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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
/ O! X1 T5 z" |一犯罪团伙* q2 c& b( @, \& b. w8 K' f
以劳务招工为幌子
6 S* P- J, y& H6 j招募人员注册虚拟货币钱包
; Q8 [4 Y7 Q% g. z I( l为境外诈骗分子8 P' S6 ~* |2 d% W+ x
提供非法资金流通账户
/ e( `& \* U- ^, j3 H U近期
' M' G4 S. K e, g- p; n& Q0 _浦东警方
5 I1 ]/ D8 i$ N, y$ X; N1 I循线追踪 持续深挖+ b! s& f1 x3 c% X4 h5 n7 a# U
成功捣毁该涉诈犯罪团伙, j* W; L5 W+ a+ H& ~
2025年4月13日
5 }% [ F+ f" h& |报警人汤先生
n/ \+ L# |, J9 L" i3 b+ w来到北蔡派出所报案称/ ?$ K2 L3 G) b
其手机突然收到一条短信
: ^( o- m' M; w/ ~' U0 n" D& {有一个快递需要签收3 L4 d, o1 L% \' g( Z7 p
但需到付900元
/ \$ a0 n; N: e. O4 p于是电话联系对方 i- s: r3 \0 Y( ^( F6 X/ V
准备取消该快递, K7 Q) ?) t4 j! c
但对方声称 P5 g' U2 w% d0 H0 m+ V& ~% {
需要提供银行卡信息
; P+ \( t1 x' O( w/ m9 K才能继续办理4 L! ?8 S7 g' h+ k/ J( B( ?
并发送给汤先生一个链接2 \, n$ u, U1 {' W6 }
汤先生点击该链接后
; r" b8 R) {* D: @4 O2 Z按要求输入了
: a$ B$ Y8 ]$ d银行卡号和验证码等信息
1 Y4 f0 h% |" ]' `却发现自己的银行账户被扣款
3 p; h3 C Z2 w9 ]5 z3 x累计损失百余万元
+ t. \4 m7 W9 w1 L w! ^9 G' X这才意识到自己遇到了诈骗% V3 J& Q" [: L( k! D" d
接报后
8 J; Q2 A/ z3 r8 W# y7 J ^浦东GA分局反诈中心
* t1 k' U2 |: m7 H, A, A立刻会同三林GA处、北蔡派出所; Y7 C7 k+ `( H0 o' |
成立专案组开展侦办工作
' @. d! E3 x" w) V4 \
/ ^# c* C$ V/ U3 F* b2 t5 I+ O2 I5 d! |; _. M7 O
经过努力' ~: F! P+ \) n$ B
初步明确一个* y2 g9 @" b- b! {/ V& b" ^) q' w4 _
以苗某某、王某为首
! C7 A3 `3 c7 m8 L以劳务招工为幌子
' h2 M; ~# O `7 ~9 C2 s招募人员注册虚拟货币钱包
; B' i# ~( w9 c进行洗钱走账的犯罪团伙
2 N! M# R Z( F* I- s; v
) E, n: @' R [% p% w3 M- X4 I$ T5 \# V% J9 ]
4月22日至23日
/ C: I2 z+ c+ a+ \6 r+ n警方开展“收网行动”7 T/ n+ ^! F& `, @- {* K
在本市青浦区
5 e2 @7 P! |; \. q抓获犯罪嫌疑人11名! {0 h/ ^2 w+ x6 l6 F" }: ]% Z% c) c
成功捣毁该犯罪团伙7 u# f% K3 D& B' V5 S
 : w8 ^ t( {! s+ M! g
( h% Z! v' s' A3 Q, z/ m
到案后
0 j. [3 J) N; G经警方审讯5 U1 H5 o6 \+ {0 ]: T
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 I( [7 n" V! `4 M! c' e1 v
该团伙以劳务招工为幌子' v* s' c Y4 n# N3 z- |, F& Z( ^ D- g
招募盛某某、翁某某等人
* |2 P* W7 X. Q" q; L要求被招募人提供手机 `+ N1 T+ z, E; D2 b, q* r% f& ]
并注册虚拟货币钱包账户$ x9 ?8 F8 Y3 _/ {! \+ _# q( Q; f6 \
接着通过境外聊天工具; `+ F; K( _2 ~7 r* {! X4 \" U
将这些账户( f5 T6 ]9 D4 C% C
以每个40至50元不等的价格& K' x- V& L0 \
出售给境外诈骗分子
2 W! \! @8 W5 V% F3 `从事诈骗活动$ v5 e# f+ N4 ^- d+ I- E( |
2 s \5 c, U( z* |) m" Y1 h' w
! u$ e2 T# C; g5 @0 b目前, }, j& j9 }6 t" S0 h
苗某某、王某2人8 S7 G- R9 P1 M2 C8 B& C
因涉嫌诈骗罪- t3 f% ~* R4 x# A
被警方依法刑事拘留
, A6 F- K3 h3 H+ l: i- d0 e盛某某、翁某某等5人
" \* a, y# b+ o" S+ V$ q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
1 N0 f: @6 O9 A2 V被依法采取刑事强制措施# Q: C5 Y7 M+ F, S! Q
现该案件正在进一步侦办中
: D( W: R! ]! I- d$ }7 a警方已冻结追回部分被骗资金
4 J' d8 w% t2 p% n7 [追赃挽损工作正在开展中6 |, k( ]6 s& |5 O7 x
警方提示
w- A, }5 T, x8 ^( W切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& p& u" c& z! V" a; g
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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