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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；8 _9 M6 H" m) c) t
一犯罪团伙
2 X/ c c% m: m& n以劳务招工为幌子% h" {0 ?3 m- u
招募人员注册虚拟货币钱包7 \3 \) {0 O! u1 G) m* J# m
为境外诈骗分子0 D9 ~: @4 }& h4 j: F, [% G0 Q
提供非法资金流通账户
4 p6 _ P! e u+ y$ _1 X5 ]近期' T+ e* N! G7 ]! Q
浦东警方
7 q$ [2 d" I! B5 g7 n循线追踪 持续深挖8 t% @; S$ d9 ?
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 b( I8 M+ s* k. R x$ N2025年4月13日
. A. t) o% ^* f5 U6 T8 F报警人汤先生
- ?7 ` ^5 k& c5 R来到北蔡派出所报案称0 T0 E8 ~# ?- I9 Q. K
其手机突然收到一条短信
. ~6 H8 k2 g$ d* J, u/ f9 a& W有一个快递需要签收
- P6 l E1 } I2 a. w0 {% |! e2 e但需到付900元7 r" L6 d% A& p8 T! n' s
于是电话联系对方; H; n# b K4 M( C; T
准备取消该快递
6 S7 ^, E- G8 v) I/ `$ H9 R但对方声称$ G; h+ \! \ W) I: O. h
需要提供银行卡信息* Y: A( t1 g; X! p/ k$ N! Q
才能继续办理
$ m8 K" ?1 Q$ B& G5 l! `' ]6 Q并发送给汤先生一个链接. W, H# u9 g9 a
汤先生点击该链接后
& T3 x" t% K6 y5 h# J按要求输入了- w7 f& g A$ C G! z
银行卡号和验证码等信息! s: x7 G3 v: |- ^6 d% y4 k! J, o }
却发现自己的银行账户被扣款% m- ~/ r0 m; }4 C3 ~2 V7 z
累计损失百余万元
4 P, m7 V2 z7 S+ s这才意识到自己遇到了诈骗
L0 z- p6 N# X, S$ b9 f2 a接报后
9 ^# h1 O2 P0 x( j" y浦东GA分局反诈中心( y* B: O5 {8 I- h2 c$ F" F) ^
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
! _) E% d; K+ q- \# F$ g3 s, j成立专案组开展侦办工作
! z/ \/ o" a' C. z2 x) \% \ . V* I" _6 J; N$ [: K
/ H9 `5 g" {2 o) s5 R `* ~* h6 _9 z
经过努力' G: ~' @5 a0 `6 T4 {- t' d
初步明确一个
# J \) U; S* [+ c+ U以苗某某、王某为首$ r4 w4 k/ \5 T% t6 {/ D. E
以劳务招工为幌子7 M" [/ z& F+ I* ]+ P5 |
招募人员注册虚拟货币钱包9 ~- |3 h, D7 h x: {8 X
进行洗钱走账的犯罪团伙1 Q, F2 E8 X; L# R
& Q2 m& V0 ?- W t3 h! I: j
% d$ H5 b. m2 P4月22日至23日
' \! T, U: k" H+ G6 B4 T+ b警方开展“收网行动”% v9 C. c# E7 v0 @+ w4 S
在本市青浦区* B# Q! f$ b2 _# D) z+ i( \
抓获犯罪嫌疑人11名2 H- }$ l$ K" K0 l. y6 C
成功捣毁该犯罪团伙1 D; f8 O2 `& @1 w4 K; z; s2 T8 f
3 p* _1 N$ s; ^) H! _( f
1 q2 `" `) C: A到案后
! b: C5 c6 A b% p, Z1 @8 R* |7 Y经警方审讯
. z3 ~5 n0 s2 ?4 N- u: Z1 i9 g犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ }, f( Y" m O, {: K该团伙以劳务招工为幌子; b/ q& Z( X2 X- B$ {
招募盛某某、翁某某等人; J8 F! a5 r1 {
要求被招募人提供手机- G' O7 h0 k6 w0 B: b' d3 A; `
并注册虚拟货币钱包账户
! B4 @1 v3 k6 {) @7 C N% d4 f! i接着通过境外聊天工具
" A7 F i D `. A! z, h将这些账户/ m( g; M) i. U9 p) Q
以每个40至50元不等的价格4 e @: I+ @$ @5 @. h
出售给境外诈骗分子( z# I R, o. @
从事诈骗活动
) p2 ^ r2 ~. t; P; V- P2 |3 N. g: B# f
" s7 L) x {8 N( E& G. z, l4 O6 i7 h( u. O$ `: x( m
目前$ \' O/ E0 h$ s& ^( \$ N: C
苗某某、王某2人
' Z# w2 ^0 _# d; i: I7 [" M因涉嫌诈骗罪
9 Z* P4 ^3 m' d1 I2 [0 ~8 [被警方依法刑事拘留
) e! l6 L- h( J% Y+ [- j M盛某某、翁某某等5人
! ]# ^) @7 s. I7 H) Y% i因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
$ Z1 W* H% Q: X; H& [: H被依法采取刑事强制措施4 Z+ K9 {3 F! t; q2 Y/ a. [; W
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* z( I- A- n6 t" q6 ] q警方已冻结追回部分被骗资金3 S7 Q1 d8 T7 N& U7 Q- B/ L
追赃挽损工作正在开展中" P' S; K1 X1 a4 u, Y2 U6 I3 W; P
警方提示
; t% j5 [& n2 P' x. P' B切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 T( ^+ t& t2 F+ t" V
% q3 G/ N! M! D5 Q
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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