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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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$ Z7 N0 R8 v6 Q& a, K W! Q5 U4 o7 _7 l" U4 v0 D0 T
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。: i. [! Z" g0 V- }7 x& D5 g: S" h
# i. n% u% G8 G
8 f4 p G, t% i我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。' b; ]' L; N$ z# {/ y
) ~1 f4 u. x2 W% I" S& G1 _1 I
9 p- _4 G! r) F3 z; h$ i) n发行商Tether成立时间/ [5 |) L0 c7 U/ t, `1 g9 M& k
; M- s, a0 Y1 ^* W1 i
) { i. u; u2 b% d2 `# pTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。5 v9 {7 W7 T) i* M$ f% H
6 ?& h9 Z( S: `% J$ N* Q7 H# f/ I+ C% C8 z
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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/ }( k! J+ U7 v% ?# R- c# }
2 q- J C3 `3 R% K- Q8 IUSDT泰达币是什么？' o3 y' X' i& D# p$ q2 i
4 g/ T- a* r& t9 e7 Z' g
5 Y( E6 G9 {( C& @每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
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8 P3 H2 E+ b1 M
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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0 c6 g- Y q5 s8 \; b
第二名：USDC/255亿美元
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; Q0 [# E3 L8 H [4 p# R- A6 y0 l
第三名：DAI/38亿美元
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍# E3 a2 a% B9 c* O# _
: H' h) \9 E5 |9 a/ T: @& F1 o
3 d( k3 m% R" u* [2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司, T" }0 [( W" z
) R5 T y; A; y8 X! Z+ C# p, N) v( B _" R. f
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
4 K C9 A7 h2 r G
! d5 V% f* y. T; x( X) l0 }: b# k! F- A$ [/ m
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
1 m: C6 o' r& @; t
" E* \: r6 J" D% Z& p2 _6 c' B( i# p# f8 ?
被盗将近12万枚比特币
# T5 e3 K% G+ D* B# Z% D9 s7 `: P- E9 }" W) }
8 h: p0 k9 n2 L1 L" g6 m* Q2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
2 _# o2 @" @) |7 {% p. F% ~4 ?5 F1 W$ L+ H: y9 E+ V
) D1 G+ m& n6 m+ p6 {: @ @后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
& F1 m6 [; X2 j! m+ s: K5 g
/ ]9 x7 d/ w9 w- H2 t7 D- U9 z- G0 u8 t6 f3 c' O
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
. u4 r4 L% N6 _0 z& |$ H
8 H8 I, Q* \) \* Z9 {
9 c ~4 s, Q' |; i' J. P0 ?$ p/ ]' [美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。$ J, E0 v1 c3 Q9 v. f# Z
% h, N% C T9 d0 n y, S! j
: q0 v `: Z# R诉讼原因
( v3 W7 o1 P: Z0 p2 V: ~1 |# P, k/ ^( K' B6 ~, [0 b+ e% n* o, z
0 X" l, K0 \1 ?CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：: E. V6 t* s( ]) d9 d
/ w* R" C" N; Q8 ~% \ [
1 w. D/ [2 c0 J# ~+ G' A
使用Tether公司自己的资金进行交易! H! b, ~2 F6 t* e8 }+ E
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使用第三方资金进行交易6 F3 K0 g$ ?2 f$ A4 Q
0 e$ ?& D0 X, v" v8 A" _
9 Q6 l' H i1 U5 t( u' v+ U使用未经授权的账户进行交易% C% W- x' \& ?+ D, I0 L4 A
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. e9 c! {3 C0 z- }0 ~付天价罚金后和解4 ^. F! t5 o1 r
. P, \/ n* h( ]( g' m3 L+ P+ y! ]+ C; ]0 c$ h; b
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
: T4 _/ L7 d% l0 w) ]% Y' g- d. c2 U: X5 U7 j7 K3 e% @
9 H! S3 m) Y2 n) e' A
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
: H; \5 @* H: a: s% E5 M% p8 I/ M1 x3 w
9 Q- q" W' K$ Z, z/ Y* ^' `" F& rBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元3 ^) J9 P7 v+ L
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Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告7 E5 x* k0 ^8 a% a& g
" o- }4 p6 X( I7 C: j2 F: K- x' `3 }3 U' _
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计1 `- F# t9 S& O# T9 ~
3 ~; }* j# W' o6 d. p
/ L7 q* K# {: m& ]3 C早期储备不透明，FUD消息不断
. E8 ]! ]- h# w* B5 B- I( A8 |# {7 F$ Z$ E, ^
% i- u! I' [. a% D0 E; \自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。% X' K! D8 r/ u6 K+ t6 T
5 O! k s% U" R. |
$ H6 q( w. G, ^. D( f! e2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
' J+ O% F+ _: B7 i5 }* A9 Q% W: u N0 R" b: [7 q" y' S& Q/ ^" H
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2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
$ r/ r9 n9 X, B- x$ | s% n: a" A2 E0 \
~) ^+ g# U. G据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
$ c3 d: j! w! f5 m; V3 q9 l3 }+ A" l7 I) y
5 w A: ^+ a' `. X* ~, F4 eTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。/ Y, s7 X/ s8 `2 j# c9 W, M- |
. @' y1 f, u- T) @- Y+ ?
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
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8 u6 h3 y5 V6 C0 d2 [, o% ^9 v5 _" k/ F$ C$ f7 h9 a7 d
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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