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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。) h( ]! H) c; Q |1 t' c
2 N9 g( {( N, H1 \& w1 N! y/ H& y
; a2 T9 _+ w( w# o' k6 M0 Y随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。. ?- O4 M+ j9 o* r$ H* d
. O. }: }1 \- ?4 s" [; j& z! X: O+ @. p+ O
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
) w3 e `. z/ f9 J$ }* d( I: [' W' K' O: w3 A
S3 E2 J: E6 T+ W T' b
发行商Tether成立时间+ m/ w4 l( N$ F/ A8 j
) v8 v4 S2 H3 n Q+ t
/ ?' ?3 j3 \6 T1 P+ {5 _& e3 ?Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。0 h4 u0 m- L) @, j' t' v
; T- b/ b0 K" K8 }1 r1 g( f
8 T _- I) \! Q% H$ i- c
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
0 P0 a! E6 { Z& X) I- [) G/ ~1 q7 Q+ m+ X+ N& b2 j
* H9 V' W& K) e4 [: a# i; q
USDT泰达币是什么？0 M. R; |! t5 @& b
' p. [6 X6 l$ _. g3 Q
. [9 X1 |& s8 X6 P, ~每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。1 t" t" U( u) ^" m) @
, B I9 f) P" E0 h: w e _
- C% X1 |7 r7 J3 PUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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& d- W" P4 v1 N. f& h& X% f8 T# I& \$ r9 O5 S x" D$ c2 m
第二名：USDC/255亿美元
2 h# a" P+ D7 }' ?5 C& W1 U4 l2 X7 _* t( P4 I% o
t$ g, Y& S5 P7 q0 a2 a
第三名：DAI/38亿美元! Q+ N7 k: u, ?( i9 d! J7 a
0 B! i4 j! p5 ~: s& w# c& @- ?. @1 \- ]
母公司？姐妹公司Bitfinex介绍7 q! p0 g6 p# ?" ]& Z
( U8 K" i f5 _3 G
0 v& U& C4 n/ S2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
3 u( Q( w0 n$ M2 n. ` H8 M6 u' n3 d* ~( v* r( W$ z8 `$ g
1 C- B6 x8 G8 F; t9 `2 B
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
( R: }2 @3 W, x! l
) v9 D# _# j' e, ^) M; T- {
" V/ D, M) x9 H% P9 a不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
2 v8 y6 a E6 g! m
! g5 o! b: w1 V5 w. h7 H$ w/ d; R9 z. I! Q
被盗将近12万枚比特币
; n v1 P7 T; j- R% `4 w; L
) [: l; a+ W, i2 t6 _: y/ ^0 c2 m$ z. }
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
7 u# O: z5 F) t& N: A' E8 C0 `
; p {9 i* F" V
. O6 T9 K! O+ T/ A n后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
: I% V& Z# H; K" d8 N; M" T& t% I
2 F5 Q8 ~+ }% CTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解7 F$ t/ i' c# o7 }/ X: v1 {
+ l: c7 z& I& w9 j4 X
5 ^, c4 {0 a+ k) t) h# K美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
( n. U) V* P1 w% B
$ l+ i$ b6 U- z$ F+ m3 X' r; Y7 A0 c! A: ?6 u
诉讼原因
. h6 n4 J9 L* V. S1 {) U: P* p
/ f4 T( Y. D" ?/ Y4 w2 Z! F
- m; o& L6 `0 WCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
$ x8 ~; K! q l! P" J. F, G5 S+ c5 }9 B! l
: f' ?2 b0 J" S使用Tether公司自己的资金进行交易
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) l+ r0 `% N' V/ x* ]4 o2 A* p$ I- e) g. N: m/ Y2 C
使用第三方资金进行交易8 i2 u s) g* o/ e+ A; h
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使用未经授权的账户进行交易5 r% h! P9 }# O- n/ U
8 L* L' {- {4 d3 j- q
$ x4 F8 R' z$ w6 ]! y
付天价罚金后和解0 G% g0 _& ^7 S
" y1 T3 j V$ S7 M6 m6 X$ L
; A& S/ }, t% n, V( C
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
" Q4 |+ w4 j, P- g
$ l' A# v( f$ i/ u
4 r% z# D4 L4 y$ k0 G+ @$ HTether公司向CFTC支付4100万美元罚款5 O# X) r# X6 N9 |
: N0 c) I( [* I2 Z7 K
$ [1 k5 W1 H" H/ b0 \Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元6 H" p- H( d( |& W! ^
1 o& V8 N$ m" E& d. W8 {$ P, }- \
7 `/ e5 c2 [+ _1 k* DTether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
& s1 w' N' D, ?. }* I- H. a( X. N8 x. a$ J0 w1 u3 ]" N, g1 N9 A
6 W% S1 G% m6 |; ^Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
+ q, Z7 M3 O& ^$ h+ f$ _% ?
! I+ { L+ {; E9 h3 C3 x
0 \3 ~5 _+ q$ \- L早期储备不透明，FUD消息不断
2 l0 N! T' x: }; f
U( P: `6 w& E [/ Q3 k% m6 t0 f/ ^. ?' ?- z
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
" o W# l; [: c! `' [) b2 n8 v( g, H
|. S5 z. M0 {/ l, N2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
2 C9 c( U: T, Z& Z
( e. [5 F: m; ?
/ c8 L2 n! [8 H) m& k# M2 M8 c2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告0 c1 Y, d, E. }! j* [$ X% [* x
1 n2 ~, O" R% \- i8 V* p. w/ S" N
C! W6 A) C6 X, t6 N) L
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。( H+ D2 i: i% h4 f1 L+ Z) ]& a
( K; ]! [9 d: a# ?4 k$ l$ `! R
/ J" w: L' V: N) I. Z3 q$ p* G: a# r xTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。! _8 l4 A7 p% W2 o
6 A' c2 @1 b$ x4 n: {3 x, B3 K6 `% l0 O- z
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
* c! o2 f6 v8 d1 k; T7 ?$ L2 I9 h, K; X
" ~ O4 C' f* k
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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