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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
. ^# \! @- ?, T9 J2 k2 c0 B( @以劳务招工为幌子- d% X$ d# T' s- F
招募人员注册虚拟货币钱包
% e0 h5 y; D5 R$ r% _为境外诈骗分子
9 v" |: D6 p" g! n0 H, c& C+ V/ M提供非法资金流通账户
4 g! V- [4 U2 x+ `1 k5 E$ j近期2 U/ E+ ?( W H6 x
浦东警方
( T% z0 ?# s7 x( g9 x+ i# h7 G: T循线追踪 持续深挖+ _/ [9 [ H( [3 A) G9 v$ {9 k* S
成功捣毁该涉诈犯罪团伙' e8 d* J! n7 D' e- E
2025年4月13日2 p2 C' K1 u0 H# r- G0 j5 ]
报警人汤先生' o/ j. f* _( B: t- Y% B. u
来到北蔡派出所报案称
# ]% G7 z: i* Z9 D/ v% a其手机突然收到一条短信" `. O6 O! }2 w$ {# w; C0 x
有一个快递需要签收' f$ u7 C1 X' p# i
但需到付900元. y+ n$ ?$ ^! B% O- s
于是电话联系对方
K" `* d, ~3 E# [& {" S准备取消该快递
1 Z' N! L7 n: U9 T0 r" E6 G但对方声称8 N1 z, U1 g- j7 D* C# I1 ] i2 L5 {2 v
需要提供银行卡信息, E m1 F# } r* k+ o. Y
才能继续办理
6 u* u- L9 K# x并发送给汤先生一个链接
$ f1 A0 l) L# |- f. H, n9 W汤先生点击该链接后' P- P! Z$ x- k {; f: K8 \6 E
按要求输入了
3 X3 A7 m- {' `4 g8 Q银行卡号和验证码等信息
" Y+ t( ~+ w; ]# c4 E7 }9 |0 [: @' U却发现自己的银行账户被扣款
/ p5 ]6 K& y5 u, f7 g! E: X: M累计损失百余万元
' z* m7 q( b- b, t# Z这才意识到自己遇到了诈骗
0 |; p `: u" h! B9 g* A4 C7 d( B接报后/ a3 N5 {+ ~! d- F) c% t, u
浦东GA分局反诈中心; I3 Y: X3 g+ d5 L
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
3 l2 s# s1 O A) Q+ p成立专案组开展侦办工作
% W4 |4 G; c9 z- s& n 7 S4 @: c+ [- r$ k
6 d1 A6 N) p9 v, k! s. c& P
经过努力1 o- U) M* ]. L" J/ a' H
初步明确一个
, E5 }0 v8 r2 _) n! H, l. l以苗某某、王某为首) l2 N. u$ t* o, v' k ?: {2 A
以劳务招工为幌子) l; f+ C/ ?9 f5 r
招募人员注册虚拟货币钱包
% A$ Q5 I, S u. C7 t0 ~进行洗钱走账的犯罪团伙" W" g! E2 H* q+ ?- M4 I
- _. G1 O3 w+ K; i" U/ a. s( B
/ q' l' D; ^0 A" z+ ^, ~/ m3 h7 v, [0 P4月22日至23日1 I& [+ N% {/ t/ U( e" a
警方开展“收网行动”3 b+ k5 V" M0 W. Z" M2 P+ Z& J' P
在本市青浦区% h7 l$ A6 p4 Q6 d
抓获犯罪嫌疑人11名7 k4 v! G7 k- h0 p6 O' F
成功捣毁该犯罪团伙8 F: s4 ]$ K2 N: H; |, S
! B" i9 m6 Z: Y; B; W
" |: I& s: L; I" I到案后
6 P+ `7 W( L: a6 Z# a经警方审讯0 _$ H, R1 M4 o/ j1 i8 y: O- {
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
# p9 P. T- Z% x3 }' \4 ?该团伙以劳务招工为幌子( @: e- l, U+ x5 W% K, r4 b: |6 f L
招募盛某某、翁某某等人
9 V2 \# y+ X7 L& d要求被招募人提供手机# {3 I3 p6 w) S6 F/ d' \
并注册虚拟货币钱包账户
7 g p3 B2 H% Z' H4 V, d接着通过境外聊天工具6 b4 m. R( y+ _( ~8 \
将这些账户
+ a; q. h+ Y& n7 N; I+ x以每个40至50元不等的价格- _9 s; n: r2 _5 Y& r% U/ C [9 A
出售给境外诈骗分子
3 ~& ?( R2 D! Q+ N从事诈骗活动
7 Y+ P, @' g" b! b' r , F! P* Y2 A4 Z
7 a% V: q5 {3 o* i目前
: d6 `& V4 H1 C苗某某、王某2人1 R2 Y% p5 p9 V1 H
因涉嫌诈骗罪# x q! K" s: V W/ W8 L0 x
被警方依法刑事拘留* K8 Q4 L. g/ G1 w |* u
盛某某、翁某某等5人: a* g: I8 T$ i) `. g
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪: E* m. @5 J4 e( `8 ? P
被依法采取刑事强制措施 u$ k7 l) h( q
现该案件正在进一步侦办中$ A0 w9 t% E( v, M/ d; h2 i$ b3 Z. w7 x
警方已冻结追回部分被骗资金
! g% A/ o" w$ j' N9 s追赃挽损工作正在开展中
7 c! R. T# G' S警方提示
, e: \1 M% n/ a7 f- b切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' J4 Q5 E6 N( m) ]% s" b/ t% k2 C! ^8 |6 X4 S
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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