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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
一犯罪团伙9 B% }# i* @( M- H
以劳务招工为幌子5 a5 F3 D$ y- _/ H4 K6 T, J$ l
招募人员注册虚拟货币钱包
. v5 G! a& ]) Y为境外诈骗分子
/ T. d0 B' J- X5 y. V提供非法资金流通账户
0 [2 {" [2 a& y) J6 Y近期% ^* t# w3 U# g1 N
浦东警方
, R  h+ l4 f  K: |4 L$ h$ h$ |循线追踪 持续深挖
/ c* G$ ]5 g& s4 ]' P! w$ h成功捣毁该涉诈犯罪团伙
' D/ z. B. T0 S. u2 a$ e7 t; G$ A2025年4月13日9 @9 s: W, k! L0 m2 X$ p
报警人汤先生# J/ p/ g/ n7 q
来到北蔡派出所报案称
+ p2 h8 H0 K  O0 O0 y其手机突然收到一条短信1 r! P* ^) H3 H7 u; `
有一个快递需要签收
) e# p4 l+ U' ^3 _) |0 |. L但需到付900元
8 _7 _. _$ A) Z; `4 x于是电话联系对方/ K7 q7 v& \# n1 y: F
准备取消该快递7 L; D. b7 r, H9 i1 @- l
但对方声称* T# u% C9 b, I
需要提供银行卡信息/ Z6 V- _1 _/ b0 b$ R3 ~- h4 t: E
才能继续办理, _, H' Y# X/ Z7 w8 N
并发送给汤先生一个链接# D' y- |% Y: |) C: {! }2 A
汤先生点击该链接后
( X; s+ Z# r# E' u: @& U; _按要求输入了
7 K7 F# J% J1 h% X银行卡号和验证码等信息, @; S/ X( x* a
却发现自己的银行账户被扣款6 Q3 F1 N2 e0 H1 ]
累计损失百余万元
1 l. H# D$ m% _7 H# B9 g这才意识到自己遇到了诈骗1 T; J3 I) a+ z5 ^# ?5 P6 r+ j7 x$ }
接报后
+ s; [( i8 r! _6 H浦东GA分局反诈中心, @7 |  F9 n$ f
立刻会同三林GA处、北蔡派出所, g# z5 Q! f" M, B
成立专案组开展侦办工作* q$ H) z. Z$ O: r0 U* L. C
) r% J4 L0 E8 c3 b% O0 n

  a: p  S  H6 j( w& j经过努力1 }2 u  W  E( C
初步明确一个
: m! s" K0 l7 ]以苗某某、王某为首& }, f; L5 W& g. C
以劳务招工为幌子# u4 I1 u' o6 _, [# @( j
招募人员注册虚拟货币钱包4 r. U8 x) e7 v. T5 W8 j* t+ U9 E
进行洗钱走账的犯罪团伙
9 A5 r* X) ]. \4 M6 L1 c" e) a; C9 w/ u. a5 L5 H: {' [: o

( e- S" z! D' B4 l4月22日至23日7 Y( [+ p! C. U+ d% `3 Y  H: p
警方开展“收网行动”
% p( y( W( t! ~# B. I在本市青浦区
7 c0 u8 T, M/ @; ~  e8 m抓获犯罪嫌疑人11名
9 n- {& J4 M- X- J成功捣毁该犯罪团伙
+ v* W" F" b  w* ^) E: Z" Y$ N+ s

- ]+ ~: t6 p. I9 ^" s到案后
! C) m% C7 H3 _% o2 @7 Z( L经警方审讯+ ?* g8 o% W  |/ H, w
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
2 F7 d4 c, q8 m$ G该团伙以劳务招工为幌子. t$ S9 C  j' h" q
招募盛某某、翁某某等人
( t# k, O) k  \要求被招募人提供手机
7 w2 z! \  T+ Q并注册虚拟货币钱包账户
* C$ ?) P0 M- Z6 T% Q6 Y接着通过境外聊天工具
! Z9 x) ~5 _$ y将这些账户/ }4 u8 G. n& c: o8 t; v& T3 w; ~
以每个40至50元不等的价格2 X4 L2 c- r+ H* u$ H. N! O% h' U% ?
出售给境外诈骗分子1 j3 A6 B( N* G0 N0 f% r, J2 D3 r
从事诈骗活动- _5 b5 {& w6 N- d" W$ j
: ~. |/ [- R- t, U6 d# l

' Z& {- H0 X# f9 X$ K* \7 k目前( x* w! X. {3 d" ?( b
苗某某、王某2人, Z4 j9 N4 M: B; W. t# d- v
因涉嫌诈骗罪
) R% o9 e- O+ e: y2 |2 _2 n被警方依法刑事拘留- e1 \& m: x2 Q' d/ n* q* ?
盛某某、翁某某等5人: h) Z7 M4 N  |2 H
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; U& D. a7 Q, o2 a5 v
被依法采取刑事强制措施8 `" r) v; p+ j' q
现该案件正在进一步侦办中5 u2 V2 @7 u3 e/ Z# w
警方已冻结追回部分被骗资金( ^/ O' Q" C& X- x
追赃挽损工作正在开展中7 v- s0 d5 o) |2 Q& c; ~% a& K
警方提示
( R; K* Q; }1 D4 ^9 Z2 K6 v切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。. |- Q% C. R0 t- b+ ?4 M" @: q
0 u1 o) _/ d2 U1 d. y. [* j& U

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48#
毁涉诈团伙的也是有抓住了

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47#
这个东西还是小心了的啊。

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46#
这个一锅端也是比较可怕的呀。

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45#
所以我们大家也是要小心一点的。

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44#
虚拟货币钱包还是容易被骗了

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43#
有钱的人真的就这么低的智商吗？

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42#
还是冻结怎么最近那么多的冻结

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41#
好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太清楚的呢！

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40#
冻结那可是很郁闷的啊

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39#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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38#
可以坦白同你说，没有人是高兴遇到冻结这种事儿的

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37#
钱包也不用那么多，有一个就可以的了。

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36#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！

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35#
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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34#
钱包一般确实是会选择能够相信的啊

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33#
冻结是无法避免的，平常心应对吧

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