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[虚拟币交流] 新加坡 MAS 问答详解: 未合规持牌的币圈企业会被勒令停业吗?(转)
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9 I( P) L7 u2 w+ x/ c
3 x5 R! p6 j+ t# g- Q. J8 ^/ U
: g# L1 j& d- ?+ F

# X: ]0 D% P* s' t2025 年 6 月 30 日,离我们还有不到一个月。这一天,新加坡的《金融服务与市场法》(FSMA)将正式生效,为数字资产行业立下铁一般的规矩。MAS 想保护新加坡作为全球金融中心的金字招牌。数字代币服务:数字代币的买卖(broking, dealing)  、转账、兑换或撮合服务(transmission, exchange,matching)  、托管服务(custodial services)  、顾问服务或撮合交易(advisory or dealing services)因为是线上跨境操作,容易被不法分子用来洗钱或资助恐怖主义(简称 ML/TF)。DTSPs 指在新加坡有办公室或注册公司、但主要在海外提供数字代币(DT)服务的个人或企业。这些服务跟新加坡本地联系少,但一旦出事,可能让新加坡背黑锅。所以,MAS 决定严格监管,要求 DTSP 必须拿执照,合规标准还特别高。
% v" h4 ?% I1 }  Z$ \& ?' N& {0 w4 O
% V( {- t3 l9 z( _9 Z! A, g, j  于是未合规持牌的企业可能被勒令停业,当中行业从业者对于 FSMA 有还是有很多疑惑的点,新加坡金融管理局于 6 月 6 日也对企业收到的反馈进行的详细的回复,以下是 Aiying 艾盈对回复内容规整:8 x% y/ Q# ^4 h+ t
. D3 J& b) G$ Q- O" v# m
  1. 如果公司只为税务居民身份注册或仅设高管,需执照吗?
/ a/ Q- O$ L0 E  C& s+ Y9 X1 t& C
  MAS 的说法:有些公司在新加坡注册成立,但目的不是在新加坡实际开展业务,而是为了利用新加坡的税收优惠政策,成为新加坡的 “税务居民”。税务居民身份可以让公司在新加坡享受较低的税率或税收协定好处。或公司在新加坡只安排了高级管理层(如首席执行官、董事、首席财务官等),但没有其他实质性业务活动(如销售、客服、运营)1 h, x* v/ B2 \* z' i1 K
; [- r, w  [& r2 L6 a
  只要实际提供境外 DT 服务(如通过新加坡账户处理交易、托管代币),仍需执照。注册目的不影响执照要求,关键看是否从事 DT 服务。
3 b1 E) M4 D0 e/ J. c/ {
0 \' t! |2 }/ W3 R  ^8 m8 _9 A  2. 在家办公算不算营业场所?( B6 h4 F. L& y; ?3 L  v
3 _! |6 _* l* ^) h, p: }
  MAS 的说法:未明确规定住宅是否为 “营业场所”,但强调判断基于业务实质 , 如果你在家开展实质业务(如通过家用电脑处理客户订单、进行销售、提供咨询服务),MAS 可能认定为营业场所,需执照。
" R" t$ x+ c4 t, _, R
; h7 J* |! S( N  如果仅偶尔处理工作(如回复几封邮件、做轻量行政支持),可能不视为营业场所。共享办公空间或公司办公室更可能被认定为营业场所,因其更像正式业务地点。
! Y* r6 i$ a! |, P7 X$ M
) T' Y- c# _: o( c6 F* T; L  ?  3. 执照申请门槛高不高?时间够不够?能否延长?
! _$ ~& |1 p1 G
; c: o8 J" q( r4 S* Q' @  MAS 的说法:想拿 DTSP 执照?没那么简单!MAS 只在 “极少数情况” 下发证,比如你的商业模式得合理、在海外受监管(得符合 FATF 等国际标准)、公司结构没问题。关键是,没有过渡期,2025 年 6 月 30 日起,没执照的 DTSP 得停掉海外服务,不然违法。MAS 会提前 4 周通知,让你准备,但别指望宽限。
0 K4 L6 o9 W1 X& G& K% I( B, ^( Q% N  F: r! V
  企业的反馈:4 周时间太短了!准备申请材料、等 MAS 审核,根本来不及。企业担心业务停摆、裁员,甚至影响供应链。有人建议给 3 个月过渡期,或者让申请中的企业暂时继续运营。
$ R4 Y& x- R' @: k& {: K( R; N3 }+ t2 f
  MAS 的回应:不松口。MAS 认为 DTSP 风险太高,必须迅速合规。4 周够你决定是申请还是停业。5 w3 e% R4 u, r0 {7 |8 r0 u

3 Y; o9 P8 U  N) Y  4. 执照费和资本要求会不会压垮小公司?
! A, a  G" H* H# x" V, x- ?6 Z0 ~* ?, z4 u( j- ~! f7 \' h; H
  MAS 的说法:执照申请费和年度费都是 1 万新元,固定不变,不管你公司大小、业务多少。另外,得准备 25 万新元的资本(公司是基本资本,个人是现金存款),证明你有实力在新加坡扎根。
- |( E1 b; M& p- e' l9 p
9 c- f8 X% C- d  K- b9 d  企业的反馈:小公司喊苦,25 万新元太高,1 万新元执照费也不便宜。有人建议按公司规模分级收费,或者降低资本要求。还有人问,费用会不会因为服务种类多而增加。# G; ^' a! P) Z$ ]2 v
9 b0 [9 {& R4 K8 p
  MAS 的回应:不改!费用跟支付服务行业(DPTSPs)看齐,统一收费最公平。25 万新元是为了确保你不是 “空壳公司”。( r9 ]; Q1 `3 h) }: R6 s- v
  ~- {; h1 H* [4 E/ d- t' c! P
  5. 谁得申请执照?" j! p- }) Q: h1 j3 u( @1 `

" v0 v( f6 t( Q! Z& Q$ z7 d/ ?7 a9 Q  MAS 的说法:在新加坡有营业场所(如办公室、共享工作空间)或在新加坡注册的公司(无论是否在新加坡实际运营),如果提供境外数字代币(DT)服务(如加密货币交易、钱包服务、托管),必须申请执照。MAS 会看你的前台职能(如销售、业务开发、客户服务)或客户群体是否在境外。例如,在新加坡接洽海外客户、处理交易,需执照。- r4 r* @+ A* d; F' `) L; B# {" s

9 d+ e0 f$ r; s$ H  豁免情况:
, z2 H, |& S4 p7 k' \6 f" r, w4 u+ g' p( _
  境外公司员工:在新加坡为境外注册公司工作(如技术支持、后台开发),仅因就业活动不需个人执照0 F1 ^% H1 |! U: M7 D5 P

: s2 m6 T$ I5 ~' b  6. 老客户的尽职调查(CDD)怎么搞?
( X, p' u3 |: E+ ?1 }( A7 p8 \
  MAS 的说法:拿到执照后,得给老客户(在执照前合作的客户)重新做客户尽职调查(CDD),比如查身份、资金来源。完成时间由 MAS 根据客户风险决定。
5 Y! I( j/ J5 x; |- w
% G7 |5 \- M3 R0 c- v  U! g! j* i& x5 k  企业的反馈:大家都同意要做 CDD,但时间)}担心时间不够,尤其是客户多的公司。建议按风险分阶段处理(高风险客户先查),还想知道能不能复用老资料。
) P) N( s. c; x8 ^3 c5 R  a, R. E+ j
  MAS 的回应:不给固定时间,按客户风险定时间表。企业得自己评估后续 CDD 需求,MAS 会出指引但不具体规定。
; g" u: K* e0 _4 H" R; {0 B  a0 W: ]  L) g  O5 d
  7. 可以找第三方帮忙做 CDD 吗?6 `/ p( T( U' O9 M7 Z

3 I3 a& Q( J; x$ ~4 ]/ e2 b* {  MAS 的说法:可以找第三方做 CDD,但不能是支付服务公司(因为他们的合规水平不一)。得自己检查第三方是否靠谱。
2 T- Y7 S+ R( {0 t8 Z# J
7 g6 }; S# p, y  企业的反馈:找第三方省事,建议允许用符合 FATF 标准的支付公司,还要明确的评估标准。
) `# I; N7 B/ D" n# Q# b8 o* C
# F; w6 n# p( k9 v! B  MAS 的回应:不让步,支付公司不行。企业得自己建流程评估第三方。
; C* q$ D0 W# G: u, C6 ^; i- G; N' w/ }, }: g' l
  8. 账户服务和转账的规矩有多严?/ }7 ~+ D3 [- @3 L* V- K+ w

2 g  @8 r* `1 Y( f7 ~  MAS 的说法:
) g- [/ w8 f$ H) \* y. n# B: I
' [$ T1 V4 `0 }. `1 o& H( t0 H2 Q  账户服务:跟其他金融机构合作,得先查他们的反洗钱措施,确保没风险。
1 ?8 d' Q/ J: X  T; e/ d# u$ s  W
8 f" l9 Q8 c* y) i  转账:转账得带上发起人和受益人信息(姓名、ID 号等),符合 FATF 标准。信息不全,得按风险决定能不能继续。
2 g% V- m/ X. k/ t3 F% h
9 h5 p1 O  g$ o, g$ v  企业的反馈:想要评估模板和统一的信息标准,比如加交易 ID、代币类型。担心信息不全卡交易,影响客户体验。$ }; @& P' r# z, i* y# r$ o

1 j. u( _; D! Z# E) B/ G, ?  MAS 的回应:会给评估指引,但不规定技术标准,保持中立。信息得齐全,不然可能被拒。% A$ k6 C. ^% b$ o

# H, ?/ N5 C/ E9 z- B% v, i8 e  9. 技术风险和网络安全要求好搞吗?
1 T: M5 G$ S0 l9 D. b) W% [! J& e" h2 |) d( l6 o/ Z% |: n
  MAS 的说法:) O- [. S  M/ C+ @
+ H1 Q0 p9 f5 t( ?+ Y& X0 m; O) R6 J
  技术风险:IT 系统得稳如泰山,客户数据不能泄露,重大事件 1 小时内报告 MAS。
. j- Z7 D( _- u# Y$ j' i9 G6 B
! R5 l0 |% _+ Y% b  网络安全:保护账户、打补丁、装防火墙、防病毒、用多因素认证。
, Y# \' X. u5 [% p* B" f4 T0 z) }0 ~+ ~$ d/ d, t5 y
  企业的反馈:1 小时报告太赶,建议先简单报告,再详细跟进。还想加全球做法,比如定期渗透测试。
/ Q0 ]: |0 m5 `* p  {# I0 v9 j3 f* Z1 h4 l: |* O
  MAS 的回应:1 小时报告必须有,确保 MAS 及时了解影响。网络安全是基本要求,未来可能加新措施。
) d! i  G, g3 O% E# F3 U. e: h, M6 U9 p% H: A; j
  10. 行为和披露要求会不会太麻烦?" U3 c3 f9 x, }

' O3 L/ D* m. z) F" R) E9 R( H  MAS 的说法:
' o8 ^: w; z- Z+ @; j$ ^4 |% f/ q- k
  行为:得记交易、发收据、公示汇率和费用,固定营业时间让客户能找到你。. Z! {- {* V1 L% O2 V

. Q. v' a) {+ v6 `- r$ v' y8 w6 I  披露:得发风险警示,提醒客户可能亏钱;别乱说自己受 MAS 监管的范围。5 A4 _5 l% l( K) v
3 r' L9 z, k1 i! \5 H& _" A
  企业的反馈:营业时间太死板,建议按公司大小灵活点。披露想用多语言和模板,处理错误披露需要指引。! q$ @8 i$ d" m

; T) O* E0 U& a+ j1 p) K  MAS 的回应:营业时间不改,确保客户能联系你。披露语言自己定,错误披露得赶紧改。
, g9 u" t' {( e+ p; L( \
3 ^2 ?$ \) h, U* Z  11. 指引够具体吗?能帮企业少走弯路吗?# F( ^& @1 I+ B$ N2 U6 e% v! ^

4 c% ^4 J& ^; W7 o+ T2 x* P  MAS 的说法:DTSP 得遵守通用的金融指引(适当人选、技术风险、业务连续性、外包),未来可能出 DTSP 专属常见问题解答(FAQs)。! F" {( s: z- f- `7 D( j1 R2 Z

9 l0 L" J) i3 C0 W5 g' v  企业的担忧:想要 DTSP 专属的网络安全指引、高管能力清单和案例,觉得通用指引不够贴合。3 @- A1 z) W3 z; m  O- a
; |5 l# y8 I' p  q0 U6 G, J4 {
  MAS 的态度:指引是原则性的,你得自己定制。会考虑加 FAQs,解决行业痛点。
9 X6 g% A6 P7 M1 Z7 [9 _0 ^. K1 {  k+ u. u5 s, J( B, l" d/ d: ~
  12. 即使你已有牌照或被豁免,FSMA 仍对所有 DTSP 相关业务提出了更高的合规要求:
, E8 T2 H8 z+ E6 i3 l: @, ^( j/ {/ e& N6 y7 A$ b% r
  更严格的技术风险管理(TRM):需加强系统安全、网络风险防控,符合 MAS 的《技术风险管理指引》。  , K6 x+ C% h" z! O3 ]. O

1 Q& S6 ~0 j2 [) _8 k) e2 k$ H4 t# f  年度审计报告提交:需定期向 MAS 提交独立审计报告,重点评估 AML/CFT(反洗钱和反恐怖融资)合规性。  3 E* q$ j% n5 X% u9 M
2 i0 z# F1 j7 C3 t0 P# A- Y
  更高的 AML/CFT 要求:包括客户尽职调查(CDD)、交易监控、筛选可疑活动等,需符合 MAS 的 PSN02 通知要求。  1 f0 [; A$ ^/ e( R2 o. H" n! f

" r/ p0 U- [2 x+ r; u4 s  重大安全事件快速上报:发生重大安全事件(如数据泄露、黑客攻击)需在 1 小时内向 MAS 报告(注:此时间要求可能根据具体指引调整,建议参考 MAS 最终通知)。  
" [. l5 e/ D( _. y
4 N3 I1 ]2 y& N( l" T+ H7 U1 t  现金支付限制:禁止接受或支付超过 20,000 新元(约 15,000 美元)的现金交易,以降低洗钱风险( V. I, |, n# z  r+ N

* q5 M, T  J. g  如果你已经在以下框架下持牌或被豁免,则无需额外申请 FSMA 下的 DTSP 牌照:
6 g: O! c5 I5 Q7 L4 r& C. {+ Q5 H" F( B7 x3 _% y: r9 a" ^
  持有《支付服务法》(PSA)牌照
2 R( c! j2 T/ ?2 J$ S5 ^) @, j% N& e( q2 y. f4 }
  被 PSA 豁免
; d8 K5 V" @! j" R! j; E' E  q' w2 T. C7 w& A1 Q4 Q+ a
  持有《证券与期货法》(SFA)或《金融顾问法》(FAA)牌照,或被豁免。
3 g* S  A9 x% X) _, z$ q" X$ ~4 `8 X5 s9 q
/ i( i2 I7 m6 U! k  z4 s- g
" K+ q( H' {8 O2 p+ W
Aiying 行动建议:6 {2 {: x: q5 U, m
, t+ \" t! t8 J+ G, Z: K
  马上自查:找律师确认你的业务是否需要执照,赶紧准备申请或退出计划。
9 w! h% p$ ^1 k* n$ K" P' q4 O2 D8 {7 B$ {* L# X2 u% L
  花钱合规:升级系统、培训员工,确保 CDD、技术安全、披露都达标。
2 o! R1 ~$ C0 g1 Y$ ^
' R3 O7 M: w3 ~; Y- F  多沟通:主动联系 MAS,确认时间表和要求,减少猜谜游戏。
' v- R) m' A& Y0 A3 I* E
/ M5 R$ y; ~% ~2 p. ~1 W0 {  关注指引:MAS 的后续指引和 FAQs 非常重要,密切关注。9 d- |; n+ g) f* V/ N- ~
+ D; d# F% ?# V6 \7 u
1 b4 H2 L" w( x
avatar
2#
与我们无关的,看看长点知识而已
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3#
这个也是需要牌照才行的啦。
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4#
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
avatar
主题回复处广告图案-天策传媒
游戏最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。
avatar
6#
这么的建议我也是要来看看,学习点东西了
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撇开别的不说,天策优惠满地啊
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看了这个游戏我感到也是需要游戏起来了的哦。
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9#
这个钱包我还真的没有了解到的.
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10#
钱包也不需要真么多,有一个就可以的了。
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11#
玩家是最喜欢优惠这种东西的了
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这个游戏有收获还是最好的结果了呀。
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13#
建议的还是瞧人的,不肯定全数都好
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真心喜欢这地方优惠可真不少
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15#
每一种游戏的吧也是关注一下了
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16#
是挺好的,也是为数不多能够用的钱包
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给建议什么的都是大神,我只是来凑热闹一下而已
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