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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
4 W; b" P; q; q, i: u' w一犯罪团伙
; U' P) u8 ~2 E; \0 k1 a以劳务招工为幌子
+ Y1 L! D0 i/ _招募人员注册虚拟货币钱包% P- ^& |+ G7 f, V& O; g8 R" F
为境外诈骗分子# ?' a; |4 w( x$ D% G
提供非法资金流通账户3 o% ?0 E1 |0 i2 P
近期! \0 f. t U8 f/ ~$ H0 w
浦东警方
3 K f) h( o) P! N# [循线追踪 持续深挖9 e& k# c5 F" A; b+ G
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
+ r X P7 d4 g8 O! [1 y( p2025年4月13日% E& ^% d- v$ }
报警人汤先生
+ E# ~+ e6 i3 ^4 `/ m来到北蔡派出所报案称
9 C! R: [' j5 [# ^其手机突然收到一条短信9 e$ _; E4 b! `) h
有一个快递需要签收
: R, c" n4 W5 M0 k" x. P& _ r }但需到付900元
( c6 G1 K5 t# C; _4 F8 C q% O于是电话联系对方
* u a1 Z8 D' y" @准备取消该快递
% {9 G5 P, F+ h$ d `但对方声称6 {; }' f; G. N8 E: {6 A6 y
需要提供银行卡信息
& U" B5 t' o" w9 J! j# j6 Y2 Z" m才能继续办理
8 S$ M. K$ Y8 ?' i# L1 V7 B1 w% S并发送给汤先生一个链接
8 F8 C6 w) d! V7 m4 _0 `" \" i汤先生点击该链接后
) L6 c( P7 G4 k& P0 c按要求输入了
4 `2 c9 @4 ?. a- x银行卡号和验证码等信息5 P) s4 d: [# [8 _9 I+ a, x
却发现自己的银行账户被扣款
) `9 m# T8 z9 p5 h累计损失百余万元
4 ?, D& Q: M! T- l1 e1 W这才意识到自己遇到了诈骗
9 d8 K3 N: y" @' f- F, t& R- G接报后& Q1 y6 B! |6 {7 V) l7 M
浦东GA分局反诈中心
; O. ~1 B7 w3 N5 c立刻会同三林GA处、北蔡派出所0 Q9 k. S% [# Q K& [/ x7 A
成立专案组开展侦办工作
D; W8 Q# W q) K" l9 ]4 ~: X , _9 v- \8 a; Q( l) W; M# x0 w
" e% |; W2 j/ {( N7 m! L% c: V
经过努力& u) c, r: w8 L. t/ H
初步明确一个
. |8 L+ y/ Q; D8 Y( E7 U2 Y以苗某某、王某为首5 K* J. y# @5 j* f; F
以劳务招工为幌子
! Y/ Z7 E4 h( v* M3 `5 q9 A M/ T" ?招募人员注册虚拟货币钱包$ N/ k. [( Y1 E. A' g/ ?1 _0 k$ s
进行洗钱走账的犯罪团伙/ x: c T2 x& S1 i6 x8 N
5 y! m0 K5 z9 E( U1 J F8 h% N& S. S3 \, @, ]+ |
4月22日至23日8 G6 Y r, j/ d
警方开展“收网行动”
8 B U9 Y. d4 }在本市青浦区% s! r4 o/ ?! }% E4 H
抓获犯罪嫌疑人11名% R+ f$ K3 h4 t2 R- n- j
成功捣毁该犯罪团伙) W/ c3 _# T- |3 J- H
 / a% Q$ c/ N ^
8 X) h$ M6 D4 r
到案后
6 v; }0 t+ [: H2 m. [9 Q6 \ X经警方审讯
1 i0 t% b8 b! @" p! J4 V6 D犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% [0 k' \: A% w4 p该团伙以劳务招工为幌子( \0 G" I0 k% P2 R
招募盛某某、翁某某等人, b p" i) Y' T, w6 e. V4 w
要求被招募人提供手机
) p6 k# Y: @* q5 y4 h) B& T+ Z并注册虚拟货币钱包账户7 a* b: [5 A7 ~' A9 W0 f
接着通过境外聊天工具
1 E3 K% M7 T' w4 a' V6 P, k将这些账户
# C5 z! a9 t- s以每个40至50元不等的价格
, L6 N) i$ u+ D7 U出售给境外诈骗分子
; d. I2 L. x9 K' ]. i7 Q从事诈骗活动) L; V7 `( B7 c/ p0 ^: w
; P& j" R5 x% R9 G0 a9 E1 F5 t( [# u6 G- s& x) y
目前
7 s; n, f. ^ B# P9 a苗某某、王某2人6 E0 |# p1 q6 |) A, O
因涉嫌诈骗罪+ m) c8 K0 h' h7 N: E& q7 R" B
被警方依法刑事拘留0 z( I1 o4 ]/ k: a) ]
盛某某、翁某某等5人
7 }5 J- @1 W6 J$ Q因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- p" _, l; `: R# F; V1 ^被依法采取刑事强制措施1 j1 }. A8 i( U) Z
现该案件正在进一步侦办中
& D( Z( D7 b6 e4 o警方已冻结追回部分被骗资金; F4 u+ y, W. T0 C& `" G8 z7 I! z& J: F
追赃挽损工作正在开展中
( Z! ?% K( W; V) `7 z+ b3 A- f V警方提示2 s* A1 | @" j0 g6 O
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
+ H* u6 y/ M* `2 p: m7 G' B
4 W( ?3 Z# s$ Y' d) b: p' @' G" ` |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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