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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；+ H: u) g+ q0 Z2 z0 r
一犯罪团伙
# {! Q' ]8 `3 p& n, _: {* ~" t7 t以劳务招工为幌子
/ p: `) H9 f5 m: P) O: a d2 D招募人员注册虚拟货币钱包0 f7 X) ]' ^: v: ]
为境外诈骗分子: W4 b" ^/ E6 D0 w
提供非法资金流通账户
1 O1 `$ ~- X2 z* I: E6 D* N近期
1 @6 n8 ^0 J: H8 h6 G浦东警方
2 i9 P7 G$ H0 `# J循线追踪 持续深挖
- h- F8 R, X* r5 ?成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ K" U* @1 E. n2 e9 k2025年4月13日* K7 l z9 W6 I- z" K: z: v/ p# g
报警人汤先生
5 d* R# ?) C, x& S# m9 j: X/ M& H来到北蔡派出所报案称
' f- ~3 [# L; E6 z1 G其手机突然收到一条短信! `& |: a5 @% L* a
有一个快递需要签收
0 N- W: W7 ^! Z: B但需到付900元
: D3 F: [- r' \8 R- ?& ~于是电话联系对方% S: t+ F6 j9 e8 V; k2 V( T) t7 S
准备取消该快递
9 x' X* o5 R0 O但对方声称$ R2 d9 s1 @' r, r
需要提供银行卡信息
! V1 i+ H$ B" e0 q才能继续办理- J, i6 ?: \3 ~ b
并发送给汤先生一个链接 h6 y3 x: e; {3 v: i4 c% E2 _" Q+ y
汤先生点击该链接后2 {- a; e8 I" c9 X: s" r" I
按要求输入了
5 U! s* l$ u: e# X- n( g6 _# N银行卡号和验证码等信息
7 e9 p! G. p# T" H: B却发现自己的银行账户被扣款- x% [# m; H. m! l2 E% `: A$ V. k
累计损失百余万元
( H! v# Z, X# U这才意识到自己遇到了诈骗/ N% H) i+ [, f* c
接报后
% z6 ~ Q' ~3 N7 B0 g浦东GA分局反诈中心1 b: S9 g+ c2 D$ O
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
- o# I* U1 J$ S成立专案组开展侦办工作' a& q! G- U( W# k* j" N/ [7 c. x
9 A) c E' c* t6 A2 T7 J! g, b: i+ `
) d, ~$ x+ ]* `; }" V经过努力
# q$ B* w% g' V; S0 {: y, M5 t! X初步明确一个7 y+ q( m# S3 d2 d6 Y) M( ^, j
以苗某某、王某为首
, O. k& t3 U6 v5 k9 m, D以劳务招工为幌子
5 x Q3 u; C4 Q1 M1 h$ k招募人员注册虚拟货币钱包
4 f8 E4 `; l9 u: A1 B3 q! v& q2 V进行洗钱走账的犯罪团伙
/ _5 v7 a4 c/ a7 z. \ % u' ]# A- w$ K) I
4 V7 g. F4 J8 J7 j, t! x( H- A4月22日至23日
2 x% [1 m+ w) I2 Q2 V警方开展“收网行动”/ c `$ E5 y0 k; r
在本市青浦区; l! \; a. r6 b1 K- f' \! t
抓获犯罪嫌疑人11名
7 L6 z7 v1 f$ h, H2 h* B5 W成功捣毁该犯罪团伙
; j# q8 F& `0 n- W% [
|2 @/ I% c- r6 L- ^" u0 m8 X6 A: g# y* Z, X: p% W" @1 y( ?
到案后
" Q! e! k5 v2 O8 s: K/ M @经警方审讯- q2 T' M& N# w: M( W* \
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代( O! E% K/ x7 `
该团伙以劳务招工为幌子
. y# t0 F; z# V招募盛某某、翁某某等人+ Q; A$ |0 H" h4 E, Z. ?& G
要求被招募人提供手机
. x$ e& s9 [4 s/ @+ C# l并注册虚拟货币钱包账户
8 ^; ?% c3 [3 e; }9 {, D V接着通过境外聊天工具5 Q" z% J; o8 B9 E+ O! o- s O
将这些账户
# w) s8 t/ D) @; H, n4 f3 P, a以每个40至50元不等的价格, I# f) g3 B C- {! n B
出售给境外诈骗分子: K0 z7 B) P, C- K4 |! b; S% \
从事诈骗活动
. C+ z" D5 q" x( Y6 [* F+ j- v
& G% W d, d: b. Z& j' T
]/ x7 l- j1 S1 O: K目前
/ J5 X! G: T& d, w苗某某、王某2人" U) U2 Y- s8 j( ]2 n4 p
因涉嫌诈骗罪# Z) a7 h, ?' G, ^. T+ i
被警方依法刑事拘留
N9 l1 N* p& M! N盛某某、翁某某等5人
/ i3 @; {6 B* @+ J! \$ E/ y: u因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
; d9 {* | G% i' V+ |5 V2 q被依法采取刑事强制措施
9 `2 X' Q& v# ?' z6 C现该案件正在进一步侦办中: M$ K2 s9 _+ w5 c& A
警方已冻结追回部分被骗资金
n; W5 P! v0 N1 O追赃挽损工作正在开展中
" J% r& R z2 x5 ~; l! R& s/ {* J警方提示
. q. J6 d" b* @( D7 S) Z9 l切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! {8 u5 Q+ O7 W: e& H
; U( J: [8 A$ d# J* _ |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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