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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；' j' g# K% U) `8 I( k( R3 W B, k' G
一犯罪团伙 R, V& U5 m" f! n4 H {& w5 h
以劳务招工为幌子9 h. I9 n; f6 `* `" }; o
招募人员注册虚拟货币钱包
3 B |8 j( G8 X# C/ A为境外诈骗分子: R7 Q7 A, x6 Q3 k" q: P: x$ B1 T
提供非法资金流通账户- t" u& L) F! I( w7 O
近期
( |9 I: P6 P# G/ X# X浦东警方' c: ~% E* R& ^0 X1 y3 |
循线追踪 持续深挖
: v+ X# w- A. T" d* L3 F2 ?$ U成功捣毁该涉诈犯罪团伙4 r" D4 C0 x9 E0 M2 l
2025年4月13日
; j# H% n, G, w2 E报警人汤先生. \) x0 v7 ^9 D2 T4 h& ]
来到北蔡派出所报案称' B9 `2 g3 L* h
其手机突然收到一条短信& Q O+ x1 w9 L
有一个快递需要签收
+ l' l( C2 W0 V5 @但需到付900元
9 t; ^" z I8 Z于是电话联系对方) F2 n6 d2 P1 s. a# R# R
准备取消该快递
7 O5 `# z0 v. R# C- Q, q但对方声称" e& _! L- D* q" V3 w# E
需要提供银行卡信息
: I( ]6 R9 H0 [2 F% ]才能继续办理% K" S) i% D9 ~9 t! j
并发送给汤先生一个链接
. m& v( C# n. H: W# }2 N汤先生点击该链接后) L2 U" Q/ R, C7 s I% M
按要求输入了+ L* D" U9 j% s( q5 u9 i1 n
银行卡号和验证码等信息
; G& A y$ }! l$ L, g% u却发现自己的银行账户被扣款% N& S& R0 J7 \# W: c/ K
累计损失百余万元
! O2 q$ O7 e+ f! K, {7 i这才意识到自己遇到了诈骗
4 o+ k+ Q, o5 z& C- ~7 _3 {接报后; y* }1 _% w/ Q" f
浦东GA分局反诈中心" L5 `7 p. `6 c( W$ q
立刻会同三林GA处、北蔡派出所# C2 B6 W7 U+ M; u1 u7 q! Y
成立专案组开展侦办工作( `$ C7 i. Y% j7 ~( K N* n0 _/ Y
 ( [) p) B4 J# m
3 b" s/ F5 `, h) t% h. l
经过努力7 A* W0 w9 k' D
初步明确一个
% o4 A/ l- J/ Z1 x% Z以苗某某、王某为首
$ g: Z# _& l3 `以劳务招工为幌子; S/ `+ C7 R0 V
招募人员注册虚拟货币钱包
! z( F7 ~* K9 f) U, k/ ^进行洗钱走账的犯罪团伙
* e7 o( f9 S7 C4 A" l8 P; A0 O. Z
& Y9 f2 t3 N! P! i2 V8 }
+ h6 I6 Z: k/ s8 _4月22日至23日) [6 N9 E. e3 P+ b
警方开展“收网行动”
5 f Z/ X" S3 S7 q" ]2 }5 ?0 k4 h在本市青浦区# o6 Y9 k1 b9 h
抓获犯罪嫌疑人11名$ E( L# D* R$ x
成功捣毁该犯罪团伙
, Z2 I. ?0 J X( n3 Q 4 U8 k9 Z/ R3 p; i
7 c9 W9 ^% ]3 I4 H+ l* \( @0 Y到案后/ |/ T* ^% h: y. S& e/ A
经警方审讯0 p1 O* _/ ~: t' g7 @
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 T+ v3 D1 g3 ^- t8 Q- ?该团伙以劳务招工为幌子/ q |/ s/ [! W3 ^
招募盛某某、翁某某等人( z$ w% b- j! L5 S% f; z9 _$ ]
要求被招募人提供手机4 [3 T8 k6 H" Z) Y3 }8 F
并注册虚拟货币钱包账户' [, P' f5 }$ `5 X
接着通过境外聊天工具
" f/ R& x2 ~4 Z9 Z4 a& t. h U: R将这些账户( f9 H) S9 z @
以每个40至50元不等的价格% y# ]: k9 {4 ?
出售给境外诈骗分子
1 k, @/ K2 |2 |1 [; e从事诈骗活动3 S) f, ]' D- D
 8 V5 Y! Z( a& @! M- G) l7 l2 w
/ A' X* W. {7 M; ~0 ^目前. n, e; a1 B+ Z; ]4 D% S4 q( R a
苗某某、王某2人4 I0 v9 e& {; Y8 [! s
因涉嫌诈骗罪
6 j6 g$ g8 O5 N3 N& @/ c; J: ^1 S) d被警方依法刑事拘留
- U; A3 m% }6 b$ ?' H盛某某、翁某某等5人
: S, l* D2 Z1 B因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
4 m2 w4 C l) G9 f被依法采取刑事强制措施
& q/ J4 D- x( w) G- g现该案件正在进一步侦办中# Y! J6 g$ g2 b" t
警方已冻结追回部分被骗资金' Q3 J( u- Y7 M
追赃挽损工作正在开展中
/ F! D9 N- O6 `3 Y9 B& r% O警方提示
0 _7 g7 o* D, A0 U& F* P4 H2 H# T c切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。) L8 l, @! g: Q
% |) C% j' v& z' G: Z
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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