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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；" |" k+ N. y0 N: ~1 V: \8 D
一犯罪团伙6 V U6 l: w7 q* N* ^ r6 K7 S
以劳务招工为幌子6 m- \9 {# O4 g4 u2 R
招募人员注册虚拟货币钱包) q: d" c8 y2 I/ J$ b
为境外诈骗分子: z, G& `$ ]4 J" v9 s0 x9 c3 y1 @
提供非法资金流通账户
$ J1 j* y$ x. h) \2 e: m近期% B; s1 o+ n# c& s! p# ?' G
浦东警方
7 }+ ]* \* ~; h: Z2 D# K$ ^循线追踪 持续深挖- M. R: |3 |$ B/ e! h/ S
成功捣毁该涉诈犯罪团伙8 F& \6 @: p5 J8 n/ M" f4 g
2025年4月13日
( r5 s: y6 @+ G5 ~: b报警人汤先生8 z8 W% t' o: o$ M- Z
来到北蔡派出所报案称" Q! [" w Q' @) H
其手机突然收到一条短信6 I3 P* A' F0 q, [. B
有一个快递需要签收
9 @2 h% O! ?# r; x7 q但需到付900元7 a" E0 T& ^' `- W, \
于是电话联系对方4 S( l: x# U6 ^! p
准备取消该快递0 s7 T( _( m0 a2 `0 i
但对方声称2 Y! I; X6 V: }# p/ X) j
需要提供银行卡信息
. E4 n/ h U# `才能继续办理* w9 v4 ]. _! f! s, H6 E, Z) `4 u
并发送给汤先生一个链接
6 ~' w. W5 a* V, W! T汤先生点击该链接后$ z; z4 }! ]& c0 n5 G, D
按要求输入了+ p- V8 o$ H1 ~% I1 v: e$ W0 w. x
银行卡号和验证码等信息
# s% u$ ^9 C% d; A+ }- Y1 h' q- [却发现自己的银行账户被扣款
$ n' f2 D2 J; c4 \! @9 t累计损失百余万元" g4 L8 H R0 T! E& \ ^$ W% T
这才意识到自己遇到了诈骗
" V0 S- r! B/ k. j接报后* q/ `/ m P8 @6 r+ k
浦东GA分局反诈中心
$ T+ ]( ~+ K* p立刻会同三林GA处、北蔡派出所2 S! n: F" h2 s0 H2 w
成立专案组开展侦办工作3 N8 O0 Z& ^' u* ^' z9 S$ `
 4 }* N6 j# P4 x4 B/ \. }
( W6 I" Y. K% {4 U$ R' f
经过努力
) j- ]7 L8 E/ X, L @初步明确一个) z# y( \& j- n
以苗某某、王某为首, k# o5 r% A/ j+ a* t) A
以劳务招工为幌子. t* f$ i1 @9 _2 c! v
招募人员注册虚拟货币钱包
$ y, i1 }. x& V" {4 x3 [! G进行洗钱走账的犯罪团伙
- n9 Z9 W! g4 X+ r5 t5 {9 z
+ {/ C8 m" V! n3 n# ~: T' {! D, I6 B, h8 X+ L1 Y
4月22日至23日
/ D, l* ~! B4 a" G3 W- L警方开展“收网行动”
. Y# G& m6 K$ R H在本市青浦区( A, T0 S! D) ^2 _ B& q
抓获犯罪嫌疑人11名) E1 e4 u1 _. p8 } u v0 \! v
成功捣毁该犯罪团伙
. r( k" _# C6 L" X% R1 A8 C
: ?3 ]8 q% U; k" g; b p6 |
$ [/ K M; p/ B }* Y到案后; M, ]1 Z; j. h- C9 H' k
经警方审讯
9 j+ V% i# r# d犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代% K- L) I; P% }. ^4 z* ?
该团伙以劳务招工为幌子
: }$ ~8 @" k1 w招募盛某某、翁某某等人8 I4 v1 K6 d# B
要求被招募人提供手机
& U' U- q( I5 D: {9 {* w* V并注册虚拟货币钱包账户/ s. X8 v' X. F( N ?1 t% l
接着通过境外聊天工具
: p# M) Y& y3 }7 n* \将这些账户
/ u% J/ n" h3 a/ ]以每个40至50元不等的价格$ b7 k! D0 i' [ ^! f0 K" g/ w" z
出售给境外诈骗分子
: [% Q, J. |( S4 @1 K# F从事诈骗活动
$ M0 ?! R. { C' D# k( a7 Z# ? 8 c! ?3 L8 D* H) A% L$ F$ c
/ ]' V2 y7 q; z, ^, \- x目前
; ^1 D3 `+ o. G/ p- S( o& B. }7 E苗某某、王某2人
, P7 j( k1 z; i% D- |& q) B2 Y* R因涉嫌诈骗罪7 V, v! X8 Q' ^7 j1 ]: ?
被警方依法刑事拘留
4 W. [0 C# z0 m& A9 `- N3 t4 g) Z, g4 F( Z盛某某、翁某某等5人! X% e9 g! N' M: _/ v' J
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪. i2 c0 x& N9 X" X% y9 }
被依法采取刑事强制措施" `: n) {3 K% y6 f
现该案件正在进一步侦办中
0 ^. k1 }3 \5 e警方已冻结追回部分被骗资金8 u* P! x* M3 O* K. h' n# q
追赃挽损工作正在开展中
) x% }3 k t: j警方提示
7 |' }8 A; F: Y( S7 {" J切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。6 ?! C! Q- `5 J4 c9 N+ `4 Y
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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