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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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% T2 q. g% y7 u& R; Q. h8 Z, H6 J
6 ^1 v [* |7 F# D* A* ?随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。' {/ _" ]0 {$ W1 ^8 \1 k' M
$ F D. c( f# f4 n$ J# b9 c5 Q! d6 T8 ?9 p& u9 X
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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9 N: \2 K p+ Z% ?发行商Tether成立时间4 x/ m9 S' h4 d; S( }5 b
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Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。( ~2 R- L' d( L: Y7 U$ ?+ x7 h
: ~8 u& v( C$ s* J% C; j
2 d; v# _) L! _( P1 e, g
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。7 i* R' U X5 v g/ g- U* w. b& p
2 Y S8 H# l5 |$ f! J& J/ a S4 _9 v* O- ?, `( Z7 n2 j+ N. a
USDT泰达币是什么？
8 C! b- I/ {& [& p4 W0 j' ~' h' U! P# W7 ~# A1 i+ A4 O+ v
' ]- s% ^3 i# R' R$ e每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。9 t2 L8 u; H$ S/ y) `9 `
" Y2 \; w" F8 I% D' d
5 E4 U# Z" O* v6 L9 w, KUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。2 w7 z& s# U( M+ t7 m4 t
1 _3 M. l3 K w |8 P7 {3 _ J
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第二名：USDC/255亿美元
Z- W* t. r# T$ w
6 c* G1 s9 R1 K; O8 |/ V
5 E5 ~ {- f3 K! B第三名：DAI/38亿美元
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍& I- N* ?+ Y# H3 V
0 I+ U" Y: ]# o! i, U
* j( C$ r' y& d! f# h2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
0 B" @5 t z$ J9 v3 v" |, i! S& L+ \
1 F/ t& p9 i& |: S) ~, W, dBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
# C7 i7 l9 z, E/ p0 }* A4 _* s0 } A+ X$ M( |! l4 ?1 n
}1 n! `/ ]. U- o不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
. @( J; U4 w4 v* L$ F0 ~) j7 M0 G' C3 |: i! c
2 {7 w* {5 p* ^1 P! L& ^5 z) h
被盗将近12万枚比特币' a i$ ]/ C: T8 m1 _
9 n( f1 E) x: H- | u' y
" R0 a% ~6 L5 ]' t5 C9 E6 s
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
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- t( V3 h5 Z' Y; G/ M
( i! l+ [$ J* a! T, G1 v( x% y后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。4 _2 X6 [' r0 `7 U5 s# j
, K, e0 r5 W6 l# c& L) ]) L6 ?# g: H5 P+ Y
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
" [6 Q: N) A! Q( B/ T+ s7 n6 }- q& t& j
/ H4 _( A7 Q$ {0 d, {2 A& Y4 @
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
2 y8 a7 y; M/ \' t* E8 y1 D5 `2 R
8 Z' x' P. |1 f# x; I8 J诉讼原因/ x) a: }3 h1 l- n- s- P
* B8 e$ R4 v. z D1 A
" V# V9 S$ f9 \/ F8 M, F
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：* u9 \0 @% V! j5 D6 I
2 H) j) Y, O- |+ D* E) O! }
6 |: i6 j& j' w2 w6 L6 ^使用Tether公司自己的资金进行交易# c2 b7 Q4 V# @
" R5 O! ?3 Q3 R
7 |/ n5 `; j+ L% u$ k, s使用第三方资金进行交易4 T [1 {# D+ K: b2 e
4 V0 O" w2 A8 p4 Q) \6 h
1 h2 A/ a' S7 ~8 |1 n使用未经授权的账户进行交易, y7 D# ^4 f& w' X4 `7 O+ V1 V
" h( e! j/ \9 K9 ]# f. J( k
( y, e1 m3 s( [9 w, [# N付天价罚金后和解" A) K) i% @) m: o! z' M
) L# @# z% U4 b+ f% B5 N" D9 T9 X0 O8 l& @" [% s* j
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：: G: C+ A& f2 r4 k1 D
' g2 b; E" P' @/ M- `( i
3 @3 l5 P7 x+ ?8 \7 [3 F3 F& {; wTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
) y0 U6 L, C6 i% O' m& ?8 h; Y; W3 r
+ {$ M# K* d2 q6 s D5 k1 J6 R' M* C6 ]" b$ u% d4 b
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元; x5 x+ X8 h- R; m2 J1 Q
. f2 e+ M, F" _" }
6 _4 K, h1 x D% i2 f" gTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
" W( }' \9 H3 I$ g C8 C! Z' f
2 f* a$ z7 s) I6 x( V
& C) }/ t8 n* \* W2 {5 g+ HTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
5 G6 x% m+ T2 G' l( [/ {3 _0 B {" F
$ K1 P$ ^6 [+ m l
早期储备不透明，FUD消息不断
) q& F5 I: w0 X3 k; e, L) k% d4 V
7 P. F* Q. {3 x( {0 A/ }& F/ o" D3 D! l& w
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。3 e }$ C& h! P4 B- F" b( h
- F! C0 ~: c B3 s
3 J [2 H4 Q; b* F2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑' j+ J7 ]/ o4 |8 x
# V( a2 B* J0 t" Y
6 E% u* q* b" E2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告1 J) A, D0 R5 I% X7 e5 j. a
8 l1 s- b1 @* h7 L) ]7 Y; K
1 o+ X) f+ ^' Q据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
1 Q, q/ _* S+ ]
! [( s0 O+ @8 w" }' b4 {8 h3 h
) o0 R% W4 W1 Z$ A, A5 C2 ITether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
1 y& F. a. U: {: L! `. Y5 k! E( x" V; }
) g+ g1 x% t+ t& {1 G
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
6 \& A7 \2 i5 L/ T5 C! a! F/ G' Z. [2 x5 t" j) ]; g; X+ k
$ A& G, B4 z+ a9 o& F1 F* O为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。: W6 n% S+ v" c
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