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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13695 小时
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本文转自【警民直通车浦东】；
% l- ]# j( B, A# L% B: z一犯罪团伙
. H. Z" q5 ~& q4 K7 q. i* |7 b& `以劳务招工为幌子 n& K# Y& Q4 h/ d& V
招募人员注册虚拟货币钱包# ^' b9 Z* v& {+ Q4 _% ~
为境外诈骗分子
~' S9 p8 p$ ?( c2 S) V S9 W提供非法资金流通账户
4 F& k. M+ C$ U) r' T- Z" ^近期0 A. x m4 K$ s4 j; N( z
浦东警方 m+ U$ u4 S0 A
循线追踪 持续深挖3 X, Q1 M) \1 O1 e7 }% D u& A
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
1 s! e1 }" r3 i# X! ^" S0 u' |6 {2025年4月13日
& A+ z" w" v) z. [* Y# y报警人汤先生
, Y' D6 v" V; _4 u来到北蔡派出所报案称/ Q; D" f4 R5 B1 V2 \2 U
其手机突然收到一条短信
1 I/ M0 T+ d9 ~有一个快递需要签收 I3 x" w" ^+ i8 b) f- f2 {
但需到付900元
! M1 X, g5 w( k7 u2 C( B: i$ K于是电话联系对方
r' B; Q. I# K准备取消该快递
( E& T- ]( c Z6 Z- e但对方声称
- x6 h! v' M& u- b6 [, s$ j: q5 e需要提供银行卡信息
; c1 m# R R+ F" R) {+ H% d才能继续办理! K/ Z& d( {% b1 h+ V. ~+ C; K" v# d6 x
并发送给汤先生一个链接
( ?" u- u3 V% X. ~: n) Q汤先生点击该链接后, g1 i# c- k" N6 R
按要求输入了
( {8 p+ t3 z1 r+ v' \' J银行卡号和验证码等信息/ u) [7 m: G+ E% ~# d3 |
却发现自己的银行账户被扣款
* t- T6 W2 M, b累计损失百余万元8 N- Z7 G$ g! S# f; U0 \. n
这才意识到自己遇到了诈骗- ?- I8 |9 q! p" W) F+ f
接报后
( W) @+ g5 D$ |* C0 o; S5 A浦东GA分局反诈中心
' m8 p; d$ ^$ A( [. Y# s立刻会同三林GA处、北蔡派出所
% m9 q- N4 [: `; q成立专案组开展侦办工作5 V% n Z1 u+ w6 t: {" k# K
; z( I9 |; d" `
/ _( L7 e( i+ ~. J e6 W' u经过努力
2 e' V7 c) E; I& a# N9 a# a( H初步明确一个
4 r, K& o6 l7 M1 g7 h以苗某某、王某为首, o. Z1 @6 n5 b5 v6 }
以劳务招工为幌子. {1 O* v) q5 R% k
招募人员注册虚拟货币钱包7 |3 ]+ S, L( n) `+ t+ t D
进行洗钱走账的犯罪团伙
4 U- ^7 n$ W+ u6 r9 _4 }1 X
$ ]( V# y( o: ^/ Q; J _7 U) m/ K6 W a) z4 l
4月22日至23日
, P0 V+ z$ d( u) x( ^% @8 H& H# A警方开展“收网行动”- X. x- F; P0 E" C1 }
在本市青浦区+ |0 u# R/ H9 c$ X, W( l/ Y/ S
抓获犯罪嫌疑人11名% o. T; K. R0 j
成功捣毁该犯罪团伙9 E$ O E6 L4 `1 ^' V- g' ?1 P$ ]
 9 {$ T; }1 M: z, [: M: ]+ y
$ ~5 O9 q- w" q2 E
到案后0 B9 @" H' e9 H% g0 N; y
经警方审讯& I* g: D4 \! U
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
; O, q1 H8 h$ a/ o该团伙以劳务招工为幌子
3 f* N9 X) u9 `6 e4 F招募盛某某、翁某某等人
- B& K+ i3 P+ Z k要求被招募人提供手机
z S/ u& q! g8 z9 b, |并注册虚拟货币钱包账户6 l8 K* A% H4 z% A3 f, d
接着通过境外聊天工具5 U& D2 p: G6 x" _1 U. {
将这些账户
2 c# X! x0 r/ l- F5 S7 J以每个40至50元不等的价格- G( W* M2 l0 a8 I1 ^. E& @
出售给境外诈骗分子
7 L: D$ G5 J' v: O3 h% S1 D从事诈骗活动& h: y% T% u. w3 a& h
 1 Q* ^( D" u: s% z4 T9 ]) W
/ \$ Z v% ?. e0 m% e+ K I$ k2 y目前
! ~& z) p6 w5 a9 _( |苗某某、王某2人
|/ r% o2 u8 K因涉嫌诈骗罪
8 k, c( C8 |2 k0 f6 }# [被警方依法刑事拘留
* ?! H, [1 a R; L" D/ u3 ]$ }盛某某、翁某某等5人
) f2 j0 n, J4 t# W因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。: G4 I8 E" t- K2 b+ d
; F4 K' [+ X$ l$ l( f; d7 V
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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