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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙' f: n( B% | ^( Q& Q5 ~
以劳务招工为幌子$ n( e, _% w" b
招募人员注册虚拟货币钱包; J' K1 @& \0 p1 \3 [) l) S
为境外诈骗分子
3 x6 r% j, q! V; y( r9 X. R7 [4 |提供非法资金流通账户
1 }! ]7 k r, Y* m近期2 a+ q! \5 ?( N# G0 r, X7 [
浦东警方
, s- c! X( t2 R# ~. f3 G j循线追踪 持续深挖
. A6 h* i% P' q: Z! v7 U8 t成功捣毁该涉诈犯罪团伙; h, @4 ~( @# f+ d6 @3 \7 b
2025年4月13日, t" A# A4 V7 A* d
报警人汤先生1 X4 j$ }+ \3 G8 V- J6 `2 Z( ^
来到北蔡派出所报案称4 I1 T7 A- w0 [- I7 ?
其手机突然收到一条短信! Y4 s. X0 H; W$ ?
有一个快递需要签收
! x9 X5 S, N; f' F但需到付900元9 E/ v1 R$ t& b( C& o. A
于是电话联系对方9 ]5 a' h3 y* V D! A" v, @
准备取消该快递+ H r* O0 t( y& o
但对方声称 t% g! K% u$ u7 L1 ^/ ?' O! p; Z
需要提供银行卡信息! O% }' L0 Z6 y. V f8 j
才能继续办理
. Q0 G2 g" }+ o并发送给汤先生一个链接
( X9 Q8 [" H0 I! }. s! u4 Y3 X/ R汤先生点击该链接后2 r b+ N. H F. F% Y3 H% c. V
按要求输入了7 ]0 D- E; d8 R0 m1 c
银行卡号和验证码等信息" B ?: `. ^# l8 m
却发现自己的银行账户被扣款- c8 w( i$ g( H! v
累计损失百余万元" J/ o* J. ~, y9 K" H
这才意识到自己遇到了诈骗
3 J; {6 v r% \% d8 C' y4 W4 `( e接报后9 W: H. |0 T( o4 B e7 \0 x
浦东GA分局反诈中心
" b" X0 w) n2 f Y$ n立刻会同三林GA处、北蔡派出所7 D) l3 P6 e4 H% ^9 z. J
成立专案组开展侦办工作
0 L" ~1 r; {+ x; `2 `( F 6 r4 e8 r; x. @& Y8 ^+ W
q8 s/ E7 h* Y+ o, C* j# k( Q经过努力
8 [/ d6 j) D- t$ |+ a& h; U初步明确一个
% y ~6 {! u* {4 L; ?* X0 d3 a以苗某某、王某为首
/ V; y+ v7 I5 S$ E+ b以劳务招工为幌子
! E. X) D4 I0 J8 @4 I- I招募人员注册虚拟货币钱包
q [, f3 M3 J; ?3 z% s进行洗钱走账的犯罪团伙
4 a! n' R+ d) U5 r / L3 o: s7 o1 f( l! m
# Z# a0 C' S+ [2 c( r- [% }& r4月22日至23日
4 h$ o8 t, N- u5 j( j9 [警方开展“收网行动”
8 S# ?7 }" Q9 P' A在本市青浦区
2 S2 S7 `) c0 C抓获犯罪嫌疑人11名$ o) ~$ s; U" Y/ G
成功捣毁该犯罪团伙
1 c7 {4 l0 z9 g/ y9 D
7 @5 Z9 l5 D. ?
+ l+ w( k, ^4 ?. ?到案后, i0 I+ D# {( }
经警方审讯
- G( z1 z0 C. J, R- \犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代2 U& l# \3 ?0 a4 V/ }; T
该团伙以劳务招工为幌子
8 u& o; W, p' t6 {, X招募盛某某、翁某某等人$ z3 `2 W. t( e Z, T3 [3 w
要求被招募人提供手机
$ d# O! }8 C- D2 X& R) O并注册虚拟货币钱包账户
8 O7 a! {. v# s( v& h接着通过境外聊天工具
5 t! T2 x& u! {; A) f* _1 L将这些账户6 T: _9 ?; c' q5 ^4 d
以每个40至50元不等的价格5 ?# A3 i/ ^- l, R% d8 Q
出售给境外诈骗分子) R1 Z- @) S' v
从事诈骗活动7 Q( V) s- b! f+ E v! ?' L
 : r3 B0 X3 K$ b6 ]2 C
# j: u0 Q7 b3 r. |7 _6 a
目前
" ?. P5 [ c9 W) a苗某某、王某2人
4 E* a; q7 o4 R2 w' D! \因涉嫌诈骗罪
* B6 ~ X' R# ^被警方依法刑事拘留8 R6 u- \0 ?( t# b2 Y- i
盛某某、翁某某等5人. d. _5 o" r# D
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
) H% C& G9 m0 Y3 q1 E; x被依法采取刑事强制措施
/ |" J# }6 y$ W/ I$ l现该案件正在进一步侦办中) p( f4 B6 V6 D/ y
警方已冻结追回部分被骗资金7 D7 ?- `3 B9 B: u+ k( g
追赃挽损工作正在开展中
w/ A8 ?1 o' ^3 G# f警方提示5 u& W H% N) }$ K
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。" @8 E& A9 ?( S5 |0 M& G# j+ X
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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