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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
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9 ^ `, h( m. L! b( Z$ P) \3 n5 ?8 A. W% M1 Y( m) T2 v! w
随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。3 E9 W. _! \. J! U; W
3 ^$ z2 ]. X+ l3 j# R* w
. ]9 E2 J6 U8 L: z! f+ S我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
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- L9 B( j1 H' S& x发行商Tether成立时间
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Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
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Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
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USDT泰达币是什么？
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5 ^- ] ]9 u: g0 g7 D* H, K
, B3 W1 g6 C9 @. p每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。; q \- X: Y0 j7 C/ o, y
. N9 f3 G0 Z) k" g' F2 A. A; T+ y5 Q
7 R: l: d5 Q$ P1 U& @$ z( fUSDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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7 T' c/ a1 e* a. E! J4 ^第二名：USDC/255亿美元# q' X& Z: L2 h; T* a0 @7 d4 e8 Z. V) `
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第三名：DAI/38亿美元( M1 C8 y ]) k! b
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母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
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5 ?1 T# T8 k/ B
+ v1 X0 K3 I) i" b. Z2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
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. |+ O5 g( ]8 @3 f4 k8 p- {
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
& Z' S/ m6 h; {5 F/ h# J, E# |* _; l( s7 P1 U. T% {( h
5 \( C* j h# T9 b3 H" @/ E不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
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r* x5 W4 p$ y$ f9 o0 ?被盗将近12万枚比特币
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2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
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后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。# s; E6 c6 a2 c( x3 E
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d$ s6 ]6 G7 m1 GTether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解; y) C- u6 x1 o2 o" }
" I1 D# I" U' [' K) C# `0 R- y* Q5 h, a
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
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诉讼原因0 d5 i1 F6 b$ r. \/ G5 {8 F
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CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
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使用Tether公司自己的资金进行交易, w! Z- v- S: V6 k9 g$ c
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f/ J# _0 F% B1 e( l4 C( H; s使用第三方资金进行交易
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; J) _' G6 Z$ T使用未经授权的账户进行交易
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付天价罚金后和解, R: H( |4 M0 P4 b7 Z4 h
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在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：1 Y4 i8 r; \2 m2 M
' j+ a2 R2 i0 r" r3 l2 d2 B
9 ]& V9 Y1 C0 V' }) o
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款/ b3 _8 `6 O3 G2 K
$ e1 f$ a+ [1 c7 K( B; {" B# Q7 W* v' e0 l& t
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元/ {8 z7 J) A! R; S5 b+ ` ~4 ]
' t! d s7 Q, v! O4 r2 n, Y7 A8 G; o: i9 z0 t) ~
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告8 ^2 f- I6 P9 l, M) z/ Q: O" k
' L5 [- h9 `. T8 ~9 s Q- s9 f0 ?1 K; O
Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
' v" E# ^: ?9 @
' V& K) s% g8 Z; N9 a0 u1 U9 A( g( z' P& `
早期储备不透明，FUD消息不断
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; u% ?1 q: c [( x4 T. ?4 T% O
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。; @7 M/ V, C7 {! a, V3 l9 D. G
$ e; n4 ?. }7 X3 f1 ]6 B
) |) K2 G! I, M3 j/ k; x2 h2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
+ }- @ K- q+ J2 f* j" N1 \9 l
6 q6 }# a8 v/ T# f! l& _: N" v" _/ V% N6 Q( q$ i3 g7 e% P( P
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告' \* i% a( d) e% ?
- T7 A4 G" [0 N9 R. T! N
& Q, F6 h; L- |5 x据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。, e6 X2 h6 h6 `: s+ Y9 o$ s
. W& C: d# h1 T" b" C3 }
' Y6 o) T& i( V3 MTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。; }( r/ Q% k; N
$ d: z" N' O# B& D& a- I6 f) [- U* Y! D- O D0 x3 O5 t
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
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. u0 w4 T. o2 d y5 y( X" N
% s% K/ B. z7 L6 ]为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。2 V+ {: G+ k6 n4 T* r: d
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