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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
" \* G# O' y# ~. q% d7 f以劳务招工为幌子4 u' Y" N* s6 v% }: u; J- t
招募人员注册虚拟货币钱包, ~3 F& A0 U9 T* J
为境外诈骗分子
, r( G2 f( r6 n1 V提供非法资金流通账户
; V# [4 _8 t0 x( j, Y& c近期
4 s2 @9 L: r3 L* E! c3 U, w浦东警方0 |# d9 `- {4 E/ d
循线追踪 持续深挖
# U! D, o6 v- f, t成功捣毁该涉诈犯罪团伙
# n7 |) x" m$ p D! `2025年4月13日: s6 ?, j) `# a$ G5 U2 |" D( L
报警人汤先生
1 I) T0 N/ P% I来到北蔡派出所报案称" ~3 g, p1 o5 v: u$ Q' `
其手机突然收到一条短信
v$ \5 P6 b$ O4 \- r有一个快递需要签收0 ~; X3 f1 N" H3 \
但需到付900元
7 A/ K8 _4 v1 i8 L( P4 E* \于是电话联系对方! J) J$ s8 x& [6 A% [
准备取消该快递
" G9 J* P6 X" c# K; ?但对方声称+ ~/ |' J' |( r. X* Z# M) _$ q1 h
需要提供银行卡信息. g$ t+ w# C/ R/ W9 P; ~# y2 ^
才能继续办理' K& r5 n; s8 V% Q
并发送给汤先生一个链接
. [6 {# c" |" y7 G3 V4 @汤先生点击该链接后
; x7 a/ S$ g5 p1 }" ]2 @2 r按要求输入了
- n1 D- c' D a- ]# F. l% |* c6 M: ^银行卡号和验证码等信息. W$ O' }! t9 c
却发现自己的银行账户被扣款
9 h7 F' G# W/ H# A累计损失百余万元" Q- p; i1 p3 H# `. a; J+ z
这才意识到自己遇到了诈骗3 b' N% Z) G; f F _) _' S1 `( X
接报后
. P7 V( i2 o# m6 }6 ?' J, h! a* _浦东GA分局反诈中心% M: }( h; p% K. L9 ?4 v
立刻会同三林GA处、北蔡派出所; N6 N/ m6 S+ ~* _* f( s0 D
成立专案组开展侦办工作
. I+ k" Z _* r( b
0 b' \& v- T+ ~) P
3 y' J8 G2 V9 _; E5 R6 M: x9 N经过努力* J8 J# q- ^& h1 g- j
初步明确一个
" w: m0 i9 C3 c, f# w; {4 ^& D以苗某某、王某为首 x n" r6 g3 j& v: i: A
以劳务招工为幌子
6 e* ^8 F& I* y5 D: q招募人员注册虚拟货币钱包
2 e5 x7 B) W8 n7 g4 o1 ^进行洗钱走账的犯罪团伙- k$ q' f4 K0 d- W2 z- M0 ?
" ?! O1 ^" h# g0 x2 N! m; J
; A4 \: g s5 \+ B4月22日至23日% W' {4 j j% v* m: ]) C
警方开展“收网行动”
) Y& `# l* c( Q( b. c6 p在本市青浦区 ~. T+ z; r% @- f2 h2 S+ L
抓获犯罪嫌疑人11名
/ X" y$ l/ R8 r. h, W$ j成功捣毁该犯罪团伙
; M1 {' C _7 _5 k# B7 J 0 }. N! e/ s0 ]* Q" e( H5 }
, a1 e$ I8 t) B2 n
到案后
4 }! R6 [1 S# T, W: Q, S$ J: g. q经警方审讯1 X% a+ e7 H! v" i5 j
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代) w8 `. m' ?6 T# i6 Q. L6 z
该团伙以劳务招工为幌子/ M! ~- _$ v' [1 S9 @
招募盛某某、翁某某等人& e; K$ v' T( v) s; u
要求被招募人提供手机
. c6 d) k6 W& u0 @3 I1 ~并注册虚拟货币钱包账户5 g0 P2 c3 A% C+ K6 Z
接着通过境外聊天工具3 u- e& H, z1 P' @4 D' b
将这些账户
. O4 U( H5 q0 G% W6 y, n3 U. Q以每个40至50元不等的价格
$ }: t U9 T) E/ D% X0 @出售给境外诈骗分子! `! Z- U0 }$ c: h% y( h! M$ F
从事诈骗活动
, p" H& r3 z( q' h: E' ], [! o7 R 4 a1 S) g: ^& `2 x! ^! w# i
7 L* T+ T9 W; {9 M目前
F, D8 a* k4 I. J, m苗某某、王某2人
9 Q% K! n! t; x) ^& G因涉嫌诈骗罪3 R# m# L6 E. ^
被警方依法刑事拘留+ u1 a; W" c, i# j" t3 A) C
盛某某、翁某某等5人# X0 y! J' P" c) }
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
, e$ B0 V( G6 ]2 B2 W被依法采取刑事强制措施, H8 U( ?0 s& Y0 Z' `
现该案件正在进一步侦办中- Q% s! \8 u/ l$ T$ x
警方已冻结追回部分被骗资金
- e" }/ S% V8 j, B0 M. p追赃挽损工作正在开展中6 m4 P( Z; v) Z3 U$ ~3 ~+ E
警方提示4 T- a$ a% a7 z4 k" @* R! a
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。1 S/ P( `8 ]3 k l/ b: z) L
2 h0 [5 L% f0 H7 c# Y7 g8 I
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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