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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；( O: x1 Q Z& g& k+ `. t& ~
一犯罪团伙
0 U* H; Y% ~" d+ @. b1 B以劳务招工为幌子5 W6 f! V d& k ]2 f
招募人员注册虚拟货币钱包% o, L4 I" T2 R
为境外诈骗分子. u& H ]' }6 j' P: J; M3 R/ C
提供非法资金流通账户2 h; L* K; j: \- n% M; T
近期 {# m" [, ]& r
浦东警方
n! a2 G# X2 Z$ B2 x! ~循线追踪 持续深挖. Z2 C2 l) _3 l- R! b
成功捣毁该涉诈犯罪团伙& O2 g& {5 K% C4 e! R" M0 N' j' D9 W
2025年4月13日
8 a2 w/ v; k( F$ q报警人汤先生
* e( B5 q( F; O5 o* G/ q' s3 k3 e来到北蔡派出所报案称9 K. _. K% J7 F
其手机突然收到一条短信6 n# S0 N, H5 \
有一个快递需要签收, \. b# _) K( e' U; B" E* Q) Q
但需到付900元
7 x* l: Q% d7 `" z) M3 D0 R% ?于是电话联系对方' V8 K& v8 p r# C" X( A
准备取消该快递9 f; K( v1 _% \
但对方声称! F; y! A/ _7 m+ f( f/ H7 @) X
需要提供银行卡信息$ C4 O0 a. c$ T8 e* q% ?# a; @
才能继续办理
$ ^" t* N- B- Z2 ~8 E/ r8 @并发送给汤先生一个链接
) E8 t L" N! g" b9 R* t9 X汤先生点击该链接后
+ A% }) o" v" \3 w$ u按要求输入了" \; X8 p+ |. B, N
银行卡号和验证码等信息1 ^( k4 t( ]6 a$ t. Z4 n& P) p ^
却发现自己的银行账户被扣款
( V9 ]5 q! A+ |/ H累计损失百余万元0 s( L& e8 b, H4 u" \! l8 V
这才意识到自己遇到了诈骗
g) d9 K$ d$ y& D* j1 z接报后
5 A4 V: `7 ]1 Y! r0 U0 ~& |" ?浦东GA分局反诈中心2 B' ^% t4 z: Z/ x, \, H4 }
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 T$ G2 T. Y3 | f成立专案组开展侦办工作
3 M% |8 p1 B, I( g: L$ ?& H+ N N# p K$ A. f: R' P
/ {5 E4 p1 z, Y m( n# L
经过努力/ t" w! X T1 Q
初步明确一个- |7 G$ W0 y1 w$ f% |3 g. e4 |3 `
以苗某某、王某为首& H% G6 a( n/ U& Y- x r9 Z
以劳务招工为幌子
8 f. t- }; B( T8 D2 y( s" V, X6 `% q' @招募人员注册虚拟货币钱包
8 h- d* E* P: j3 J5 ?进行洗钱走账的犯罪团伙
1 f, V* o& B& j& B) V
# [3 d% }6 n( q) r$ y/ e2 E/ Q- D. O& \3 J ~* C
4月22日至23日! V( W# T: A! e; x8 q2 J
警方开展“收网行动”9 P0 m5 `6 d0 m4 O
在本市青浦区
1 ]- `" v: J- r8 S3 M' T. |抓获犯罪嫌疑人11名
7 z: j2 I9 D5 v) f/ T成功捣毁该犯罪团伙1 o1 u+ h6 z' a6 V0 H- B
 5 y" B2 n& M: E9 a* o/ V
7 Y( ~9 V7 _1 k; I+ S) c% D* C: r/ _
到案后
8 f) m( i, d4 _! _5 S! Q经警方审讯/ A D5 f {! w; [/ R2 k
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代# J( B+ ?3 x* A6 A
该团伙以劳务招工为幌子
( w, z; `% v0 k% B" V1 u招募盛某某、翁某某等人! s0 C4 @5 @" |' H
要求被招募人提供手机
+ `( l: g2 W/ w. p8 L并注册虚拟货币钱包账户
- T! V( s4 ]3 ?9 c" q6 r1 \接着通过境外聊天工具' K3 q3 b) J% ]. Z3 e1 ^4 m
将这些账户0 N2 x# e0 ?, y, x! r: c
以每个40至50元不等的价格
" Y7 F2 C4 q, W, Y出售给境外诈骗分子 o' V& T2 L6 R
从事诈骗活动* ]$ r5 y" ^* a) n, x+ S
) Y' l# K( [4 U* h9 a- ?
) H8 B* H. I$ Y$ _5 k7 c; Y' J, \目前2 l$ H! o& z0 D4 [
苗某某、王某2人
2 i! E* x( c! q/ w" h因涉嫌诈骗罪8 b e1 Z) M8 C R: ^6 |& K
被警方依法刑事拘留
" B+ o0 t: u' Y6 |' J盛某某、翁某某等5人
/ m, D0 P5 ^; ~ `& s5 y+ u; i$ e因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 g$ R& K1 ~. P, H
被依法采取刑事强制措施6 T' w( ]% c( r
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警方已冻结追回部分被骗资金
3 F4 \. Z1 B9 D追赃挽损工作正在开展中
0 u4 S4 O6 S) \ z; v" u7 O警方提示
/ w" G* t! z# e3 |9 ]0 H切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! D' F) J7 L9 E/ H
+ o" W0 r- {( E; O: O) k: U |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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