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[虚拟币交流] 虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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1#
本文转自【警民直通车浦东】；
& O8 k/ M6 P+ P$ \2 P6 R+ G0 c一犯罪团伙' W$ b* F' a1 t$ v
以劳务招工为幌子( a. L- @" f2 x. O+ u
招募人员注册虚拟货币钱包
  t' J- y  n* g' V& ]' Z$ y为境外诈骗分子
: i; N- E4 R' J提供非法资金流通账户
% F+ ^4 {- H/ j- @4 O' t9 r" ?近期- ^  _- u! u0 p/ |9 V' r* R
浦东警方8 K: `% H2 \5 A) }* `1 V. z* R$ a( g
循线追踪 持续深挖
# }7 _9 N2 a7 c* h7 N( u成功捣毁该涉诈犯罪团伙
/ h8 }5 S8 _) M2025年4月13日
- V9 Y2 o& s# R( l报警人汤先生7 V2 v  B6 Z% G4 W3 R( \
来到北蔡派出所报案称  P+ [, E; J  u7 r' p/ }
其手机突然收到一条短信
8 v, R' b# n: \3 o有一个快递需要签收
' n- ?: p4 h0 x1 z3 J: {但需到付900元. D+ Y* J/ h8 ]0 i' w- G9 d8 q
于是电话联系对方$ {1 [, q: u, H$ S  z! G: E
准备取消该快递9 S; b9 X! ~+ |4 r( J
但对方声称" ~' G- S: E" T. s) z1 C
需要提供银行卡信息
* @" B8 E; Y  F才能继续办理3 p# R$ N$ a$ i& E: V; k! D" r
并发送给汤先生一个链接
8 B( l( B4 t: g4 ]" I9 j1 v8 X汤先生点击该链接后* I; M9 V+ _; V) X; m$ h/ a
按要求输入了9 S/ |7 }! ^( e, K& z# M; B! i
银行卡号和验证码等信息; f  e( p9 f% o) I* H
却发现自己的银行账户被扣款: i: U% x2 `$ _' }7 H4 C" ]8 f% X
累计损失百余万元6 o' K4 E) P. L7 H
这才意识到自己遇到了诈骗( y/ K! `- K4 ~4 W! N  H- M
接报后" u5 r. G- T7 O* ]: P
浦东GA分局反诈中心1 t( x/ {6 _% y+ @& x* \
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, M6 }1 l4 m7 l2 ^成立专案组开展侦办工作3 P9 O0 T; N. W7 X  T! ]! }6 p

4 V; r9 N" L8 @2 R6 n1 U; C* v( K; X" ^5 _2 V8 ]" x" V
经过努力
* V; S# s: B& }0 B7 s初步明确一个
& S7 C" N. Y  ?4 c0 R% P以苗某某、王某为首. \2 f- X4 q$ g1 a9 s* w. D
以劳务招工为幌子3 b1 W: R  o0 c* W1 L. b1 |
招募人员注册虚拟货币钱包
$ D; n  D  H4 V进行洗钱走账的犯罪团伙
1 q" c! y& w" e8 H2 [6 P# T" {7 F: [% H5 D* b4 w0 L" |9 ~5 v* r5 M

+ H5 E$ U, S* \* z7 o4月22日至23日
4 G" y; e9 o0 j0 V8 o6 W6 U( K警方开展“收网行动”
4 C3 [% c8 w. L+ D' {: L6 H/ i在本市青浦区' D! O0 k( J. f# j
抓获犯罪嫌疑人11名
$ M* H6 B0 u0 t成功捣毁该犯罪团伙
) @/ t8 y3 L, h+ w. O+ d) `- ]) `+ u8 N) S

4 B. h7 P- F1 c9 {2 x6 \到案后0 Q/ ^5 l6 `2 r6 U% x6 d, A
经警方审讯' Q3 \* A% U  d0 q9 C5 e
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
+ s! o9 x1 o  q! |( m7 k该团伙以劳务招工为幌子: q( ^) F3 ?# E* m- z/ k9 ~
招募盛某某、翁某某等人
+ U4 y/ J0 _) U4 ^) |3 q% E要求被招募人提供手机3 {! A$ q9 r8 p9 s: F0 W4 L  ^2 b) j
并注册虚拟货币钱包账户
: t9 u) w0 l; t- U1 o6 i2 e接着通过境外聊天工具
. _4 s$ d& Y) t- b6 e% v$ o将这些账户' D5 M# Q: w3 v7 s
以每个40至50元不等的价格: l5 p. J9 Z" b4 ]# i( P
出售给境外诈骗分子
1 D$ {3 B4 P$ }5 o0 \1 I2 \从事诈骗活动
0 d: ^; A0 R% E+ s; T
7 y* y1 N8 G( L' _* }  [4 s6 R+ l: b* ]& r3 J
目前
8 n+ P) U# C" K苗某某、王某2人8 e6 r- U) N0 l+ h9 _* d
因涉嫌诈骗罪
: ^( z4 S- a4 Y; F; x被警方依法刑事拘留
  v$ M6 g6 u: Q6 W  Q盛某某、翁某某等5人
% f) B6 W$ `" z因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪7 Z* O8 J- V4 ]6 K
被依法采取刑事强制措施
" n; D. m  V7 O! Y7 Q! i现该案件正在进一步侦办中; W" Q7 L2 f; b6 g
警方已冻结追回部分被骗资金- @& c. R7 t2 o& _! z# ]1 u) K9 b- D
追赃挽损工作正在开展中
! g+ |1 W* m5 U) H4 ]) s警方提示
& |/ q( Q% Q  p0 Y$ `3 @" m切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。9 x9 Y% a1 x/ {8 I

& _; [* S& {! Y* N

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2#
这个也是需要注意下才行啦。

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3#
钱包也不需要真么多，有一个就可以的了。

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4#
钱包一般肯定是会选择能相信的啊

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5#
主题回复处广告图案-天策传媒
钱包这么多，到底选择哪一个确实挺难。

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6#
卡冻结了还能咋办，凉拌呗！也没有什么好方法解决啊

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7#
菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！

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8#
这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！

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9#
冻结那可是非常难受的啊

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10#
冻结好烦，怎么可以彻彻底底解决这个问题呢？

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11#
好多钱包的觉得的呢，为嘛我都不太明白的呢！

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12#
最闹心的就是账号被冻结了，一天的心情都被影响了

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13#
还是必须选择有实力的钱包去交易哦。

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14#
又是冻结怎么近期那么多的冻结

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15#
这个钱包我还实在不了解到的.

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16#
是很好的，也是为数不多可以用的钱包

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17#
现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！

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