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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；+ I' a/ U& L9 P: p* J
一犯罪团伙5 ~3 x! ^8 A- Z) W. ?% m
以劳务招工为幌子
U: k, E1 @' U$ N招募人员注册虚拟货币钱包
2 N" P' R% U; }' g7 u, H4 _为境外诈骗分子' a% h1 L) }1 T
提供非法资金流通账户% r( v7 w$ y# M
近期% a7 r5 r1 z3 S" A
浦东警方2 s8 l, Y7 y+ {! c2 F
循线追踪 持续深挖' L! \# V. n! ~3 j
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
- I e7 m( W* u! ?/ [1 g2025年4月13日7 Q5 c3 I* r; Y! M5 z( n
报警人汤先生8 v3 v0 X# n7 T, w+ n
来到北蔡派出所报案称5 a/ P1 H, ~5 r" f! B% b1 j* l5 C
其手机突然收到一条短信) \/ V+ C# x: u* I/ n
有一个快递需要签收
$ M m- X$ b" d0 H- z/ ?; h4 ~但需到付900元
, I/ y% l( i9 R' ^ R* o, O于是电话联系对方
0 b/ G( N. Z# _准备取消该快递! ]% J7 N- Q3 n% _) q6 i
但对方声称
! h- S( h4 P" @( K4 {需要提供银行卡信息. D% y% Y8 Y$ k! T$ U7 F* Y0 M
才能继续办理9 ]$ O' f: T( Z; X, n' X
并发送给汤先生一个链接* d; h1 G% Y3 p" p7 w0 Y
汤先生点击该链接后0 S' E, |6 z# G3 l7 j. P
按要求输入了- f# S5 K5 y$ w4 A
银行卡号和验证码等信息2 @% k3 O! i3 H1 d9 h8 r4 U
却发现自己的银行账户被扣款+ I* u2 \" y/ b8 |5 S! O
累计损失百余万元
) C! w; F& x" ~ p" J6 e这才意识到自己遇到了诈骗( c4 a9 e1 F8 o% ?
接报后
9 {. s% @4 z& o; \浦东GA分局反诈中心! l, ^# v+ D' d2 S
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
. n0 `" I* P5 @" n7 D成立专案组开展侦办工作: x* s: R1 I0 Q m4 G3 f1 r
! @: ?! Y; }; y/ G, E/ p
! h4 N6 |! ]+ E3 t3 ]# Z经过努力
0 T8 A# m3 N$ I1 S+ t5 g初步明确一个, Z7 h. m9 N7 L, y
以苗某某、王某为首
) y5 g t. t4 x u" G0 Y7 R以劳务招工为幌子
: v: m# K3 S8 `1 J; U1 x8 m. z招募人员注册虚拟货币钱包; j: J% M- e* J( @
进行洗钱走账的犯罪团伙6 N$ J! c, {+ o- Q' |
& @% h! e) d+ u) d, j$ Q
8 K. b" n1 K+ x" d4月22日至23日2 @' ?/ j5 { d) O, X' c2 Y3 ~
警方开展“收网行动”
) C7 o4 K5 q. I7 k% Y在本市青浦区
- w- n: F: y. a( `3 ?8 h- H( U抓获犯罪嫌疑人11名
* f" U( N! Z' j$ o% z# g成功捣毁该犯罪团伙
. g# P. t- e9 l1 F0 @ ( b! N& p5 W. t. B
/ R5 I8 [$ e4 p
到案后
) n( V+ L* d; ]" L3 F$ p3 O# m经警方审讯
3 f7 ?/ g3 m1 u/ D ~犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代7 J8 i$ C1 W B: v% \- r4 B
该团伙以劳务招工为幌子! f3 U: H8 m; o/ \2 Z8 L3 u
招募盛某某、翁某某等人1 G. m1 B% b4 {. n! r+ j
要求被招募人提供手机5 B! ~# b5 z# l5 l$ W- J% m2 T- X
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5 y% q9 z7 `0 l9 o8 x8 ?以每个40至50元不等的价格2 V/ X6 g4 j' z% b
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* p% A, u. H- a% i4 P3 J从事诈骗活动# [1 f5 i* a. {: \" @3 K
, Q# n- R9 a4 N* ?6 m. U/ t5 S5 U7 @* T
目前. P+ p! }: O9 H) {
苗某某、王某2人: x0 j! K: c. C
因涉嫌诈骗罪, @& P- Z+ X; I2 P7 f4 k7 I' T, L
被警方依法刑事拘留 k! y$ T+ m# m
盛某某、翁某某等5人
3 E+ \1 L! ^. q% x8 A因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪* m* v9 N) M# {* a1 G! {
被依法采取刑事强制措施
6 G1 B! I) S- _5 V" k现该案件正在进一步侦办中
5 Z' K2 F& `3 }8 [) k* a4 ~; I警方已冻结追回部分被骗资金- H. \" h. \) p- \
追赃挽损工作正在开展中5 T$ ~1 ]8 K+ b' Y) y
警方提示
. Z7 K( z; \; S; _* K" ^- y切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
7 ?. i Q6 o0 k+ L1 A; ]( i5 }8 r4 E5 m5 I: [" C h& \+ J
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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