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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
5 V8 i- B8 |! k( x1 I/ L0 s( y一犯罪团伙
& q& m s* {0 x以劳务招工为幌子
5 ?7 j# R6 c9 Q% I% ^1 N( o& r招募人员注册虚拟货币钱包
7 n- \$ O2 J) z/ u* C h, E! J/ P1 \2 W为境外诈骗分子
; V$ _1 E% \9 I7 Q# q* P提供非法资金流通账户
! p+ W+ l5 d/ `, n6 m近期
1 D/ Z* c% e5 h a8 l浦东警方3 d! ~$ j8 m7 D9 }& y" P
循线追踪 持续深挖, c* I0 u. Q$ `$ ~
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
n6 ^/ i }% f9 Y) |8 ~2025年4月13日8 i7 ~- w+ x5 _$ ~# O8 |
报警人汤先生
0 a* i* u/ P- i5 j* t' V4 U来到北蔡派出所报案称, \. {) O# m# j, U
其手机突然收到一条短信
& H0 j3 \1 m6 P. a有一个快递需要签收& s+ U0 c$ I1 @8 {5 x4 \
但需到付900元7 W" x% C: v0 K* H7 k( F
于是电话联系对方; g% o: m7 g! _: {% N/ F
准备取消该快递
& f; k' U# _$ P% {1 ?但对方声称
6 q- R/ m( S8 X; \& _) Z# Y, L/ L需要提供银行卡信息0 ^. ^# H4 [* ^- F1 |
才能继续办理$ T: C! S7 b6 K
并发送给汤先生一个链接
8 A' {% _2 g5 |/ r l汤先生点击该链接后
9 R) y5 S% k+ r& P, h5 ~+ c7 `按要求输入了- _6 |9 n2 U/ J8 [0 {% a1 y
银行卡号和验证码等信息
* k$ ^9 g& G3 ^/ ]8 r+ U却发现自己的银行账户被扣款
# j( @9 U9 y& X5 r7 E! {累计损失百余万元
, h: X6 A. w2 v2 j9 f% \这才意识到自己遇到了诈骗+ h4 Q# G1 f9 S( v+ ?, M' Y
接报后6 Q0 c5 _! W( H) N
浦东GA分局反诈中心
0 m5 I# B4 ~' {5 ]/ u, O6 `立刻会同三林GA处、北蔡派出所
( N E; Y, h3 i. I4 s$ Y成立专案组开展侦办工作
+ n1 g( p/ O( P$ q3 ]
- I+ `0 c0 h- c" k) g4 {6 A0 G6 a5 |. ~" c4 H9 i& _) i' |
经过努力
3 \: r e( s* Q: l/ x8 C初步明确一个
`. m* r/ X+ O, [/ [以苗某某、王某为首' e# G5 s% H8 Y* A0 n( g9 s* {6 p
以劳务招工为幌子
/ S9 Y, Y1 m* V: O7 F% `/ o6 L招募人员注册虚拟货币钱包4 x- R2 Q9 I# Q% _( d" J8 H. g2 f5 R
进行洗钱走账的犯罪团伙
; e0 P# j, F1 Z2 p% D
# H9 N4 D/ m- H" ^* y* \% x5 F/ {! L3 i7 T9 c
4月22日至23日
! b; O: H j1 m( c" {6 @警方开展“收网行动”
' o l' k8 [( \在本市青浦区
. m# W# p% h5 u' T2 p抓获犯罪嫌疑人11名
* w6 G5 c0 Q2 L3 l" A1 m/ F成功捣毁该犯罪团伙
6 ^' S8 W g; I, I& X
9 d+ E8 W9 u! _( o
. E: o0 f- r0 P% P5 b% y3 a; j到案后
: J$ L5 ^- T2 I7 n6 `8 L5 D9 K+ W经警方审讯
" T. y/ o2 X$ B犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代$ x! G) o( o5 j) [
该团伙以劳务招工为幌子
0 n$ j( q( m& \6 Z4 `招募盛某某、翁某某等人
2 K# V% b/ O3 S7 R9 `$ C要求被招募人提供手机
" C3 j, |$ f$ ?+ E+ d并注册虚拟货币钱包账户
4 v- p% Z5 ]) s: c3 j. U+ b接着通过境外聊天工具/ ] r" X: ^# j& \) Y7 T8 l
将这些账户+ C! ]$ y' K4 n/ u2 O8 j
以每个40至50元不等的价格
6 i7 X( C/ H; q* ?/ k6 V5 t出售给境外诈骗分子
/ o9 S' u W4 H$ U从事诈骗活动
# W/ C7 ]' @/ O 3 C0 B3 O9 L- b, b
/ q5 H0 O" p- U* E0 B7 g% |$ K! F目前( g' g* t! }" ^
苗某某、王某2人
' `. M& z8 `- ~* w- l! y- v+ v因涉嫌诈骗罪
9 f8 ?$ ^+ K% }被警方依法刑事拘留
: _: B' G% u3 v2 ~盛某某、翁某某等5人. F2 T1 q/ m5 d& `
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
% _2 g2 c$ L4 K% z" @7 E+ b# H3 C被依法采取刑事强制措施0 ?# `- }4 u! V0 v. ?7 d n
现该案件正在进一步侦办中- w5 W1 n* f$ w) ^! _$ m
警方已冻结追回部分被骗资金
6 G/ w& S+ x" U1 q追赃挽损工作正在开展中! ~- X. D* y% P
警方提示# I$ v% ?" A( b5 r# F+ N2 D
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。3 N4 p9 y% b% k+ ~1 R
9 y; l5 B8 C+ v/ p, y! {3 ] |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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