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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。% p9 e+ O1 r$ x
+ Y N# ~0 a( {7 s" @) w! v5 t
" ~1 [/ ^( o, B! w随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。7 _7 T+ S( s. d- l' i) u& H2 T7 e
( B2 v4 w5 e. T5 s% `6 \4 t- o6 U
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。8 A# N- K& y! }% j2 r5 u
" e" R; ?* Y! k: a4 }: a
\5 E9 U* y" P b6 k$ C9 p发行商Tether成立时间4 l# Z# s4 X3 q. ~% D4 r3 l2 F
8 g4 {& V$ a$ F( [1 b4 k
3 V; w8 f4 s2 n* Q! q" h5 Z6 u cTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
, S+ r1 g! Z% i- x9 ~
8 H( k' x! {" U. p" q3 k$ L+ K( v; x! r" _ f% ]! F( f* W
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。# [ x. g: j1 O6 U! E' r
7 l. V. Y8 Q& Q1 ?. G4 B' f0 L" t2 g4 C Y, |* t
USDT泰达币是什么？' k1 e! W$ U% Y' n" |; C
* W, m3 r% L: }7 `4 E; P- x8 x0 t
$ T4 o6 ^: K1 p6 p/ x7 t' B* d每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。 D2 w: R5 h, C8 M- u X7 g
) @0 u, ?+ V, I+ p& c
: S5 |+ |( S/ iUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
, _- | O4 G& L- x
2 A* R/ R; R# w1 z" G
( a; W9 t1 a$ u2 M第二名：USDC/255亿美元
~) j) z% z) B% C) `; X- U) O2 Y: i$ K2 x
' t. M( t: O, D6 O/ k第三名：DAI/38亿美元6 ?( a1 Y7 z) y: Y- a
5 E- u9 r+ V0 r- L
: W. `$ i5 J" }4 n5 {母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
* l* R0 ?' z4 S7 H
, t& j, K( }" l: v! l: Y( S
2 V) t$ p" u' V) u! Z. [) }- X2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
2 Z) p8 J5 G7 w k
8 `8 Z' ^) \5 S( W
: _: X7 d; ~# E! ]& V# F; cBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
9 X" ]: x3 y9 o. |* H
1 n( ~. \. R' l- B9 |* d- b* s1 D) K4 ]+ b# @4 ?
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
1 v! ?& Q, ]+ F4 ]+ k
& f# R+ C1 b+ `! t! L8 q( }
# g7 [4 {3 f1 h: m被盗将近12万枚比特币! F/ ^( g& x7 _5 E* v5 }" n8 K4 ^
V ]0 }) G6 S' C- _8 t# E" t
; V3 z7 {6 {9 k/ {2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。2 w# M/ b1 C* P% o$ K
3 ^( C) S/ ~1 ?$ y0 u b* p3 I9 u1 R8 h" ]: \' \; M
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。7 @: f9 T0 z* { r9 m
( E7 F8 z( y4 D! Q( ?
' n* T6 X- p8 ^( y; v, d
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
m8 K+ b( u1 B. N. _/ n, b6 \: k7 S( n- Y: ~
$ |9 o( x9 |% u% i& L* J( ~+ a
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。! c u. g9 B+ p/ a
1 y/ E4 F% ?3 w1 C/ ~6 Q. `
+ U. \8 J( |6 X诉讼原因 c! w8 ~/ z* [0 Q @
( r p6 U4 n: g" I1 S8 a' ^8 k, e4 j8 T9 P/ B& {: U
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
2 n8 {9 Y: H9 M5 w/ }
8 i" T( P# X8 [. _% R: Q* k; h8 P! S9 E8 v
使用Tether公司自己的资金进行交易3 x6 S% E4 Z0 u/ u/ ]! t; h+ U
5 Y5 c8 v; ^' p# { n5 H: \8 O! p$ |+ w, Z. f
使用第三方资金进行交易, C' W6 D* d1 {8 @2 y! P5 I! T
. e& c" I8 _' r/ d8 f
! E1 }: J: y2 l! G' x; Z7 [. i使用未经授权的账户进行交易
' j# U. `1 D; Y2 B G x
& O! z4 _! P7 `3 t [' t) A; c0 L4 i5 I- W- Z8 N! c& q# d
付天价罚金后和解. m9 e. R6 P( p
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* ? ^3 e" m5 Y/ g7 C8 C$ e& |6 V
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：: P# P0 L& O5 B; L
2 p# E. V% ]2 S
5 U& B, I# E+ M
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
+ ]+ }5 M) y; z& A7 }0 k# i7 {6 _
" k3 x- w' c2 T% n. Z8 \
( o9 t& [3 ] `! q2 K3 HBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
], @. U) T0 s) K
G3 a6 ~* a. y; J+ t7 ]7 ]8 g. c# \3 d- U9 A/ o
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告5 R w' o5 C0 D6 H% u1 ]
7 U. x# J6 A' H, f8 H
/ [/ q2 d g' z, i& o, aTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计9 r+ h$ n; ^( {1 s2 \# e
) L) _5 w a3 _# E6 ^
9 \8 _: C! p( ]9 ]1 G- |早期储备不透明，FUD消息不断
; n9 t* K, @' Q# Y2 f" Q1 P! M0 m
8 p; {& U) }, C
- s( t& K# R; b! l* Q自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
, I: e; @; b4 r; M
7 b, r' S/ ]% W. U$ Y" V" T8 i: ^
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
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- j2 S6 w9 i6 k# z# y7 z9 P2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
( o. M5 N; O2 Y9 v' c) H3 e" Z4 }5 V& l& v
3 h. o. {6 U& s$ A0 Z9 Q# O据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。+ Q& v1 k- D7 J/ t% k& j
6 Q& A4 W) O6 D) p, P; t" f- P2 M3 p$ \$ j. @
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。! A5 \2 e3 N. r: b. q% D$ V
& _0 ?$ C+ p- s! ?% o# }. G: L; w% ^/ G7 c
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
% ~$ f3 X: C$ v, z% a. y; s) n' N1 |$ [0 d1 a) `( E2 F
0 d2 v1 J# @; r! o4 h
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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