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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
, b+ [& w9 E7 U7 q) N; q以劳务招工为幌子2 M, w9 i0 w, }4 Q9 R
招募人员注册虚拟货币钱包
7 H/ b7 b' t: w- q5 b5 P为境外诈骗分子
" }" ?" b7 J7 [% j( K0 W' w提供非法资金流通账户
0 n1 o. y8 x0 {8 v0 O近期
4 T" D* w1 `4 V, Z& m2 T. B浦东警方
$ F8 B% v% q$ n9 o0 e! v循线追踪 持续深挖
. w2 O3 ]/ }" J! a成功捣毁该涉诈犯罪团伙
$ O" O6 p: r, x) a2025年4月13日: C7 c/ \ K( [* R# t
报警人汤先生; ^3 O* n" C9 g! P
来到北蔡派出所报案称
- P) i4 R6 b6 _( q6 M! R其手机突然收到一条短信
: b. p2 \0 f: F0 j: y6 V' s" E' R有一个快递需要签收, r* f* T! H n
但需到付900元
7 D/ D8 Q: G6 C* \4 u/ C于是电话联系对方6 S+ A! i) N( A. V
准备取消该快递+ o" _2 M( ]' F; D, P5 }1 `) V
但对方声称3 i* v5 r# H( R1 U5 x
需要提供银行卡信息( e# A* ^0 E1 W9 H1 C8 T
才能继续办理( T+ f" \/ `: Q7 s2 s# }* M* Z7 |6 o
并发送给汤先生一个链接
5 B$ N, w( Y% x: g汤先生点击该链接后# u4 G1 z3 t6 X
按要求输入了4 z& d. G! H1 ]. X, Y* U0 T
银行卡号和验证码等信息
9 s- E2 x) h; r/ O2 C0 l) i( z) s- m却发现自己的银行账户被扣款, ~1 [1 \- U5 Q) w( J( Z+ i. ^
累计损失百余万元) N \3 D8 U! o
这才意识到自己遇到了诈骗* `; _( Q, h1 \
接报后, F: x9 i" Y4 S7 T: F( b9 O& v+ U4 o
浦东GA分局反诈中心
V t r& X# F; m2 r立刻会同三林GA处、北蔡派出所
M* q, c8 b# f! \成立专案组开展侦办工作- j( j' [5 C. J7 x G6 J
 : _( Y* l( v C. w' s; W% u
( S) T1 C* R5 E经过努力
) K& X5 N. s2 C9 N/ M1 ?9 f& T初步明确一个
3 ], [, X' z" \ k, B以苗某某、王某为首9 E1 N% X, X" z) G5 z1 c
以劳务招工为幌子: Q, \+ R: s9 E( e
招募人员注册虚拟货币钱包; b3 R/ ^9 {5 a' k
进行洗钱走账的犯罪团伙5 H% B l# n$ |. k; Y
 8 [, P& M+ i8 Z& I: [4 C u+ t
- v" _/ K. v* N, Y+ h5 }4月22日至23日$ c' ]3 P* C8 M# T8 |, L* t S
警方开展“收网行动”& E* T. m' C2 \. }4 o
在本市青浦区
/ m) {: O" w- q$ j7 t6 B- W, P抓获犯罪嫌疑人11名" w% t& R2 Z* v }: S
成功捣毁该犯罪团伙; k" E7 R% _- s( _4 o) w
 4 {; \9 R9 ~2 i
4 ]2 K j/ z8 m8 e G. ]到案后8 _% d# y3 K- Q! Z+ L1 {
经警方审讯- T+ o9 V0 k4 y- w
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代+ M7 e e8 E2 z
该团伙以劳务招工为幌子
8 J9 j1 K7 w8 D( v" Y招募盛某某、翁某某等人
4 [8 V% d$ z& b3 C: d) a% ~1 T6 V要求被招募人提供手机* M) t& M; E C( p$ _' F
并注册虚拟货币钱包账户( {$ C) ?1 B) j' W* S* M
接着通过境外聊天工具$ \0 ^9 ?! A( M% p5 H' ^
将这些账户
2 K, b6 E. r/ L2 _& D9 ~* t以每个40至50元不等的价格
- g/ ~+ F% K1 g$ i出售给境外诈骗分子$ S' A y- m/ J# V, p5 H
从事诈骗活动 f& Q9 `- M5 g$ c, k; i
 6 H0 n/ T) J8 c2 T1 b
4 ?: J$ z z9 y% d! V/ M1 G目前5 r' m r5 ?4 s8 y1 x9 {
苗某某、王某2人* V0 ? f" P* z! M
因涉嫌诈骗罪
. P9 T* q, o5 s0 ^' T被警方依法刑事拘留 j1 Y$ `0 C5 H" l# V
盛某某、翁某某等5人
: M! A% B2 O$ A5 y: |* P+ G* b因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪) y- r+ [, Z/ o4 ^( M0 W: V" V
被依法采取刑事强制措施
; @& I; Y. {. s5 o' B& s现该案件正在进一步侦办中
, c0 D6 u9 L$ K! N6 V警方已冻结追回部分被骗资金" @/ F" ]- _6 L+ y: t
追赃挽损工作正在开展中, k# R0 @1 |# n3 b8 r3 S
警方提示
$ I E L4 f4 z2 w2 q) c切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
/ U$ G* k. P, o4 q9 t9 x$ \/ R
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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