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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。" `" _, W) [$ K' G$ u

2 h) D/ b8 g- u/ _0 r5 t
! U% E8 L2 U. h& J) L  G随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。+ e2 D6 _& ^2 p, I# U6 _

6 @: ]# w8 p0 T  y' f& F% u5 J& }+ `# W9 a
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
, g$ a$ n+ G  l) F# n* e, Z6 h  B, k( s2 q

3 j; f4 K$ j/ l2 b4 e/ m, u发行商Tether成立时间
% }2 [6 g& h  L/ |' W) P: u. u+ M* s% r; p' W! ?

8 {  V3 E: X$ b- B* k- }Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
8 _8 G* G" T) }' I& r
" M$ B+ c) l$ z. F0 X4 Y4 V3 y( f/ e" j
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
8 x7 f; D* [4 X  a* r' z/ k+ e2 h, C  e8 h' h

# Q' R7 ?1 k% F1 v  K5 d6 NUSDT泰达币是什么？
" ~( W$ \! Z! @: Z4 E$ _) _( @
# Q$ x3 n$ u- ~# C9 ^
; b5 O7 Q$ Q- t7 r& B# _每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
; J0 H# ^: v4 i3 f* \+ V: d& i2 d2 _

+ k$ L' ^& o+ A; I+ @0 `' EUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。" O. ~' x; Z" S
4 P# @% j. R' W, h) e$ s
' \1 J& S% N! |9 f, P; N. t
第二名：USDC/255亿美元
3 b  c& H4 h( Q5 [9 R* t
& d9 J( R6 b1 O$ A7 x3 D% x% P9 U
& c' ]0 X, r' ~' Z第三名：DAI/38亿美元* K* s$ ~+ h2 C' [1 W

" s! o% p# z% f) ?- j
0 ^- {, p" \: E- j母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
$ K: u1 h+ Z9 z7 j: Y/ Y9 @0 L5 v4 q& D" g, B% @. W, k  u# `
( u. S  E$ q0 O
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
( D! J; P# v$ d9 A/ Z' [2 d5 I6 C- ?! Q7 Z0 E3 t& o
1 o) U5 {0 f- `1 B& i- Y
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
; W$ s$ f7 U2 l1 d2 U5 x# ^
2 n8 g0 H" J0 c" W0 D
' _! J* x( z8 L6 `- K不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
7 @! p! X$ N  s8 j% o3 T$ X
5 }: O/ C/ A% Q. Y7 C& `. n) M
( f9 [, e$ ?2 X  t: |) S, E  ]被盗将近12万枚比特币
- [8 l7 o8 `/ ?  \1 J8 I
7 ]6 g6 j. a# R- y; C* Z
, i* l$ |2 @- X# n2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
% t/ Z9 `& t( s
# J9 N, x, [  i" R; r0 \* f9 t8 y- f4 h' i; d
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。% Q  N, N6 h8 Q9 x  j) w
% v: d- G2 H6 {+ ~) B
+ K" P9 |+ @2 ^7 N9 V6 G. k, J* v
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
+ e$ I0 f0 q( ]  Y" {8 y; J$ T; g* S+ |
) ]6 X- N! L3 y. S+ H: o# i
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
" M' M, w" D  w; N9 n# Q
) e1 V! i6 `+ l: \# Y* s; c  _3 |' d7 J/ ?4 V
诉讼原因
3 T, _1 J. g4 ~$ G. S  U, ~* K2 w. K& K2 E& D, m) j
* V& h- P" U# M1 i  `* N) ?
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
$ V+ Z# \  |) o
. p2 |7 X( n4 r
( c: N, e6 v- A' c0 E3 q8 F使用Tether公司自己的资金进行交易
. Y4 n  u7 ?7 ?4 o6 Q$ ~
( H: j  w% P6 u' g3 G2 V# M9 @) U
. `0 q3 C3 q! w3 |& |' Q$ p使用第三方资金进行交易
- g7 j( u! A. D2 Y$ a. }! ^; w5 |
9 @9 S9 i3 d& o. j/ }
0 G. N( \8 }* }' Z; o使用未经授权的账户进行交易; d$ i9 |' Z; W9 s

* u% u6 _' t$ I% u6 V  l! ^* f: T; o3 p& I& q8 O+ \6 g
付天价罚金后和解
7 h( Y8 `1 r6 e0 e! r$ Q2 V! Y" ?" b9 t9 ^. e: {

4 _+ I% F* W8 ~, d; X6 Y. P在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
  r+ c  A9 {( M; {* S$ [9 F: o( P* c. s
  n& `! V3 ~9 s; a4 G5 a3 e
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款0 ]' k7 k' @9 L3 l4 ~

/ l% t+ v+ \' S5 ~
4 T" r! a5 d5 x+ a' B2 zBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元( ?, ~- W% e7 _+ C
1 O, x5 |- \$ X9 L( ]' B! t
: M4 u; i, @- W# W+ Q
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告% t' ^7 L$ A4 |) j- t( x
- q( S  P" Y; B, E1 I% l
1 X( Y# m+ A" @9 y
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
2 C# f" U/ r# E1 M
7 t6 G( e7 Y; p. ]+ n+ M3 C" B1 G- e& E3 r( X0 R
早期储备不透明，FUD消息不断
1 a. O0 S  }2 T2 ]- q4 j2 j& Z( w( e4 I/ x7 X" Z$ N
: p! s4 f- G& e3 Y8 u" f
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
7 s0 M. E$ d$ P/ W
# p* ]3 K# h: V" w4 _# n3 v4 T7 [+ e: b
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑$ V% e" T& R+ J. x0 S/ [, v: q
, m* `# {; @, J/ j

9 a( Q1 f) |9 a, r: c5 M2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
/ v' l4 o7 p, R& ?! l
0 ^5 \. C, f% _( v
$ g2 X& I- r! `0 t3 s2 t3 l0 _据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。& M& o( v% J. m* L

7 B! k  A: m5 s  }  K2 x) E* s" q2 L7 {9 h8 U9 h! y& {
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。/ g! n' Y$ U2 u3 {% k$ X" p

  \7 X6 Q, ~* v, C. M2 }$ l  [) x/ f& G, `+ y1 l8 z
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据% ^% z7 }$ T% x; {1 P: U$ d) I- E

; L* y+ t. q1 p: l! s" C  }) U* G
+ u1 ~& ]3 [( l为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
8 H- [3 @, P( E3 F9 J; R! l" f7 |: k/ i3 R4 m

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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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