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[虚拟币交流] 币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。6 }/ }9 r- Y* P" h; g6 l, Y! S
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& ~! E& I3 C& c3 J2 z随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。: f+ R. M( X; b2 V- _  o

9 J) j  R% X+ [/ a; l4 s$ t$ t9 n6 c2 K" }
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。5 Y4 \, t# [) h0 I! L% I
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+ S( l: a; C5 x% d9 |. b; F$ e& M
发行商Tether成立时间
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" y. j, I$ x/ q7 `& d8 k0 l3 L: X/ L( V  t4 o* G
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。' q, O9 @( U- r6 f: v7 {& k* t# G

/ i1 ]3 C8 p1 }& F* b8 L& X$ |7 B3 k+ L- t3 K& Q
Pierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。: Q' a- M8 |' ~" S
7 n  Y3 x4 F/ v. G* J% x) ^

" t, y0 _7 Q* m7 PUSDT泰达币是什么？5 C) U2 o0 ]) ^. s5 Y! W4 w

  T  K- M+ Y" {. N- A& r7 V! ?. y6 ~. f/ B1 |4 F! ~. s: m
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。. g2 W3 J  \7 m+ M# b; [; y1 J) u
  |$ ~/ n3 `: T. z& k0 ?! ]0 d
% B( N/ y: t: b- Z( j5 ^1 R$ T5 z
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。( k4 a/ e7 }- Q* b2 V3 C) W6 q

+ }) `" D$ y, v1 r
3 U& I9 O* F9 |, w2 y; a& V第二名：USDC/255亿美元
: f% v& w2 S0 |& F# ?
) g) q& U3 o  n# S: o- J' V
" i% @+ U( x& A* }5 ^: b& b. L第三名：DAI/38亿美元
8 R- @% E/ A1 O8 F# y+ i" o6 m: B0 b7 |+ u7 A" c

* p; ?6 j4 V4 I' U9 n% `  j- E母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
2 K5 I* l4 h. O8 j* L1 l
" S( w" k7 w- H+ }3 ]* X" O/ K! O: G3 H$ h6 N) {0 i; w
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
- e' v5 M9 y& u5 {: s, W  T
( f  A+ h- z: U5 S7 X
6 h" {  U$ ~/ [% f1 gBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
( z" q# `  X' g. u2 @- I) B% K/ K

: T/ z9 `% d# [( g; ^" e% l/ N不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
+ ?  s- y" k6 W( A/ R, y2 ~/ E& H! k+ j! K; `1 Q$ c. N
6 W, Q( L0 ^0 F- s  J  ]  m
被盗将近12万枚比特币6 b: t, @2 d0 h0 H6 ~. `

2 K" y1 c: p( @- v; i
+ N2 B& z8 B9 S! D  m2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。
# L; k. B; P/ H/ w& D/ r1 l1 Y! F- V' X( i  C5 [7 Y- r% e

( c. V+ E" \. l, _, H5 E- N后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。; G& U3 B& `" V0 e: b/ [

1 b2 t$ V1 B7 O
6 x9 K! x9 M+ |Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解  S4 Y. Q- D9 c% N7 _: N3 t2 S9 h2 M" I

9 z# Z' e# R* P6 {
# |9 ^- ?8 R% j, ?8 Q/ ^0 L# f美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
6 _7 e/ ]6 L6 ]9 R5 C1 F- w$ |7 Z
8 _* q7 i/ |. h; f# U
4 P7 S  d; Q4 j  s2 L' E0 Q诉讼原因. w' Z+ n$ I( f+ C7 e
% o: `% T7 S2 \" ]0 p: `- i
7 S& V" ^# U( d  N
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
, [" C3 W/ s2 w8 y6 v2 ?  {! W: Q2 ~4 h

' ~+ q7 _  ?% p* \# K5 u使用Tether公司自己的资金进行交易
% n1 p6 ]# t" x3 E$ p5 G' S. B0 M: ~( E. O* q' B  }6 V

9 f+ e% N0 Z& {6 Y使用第三方资金进行交易2 L8 g5 J# A2 a; q

2 k, D8 e* s  L
$ O6 d5 r7 B1 E' \4 I' V+ K使用未经授权的账户进行交易
% ?& ?; J( D3 l/ Y6 t
, l2 O1 s5 `+ i# @) Q( |0 r" n) K
* P# S! [+ y2 |2 Z' h付天价罚金后和解+ s' x& Z" z' c' r" M
- ~+ D" o3 I9 T8 G( L( o/ V( P

# U; h1 b! J2 o在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：6 A5 ~6 ]5 N) w3 F" D5 \
( `' U0 k. [9 Q9 `% v; M# C

0 T& T3 A( G  L+ QTether公司向CFTC支付4100万美元罚款
+ z/ F. f. H( Y  J" K; }0 t! _* c4 y! P

3 {6 v: F( \6 x2 u% G4 N8 xBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
; J* U( L/ I" |% n/ g# }/ N- U
8 L; N8 |6 v+ _7 U7 n) f: e) a  {
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
- ~0 {/ t6 ?: Z0 z) A* u! ~& j
: M8 b; _9 b* w' }6 Y
/ r" n3 M$ \0 Q" x0 kTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计/ [1 [. f& a/ P- S; [; S! {

2 I7 Y- S; V$ f1 z* P6 _5 e+ v0 y/ b
早期储备不透明，FUD消息不断8 k3 {% B: \0 K* l2 E- h
* u& h) F! T5 Y

% `# `7 y1 B3 e/ a; O; u自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
+ z  I/ ]! ~9 C7 V2 S) S$ Q' v" T, Y. X" i! }

% \( G' N% D1 s) w% F: K& H2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
4 D7 R$ t0 d# d! r
4 N. x8 t$ C/ d% P; `1 K) e8 l7 N, D5 ~2 J5 D' x
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
" W7 |/ ?9 S0 E( @) Q4 b
2 `; f6 J, m" V1 o5 D+ O5 K9 H, N7 f* K
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。- k4 B7 p. ?& f- l4 _& H( j8 }  Y
2 b) }% Z& R6 j% y6 b  ~
8 i' b' u: n* o. @. B6 {0 M  @
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
7 K; }8 B* L8 h* V( e7 M5 l7 L! d" a+ @- |5 _- z1 X9 l- r) V7 U
5 w+ W, `2 k7 [9 @- m4 g# e
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
7 P9 ?# W3 G3 h% ^& O5 }$ t. [
3 m- J! d  H# x3 I: p' z, X' s! _& x% _  y
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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是市场选择了它，也不是人为设计出来的龙头吧

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3#
什么游戏都有玩法，老哥介绍这个技巧这个也不例外

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4#
乐天堂可以USDT的对吧？

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
用USDT可以减少卡冻结的吧

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6#
无缘啊 我是不用USDT的 没办法插手了

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7#
也是谢谢老哥的分享和介绍了，太难了的！

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USDT挺不错的，对我来说很稳

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9#
今天您介绍要用这个技术去有盈利下多少的呢

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10#
辛苦的介绍也是要收藏，技术肯定是有用的

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11#
看来你是常中意使用这个USDT的哟！

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12#
楼主介绍这个技术还是需要多多的学习一下的。

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13#
介绍各种技术的玩法，值得好好关注哦

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14#
你介绍玩法也是要关注一下的了

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15#
我玩老虎机都是不喜欢用USDT的哦

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16#
现在很多都使用USDT了，非常容易呢

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17#
感谢老哥介绍的玩法都不能无视技术啊

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