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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
" d8 m3 b; k) a% X2 H. z! c7 d2 ^以劳务招工为幌子6 J f3 {% B* z
招募人员注册虚拟货币钱包1 Q+ W2 I9 |# b4 R& f5 y* a+ s
为境外诈骗分子
9 x7 ?$ p4 ~2 l( r9 U, q6 q2 C提供非法资金流通账户/ N& [: R& H, I4 W1 ^! k. d3 L
近期
( @/ `+ i/ w3 u* }7 ^) s O浦东警方
; G+ w7 b. y) a ?, [1 _' p循线追踪 持续深挖
3 D: Y/ l' n. \* C k+ Y0 B成功捣毁该涉诈犯罪团伙
4 o9 a! r) @; N* w2025年4月13日
* Q- g8 X( q0 O3 g报警人汤先生 G* [- N6 E( ~$ H% y# G9 }
来到北蔡派出所报案称
A# [/ h. j& J. ~其手机突然收到一条短信
3 L' ~' Q. ^ T# z有一个快递需要签收
( _9 i: {" G- B, N7 @+ n. p$ N+ p但需到付900元* T% O( F8 j, |/ l; x) C& e; I
于是电话联系对方
: d3 m. G8 @! |: Z% C; _' v5 H准备取消该快递
1 f% e5 D2 x6 q' A9 w但对方声称
`2 v- v/ K" H$ a( b& I: U$ G需要提供银行卡信息( }! ~: h+ g) o8 A' |
才能继续办理
3 c8 O4 P: ^2 U+ U5 W并发送给汤先生一个链接. \ O* q" t* a7 S2 ]" H
汤先生点击该链接后
6 }3 T$ k( `; w, S( K4 D按要求输入了) C$ h$ d$ K, f) r
银行卡号和验证码等信息
$ ]) [! T0 T! A: O+ I5 x" F; ]1 j却发现自己的银行账户被扣款
( s* z, Y8 |! g& j% w累计损失百余万元5 v5 F' G$ m4 I. N& h5 @6 x9 }
这才意识到自己遇到了诈骗
7 @3 @' s) H( U% Y接报后
5 J5 n. w. `) X% X4 B浦东GA分局反诈中心7 u; L+ H6 D, K( k+ t
立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 l( E4 |" g. R; [8 R; s, k
成立专案组开展侦办工作/ E3 |5 v! ]0 k, C7 ~
 ' M9 X! v( o6 D& D5 w3 a6 N# f8 e# y
# \! M& X' ?, }7 a! y; L$ T经过努力
5 w: E3 r h( n: A) B& }初步明确一个" L i! ^, f% K) f0 F% @$ ]/ {
以苗某某、王某为首
" q3 C: u6 p! d1 Q& j( V$ s以劳务招工为幌子9 }# A; p' O! R
招募人员注册虚拟货币钱包
5 w2 E3 T; ]! ]( S( w. j进行洗钱走账的犯罪团伙
; S, ]' {7 a0 G# G$ Z o# m. y
+ N8 o1 p0 j3 k. f% L' ]3 q* \8 B
/ g/ t5 W7 B# Y* o4月22日至23日
! g) ~0 v/ q# o% m8 Y& `1 R* M7 }8 L警方开展“收网行动”
# Q: B% r' G1 O) `2 l# n# b在本市青浦区
- Q1 Y& T, {% V) |. l0 h抓获犯罪嫌疑人11名
5 [! N/ v+ {/ Z3 D成功捣毁该犯罪团伙
: z4 ^0 u# v! Z
0 s. t; r- F! M# c
7 q5 V% _: F4 d+ r# T到案后, E% b3 a, N( p* K0 `
经警方审讯% v2 h! M2 k) d6 t. ]) g
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
/ f) k0 O% p) k$ B: P( Z+ z9 |9 m4 j该团伙以劳务招工为幌子
, ^# W9 k& j8 M8 F$ g) d1 I招募盛某某、翁某某等人
$ ]7 Y* c* V" ~$ U9 \要求被招募人提供手机
/ a/ _- r, ?0 M! L! @并注册虚拟货币钱包账户
& q1 \7 v; w5 {; ]% f0 C接着通过境外聊天工具
4 d9 Z+ \" b/ `' @将这些账户- e3 V$ N, i! `' j/ S! A% Q* B
以每个40至50元不等的价格; C# j: p3 [4 q" A; P2 Q
出售给境外诈骗分子: {4 z5 v1 n5 i& y) R- X5 t
从事诈骗活动
. J* ^" w/ p8 a8 H
8 C0 L4 @' @# S$ a: g
$ t, e5 ~' m; b2 I! R& _8 f目前2 V0 M4 g; }2 u ]9 _
苗某某、王某2人
4 f; k% Y4 r! J! d2 @3 y# A' w因涉嫌诈骗罪
. ^1 H8 B- k5 J+ P; ~; Q被警方依法刑事拘留
' @1 W, ?. L& d; y& a盛某某、翁某某等5人. }, @7 D2 P4 P' Q
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪! F+ |; ]) d/ W, k
被依法采取刑事强制措施
% T9 W- x( w: ]/ s! N) L现该案件正在进一步侦办中
' H" q6 k: b2 M- I8 ?( W; u警方已冻结追回部分被骗资金
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, o* f% m) i5 F# E4 }0 k( g警方提示
' G( I' a; |, p3 k D- l+ a切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
# `* F4 t/ |' m# p/ T# g/ p' b0 D; M3 y" `" x# \
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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