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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
U$ g4 y! U5 O- e以劳务招工为幌子3 u! m$ {# v) `( B) f7 k
招募人员注册虚拟货币钱包& F/ A2 {9 G/ E& i) l+ ~' U8 ?
为境外诈骗分子
* u0 G( q$ e, E' U提供非法资金流通账户
$ Y) i; ~4 C7 b1 s近期
( F. @7 K a; C% ^: d( U3 f浦东警方
+ ^7 T/ Z8 I- L/ H2 s循线追踪 持续深挖7 w: U0 [5 d6 J: s0 n% Y
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
5 S- x- ] |8 G2025年4月13日8 a- K- `3 ]3 n/ V
报警人汤先生+ [* A0 J. t1 w, U M
来到北蔡派出所报案称& T# |! ?) w. [' ~- {7 ?4 _1 g
其手机突然收到一条短信9 y1 V. w$ \$ B
有一个快递需要签收$ F7 [# s# k6 }6 X
但需到付900元
6 i* L! ]5 B( i l于是电话联系对方
0 w' t# g( @# }1 g+ A准备取消该快递
+ N2 r) Q8 r- I( l2 B# z) I2 W但对方声称
1 C) q" \" F, G4 P' O6 ]需要提供银行卡信息# P4 Q! F, b7 f, l, \
才能继续办理$ ~* m+ ]$ X: j- J( ~ i0 y4 o
并发送给汤先生一个链接
5 A" o3 B3 {0 {汤先生点击该链接后
6 p# D) g) n6 l! M( w9 M5 e按要求输入了
) Y8 H& ?! q+ ?9 o5 F银行卡号和验证码等信息
! `; a3 _+ w4 @6 j却发现自己的银行账户被扣款, _& e# }" C1 N! @( n' V
累计损失百余万元
4 l# q; o, C w% C) ?+ H3 g& y这才意识到自己遇到了诈骗
9 q) x" _0 z9 ]接报后+ A+ f9 A/ K% m7 T% N, y$ \
浦东GA分局反诈中心
/ z3 L1 n$ ]8 ]& R/ Z立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 X3 A! {2 E4 x3 M# G2 K成立专案组开展侦办工作8 u$ W/ c5 p. h) K% ?* l; L
& V9 V0 _1 m' J2 ~; F6 K2 x/ g3 a% L( z0 O" l7 Y8 C
经过努力- v: x. B7 X$ T( Z8 X
初步明确一个
) ?- a1 `+ l0 T3 _以苗某某、王某为首/ _; d; d3 y0 g/ q% }
以劳务招工为幌子
7 q b& G8 Y4 {招募人员注册虚拟货币钱包
7 q+ O6 L6 D2 l5 n" F9 B) ]进行洗钱走账的犯罪团伙# w$ n: Q0 L' X4 `6 y" D
 # S8 _( j2 |9 O% L2 T$ q7 G
3 r" B8 q! S! c
4月22日至23日
8 c O2 ]) I: c& x* w警方开展“收网行动”
1 B0 E* d# D0 y, w在本市青浦区
4 q' E! z) g: B0 _) r' l* g l抓获犯罪嫌疑人11名
& N6 I+ H" v/ r" X* s7 X- M7 m. k成功捣毁该犯罪团伙4 L+ \+ u+ F7 n; N% S. r
 5 S- r( i& H# G7 K5 [
; w, W5 x, k l' h& x; n S5 q; q到案后
. m/ ~/ u F* f4 o经警方审讯; A9 x9 \7 k! V7 R% P' f
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
! q; R4 _$ N% D1 j8 r: ?- `9 a+ j该团伙以劳务招工为幌子0 T9 Z+ {6 e( Y( ?0 e6 [
招募盛某某、翁某某等人
& {/ ?$ v/ Z% d' e$ y" s要求被招募人提供手机
- T7 D/ ]! b, A% G8 Y* h+ J并注册虚拟货币钱包账户
+ j+ A/ J# ~3 V$ {- s# `接着通过境外聊天工具
$ \, o( t6 |- Y# r3 }将这些账户
+ c+ O) M* k1 V# H1 O$ L, A6 M# z" D以每个40至50元不等的价格4 Z6 m% B3 y5 I6 j& f( G
出售给境外诈骗分子" G# B/ p* y3 i4 g: d: H
从事诈骗活动
% I1 ^6 t3 F) z1 S0 Z! X5 j * \- g/ j( X0 D) k# ^
, g- q0 b: b7 v! H, X, W- H ~目前
4 r; x/ v: j% q$ N4 M$ S1 E5 {* B* @/ {6 \苗某某、王某2人
' s R- o3 V, J/ G2 K1 L/ P* X因涉嫌诈骗罪
' {: W! d- n% Y: x被警方依法刑事拘留" ?. w4 J1 Z2 F
盛某某、翁某某等5人
# r; @' h V e" }5 k因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪5 F6 [! G7 e/ B9 C# U s9 c
被依法采取刑事强制措施
9 B- @) n; e4 @$ s现该案件正在进一步侦办中
; x" z3 o" M0 o' P! M4 d6 F! B( \警方已冻结追回部分被骗资金
# l. I, h3 a7 v( R" `; O, W. t追赃挽损工作正在开展中( ~7 _+ P2 n9 r# H8 m
警方提示
: b% N8 T7 v1 K, o, x" n/ ^7 j切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。% K4 J# j1 h% t! { h8 d' t% X
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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