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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；0 ?. U8 S! M/ Z( Q/ W" V- |& g
一犯罪团伙& D4 E1 ~) [+ C$ e. U5 N( L0 A7 n
以劳务招工为幌子
% B/ P' T- k* E! f$ Q8 S招募人员注册虚拟货币钱包# s) E4 W6 P6 a
为境外诈骗分子
8 h$ O0 n# q, B提供非法资金流通账户
7 I9 F+ e; ?% B+ b$ T. I7 ]近期" }2 {) y# x W, y
浦东警方
: M7 c$ H- B$ ^2 ?循线追踪 持续深挖
, q' b/ [4 |8 Z7 g0 b$ T! S+ h0 |# W成功捣毁该涉诈犯罪团伙! e, k3 R1 H& `1 K M+ N
2025年4月13日
) k) q0 O' r2 Y J报警人汤先生& m: W N8 g& L- c5 L( f6 @6 x
来到北蔡派出所报案称# p$ ^1 S4 p [; a9 z$ {$ u
其手机突然收到一条短信
/ L) J, O: V8 o8 q/ t0 C8 J' N有一个快递需要签收5 F8 K7 i/ ?$ T9 J5 E
但需到付900元- q8 d) |7 b& i+ F) H. W
于是电话联系对方
1 [ E2 t B/ D2 r7 l8 S& v" b/ x准备取消该快递8 ?7 U: e& |) v& u" ]
但对方声称
8 q; D( m+ d; R) A* I. A需要提供银行卡信息
$ X) ~8 F7 l& F% O才能继续办理
$ D! ~( @7 c% k8 I- e并发送给汤先生一个链接
8 h M/ O' U ^/ J# N6 E6 @汤先生点击该链接后
2 j, |3 ]7 T+ E5 L! w按要求输入了! g( `+ O- F6 C" P+ d9 E' [: h$ V
银行卡号和验证码等信息3 A+ F% w. g7 z) g4 }! e
却发现自己的银行账户被扣款
# R! o @* B! x# s( j累计损失百余万元
- O$ `5 \, V& }# k" a% C) Y1 A5 R& l这才意识到自己遇到了诈骗9 f+ ] R8 c7 \0 U4 j( t
接报后1 v7 b5 _& ^: R9 b- T
浦东GA分局反诈中心
4 i, ]# A8 p! O& R0 @立刻会同三林GA处、北蔡派出所/ z' m3 R6 H& ?4 D. A
成立专案组开展侦办工作' v p( K1 G, Y0 Z1 F1 [
 : c5 S6 _( i3 J2 j8 \
0 C$ i3 o7 @- J
经过努力. ~$ ]$ c. {- X2 Q
初步明确一个 Q6 e" B, C; ^0 |- ?9 q3 K" b0 T
以苗某某、王某为首9 z4 Z8 R# e& V% g
以劳务招工为幌子2 W; S0 h- B1 f7 P6 ?
招募人员注册虚拟货币钱包
; Z! z. Z# ]$ ]+ m. j5 j/ Z进行洗钱走账的犯罪团伙
0 }5 n& b6 @4 I: f4 I$ ]& Q8 w ; k' j, u6 ~# O* K; G& o
8 r" c6 n# x9 K7 b2 e
4月22日至23日& p" G. @. n; n) n4 g; p
警方开展“收网行动”
$ G: Y6 o0 U0 V9 v+ }' a0 D在本市青浦区
1 p+ D& Q h" s/ d抓获犯罪嫌疑人11名2 {+ T& c5 b) G3 I
成功捣毁该犯罪团伙$ ]- A& \2 c4 j! y& }' g) f4 d
 ' P/ [3 g6 ^& ^0 Z
" L2 m+ r. `' a1 \0 k, C* B
到案后1 ?! O$ m# k' W1 e( A) C4 V
经警方审讯( P6 W1 x: c" l6 ^! ]
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& p8 c Q3 Z3 p+ ^4 x1 y& O; E6 K3 k该团伙以劳务招工为幌子
^& \: a( S1 Y招募盛某某、翁某某等人
1 B: }4 m( r$ }/ k! {要求被招募人提供手机5 e8 O6 C$ r" {$ M6 O L3 U6 _
并注册虚拟货币钱包账户
! C8 V) p& W+ p& ^7 ?2 X8 @5 e接着通过境外聊天工具
0 g! M% ~9 P; ]$ E1 G将这些账户
* C# u2 X9 i: t) q+ d: J; Z$ t以每个40至50元不等的价格
% Y% \$ W7 N, A8 |% G出售给境外诈骗分子
1 F3 {& u( b* Z3 W. t7 I% O/ ?从事诈骗活动
2 U7 P% H! j4 P/ B" u1 m& ^- h3 c' ? 9 A3 y. x/ _: u
, x% ]0 F s5 Q. v
目前
k! o) S2 ?9 ]% z6 t6 N9 n苗某某、王某2人
5 ?) y' H6 T1 w# s: y因涉嫌诈骗罪+ b1 r1 `! q/ c7 l# r, c9 n# B E
被警方依法刑事拘留
& J1 Y9 }) j! f. p盛某某、翁某某等5人+ K8 r* ]: V2 `9 u9 s
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
+ |5 f9 j6 ~$ T被依法采取刑事强制措施
; G. r. X$ R8 I# W& R现该案件正在进一步侦办中
: X+ x) _9 z8 u) q警方已冻结追回部分被骗资金5 X* D3 X8 ~! w8 T9 v
追赃挽损工作正在开展中
5 F* W3 ]! z Q' c9 k0 k0 \警方提示- B8 g: z! ]* k
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
/ b6 p) s4 n/ v1 t. d' `' V& r+ `" h# R* I' x) G, Z8 a1 f& B
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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