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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙5 ?3 u8 ^! g3 E$ o
以劳务招工为幌子3 h6 b2 E/ l- C$ x; I9 M. H
招募人员注册虚拟货币钱包
' h, G2 N6 h& Y# u为境外诈骗分子
+ i! k4 k6 n# a8 I7 v提供非法资金流通账户) }3 c8 F; r$ g- @
近期
- e$ V+ o9 ?( H浦东警方
& R, {" ?# X3 a" u, j1 n1 _循线追踪 持续深挖
! i$ v. h& T k+ B h成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" O) S7 q0 P4 S: ?8 R! V2025年4月13日
7 w; ^$ D4 q, p% H) V5 J报警人汤先生
- f* Z* f1 {* J1 L来到北蔡派出所报案称
: `* {. u" K, `5 i( v其手机突然收到一条短信
$ j' f9 v" I$ v& w* X/ f有一个快递需要签收6 E- r, g0 V' l" p! Y( t
但需到付900元
4 d' k/ D! Y, |+ H) O3 Q于是电话联系对方
: W: `) x9 y! U& y5 b! [准备取消该快递" o6 `! k1 }& q8 q( f9 H# S
但对方声称! \% S0 U# g& m9 k' S- U5 C
需要提供银行卡信息
0 h& q' w A8 r! m才能继续办理
$ V4 O% f8 {/ v1 r: C" @& ~7 |并发送给汤先生一个链接5 U2 d2 `; @) r/ h3 ?3 W u
汤先生点击该链接后+ q7 \4 `* s$ w$ r* |4 D
按要求输入了; T% X8 q Z. Q6 A
银行卡号和验证码等信息
) `3 x. O! N3 `: Y& @却发现自己的银行账户被扣款+ J3 [/ G; a @/ J' q5 ^4 I5 n
累计损失百余万元
' f! h6 v1 N; ^( b这才意识到自己遇到了诈骗9 }' r$ w3 f, }1 ?
接报后
/ A9 m7 ^0 h3 V, o浦东GA分局反诈中心
9 r, c5 K; R& D) E8 s$ U立刻会同三林GA处、北蔡派出所' o# w+ f j, g. _5 B
成立专案组开展侦办工作 w* {( A0 g5 x& l! U5 c. L' W
$ {# H- ~, d' M: s0 S! s% s
- W; o5 V( d: Q" i1 o+ e经过努力# x! N( f5 N6 A$ M. c
初步明确一个# [" q" o" D; k2 N2 J
以苗某某、王某为首0 n# [$ O a. @$ @" e, ~/ ^: }# o
以劳务招工为幌子
s2 _( j$ r% M/ o& Q8 j6 ]4 b招募人员注册虚拟货币钱包
+ u* D) N4 F# d$ e6 C进行洗钱走账的犯罪团伙
9 F9 [9 j0 t/ V3 [8 Q0 X3 C
! T: ^* H% G9 \: x1 r
. y3 P1 _' W9 L, L( y: V4月22日至23日" U6 H, p# v8 E- a: h. D
警方开展“收网行动”
2 i+ F/ U y7 B在本市青浦区
, E( t8 Q6 y! R3 R2 |( l# U抓获犯罪嫌疑人11名8 x& i6 w2 p0 n# [
成功捣毁该犯罪团伙
! u' o( x4 _) x; m$ s
" ]6 a6 m% d8 f; \" J. t. K) c+ v6 n8 w: A# {& H
到案后4 Q& W- [7 O) W& H @* U' b
经警方审讯% s z4 [4 z2 `' _2 F7 M; Q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% d6 j' S# x. _; ?7 T* u y+ Y
该团伙以劳务招工为幌子
# w) D9 r8 K- H" f* T% j9 E招募盛某某、翁某某等人. H2 F- e6 X* P9 h# e
要求被招募人提供手机
3 }( x9 o5 ?) |% J并注册虚拟货币钱包账户
( r0 N) X7 i C% ^接着通过境外聊天工具
7 I$ z3 u. D p5 B0 T将这些账户- x0 k+ g8 S J) z; ?
以每个40至50元不等的价格
: k& {! ]7 [, _' L: C% G) {+ d5 O出售给境外诈骗分子
# _9 h$ d. ~, G% H# A从事诈骗活动 Z- U) D, m8 {& l& F
1 Y2 H" O/ m; i/ z8 p
2 y) u# U& b6 L) p+ h( P目前! Z- T9 r. C6 C C4 C* Z
苗某某、王某2人
/ x- w* q; o: x* a因涉嫌诈骗罪
# q2 v" Z |% V3 A) t被警方依法刑事拘留9 q# j0 }8 X. n% b
盛某某、翁某某等5人
& H; }7 S! C5 s4 `: W6 J/ t8 g. R因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪) }% \8 e# I9 C( {" b. B. r9 d, O
被依法采取刑事强制措施
: {5 i0 q2 j* h \( t6 t现该案件正在进一步侦办中5 z1 M$ D1 S) g2 O. h
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警方提示4 }+ G( i7 f' g9 }$ }- L
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。7 w. q* p0 v5 t6 x5 `* T/ y$ Z) [7 e& G
# X9 a; F2 ^. W# u4 L! G$ Y4 k* B
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全部都一样的！ |
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