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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
0 l; ~" W# D- l" d一犯罪团伙
+ Q B5 y) ]1 Q2 H以劳务招工为幌子
5 |* ?' R7 ]1 J# b9 @招募人员注册虚拟货币钱包
7 \* |# Q; P1 D% e7 ?. O+ ?为境外诈骗分子: y8 Y0 J {. s% P
提供非法资金流通账户5 ~( K3 K8 Y3 s/ {1 M# A
近期, p$ F! i/ E" I) E Q
浦东警方
, r: \5 d+ V3 E循线追踪 持续深挖3 x. k8 \( h r* o: E- @' U3 E
成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ q- ?* g, |0 ?$ b6 W; @ _
2025年4月13日1 P4 N' g( |1 }, ~" n3 l
报警人汤先生/ m( H- C+ y; c: n
来到北蔡派出所报案称
3 t2 l) o) _; K! R2 c" N7 ]其手机突然收到一条短信
3 g9 F9 U, g0 E; A有一个快递需要签收6 ]* p4 ~- p6 R5 p* ?
但需到付900元1 E0 y& z7 Z( R3 `# Y a `, o
于是电话联系对方
( G% m, A2 I7 y v/ ]) p; e8 A$ H* l$ d准备取消该快递1 P9 I0 y7 x/ G3 @+ `
但对方声称
2 ~5 s1 l, o$ J& z需要提供银行卡信息4 P$ B% |4 u. E$ F8 s* R
才能继续办理5 n6 N N$ u0 ~. S" p- I! P- k" F
并发送给汤先生一个链接2 p5 T- E! k' L4 e) d# d+ K; w
汤先生点击该链接后
7 s+ N: q6 U" B; Z. M, d( E* @% L: H按要求输入了& c7 f2 s! G, [0 r2 w% g- a
银行卡号和验证码等信息
3 @$ `) n0 j5 N却发现自己的银行账户被扣款( |6 J4 S% o' i% J0 l
累计损失百余万元7 Z; s$ z( Z s( @- m9 o4 W
这才意识到自己遇到了诈骗9 `0 `) k2 `' s
接报后" U2 ]5 u+ P, l4 N# \, ~6 S
浦东GA分局反诈中心
8 a" a6 g/ E; @ S立刻会同三林GA处、北蔡派出所# S+ P& K, D; Q' j) L: H
成立专案组开展侦办工作) B: G* E: d3 z
. j+ `" b4 ~4 |4 V3 g
: j g" q% f9 u经过努力; p" J3 ^* l6 `
初步明确一个
0 G! `- J1 z, A5 I0 B以苗某某、王某为首
2 U" m' `' n" @# `* g" e5 o以劳务招工为幌子1 i: E, z0 z' P) r9 A" i7 g
招募人员注册虚拟货币钱包* b/ V% N S: H7 W' k. `9 a
进行洗钱走账的犯罪团伙
7 p. Y' L- W1 I : c4 U$ U, z5 A4 l0 w
) _0 ?; W7 Z6 T
4月22日至23日. K( Y* e: `( \' `6 x1 K
警方开展“收网行动”0 \0 s: [3 B9 z1 s' E' q, L
在本市青浦区
( B g q2 u k$ d2 o; N抓获犯罪嫌疑人11名
# W8 [, a9 m4 f/ o H4 e成功捣毁该犯罪团伙: N$ j. `) ?- ^) L
6 w0 d7 o9 Q7 U, r1 M5 j
5 l z+ G8 U+ A# h8 |- U到案后
8 r: V4 J. n6 z- w9 b经警方审讯8 {* o) @4 q. u7 r
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代: Y) N `3 g- X% [* v
该团伙以劳务招工为幌子
5 f& r2 k1 ~5 U" D% w# D& D招募盛某某、翁某某等人
4 [! a4 W4 ?: w" Y1 j6 B# p0 X要求被招募人提供手机
4 u v2 m& l/ H, C: d# @并注册虚拟货币钱包账户
$ w/ z- f; f( ?接着通过境外聊天工具
4 G& H6 D$ s' w将这些账户
+ G" r7 U- p: _- a以每个40至50元不等的价格# a) f6 f" W, i
出售给境外诈骗分子+ Q4 i0 v! K' s7 ]- N
从事诈骗活动9 @7 n/ J. r1 D* W8 c+ S( B8 N! v
 7 \8 s/ L. d9 H- T8 v
3 [, v" N+ J; X/ n8 Z1 O7 Z目前/ X8 U7 i: w0 n- [! H
苗某某、王某2人
* O- w4 J7 g! \" \& X因涉嫌诈骗罪
7 I: m6 B" n1 y0 Z0 ^被警方依法刑事拘留
, D+ m% B. }/ B盛某某、翁某某等5人! V, T2 }# C r6 F
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 |1 l- \+ L; k E
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( @. F" x3 m! o' j现该案件正在进一步侦办中
& c; B0 Q1 `1 r0 y$ V1 f警方已冻结追回部分被骗资金
7 H' E# V6 p' A: q8 L% [4 z, j3 q追赃挽损工作正在开展中6 b2 |* r9 j/ D- Y! z
警方提示* I4 h9 {5 h' U
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
& h# |& A" G, x J7 F
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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