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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。1 |7 r6 G# v1 b' s9 P
# j; D  q' a" a0 c, X
0 K2 i, M2 A" u9 d
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。- R. Q# {$ G" k' d
, H: N7 Z  i& j/ \/ Q* l

( {6 B5 X& |" |" I& g' {( t我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。/ P7 f( Q7 b% ~0 u" d( H8 ]
, s. }1 J# G7 ?, j7 O) V3 [: u, X: `
4 V# l' `% ]6 C0 e# W, \
发行商Tether成立时间
* m8 ?$ ]% g9 C1 t3 c/ a0 D, @  Y. {, ?5 k- ^+ w0 ]; [: Y

. r9 @0 ?; I' t8 `+ w' }# aTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。3 r! h' E- f$ v5 m1 ^8 O
, _; N6 ]6 ~% h' E

# x! i' l. T. u& R1 JPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
; j! d9 c( W* u, s( H; k) M4 G; e! x) s$ |! m
9 K/ f  c, }& Q9 t0 E% n9 T( J
USDT泰达币是什么？( m  A; Z4 G/ ^, Z

; ~2 T0 Q- H  ^. ~2 `4 o
6 T) r- m# c6 v每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。8 T5 m+ U/ }; H1 x5 y- I  A3 H) r
9 u5 b7 g" x" h- m; `- c

- i! I% s; m" M0 q' J: x: S, ^9 [USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
; G0 l, \8 K. l; Z5 t
4 C; m5 N  O* p6 H- n/ u2 u
+ J' H5 u/ {$ p% X第二名：USDC/255亿美元/ P; B* Z% c( y* s

4 u+ ^& }6 w6 K! X( N
# }; ^/ T/ d  Y# ^9 Z/ b. W7 H第三名：DAI/38亿美元
4 K  k( b+ v) r+ w
& e6 C% t6 l6 ?$ D' Q" U- y# q9 H9 @$ W* W  l
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍, G' P% t) M: Y
- r0 ?1 [" [8 v3 A( L3 |
  X) P  H* @6 W8 X# e# N
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司) m' H! P. q( M* [* F- W
) F% m" W  G3 p; e' R" Y1 k
" d, L$ s7 _9 x& k- @7 J
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。. r0 {- v* l1 J
' y! N; R0 `% W5 C, a3 q

7 \9 y" M5 V# o" h不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
/ q" d( P7 g8 v$ k2 v: b8 ]6 k' }1 a' B( V4 w, G% X

$ u" k8 Q3 v5 @被盗将近12万枚比特币4 i2 t6 N$ C: B: \& ^

9 f1 d- e9 H1 I' ~# D% [, |. _5 \  t. H9 u! w5 G5 B" Q6 x6 D
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
- K  b% _# R4 M. r  [8 U. |6 T4 w8 E% x
- w. _( ^8 P( ]
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
( X- d7 z# I- c! H
6 g5 ^) C2 t) j: W
$ T' Z4 t! h# ~# I3 |Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解% |% ]- n2 @8 r/ o
4 R" x5 D2 C8 q( |/ T

: L3 {. j2 L* d! a6 u1 @. T( Y美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。# p" m: w9 L; Q: G' j) [: O/ }

7 g, b5 X0 ~% T4 y; ]) f4 z* h& B" |1 M
诉讼原因* L) v) @* Z4 M. P
$ ]1 V+ ^5 Z4 }

* E. A* _5 {0 i, L" o: {5 V) ]CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
) [. ]  v5 ~, n/ O- H
, ^( P: f: K9 v. X
4 j* ~( i  U( G( G) e使用Tether公司自己的资金进行交易1 i- X* g; x) w: {

. l# h* C1 r0 S& Q# s; b8 W' W* W' i3 ^* F# X
使用第三方资金进行交易
4 ~8 w: U4 m1 e7 _( }+ a
& @5 ?  H0 Z" N& [$ }  f4 I2 E5 X
6 g% z8 J- J4 J  W3 }/ ^使用未经授权的账户进行交易. V; ~/ P/ m4 l" ?" {7 V- s2 S
1 f) d6 M: n$ ^
3 P6 p; R* F3 p! [
付天价罚金后和解& [& `6 @1 B( k; X- o  K& N

& c+ _! t% L: J% Y7 _. M, ^7 {1 V+ n$ n, c5 }& o  H
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：* n6 }8 C% G% V  W" L

: j, P! R4 D0 a" _% h+ u4 V) V& W3 z$ A
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款
9 L; S% v6 Z1 N% m4 X. Q$ p! e1 C# c1 f3 y/ w; ~

2 i6 O, C* E: _, TBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元( j1 ~0 U9 L8 n3 j' Z

+ P8 y  I/ F* D9 H" q$ |# e( F; g+ W( J( Z# }  [- z
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告0 x( _4 j! l4 f, H7 ]# Z1 H
$ A! N9 ?( G& a. A. n$ K
: D4 m3 x9 s8 U8 V+ h
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
# O0 Z4 p+ R/ I6 A
% n' [5 q# d1 c" |
% Y" O3 t" h- n/ _早期储备不透明，FUD消息不断
" f5 A5 d9 e& B8 T/ f% W* V; g) T6 i* ]* J0 m" c& d
5 h. V; E& u: g& C5 t: q  z
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。3 ^" P/ G& l* e7 g$ ~

/ h  d  k) j$ `, t+ Q& f$ B
7 Y' k2 ?' `6 Z) g2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
3 t$ q' }3 v1 s4 d2 ~$ @; x: x/ ?! a" f% b
- B! V; p% }3 _
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
) u) X% K: ~! {' B% u, R8 r! @. y5 w# f
& Q0 E7 F) V, C* t
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。& W$ k( V3 s' x
3 L3 j" g0 ^! z9 F# w5 T' S4 y
0 M, I0 g* h0 }& Z9 I0 k
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。  E. B$ ?3 s# q6 r7 g5 E# ~
3 o, q4 A6 ]' X* T& p; ~

/ Q, {# q* G5 ]9 E1 `Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
, b1 D% g; L" _( `! x$ O+ J0 Z
& x1 E2 G0 o, @* F$ {+ y0 V7 D6 `: I" C% N
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。) ]8 ]( }. N6 h: f  k% B
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2#
是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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