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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13660 小时
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一犯罪团伙. { @3 r( s% g1 t: N0 P
以劳务招工为幌子
" k6 v: Q! r% l8 i& Y7 m: ~招募人员注册虚拟货币钱包
' ^+ f, E& t: K& Z" W为境外诈骗分子
. F9 \ C; n3 ~. ]+ Q# J提供非法资金流通账户
0 g8 N) t6 k7 W& Q近期
9 H2 K- n0 t+ ]浦东警方
* V5 `# A) E, y, }" S' \! u# ?循线追踪 持续深挖
; A% t2 n! D$ d& y% A1 Q成功捣毁该涉诈犯罪团伙! B$ U( l. d; F) A) h$ B$ `
2025年4月13日
& Y: ~7 D' p2 c$ g! P9 Z9 {报警人汤先生. Z, q6 v$ L+ E) K7 D
来到北蔡派出所报案称
9 a* K a: b( t" w: `4 T( D; ~其手机突然收到一条短信# h! h. l) w# B( X! _
有一个快递需要签收# C' P' s8 ]% Y- h& u- A. }
但需到付900元; ?( ]% {5 X2 `
于是电话联系对方- N& b0 a) |' U/ N8 _% k
准备取消该快递% z0 P1 ?/ @6 N
但对方声称3 d: v$ p2 [9 P
需要提供银行卡信息
9 J6 D2 P0 E" [$ M) D: ^才能继续办理5 z( P% U) {3 j8 s6 ?% z: U) A3 Y
并发送给汤先生一个链接
# ~- a) @ g# @ `汤先生点击该链接后
; O+ W, @" O r: c按要求输入了. V8 l- G8 p/ {9 Z4 E
银行卡号和验证码等信息
5 O/ J( n+ Q# i. w, u却发现自己的银行账户被扣款
* Q. |; m5 }: |( t' z累计损失百余万元
( a' _6 u+ |. _$ h x5 \这才意识到自己遇到了诈骗
: z6 Y* A$ j0 N接报后; J3 H7 y# h1 m8 a
浦东GA分局反诈中心
. R% _* }; T5 |( i* @7 t立刻会同三林GA处、北蔡派出所2 ]) O* e# m, a9 }3 I2 ?* B
成立专案组开展侦办工作
; I5 \2 }5 r+ G6 s, ?# \
0 P# t; Q$ J! ?3 Z t" i4 Z/ @: f+ \2 y: U7 Q, q
经过努力
. s/ f. ~' H: ^. Q6 w初步明确一个) L' h* F, I+ x7 H! T, e5 ?
以苗某某、王某为首* A% v2 L7 f# H1 J( D3 R5 D
以劳务招工为幌子) e1 H" k4 y* t/ c$ |
招募人员注册虚拟货币钱包8 M3 P5 b0 h7 T4 }4 @
进行洗钱走账的犯罪团伙" @$ d: X- s: _. i# f i# ^
0 x+ j5 g5 H0 Y' J1 E% j5 N( ]0 i% }6 |
4月22日至23日
4 H) p& x. L! z) l警方开展“收网行动”/ T W& f9 V$ W
在本市青浦区% d' N9 C' i5 f$ d& q
抓获犯罪嫌疑人11名( X( f$ e* A( ]; q- B* }
成功捣毁该犯罪团伙2 m$ }, S0 c, q$ z6 X) C& Q
 9 S$ c8 I2 L$ D" e+ K
+ d$ f! I! ~3 U$ _, R
到案后
1 x- Z* a( c) ?5 _经警方审讯
% R; s g' G! z犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ i5 N0 `& X5 p0 d3 v t: r( H该团伙以劳务招工为幌子! R- O5 k p# ]# M. X/ ]
招募盛某某、翁某某等人) _, ?2 s6 {% a
要求被招募人提供手机! O$ L8 w5 l! @/ b& \( i
并注册虚拟货币钱包账户
, D+ ^% f2 X0 n. ?4 N# Z7 n. x接着通过境外聊天工具
E8 @2 P/ g8 _3 l5 c$ U; V将这些账户
! _* i" _1 F8 b5 f+ [6 k以每个40至50元不等的价格( G) j1 A3 X7 l; O) Q9 |
出售给境外诈骗分子7 N. v# T; H. Y1 a
从事诈骗活动
" p+ n. u: M; M& E ' n$ B% Z- v$ I' a0 d9 b$ P$ ]
/ a7 o! U# M6 v1 r+ M3 J5 T f目前7 ]. L8 r2 i2 o0 U: y8 c) `
苗某某、王某2人
n4 w8 n* W" Z6 h/ k因涉嫌诈骗罪
7 l6 ?# x2 u! R6 }被警方依法刑事拘留) }" b0 m' D0 C! R, O3 y9 e
盛某某、翁某某等5人
: t0 I+ T- ~5 l* M8 w9 a因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪9 X E- W2 ~- {( ?% {5 o9 R
被依法采取刑事强制措施
$ m9 o( Q/ ~# A/ R现该案件正在进一步侦办中
! V p4 w0 E4 S# ]# F3 ^1 F( e警方已冻结追回部分被骗资金
# v9 j1 X W# G+ F" o8 g) K2 k5 ]追赃挽损工作正在开展中1 A* n* R0 s4 t: s/ `+ h3 u& F
警方提示" g5 n% P. F/ m( p) g
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! ~& p2 y! i. b% ]; V$ Z4 |3 D( P' e+ p( f; ?
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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