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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；& k" }: ]* U8 r
一犯罪团伙
0 C- C; @: c+ M3 O以劳务招工为幌子
6 X" D% z- s( I2 v招募人员注册虚拟货币钱包! o- q& A1 L% d1 V$ P
为境外诈骗分子3 b- c0 G3 b j* ^5 ^
提供非法资金流通账户
" P9 M) n' \' V近期6 Q% S- ^# z) T6 z2 p
浦东警方
1 p1 i" j6 Z" j4 n循线追踪 持续深挖
) L" }$ J5 k; O, y4 N# ?成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2 I, P! U( {, \/ F$ ^, N2025年4月13日
+ k0 e; l: D! c. T; _, t- F报警人汤先生
: }9 I: ^/ ?0 n% a; Y8 ^, k9 C: w来到北蔡派出所报案称 I2 v7 f- c. O, g) B4 l' `
其手机突然收到一条短信
7 { g/ L+ P4 l1 Y! n, g, S有一个快递需要签收( ~: r/ E7 y, U
但需到付900元
- U: W7 i* K; G. c5 |于是电话联系对方
8 {- s/ `1 v' W5 G, l3 y准备取消该快递8 O0 f/ C9 M3 d& w
但对方声称
: R# x3 u/ V( L% i4 `3 q# t1 n需要提供银行卡信息
+ f7 l6 B! d1 V. I: K% `* ^才能继续办理
, M/ I- t ?; K- ?3 q* [# c0 j并发送给汤先生一个链接+ b M$ o J+ @4 Q/ ^$ ?9 ]
汤先生点击该链接后# T2 o! X# T0 I: n- w+ I; [
按要求输入了) X; }% X. A9 @6 A
银行卡号和验证码等信息
`( J6 ]6 s+ V. t+ b却发现自己的银行账户被扣款2 \% R/ V% t% c" f0 G) X" a# Q% G1 Q
累计损失百余万元
: o" H# b2 k- a3 P, m' Y; Z这才意识到自己遇到了诈骗& y6 c" l+ k1 k) r! [0 z
接报后
9 z: c7 A* R6 r J$ ^# S" \浦东GA分局反诈中心
" k! N$ ~9 g P5 O& k" q立刻会同三林GA处、北蔡派出所. C% M! c* @, J) K5 B" r) a& R" Q
成立专案组开展侦办工作- ^: @# C5 T* G* o
% L! F q: \" v w: [
, A* [* e+ b' G" J经过努力1 x' I! {) [# `+ o( ~$ H- `
初步明确一个
9 S5 G( p- Q" M- w: K ^以苗某某、王某为首/ e/ B1 Y* t( W; w
以劳务招工为幌子! B1 d; g6 K+ S- r: H! v; x7 ]
招募人员注册虚拟货币钱包7 G J+ k" t# Q/ i" E
进行洗钱走账的犯罪团伙
: R' j* J+ m- p! `! L1 X7 s2 V % x7 _- m: c: o$ O8 ]. M* ~- t/ Z
3 }$ W& n* [* L) t4月22日至23日8 E9 r6 A& d/ \# Y3 s& @2 S
警方开展“收网行动”
( t6 t* ]; p1 U) D' t o在本市青浦区
3 l# T t: m' M: }- G抓获犯罪嫌疑人11名
* Y* f- R: c. r9 u成功捣毁该犯罪团伙
$ r; {# b( A% T9 q
/ d3 D/ a! j) N0 t" H' Y: \ t. W. \
到案后& ~4 i5 `) T+ ?# Z4 R. b
经警方审讯5 H( ^" h! k1 Z: R" `
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% M6 r6 |9 c A m* M
该团伙以劳务招工为幌子
' w; V- ?' V- b9 R! y" H' k招募盛某某、翁某某等人
4 |1 P3 {( @3 E+ _$ V7 E5 A要求被招募人提供手机4 {( V) o: i8 B
并注册虚拟货币钱包账户
8 @( t8 q( y! r2 k& a接着通过境外聊天工具) W/ i& b1 x* m* G
将这些账户% A$ r. C5 J. h$ Z4 u
以每个40至50元不等的价格+ ]# N. r; A/ A# x2 u+ D
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" Y( f( q5 s7 s* f- y4 C从事诈骗活动
: ~% _4 [# g/ }' U- M; L$ x1 x5 D ; W) w/ M7 F$ v- W. X
$ D( c: `" Y0 d. B% U7 x7 i& K+ d$ k目前& d* `: w; U& [0 j' O
苗某某、王某2人
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盛某某、翁某某等5人
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y+ C' ~3 N. V- |$ u. v8 |被依法采取刑事强制措施3 [. _! y5 G _. c$ f, D
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# Y. Y8 j6 Z8 Z切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 \% S) F- A" ?3 X, E# N
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这种时候用卡都容易遭冻结，劝大家还是减少使用卡吧~ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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