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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙2 w* M% \5 }* f0 @! ^& W
以劳务招工为幌子
( { g( E; L( l6 O4 L招募人员注册虚拟货币钱包
, N# R% _6 M% }& a4 H6 S( V8 Y$ {为境外诈骗分子2 R' ^- f9 `2 x) R8 n' }* o/ e7 s
提供非法资金流通账户* D) _+ g% B9 u' I( o) o$ |
近期: G: Y4 @" D; q2 X" v$ b' I
浦东警方- U k8 @) |- B$ X( N! {. t2 l
循线追踪 持续深挖' u% k* }) T8 s* c% l/ v' V1 H
成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 M; i9 l. e! x
2025年4月13日
- x' f: |$ ^) F, v* R/ Z4 J报警人汤先生 Y/ s( U k& x. a
来到北蔡派出所报案称0 s5 B1 ~% e$ s1 F; m, A' Q9 K8 v+ v
其手机突然收到一条短信
0 ~ L5 p9 k, J: y1 d$ {有一个快递需要签收 r }0 w7 x+ G/ [+ v' \) w+ C; {
但需到付900元
% ?/ z, S5 S0 p1 w/ S+ q, {) Z4 S于是电话联系对方
* [* e. x. U7 d) d1 @& |# z6 V! o准备取消该快递
6 q4 _5 H' {9 ~+ d4 L但对方声称' F2 j: ]& b3 [
需要提供银行卡信息
5 D* K& R- s7 E" f7 ~才能继续办理
! `. c2 ]- h( p并发送给汤先生一个链接
# k+ @( `0 v; s" G汤先生点击该链接后1 @. J- R# Y. b: z( U9 x0 L
按要求输入了! c6 L6 Q$ X& D4 h. E8 P7 D( ~
银行卡号和验证码等信息. }' Y# G- ~8 c: q0 I e. H- E# ]
却发现自己的银行账户被扣款
2 u7 P1 e6 S/ l2 u9 P. C2 I累计损失百余万元
! e2 [0 C3 I8 O5 B4 S这才意识到自己遇到了诈骗 G }8 Z7 g6 @6 j J* ^: A
接报后
9 C Y$ G& A) D. e. v( I) Z浦东GA分局反诈中心! e4 N+ ^5 j& \! Q5 b% Z$ t* A
立刻会同三林GA处、北蔡派出所2 N0 V- q1 W0 N5 L
成立专案组开展侦办工作
8 z& y+ R2 E7 g$ u1 g' |
+ I2 f0 D4 B+ }" I8 ]% Y
2 g8 N. J$ Y, C: I经过努力/ \. S9 p1 D! E/ U B+ o# |
初步明确一个
. `8 j7 X9 {7 E9 h以苗某某、王某为首! U- p( v" F% j. H
以劳务招工为幌子! I" q, @: h' ]9 ^5 |' h3 b$ P
招募人员注册虚拟货币钱包0 w- ^% H/ T9 S% E( K& p0 z
进行洗钱走账的犯罪团伙
~. Q t$ s1 [; t; v7 v" `7 @
2 L; F) M* _& y7 y+ D3 ]- P$ N4 @/ h1 Z3 n) J1 F8 _8 ^ {
4月22日至23日& ^5 U, k, L- u: L0 i4 Q5 J) Y: W. J
警方开展“收网行动”& z0 B) h! M) o) m
在本市青浦区' j/ w+ I" Z' J4 L
抓获犯罪嫌疑人11名
, \+ [8 E s2 k3 U$ [+ z) ?成功捣毁该犯罪团伙- X% |- Y1 M1 Q& Q
 . V7 b! E# G& H/ r. x
$ `% v" f6 d- b' E到案后
k9 a2 t* T7 V' l) F经警方审讯3 \. F# t9 }6 l( h! f6 B. Y
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
6 X% L6 H5 x# r# u ]$ N该团伙以劳务招工为幌子8 D/ D' r$ I2 D# J
招募盛某某、翁某某等人& m) C8 e! z. R, i
要求被招募人提供手机
. A" B7 [! d$ r, x并注册虚拟货币钱包账户; B2 A/ e, y: |* O' D
接着通过境外聊天工具
5 ?4 y& d# x* d. u3 w( Q将这些账户
) \: B" V7 J" ?6 r- L1 d: w以每个40至50元不等的价格
' T7 R6 d4 v8 a3 j. J2 Y& W) l出售给境外诈骗分子( R4 n9 V! p) ~/ j( W0 @% ?5 S
从事诈骗活动 i5 P& P/ u# M% D& m' w
0 U& H, H. a- e; ?& T ~! N! j4 V
8 [* e; d8 h3 I' l+ U目前
9 W2 j( D; `! _8 q& l; n0 h' _苗某某、王某2人2 X& T+ t5 T/ h5 o8 }0 P7 v* I
因涉嫌诈骗罪, W! a" c! Q$ |3 @% i
被警方依法刑事拘留
& b& B( x1 v( G+ L6 m) `$ S盛某某、翁某某等5人0 B5 q, K+ r& L2 m2 i
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* r, s u0 o: G. A5 \+ ~* z被依法采取刑事强制措施
5 G0 F, P' r# f8 ]- H) x. k现该案件正在进一步侦办中5 V1 O) K- w" S, a+ J
警方已冻结追回部分被骗资金. p# C" {( }3 S ?) S' |# H$ ~( e
追赃挽损工作正在开展中/ L, W5 G. Y+ `* m N) t' j
警方提示) Y4 p8 z. c1 F" S9 r5 w
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
8 a) |' l% J+ h! m# \$ b5 v6 r2 m1 r* {! Y0 t) o( T1 X
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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