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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
4 H) A9 w' ?. |; U& I' m( u0 k以劳务招工为幌子 Q5 Y+ l) O! @% v. T p) ^
招募人员注册虚拟货币钱包! @5 i1 S, |" U
为境外诈骗分子
( U. m4 ~; A" ?) g, A E [; o9 r提供非法资金流通账户
% I3 e% m m3 ~% a5 h. F- v近期, U1 h" G0 ]$ h3 @0 ?
浦东警方* S h. `8 R+ f: E' X1 |4 C% b' j
循线追踪 持续深挖3 j5 `3 o) O5 y% T! K) }; }/ Y
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& \1 {& f" @& @! z$ o2025年4月13日
) o( I3 {8 m9 g: |报警人汤先生' b4 f& h" v n1 l* d
来到北蔡派出所报案称" a, s( w1 _+ c7 B, Z. I6 K
其手机突然收到一条短信( M! T+ x9 G8 ~+ p
有一个快递需要签收2 w: u. E$ N) I
但需到付900元2 I) Z+ U0 ]* C0 r
于是电话联系对方
4 v7 q( c% C( }9 Q准备取消该快递
+ g5 o' o" c) n- }但对方声称
; E) n# ~8 r- v7 [需要提供银行卡信息3 I" a* G- C! k; K
才能继续办理
+ A$ z$ ], H$ u* n, S' P7 T并发送给汤先生一个链接
$ ]' N: |# \* [汤先生点击该链接后# ]( `! j8 ?" ~ u+ v
按要求输入了
7 L1 B6 o* P9 [: V% U+ ]- S+ g( v: f银行卡号和验证码等信息 d/ ?9 V; H, v. T1 W
却发现自己的银行账户被扣款
5 i! K# c+ Y! U9 f* s& q累计损失百余万元
1 l" M( w3 d3 q- w" C+ P这才意识到自己遇到了诈骗
+ M$ d' \2 R- A$ o接报后! A% k* ~/ a. N( _* ^( P4 K% i
浦东GA分局反诈中心! @: Z: ^% `% R5 i( d+ x
立刻会同三林GA处、北蔡派出所4 r% ]- \8 Z- G5 ]
成立专案组开展侦办工作$ |/ g: b7 \" Q/ A8 N8 }% y
2 Q# C* M2 R* X) l m. {3 i0 q7 I. R& i/ z7 \4 x2 S8 P
经过努力
4 ?2 o5 F" T. n% `$ H4 H7 Z' C初步明确一个) P1 T. z$ {9 N+ h) R
以苗某某、王某为首! K( Y8 Z4 L) L- u
以劳务招工为幌子
% d( B5 ]* A7 F3 _8 g( o3 i8 c招募人员注册虚拟货币钱包$ |+ j/ Q( S H
进行洗钱走账的犯罪团伙
& [) t( ]+ o) g) O- k0 u3 w0 Q
7 n3 G2 A0 _- Q \! u" b
7 k0 f$ V4 ~% n6 S4月22日至23日
/ S& e% w4 Y9 [) v- k# m; S- D0 K" b7 |警方开展“收网行动”
' H- a- {. z: v7 A+ ~4 ^- S2 k6 G在本市青浦区1 }- B1 |8 Z( N/ r7 y/ _/ _- N
抓获犯罪嫌疑人11名* ]) |+ Q! ]! U) K' ~, i
成功捣毁该犯罪团伙( ]$ t0 d1 f' h6 Z
 . @' F k. ^0 j" {( j0 ?
' Y3 t) L# b- }- O% b6 c$ D
到案后
- a7 {6 {7 u! K5 U经警方审讯
4 }9 M; l u* ?* a. {0 l犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代" d4 N: E) G+ f% ~" _4 d
该团伙以劳务招工为幌子
4 S2 X# O' v) Q# W& D3 S招募盛某某、翁某某等人
! ]- j/ T( _) s. x2 J# ^3 c要求被招募人提供手机
' H' v8 B+ j, @2 V; j1 }并注册虚拟货币钱包账户
1 Y+ w0 X0 j/ a; {" g接着通过境外聊天工具: X' y$ d; x7 w7 [: `6 a% C" n' M% S% `
将这些账户
+ p* r) a0 I0 T* b$ N3 ?0 \以每个40至50元不等的价格
; X3 S v0 \$ M& [% t" Z/ F出售给境外诈骗分子3 V. t6 \! M# ?) n! I
从事诈骗活动2 O' u% \' H" O. Y
/ H7 ~7 x6 l- a0 F9 M0 K/ T: y7 e3 g' o7 v- y7 a
目前, y+ r2 i0 G& h0 _
苗某某、王某2人0 E/ k9 L& t X( ?
因涉嫌诈骗罪4 m2 Q: v; A9 n+ j2 l& b
被警方依法刑事拘留
# C- k. m+ Y" j5 |) U盛某某、翁某某等5人4 G8 X) n4 @2 c B K. m
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
( W* c. W8 d4 }' G3 x1 s被依法采取刑事强制措施
/ A; F2 F5 ?* a$ b7 s现该案件正在进一步侦办中9 N6 _5 b, K/ v6 t) h* G( f
警方已冻结追回部分被骗资金4 [+ h1 z+ ^- A, P& g
追赃挽损工作正在开展中
$ z+ @+ f9 {& s# R% b警方提示) Y, |( h5 G) U. L {
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
, S1 V9 J0 [4 K1 D/ f$ W: C/ T
" e: o. b. X$ u1 C |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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