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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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1#
稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。) S) `' O" X) K  d* p
# N( J# p. `- S

  n' W" e# u3 ~! ?- P& l- N; o随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。* q) Y8 w" C/ q/ @. `
4 W; _5 c) Q" F4 W# ^
8 I, Q% a! y- S% q( H
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
9 r! n, r$ b# {% Y# n* N$ T6 E* p0 Q
5 o3 q$ C4 \& S5 X: `# a  ]4 @4 \  t( m; y$ G+ S
发行商Tether成立时间- _. F( `' [4 _
+ ]9 ^: z1 r" v+ D- P

( k6 {# c3 D% ITether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。8 I+ h2 k3 l3 Q4 S1 _8 C* v# z* f
! c& G( i8 j7 i

8 I+ _0 v/ ^! n: zPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
7 a# j: T$ t" d5 P. ~2 U5 u( t
- T! D0 v5 Z/ k) S& d
# Y) A% l) S8 A. ZUSDT泰达币是什么？
8 c" V0 {4 d, _* o1 }* ?
. e; h' y3 Y2 E  y
' t' j4 M, m0 e! L2 C9 p每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
1 J/ x. \  k6 z7 u7 g3 S+ c/ a1 |& H, C7 {, S* D9 C
* \( p- w  k6 H; i! L$ L" Y
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。# z( J1 R' \4 [2 {: {7 K% @; K, g

  k! \9 S( D- l, Z3 t
* S, W. W& G8 I. y8 p' \8 N第二名：USDC/255亿美元
; \* Y- ?. ^0 I/ D9 v* c2 r! @$ \! p
( l3 P8 h6 `( }- `
第三名：DAI/38亿美元
- l. s+ K2 w/ ^  N% r3 b# k: p" g3 u' X/ J) Q8 L7 X
6 x" C7 o3 c+ @( Y  h* @0 J5 V
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍9 d& h* p4 A0 k, q# }

* a4 l9 w- _4 k
3 V2 Z4 c' J+ y% R; y1 r3 B2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
7 Z& Q7 J! y3 n) ^) g0 c9 h; [1 ^7 }1 m& Q3 o/ B& K! K6 p
# }/ `$ L% k+ G- l4 E- s' y
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
& N9 [$ l% Z# _- k7 ^3 s2 j
  y$ f6 I: A1 ?& y3 f$ ]& M# |2 v: g0 j5 ^% B
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
( N/ w' j) X7 s5 j0 \0 ^( g, M6 d9 D* Z2 Z$ h' s8 U" f
1 ~( S# T& G3 b
被盗将近12万枚比特币
+ @' p- M# ?* ]9 B
' d. k4 P8 o$ g% l
, l  d: a' _3 Y- \2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
0 }; v  S& X6 y7 ~- C$ E. b- I
: {& ]7 J/ a3 a9 \* _
- p" }) _  {% |% L2 N8 T) r5 k% ^后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
( d  _8 r/ v9 `" I7 ]5 t$ T) y' b- G4 U

; O) c* c& E' \2 t5 o/ V7 C5 RTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解) S5 @& K# w% V2 K3 A/ j

6 z: f2 Q! T3 Z0 p* \2 j, S. o. ]) X) a- Y) W
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
) m( ~, ?' R+ j) L6 h, e8 O) N& U' ^' ^/ i7 V6 `/ a0 L
* O* A% w0 [9 Z) S
诉讼原因
( Y6 J3 Q( U& A& Z3 H* u4 c/ M1 ?, n

3 F; l" H6 D0 l$ q/ JCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
- E5 o  K' _7 E
; @9 d9 W7 M4 p# K4 G. A, j- v9 O1 S; M
使用Tether公司自己的资金进行交易
$ @$ c9 F3 |+ s$ R6 T. C$ L6 M; B: l1 l0 k* G4 g

2 O+ t- h6 `0 E1 g使用第三方资金进行交易7 G8 r0 V. b8 C9 I

1 P; I  B' _3 h, q
+ p. c' [+ O" w3 V使用未经授权的账户进行交易7 M0 R1 Q& A9 \) n
# K6 J+ G& ^( D) @( f9 F

; P8 W; `$ y9 i4 H0 i! h; v) W付天价罚金后和解9 r+ z, u# F1 k( P' j2 ]1 q+ V

" g4 \. P! {* d9 Z4 d3 {
% v' Q3 h8 z. ?, f3 D( D( o在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：! k# J0 }* \& u9 T

+ r& O# G7 `0 |  R4 X1 x* }# L9 f
4 Q( \: p- k" N6 e5 D% b2 M" `Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款: e0 J! p  G: `
$ e5 p2 }' T2 b3 R% l7 |5 r) E

4 @4 p: S$ [# q4 Y+ KBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元1 N/ j* |: [7 q* ?8 y
" H  i! J/ J$ S1 @) d3 u0 I

( T- I2 u  b9 YTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告# B! N% S1 Z, S9 |

, S9 A; q* d2 c3 C+ b4 |8 a3 F/ k- |; D7 R. ?& j* S  k
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
: y5 P6 j! q1 z0 A- [
* x7 `: n0 R+ y. o2 u$ ?5 j- x# y" k4 w& v
早期储备不透明，FUD消息不断
/ N8 x% a" C1 S+ l9 {' i% R. o/ g& _; F% _2 s# v9 s: G/ d

( _* a! Y1 ]2 J3 A9 Z+ n% [自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
6 _( K; v# X4 q; Q# R/ j1 A2 F% O1 w4 d# |1 _1 B. x

+ Y- |# U) H3 f$ P* y+ e2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑# a! N" `) |$ T  S1 L$ U

( a6 n  U9 i( B8 v2 ~7 {9 q8 Q. h
2 ]7 l3 [4 S  ]8 u' i  s, T0 g2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告# Q) [4 I: i. Y# c- k1 v0 s/ Z

2 p, K% c1 ^$ K$ U  A: r* ]( V+ h' U1 i2 F8 u/ q. U8 V2 D2 j
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。- v. _: b3 @6 d1 c' R' @: L2 U
1 v$ }- Y2 h( u: R7 g

! t  I0 r: y* I8 j; fTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。" f/ I1 o7 z6 P" P6 x! R

+ N( x: Y/ S+ N. `- Y  d
- }6 d6 g  Y% T; T5 @Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
7 Z$ U$ U7 V6 h' F" S9 f8 z# O. ~
1 ~0 B2 t; {) y1 g; d6 W
/ F. U! i8 w2 U* i+ C为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
  @* W8 }3 K2 E' d7 `- L" Q
, a+ I* \, x& @& b' \: Z! k6 s( k& x

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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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8#
USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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