D$ Z7 ?按要求输入了
! P- I, k8 g* c3 L1 O z银行卡号和验证码等信息
5 N+ k0 p0 S7 T( E& |却发现自己的银行账户被扣款
! F) Z% k- X7 X0 _$ B: F7 K累计损失百余万元
, I! P6 \- l$ Y3 U# l% ~# }; T这才意识到自己遇到了诈骗' w4 T/ i: B6 t5 T
接报后7 R# W# f% s- j& B0 B6 I
浦东GA分局反诈中心! ^0 P7 _( _+ v1 M
立刻会同三林GA处、北蔡派出所3 e, I4 S" l* G0 k9 H& p; _6 M
成立专案组开展侦办工作 i9 c! E* D7 f' s7 T" p/ l3 d! L
, y o: W7 ?! _. M: N. c; y5 p/ a U- H; H6 M
经过努力
* W8 b) O6 a- z8 b, Z初步明确一个
* L" A: ?0 ~. u Y% s8 {% E3 t以苗某某、王某为首. H9 ]% Y: A( R: @: g! B1 m
以劳务招工为幌子
Q1 K$ G2 S+ ~% t: B! a# x招募人员注册虚拟货币钱包- Z6 M# e+ W- v: k2 {8 O" q0 K
进行洗钱走账的犯罪团伙4 J; V7 z: v5 w# \1 E
1 u" t3 f1 k2 B$ y* N) a8 ~8 J- y7 s. P; `
4月22日至23日
2 k: ~- H0 M5 \! G' k: Y' [5 L警方开展“收网行动”
$ x3 o( d' q, G* m; @% q, e" W: ^在本市青浦区
5 V- l/ q0 `" q: g7 l抓获犯罪嫌疑人11名
0 ?0 {& s3 _% w- V) C6 f成功捣毁该犯罪团伙
5 `( r# J6 B7 Q Y: ^3 f. P
9 D# H* I4 B$ C' L3 X# u
- H. M$ c+ }, P到案后
' G& ]# R0 m* X. ^4 P [经警方审讯
. A9 D+ j: V& i+ t犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
1 q# r" v w. O$ n# u& I该团伙以劳务招工为幌子
0 X* N! h1 G+ ~1 X4 v0 Z! o招募盛某某、翁某某等人8 i" Z' d* f$ ~+ P* S, c" ?( k
要求被招募人提供手机* ~7 v E( p( L# m
并注册虚拟货币钱包账户2 t+ N# V0 N+ e* Q9 M7 A5 n1 n1 L p
接着通过境外聊天工具
9 E# S1 P4 U9 {将这些账户
- B" ]" h( }; g: ~+ R以每个40至50元不等的价格
/ e7 o& a# A$ V k- P出售给境外诈骗分子! {0 C4 i U5 }/ F4 S1 {( A1 H
从事诈骗活动, ^" _/ _8 t9 P+ T( Y7 |3 d' H% {
 & c1 j) b( E) L" K: B: R
& y) Y) e9 Z k* Z7 P
目前* ^) c; {! e' \* C/ q: A% X
苗某某、王某2人
/ ?7 r# U3 ^1 r* X6 ]1 I4 d% Y' o因涉嫌诈骗罪4 x6 ^: D* _* E2 s# U% ]* P$ s
被警方依法刑事拘留
1 H! j5 I' k1 W [" K盛某某、翁某某等5人9 F' w3 U3 x1 v! z9 v
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 R. u+ y* n9 [0 K' m5 \9 `
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0 m$ x* z) ?( Y* O现该案件正在进一步侦办中+ e6 y7 }6 q' A- A$ D
警方已冻结追回部分被骗资金
8 T2 k, t8 j! Y5 A8 R8 @追赃挽损工作正在开展中6 c' N2 }( a/ @! D3 w) P$ i
警方提示) _% }3 a1 N5 ~7 D/ c3 m
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" r) J* k* c5 Z9 Y
a" ?$ N/ e" o9 |+ \& K |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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