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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
% Q$ e1 u2 Y# |8 W) v以劳务招工为幌子
1 ?0 |4 H' x: K0 i- e2 T招募人员注册虚拟货币钱包
9 ]' n" ^" O$ i# c2 n5 h为境外诈骗分子
! e) ?% G4 P3 u+ Q- N* G% m7 S提供非法资金流通账户
" c& { U* r+ U+ T4 Z近期' r3 \% a) e3 F+ X) Z. h
浦东警方
+ B- G8 E. R, N. S2 b循线追踪 持续深挖; t) s' k& u5 e0 K6 o
成功捣毁该涉诈犯罪团伙0 T+ N) q4 ?& c1 M/ W# k2 _
2025年4月13日% `6 H/ a! l( v5 M
报警人汤先生2 q: L) m2 L @0 n/ ?1 ]
来到北蔡派出所报案称) h+ ]! ^6 f1 t4 {
其手机突然收到一条短信. ?& d" F( I) B/ _4 s
有一个快递需要签收. J+ `4 X- [ m' l; J
但需到付900元$ D' l0 e0 D1 d* h, ]6 o1 j
于是电话联系对方' F& J& n" ]! Q, c8 T Q% t" Y3 P
准备取消该快递* I$ q% U. G( b- F/ Q
但对方声称
2 c1 i, P D6 _, W需要提供银行卡信息% ?( Z4 R& _2 Z7 Z( W4 t
才能继续办理
0 d2 _# d. F9 ^/ M9 y* ?并发送给汤先生一个链接
* Z& G3 b: Q3 l汤先生点击该链接后: o3 i- U3 K" ~0 [
按要求输入了
+ x" ~; j6 V/ \; _银行卡号和验证码等信息
. C! T. v$ }0 k7 w% z3 a" h1 g却发现自己的银行账户被扣款1 L* }# p8 d' C3 Z! C7 J
累计损失百余万元
& R: v! k% k5 R' B6 [! ?这才意识到自己遇到了诈骗
; K1 g$ { n; k接报后
$ W3 P$ W, k/ ~, t浦东GA分局反诈中心
) U m7 t- S7 W% d立刻会同三林GA处、北蔡派出所
# C! L/ \& ~- G1 w$ T' S& A L i( x/ ]成立专案组开展侦办工作; \" F9 E6 l/ C" B
5 i- M# Z/ X; w6 g! e
( W" q& ?* S+ r经过努力* `7 C( [2 m1 W6 U
初步明确一个
4 M% F6 r6 n ]+ c以苗某某、王某为首
9 G% C; E; U! D8 U7 T2 A0 l以劳务招工为幌子
; r% @- N: C7 s' x- g' O招募人员注册虚拟货币钱包3 J6 c9 }3 N* e" `3 N& v( A; j. b
进行洗钱走账的犯罪团伙: y1 q& A. A9 A! V9 I9 r6 P2 C
* q) }/ }: @/ k7 V( Q5 {
1 M- Z |# m; l9 \4 Y4月22日至23日
% V- g, b" T3 a' T8 P3 k警方开展“收网行动”% ^0 F/ G0 w7 d( H: O# H; A4 w
在本市青浦区* X2 S; s% d8 t4 `! R/ ?
抓获犯罪嫌疑人11名
3 y+ k) H: A u4 p成功捣毁该犯罪团伙
" O* Z) B3 }' c; {
4 g- M& }- j9 R2 z) p! Y8 b3 E& L) c+ L( H
到案后
" j) ]! Z' i8 u$ s) k$ |经警方审讯
" g9 V/ A& W# o9 w& g1 l P" ], l犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
0 \( i% m" F1 Z2 \7 p6 O该团伙以劳务招工为幌子
3 f& W% `' H/ u" ?% ~' h招募盛某某、翁某某等人
* \0 P- u; C. |8 R" m要求被招募人提供手机
$ W& u P- b+ G5 k }并注册虚拟货币钱包账户& q- v7 `& U9 S, v0 V
接着通过境外聊天工具% d- ]& x4 l/ P, z, X) q
将这些账户, C; ~% B2 P# k
以每个40至50元不等的价格
( w+ P+ U5 e* M- j% n# G出售给境外诈骗分子: N7 D l" x: h( e- g; r
从事诈骗活动
$ Z( H+ Y* G/ y- h" W - A3 K" x, d1 _4 O
' v0 s. S0 p0 Z b. F目前
4 h3 E q. `4 e* J5 @1 W& F苗某某、王某2人
: J' h1 w4 \) a- w' i: U) e- _' M因涉嫌诈骗罪
1 v0 V" ]5 W! H$ z8 N+ y* d% P被警方依法刑事拘留
& Q6 i. w# D! k盛某某、翁某某等5人
: x) I/ ]6 S8 `5 m G因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪: f! s0 ^: N; Z9 ~2 E5 c1 g9 [
被依法采取刑事强制措施. v! a& p3 w. S v
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警方已冻结追回部分被骗资金& I1 x) v4 g5 T( `) g4 L$ G
追赃挽损工作正在开展中8 y$ K4 d3 S7 Q3 c) [/ J7 W
警方提示
5 Z; W: y3 k+ J4 N切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
6 n4 y# w5 v+ v' M1 i9 T( }: J, `0 Q- [7 K- D, a5 Z- f4 u% h
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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