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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙* W2 T' m4 M/ H8 N& U/ M
以劳务招工为幌子8 a4 V; }7 G. I- u. L" X2 K
招募人员注册虚拟货币钱包: [! L4 |- p8 |# p
为境外诈骗分子
$ }5 w# b1 r1 h' [2 {提供非法资金流通账户
# l+ p$ q3 `2 x近期) ?" V) e5 E& J' P3 m8 W& t. |
浦东警方
& o2 x7 M+ {9 Z" M循线追踪 持续深挖8 V; D) ]$ s. a
成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ y& `' i* r5 G
2025年4月13日
& x. T/ i) E9 D0 k: E+ T报警人汤先生
7 y# d. B$ ]7 t' Z3 J" n0 U/ Y& R. q来到北蔡派出所报案称
4 L4 K& _% f8 U7 [; l e# z2 X其手机突然收到一条短信
( l' e& g) w8 n5 T& ~有一个快递需要签收7 ]% O' m1 X" l/ k/ `
但需到付900元* m. e6 E- k* K5 v& v" w: I: O
于是电话联系对方. X" ` A& ~ r
准备取消该快递' g8 J2 c. ]6 r# ~' r$ Q
但对方声称: F* U" U: E+ d0 F) A1 ^6 N
需要提供银行卡信息5 p( G7 [5 X7 x0 e, t, Q
才能继续办理
, P. e; m* x' V# s' X9 F' j并发送给汤先生一个链接" H7 Q* X. r1 i! g) z
汤先生点击该链接后
" p- |- f# @$ p$ l! x# I5 U5 E/ _按要求输入了( `( K# S/ S$ y& t( q
银行卡号和验证码等信息7 H* f: V; B5 w
却发现自己的银行账户被扣款
( C1 n2 I5 S! q" t累计损失百余万元: \, x/ m J0 ]% R. T* @! [, y, r
这才意识到自己遇到了诈骗# l, D4 F# ^8 q _2 c
接报后7 e6 R% ]* C' Z$ h6 |/ |
浦东GA分局反诈中心
0 r& K5 a$ W8 U, h立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 g* }9 X" S# f
成立专案组开展侦办工作
$ n, a( t Y$ L U4 ^/ C: z0 }
' E8 L" t7 X/ K: u9 I% C3 m
4 e1 E1 O T# n+ [% ?经过努力4 q2 i- w& f- N6 x/ e4 }
初步明确一个' a: R8 i; T: W3 e: T
以苗某某、王某为首7 y- U; C) M9 t& G3 b
以劳务招工为幌子3 e+ P& V( n' C! B" a- n( F, }
招募人员注册虚拟货币钱包
4 {" @; q6 A- S$ X# Y进行洗钱走账的犯罪团伙
. |) H1 p3 h4 o6 I; N% t, {, d6 d / q+ b. E% j5 V$ C& G
9 v. v6 A8 g7 Y, w8 z7 M
4月22日至23日
1 Y ^4 z" @2 t; ` J; w警方开展“收网行动”
' N' N% |$ v( v% J8 i在本市青浦区6 v N2 W# {4 t! V5 e) I: D5 H z
抓获犯罪嫌疑人11名
: p+ F2 z5 h6 k' ?) |" c, G+ X' I$ |成功捣毁该犯罪团伙3 |8 f: O( b/ g) k8 R% D. q$ L
/ v3 T6 `* S1 p* K7 w# m0 L$ e% ] R" U# i& d8 A
到案后8 i. E9 P3 i6 v8 g6 l
经警方审讯- k! h+ ^9 n: m0 z- q
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
) o4 U. F2 F: \& G$ O! @8 O9 a5 E+ L该团伙以劳务招工为幌子( g+ C# l- m1 P- y# u$ F
招募盛某某、翁某某等人
) Y1 \7 |* ~$ S) ^" }3 g: t9 H/ Z: o要求被招募人提供手机
+ C @" t; s: H5 @并注册虚拟货币钱包账户
! g2 P( P, y1 |接着通过境外聊天工具
- j. I* u3 b; R. f将这些账户
, H+ C) _# _- x! ?以每个40至50元不等的价格
/ _- h. j! ~7 E: |2 }出售给境外诈骗分子, i; O# p, f/ ~, z
从事诈骗活动/ W o- u- P0 | V+ _3 X8 [ I6 c" Z
 $ B" }' A+ e* I$ E9 |/ @9 B
* S* f* q8 C! K, v8 g- _- M目前& K E7 _$ J+ v: n; }1 l' G2 M$ ^
苗某某、王某2人) i4 D; g, i# b, k: S
因涉嫌诈骗罪$ i M$ k$ G1 b% W1 V
被警方依法刑事拘留8 q5 ^" _" G) o6 U, y/ v
盛某某、翁某某等5人
" F4 y8 ~1 v. P因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* M' ^6 O; [. ?6 }3 ]% H& n% H2 y, D被依法采取刑事强制措施3 u4 T( y. M8 p4 l
现该案件正在进一步侦办中
8 Y) t& E- e. X; P1 c警方已冻结追回部分被骗资金
" P" O5 T4 k1 y- }+ k% z追赃挽损工作正在开展中2 X/ Q9 D" {+ T' e
警方提示
8 t$ J: s0 S5 K: s, x- o" X2 O- b切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
/ f7 L2 y$ J# E. Q+ J0 ]3 ^9 N
: Z: g, y4 E" \2 ~" C. C. B6 |2 z @ |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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