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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
0 W1 C6 K6 H$ A# G以劳务招工为幌子! Y$ G: O2 h. F. I. E! @
招募人员注册虚拟货币钱包
2 m( Y, F! U8 l- n为境外诈骗分子% j* w2 E" l. Z7 l
提供非法资金流通账户
9 I. K7 ?# y$ H! O" T( C& e) z8 [5 {近期
% A" g8 F: A- m7 Z9 }0 }浦东警方
+ O$ I4 E2 d6 n循线追踪 持续深挖2 A, q# e0 M0 P+ m% ~
成功捣毁该涉诈犯罪团伙" c7 e+ C$ N& O2 [( C1 b1 |
2025年4月13日6 L& K2 w9 C+ b! j4 R9 B' G( w
报警人汤先生/ g$ y- ^7 q, C9 `) F: R) J
来到北蔡派出所报案称
$ p/ D% Z" D* q6 m2 [: Z其手机突然收到一条短信( r5 O* [9 q# B6 R' g
有一个快递需要签收
- w2 D! @% i2 t& V; d但需到付900元
4 Y& D* g. ~, R8 T于是电话联系对方* W& t _% y5 L5 r, q4 w0 l
准备取消该快递. R C7 ^$ j) T: e6 y
但对方声称
* b8 X* ?" D1 s+ _9 p需要提供银行卡信息( H- N7 w; V8 l, Z+ g; T, _
才能继续办理7 v9 y" y2 v) d
并发送给汤先生一个链接
2 B% C. L, Q5 ?9 U汤先生点击该链接后7 O: r1 ?3 Z; d8 f) O
按要求输入了
' c1 I- z" N6 u8 S+ G0 o: L% _3 V银行卡号和验证码等信息
( N) i% x+ N. u% j5 j% W$ j$ D- E却发现自己的银行账户被扣款
' r. [5 ^5 M( a. ^/ r: K p, D累计损失百余万元
4 o& b; i9 i: o. B3 v* x/ a这才意识到自己遇到了诈骗
5 A1 `5 B# A/ j. U5 O- n接报后
, h J7 Z" r- v$ D浦东GA分局反诈中心: x& C" J+ \2 D% w
立刻会同三林GA处、北蔡派出所$ }5 i9 P& n; T5 H4 e) ~- Z
成立专案组开展侦办工作
+ n: x1 u* y1 n$ Y" A/ h+ R4 [7 u
" l: y# Y) i/ d4 h/ t8 S9 ]( ~& Y; J1 i3 t3 ~$ u
经过努力8 m X% F+ R. x$ F! @2 S
初步明确一个
2 w: x/ S, {5 F5 W以苗某某、王某为首, h* H6 T3 `& [( H. Y q
以劳务招工为幌子
S5 d( \. _! i1 V6 t. l1 C+ b+ j招募人员注册虚拟货币钱包
( r9 J* K' S# Y7 @9 T6 R4 |6 c$ @进行洗钱走账的犯罪团伙0 [& @9 i5 p) D( H/ G. b4 L' N
 # E1 W) n$ s- y: O8 _
( u( `1 g9 l% T$ O1 |0 i! w4月22日至23日2 s$ D# Y9 p. o* |- P2 B/ `
警方开展“收网行动”0 n Y; A4 C1 M5 X. u4 r8 u
在本市青浦区- C* i2 Y" t% z$ y. X: j- {0 R
抓获犯罪嫌疑人11名% E( f3 n' r) B! b1 A
成功捣毁该犯罪团伙. y6 W9 x4 h% B2 {- j' A7 ]9 E
 8 N0 j" ]; F- F9 }0 e
8 |4 s; x9 y: F, L* T
到案后
2 {$ W; @; h2 `2 |9 X1 N经警方审讯$ o5 ?: |# @1 F/ b1 \
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代: G4 M: h+ h$ ^4 h$ _& ]" Q
该团伙以劳务招工为幌子* ^6 C1 W, M( |+ S6 J
招募盛某某、翁某某等人# \8 Q/ V2 f$ h! K% f
要求被招募人提供手机7 C% c+ t, ^ W) J; e
并注册虚拟货币钱包账户
7 ?2 P1 q" A: w: H# T0 u接着通过境外聊天工具
& f! X V+ V0 H3 {9 O/ C将这些账户
. M1 n7 V% A4 g8 g以每个40至50元不等的价格, [7 R: ]) |- ?2 @) ]- i1 ]
出售给境外诈骗分子
* K, u8 e; L6 }! C1 Y$ ?从事诈骗活动9 V: _! I. S; _5 H8 b
& o I* P1 y0 `5 E) o7 j$ r
. j3 p" t+ ]8 F4 F+ t) y目前/ \) b1 B. ]$ Z1 w
苗某某、王某2人 y0 n4 X# }. X( R P0 k! @2 c
因涉嫌诈骗罪" U" k6 s$ ? X: U8 h
被警方依法刑事拘留8 K6 z& s! z" O D
盛某某、翁某某等5人. D" @2 f6 H6 \0 Z9 T
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
' |. g: M$ g i4 z被依法采取刑事强制措施% @1 [- H, X! v+ m% Y |; W
现该案件正在进一步侦办中) D" L$ k+ c3 r1 n! O' c: }0 u- ]# `
警方已冻结追回部分被骗资金
. J0 A* v7 V# Q8 V4 N8 R追赃挽损工作正在开展中& @5 b8 o; c6 C8 F: u2 j" D9 F% h! M3 H
警方提示3 ~" d" _5 w) V( a
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。! `5 N6 k# E2 J3 S, @3 X
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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