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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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总在线: 13651 小时
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本文转自【警民直通车浦东】；$ N% {' Q0 t# N( ~$ _9 I2 E
一犯罪团伙
1 H, \( _, r( f# |以劳务招工为幌子1 w0 D; C* s0 B& a0 ?
招募人员注册虚拟货币钱包
4 u+ O3 t3 C' D Q' ^5 P0 X4 P为境外诈骗分子
' B0 @1 H' k, F提供非法资金流通账户
7 s# V+ D2 Z4 \近期+ D, |# h. e- A8 |9 U9 C8 y! _" x% @
浦东警方
0 v5 [& x! [0 k1 ?4 I' G循线追踪 持续深挖" a7 C/ c1 I! \) g
成功捣毁该涉诈犯罪团伙 S1 w4 K. i6 y9 }+ R2 O
2025年4月13日' A- z H4 i% n/ Q; E; V
报警人汤先生
1 X0 h/ M: ]: ^来到北蔡派出所报案称( G+ q. Z% o& ?$ A. `, |
其手机突然收到一条短信
1 L. @3 w1 X5 C. A" V7 Z2 [& A有一个快递需要签收" z. V6 _" A) i2 ?/ ^
但需到付900元
7 X! g7 F' X3 h5 V" K* f* x于是电话联系对方7 o$ H* p/ k- ?0 c. s6 y3 b
准备取消该快递4 A3 X7 \% |0 x
但对方声称# A/ j. o% C/ j6 K- V, ? e
需要提供银行卡信息5 g6 G2 Y/ ]/ t/ {, K: q
才能继续办理& N# v: ?" {+ v" X
并发送给汤先生一个链接0 U8 T- N# n+ S9 s0 B$ _# o4 l) v
汤先生点击该链接后) R. f' o, a( { b
按要求输入了
* m* R2 e: j( }# O& h银行卡号和验证码等信息
. m# d$ P6 R; q却发现自己的银行账户被扣款
" a& ` x! L: T累计损失百余万元
5 y( z. l# j# w$ u, Q! }5 k这才意识到自己遇到了诈骗
2 ]5 i/ d S) B! ]. x# J接报后
1 x# B0 [3 R O0 w" w) ~浦东GA分局反诈中心
6 s7 V' z* O9 J立刻会同三林GA处、北蔡派出所
, ~( P9 d" K% f! r成立专案组开展侦办工作' ?# U( I3 C+ I0 U7 K, ~
1 C/ m1 A f \) _+ C+ {3 P3 b6 H* [: ]5 E& S
经过努力
" B6 A5 u3 S V$ L" A% |初步明确一个
+ i5 \& v3 o& }' L' \, i( K7 F以苗某某、王某为首
( Z$ T, Y4 P1 @1 j7 Q以劳务招工为幌子! B V* Y8 {, E! X6 N2 z* V- c; l, h
招募人员注册虚拟货币钱包
9 T( w9 y5 p" ]5 J6 z( l进行洗钱走账的犯罪团伙' u9 |6 _. D) H8 v: p2 R7 B
7 B, }# I( T- o% k K
# ^5 Q3 d! J' ^ m4月22日至23日, C3 z! o9 t5 U; n1 F# w- z
警方开展“收网行动”* p$ v; ~/ L! [3 K+ a: A$ Z
在本市青浦区! r# c( B$ |% E' _2 i' J
抓获犯罪嫌疑人11名
1 k% o1 ^/ b, ~9 l# p成功捣毁该犯罪团伙
7 a+ T) X) p" c5 N % U6 c( @# ^3 C3 t
4 R! I: |8 y0 O% q9 b1 ~1 J到案后+ j4 b& `( @, U3 h0 s/ ]5 T2 [ r6 t& h" ?
经警方审讯8 n+ ?3 n1 A9 }& Q* b& _
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代9 j ]) O3 q. v( r
该团伙以劳务招工为幌子
! Q/ i: `( U/ ]* _" l% C0 p招募盛某某、翁某某等人
* a! D6 J) L! e" G$ h要求被招募人提供手机
! e6 X6 |: f1 k& v8 |并注册虚拟货币钱包账户0 Z; J9 Y2 L) ` Q D/ l
接着通过境外聊天工具
5 W3 q/ J4 s6 z, ]& b将这些账户
9 f& a, @6 |" r5 H+ ^以每个40至50元不等的价格
' D R- H7 M+ W- R出售给境外诈骗分子
& T& p- _2 G" V- M# e) l0 R从事诈骗活动
- _& a# p; ` t: ?3 u& c ( Z) u7 H3 x1 c8 j
+ ]8 s5 ^& a/ G( ~$ t9 h
目前
" h& k5 b6 |* m8 E+ S苗某某、王某2人: t3 h! @, R" j* ~. U
因涉嫌诈骗罪3 `0 Q2 k: e, i+ Q5 v
被警方依法刑事拘留) r5 b5 r' M2 g, s3 O/ Y
盛某某、翁某某等5人
3 y8 k7 |) O7 q$ T因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪- I; U& P9 r% c7 h3 b& [8 `. |
被依法采取刑事强制措施/ s! Q* h. |9 C; h( E
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警方提示
; P0 }9 b4 b6 u6 F) S切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 [0 h# z- h$ z1 p3 ~$ ^4 f- ?
8 _ O) g# p0 h9 a- S, {3 F% @3 w- e5 C |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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