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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
/ H, l- [0 c3 u: p# q+ K2 _以劳务招工为幌子
) E& m& b- \; T2 b1 \招募人员注册虚拟货币钱包
4 E7 |7 Y$ o e) e3 [8 ]为境外诈骗分子
" T- \- I1 F( B$ R提供非法资金流通账户5 d1 H. Z5 y* u6 t
近期
M4 B6 I% ?7 _4 v/ d, X* m浦东警方
% j) z, U+ P3 W+ u* P& ]循线追踪 持续深挖
; E i9 j1 @6 L6 f7 C1 o4 Z; p! }成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 l, L9 u9 Y( [1 q' i2025年4月13日
+ E' [5 c; F$ t% K0 n报警人汤先生
; V5 p( s# m' s5 P! J/ L; x& I来到北蔡派出所报案称8 X% w( x7 ^) v7 ?7 R
其手机突然收到一条短信8 ~# U' O/ G1 v
有一个快递需要签收
1 P! Y/ \' i% s5 K9 s但需到付900元
4 C) `7 F9 P* \于是电话联系对方5 G+ L2 Q+ W% O4 x- Z
准备取消该快递* p5 Z( J- s6 s* P( T2 s
但对方声称
! y& G+ V. J( Y5 k1 H% d3 o) L! i6 u需要提供银行卡信息
9 M t) {) n& W才能继续办理
9 D' `5 X* S9 T: j p4 x6 D5 W6 t并发送给汤先生一个链接
$ ^6 U) ~) M1 A) Z% U汤先生点击该链接后
8 b6 }( v) r7 t按要求输入了
; r A0 R% S- A* V- c银行卡号和验证码等信息
: ^* V( K4 u1 ^却发现自己的银行账户被扣款
9 u1 L, h) m8 f! b$ I累计损失百余万元2 x$ V$ E2 n2 ]/ N! x
这才意识到自己遇到了诈骗* y& @8 c9 c! l/ x X. s
接报后
$ y. p9 d9 X! ^/ w浦东GA分局反诈中心: T: C& I \. o) z! \
立刻会同三林GA处、北蔡派出所' d4 R7 O& i3 B9 e% l% ^/ X
成立专案组开展侦办工作; \! J; [5 y2 s- B* q
 r9 X( D1 K6 e( e, n
2 u B( h0 w2 c经过努力1 M, h) x( |6 s7 q7 ]6 Y. Q9 E
初步明确一个
3 y" P! E4 Y* i Q& y- Y! E9 A* C6 j! A以苗某某、王某为首
+ f. d. d- X2 V/ _; D- U以劳务招工为幌子6 T1 I+ M% A m6 b4 {
招募人员注册虚拟货币钱包
" \/ }5 p& l6 i% e, |8 j8 L进行洗钱走账的犯罪团伙
, F5 J5 Z& X0 j' t# P0 p # R0 S5 S; q* l* u$ ]
0 m) d9 K' o. Y
4月22日至23日
5 c/ t- O4 u* [* B7 }警方开展“收网行动”, S2 |0 J: k) s2 Q M- }
在本市青浦区" ]+ e4 i! v; m4 S" _7 f
抓获犯罪嫌疑人11名
" @+ y( ~1 [0 }7 O5 r; C, C成功捣毁该犯罪团伙
& S4 i; }( Q s( {
/ n1 c1 Y+ `8 Y
4 C$ V0 z6 T/ P到案后
7 e" ^( q8 v2 R$ b; b+ D% H经警方审讯% n( y' B5 L: r. Z- W% Y) w; r+ e5 I$ i& ^
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
* o' m$ m' Z* S! l. H7 {1 s该团伙以劳务招工为幌子
' O( N& V4 t+ O4 [+ _招募盛某某、翁某某等人. k$ L% k5 Q6 E& Z' h
要求被招募人提供手机+ |, U6 ]0 i: W. o" V
并注册虚拟货币钱包账户+ t0 ^$ J9 _( F/ u+ Q
接着通过境外聊天工具
. a+ P# [9 b) J0 R8 X将这些账户
, [; d9 w. u% j; f. g6 X以每个40至50元不等的价格
1 u. T& t. P, K" K出售给境外诈骗分子
/ [& k& H0 n5 i- w, K$ a从事诈骗活动
/ R/ i2 f( }- }% N# H/ D% J - y7 B$ J' y2 R6 k$ v# s" n9 G
. Q6 p( o" C/ m$ U' L
目前/ L# ^2 [3 f! h7 L
苗某某、王某2人
* ? G$ o- r2 \' _' \1 k5 C _因涉嫌诈骗罪& ^7 m& T0 a& G, r
被警方依法刑事拘留6 H: K" C1 X* I# f1 r1 a- l
盛某某、翁某某等5人
; f. ~3 D+ p( j0 r( f因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
i0 B- M& w' d被依法采取刑事强制措施2 \. i) t1 T- J
现该案件正在进一步侦办中
6 n2 S) _/ f! i2 R( P3 [7 C7 v警方已冻结追回部分被骗资金( X' ]2 }! {" R
追赃挽损工作正在开展中6 ?/ n5 B/ O3 V L
警方提示
+ a6 |0 Y* Y! [切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& U, ~$ g+ j/ K2 C; F
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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