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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙& m6 W; \1 P$ v
以劳务招工为幌子
4 z# u+ U" e" q招募人员注册虚拟货币钱包* G2 o: S. P5 v0 Z7 ~0 l
为境外诈骗分子; i9 p2 ^$ `. j
提供非法资金流通账户
" F! I Z6 ^( ]9 O3 u近期# X" }# L$ D0 I1 S0 e
浦东警方
* I. \# Z4 o' t, K- j1 M1 s循线追踪 持续深挖
- T4 Y5 I- R' [) W' @5 |成功捣毁该涉诈犯罪团伙
, R7 a& M6 `1 H( r% H- v2025年4月13日
0 w2 O5 |. i5 `# \$ p8 ? F报警人汤先生, h7 v$ ]- B( M) e
来到北蔡派出所报案称
* f6 M# v' T$ T" F其手机突然收到一条短信
5 {1 S3 n/ i" I有一个快递需要签收' }" b! m" j" |% n
但需到付900元* X# X) p( I+ S0 ?" _* |# l, [# i
于是电话联系对方
% \# N8 @$ p6 T准备取消该快递
$ f3 B( O% e) F. @/ g+ m但对方声称8 h0 @. t! k$ }; F
需要提供银行卡信息
( w6 Z: `/ i) p/ U, Z# |才能继续办理
9 U' T' X3 q5 O# v并发送给汤先生一个链接
$ u( H. j M. `3 b汤先生点击该链接后
) |# B- [1 P2 ?% v; ~: J按要求输入了, ^0 L/ B) Q. F; X. i
银行卡号和验证码等信息# F' w3 p6 c) {1 J
却发现自己的银行账户被扣款
, `( A, e" X1 d9 R. T. Y累计损失百余万元# W& E' T8 r+ [. S0 s
这才意识到自己遇到了诈骗1 J5 ?* A; M( H0 A4 t( T
接报后# m3 l6 T1 O2 ], m$ i; f* B$ x6 p5 f1 ~
浦东GA分局反诈中心
/ B) n$ }1 d7 G/ [! x: o! U8 E立刻会同三林GA处、北蔡派出所$ |" c/ M! H. L; d8 \- D- R
成立专案组开展侦办工作
7 i* I8 s7 I) o$ S2 F: l0 a5 z
6 o" t3 |# t3 x. l2 W* j/ ?. D, B9 J/ o
经过努力* |' U0 k9 e, K" t
初步明确一个: F* C/ z; V+ j# ~5 V
以苗某某、王某为首/ z* v1 d; _; e1 N% U8 _6 W7 G' [
以劳务招工为幌子
/ S- X+ W/ S5 h! F) v% P T4 Z/ J招募人员注册虚拟货币钱包
& C5 z* B" U) j! S( A进行洗钱走账的犯罪团伙1 l6 Y% @0 h: B" ]; @* @* C1 l2 \; y
4 J5 `4 J) I8 g/ D R
6 |9 Z) W! U" h0 B2 Z, ^1 H" R4月22日至23日: G; k1 D( i" E( H1 ~
警方开展“收网行动”
, L6 s- b. |& K7 V# B+ }( J在本市青浦区8 C5 `" \) z8 e; T; |0 K& q& g
抓获犯罪嫌疑人11名. Y& D' h6 J: D+ h
成功捣毁该犯罪团伙# \0 X; Y L; b8 F, C1 u7 n7 I" F
+ j4 x7 f0 V e, ^4 M+ w+ G* l: z
/ L( X7 s# _1 A7 s \/ s- P. D到案后# x$ k& H. @) T# o. e+ [# R$ ^: \' l
经警方审讯" ~0 h/ s! i: W& x- Y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
* k" f6 G! r I7 q该团伙以劳务招工为幌子( m' }, S3 T f2 W3 N
招募盛某某、翁某某等人
% A+ c& L2 N- E/ R7 X& s9 K要求被招募人提供手机
& l: |& |' l. g$ V" v并注册虚拟货币钱包账户
0 A5 @; v2 Z4 A# W' x( b2 d接着通过境外聊天工具
3 e/ }1 j+ O D) L( C* Q将这些账户
! {) J0 {! L; Y) J* U4 u4 [以每个40至50元不等的价格
) O5 @: e. s0 M) n( a& k0 m9 o出售给境外诈骗分子2 T! O, s! [0 t% w
从事诈骗活动
; g$ S# R2 m; C) g; L$ b
s2 h# _0 y$ J2 x. C' ^6 R# o& r! m& B P
目前
" o4 z: Y8 y: k8 @$ z* T6 K0 q$ T苗某某、王某2人 {% r8 u$ ]) f4 h# B/ C% o
因涉嫌诈骗罪
; l3 K, [+ M2 N. Q! F; ^/ H被警方依法刑事拘留7 M% t4 `* S3 ]& x
盛某某、翁某某等5人# c% u1 R) N* P; I& T
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 G/ s* E2 A, j
被依法采取刑事强制措施6 V7 K3 n9 [; z( z! A! G
现该案件正在进一步侦办中
0 V4 i8 |6 q- t/ I% z2 z5 h) h4 Q8 ^警方已冻结追回部分被骗资金
" U2 g! a9 [6 }. j追赃挽损工作正在开展中
3 o9 G5 \! T. z) l( x/ K警方提示
2 ?4 j3 G" @% {$ Z2 E+ O切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。6 Q' u8 _+ @+ t2 f5 H
* e! P4 L6 S& D4 f# Q
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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