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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13710 小时
本月在线: 36 小时
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一犯罪团伙- O( k% J% b( \, c/ ?5 b8 _
以劳务招工为幌子
$ P2 [" ?4 x/ `- q/ |. a招募人员注册虚拟货币钱包
- }5 H/ K1 Y8 W; e& B0 P* J为境外诈骗分子7 m& Y, i+ L5 l. v' s1 m
提供非法资金流通账户9 [7 o5 F& X3 h* [1 H1 x& ]! E
近期
0 p( c. d1 V$ p9 N1 A% s9 V4 Z, `) i浦东警方+ y5 b7 L* _/ O' |, i( ?- H' y
循线追踪 持续深挖
1 U% d2 n( Z* f( o& C0 ^2 W8 j. u" v成功捣毁该涉诈犯罪团伙5 L. @' V! f* f* T8 p* I' z; Z9 P9 [$ b- A
2025年4月13日
) _3 W& q0 A" m/ j" o& `2 B报警人汤先生
4 \) X# I$ T+ @来到北蔡派出所报案称+ P* b/ n( I$ q
其手机突然收到一条短信9 V, t9 {6 J; d& B2 e9 a& x
有一个快递需要签收! X; i4 z: o; Q) L6 s9 c# x+ D" D6 n
但需到付900元
) F; h7 X" N& q' T于是电话联系对方
, O7 T" Y& \) M% k准备取消该快递2 s; }1 N. j1 j, F F
但对方声称" v/ u& Q( ]+ o5 k
需要提供银行卡信息
+ {4 \( }% J& Q ^% z3 w3 x- i3 h2 X: G才能继续办理
; c7 x& W& Z1 l( q0 z, ~+ ]并发送给汤先生一个链接, ?7 D3 P( E$ Z6 `$ k. @; m
汤先生点击该链接后
. A) }9 k1 s4 d# e2 s* g按要求输入了, f& N7 n) p! O5 r& x
银行卡号和验证码等信息
! O7 L- H5 ?+ l+ ^( I( p却发现自己的银行账户被扣款- _( T) R1 ^& S" _
累计损失百余万元1 s d. w% \6 n2 x4 I4 @% ?( S
这才意识到自己遇到了诈骗! C" V$ X5 m7 h/ x* G
接报后
9 f$ q/ c& h- ^% b" T9 q浦东GA分局反诈中心
% w1 A8 Z9 `4 }2 J! u: L立刻会同三林GA处、北蔡派出所
" N( l1 F# ~8 A4 F' ?- m. ]8 V成立专案组开展侦办工作" A5 V( Q8 o& S$ L
7 ~- s {) G; Y7 T( M$ }. f- F8 ~1 Y3 Y8 N5 z8 n' `
经过努力- d* C% w3 B/ t
初步明确一个6 V/ G6 y& O! {0 l
以苗某某、王某为首9 T) P p5 U, v* Z# d3 W
以劳务招工为幌子
\, E* E9 p; f4 G2 f0 o招募人员注册虚拟货币钱包8 Y# X, D; L+ v5 k) c5 `
进行洗钱走账的犯罪团伙0 j2 @0 j0 w6 Y4 y( ]6 m
 : o; i, \" K0 I# p
1 v0 i1 Z. c% `8 P& D r4月22日至23日
3 g8 \. {# |" n/ R警方开展“收网行动”1 {2 N0 |" \0 ~* L5 O7 k
在本市青浦区- u: D; }4 s% x- y! N p
抓获犯罪嫌疑人11名
+ a3 _: U: N5 P% B成功捣毁该犯罪团伙
9 d, `3 d( ?% v% N ! ?7 ? {& j R
8 Y" C4 z( k2 I: C x" l到案后( I% R8 w/ ~* N6 ^" Z& {
经警方审讯
1 U# ?$ z9 G& D8 Y# V5 C9 t犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代* \2 `$ @! T$ a: c. @4 f' o
该团伙以劳务招工为幌子
' ^8 p0 P% G) Y, g- V招募盛某某、翁某某等人, T( J! F/ m+ l7 X
要求被招募人提供手机
1 {' x) l9 A9 f8 ]( t C并注册虚拟货币钱包账户
0 x8 y# {, R |: M" T6 B* L/ {接着通过境外聊天工具* ~$ J5 W# ^) G3 {
将这些账户
, ~/ W! L$ c [- J. r: j以每个40至50元不等的价格* t c" R; f' q- T4 A# x1 I
出售给境外诈骗分子
! h4 t, o, c% J; Y. O# S# Y" c从事诈骗活动# }! Q+ E9 ]2 E3 M! s
 - Y) c) j6 A. D% V! n: B" W7 ?
9 S2 J, D8 D, Y, F/ b0 T目前: Y0 j* e: g5 n3 ]
苗某某、王某2人
* a3 s1 m7 R; e# t; L+ c2 t3 G因涉嫌诈骗罪
0 l0 B% `: P/ r7 r, S: c" c! e S0 k被警方依法刑事拘留
* Z- I$ O1 y* D, D盛某某、翁某某等5人, b% y5 p; R1 D) ~# g4 n9 \4 `
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
) x, c4 V) V! Z被依法采取刑事强制措施* q) S7 o/ W& W ]) `
现该案件正在进一步侦办中
( ]9 [( v q" b. b. D警方已冻结追回部分被骗资金
1 U/ N* {9 e# @2 W追赃挽损工作正在开展中 `2 \- r# u. F& ? K, v
警方提示
* g# n2 X3 u" n1 Y4 s Y7 g切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 r! ], Q& o) m) J
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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