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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
# R8 X* A3 ?5 x一犯罪团伙
7 R9 Z) T+ x2 f% ?以劳务招工为幌子$ Q3 L, r; D7 w% [& U6 \
招募人员注册虚拟货币钱包
" E4 t M) P/ s7 m: g B为境外诈骗分子
6 S: h9 V) w1 T+ p9 S提供非法资金流通账户7 E# n% j: Z, N7 C( \ U3 Y' o
近期
. ]6 q& Q2 O4 s浦东警方0 G B# e4 \# G$ _2 W% ?- }, H9 X
循线追踪 持续深挖# Z* F* l* c0 Y# l6 q
成功捣毁该涉诈犯罪团伙+ O+ u( s1 B# Z& }7 ]
2025年4月13日
% r) m. a! D0 j8 k; U! |报警人汤先生$ ^9 g+ i6 v/ ^1 B# H$ q" u8 Z1 s: p
来到北蔡派出所报案称
8 \6 i' m0 a8 K- d# x其手机突然收到一条短信9 B" D" D! k& a$ v% N, h$ ^# s2 y
有一个快递需要签收 }$ J" e X: l# z$ p9 n
但需到付900元
# P* O* r6 s9 |2 W$ K9 ]于是电话联系对方8 Y( d& `# e, @! b2 [
准备取消该快递' F9 J# X) \& [, V. q1 P4 b
但对方声称
e. d0 D1 B' U需要提供银行卡信息. p' c" n) S' C) u
才能继续办理
+ v& `9 T/ @: C, d2 x. p8 |并发送给汤先生一个链接$ s2 E6 S" R. V+ S
汤先生点击该链接后
/ a5 s8 d% c6 b: U( `1 u& g按要求输入了/ ?0 \: L7 R: L1 l9 b# n
银行卡号和验证码等信息
/ v& J# M8 J. `' k b却发现自己的银行账户被扣款
7 R. S4 A3 W/ |累计损失百余万元: H4 U4 ^; t" c* R5 W# J0 l
这才意识到自己遇到了诈骗" W" I' }9 R2 z" L/ g' p3 V
接报后
; T% {5 \9 y% u1 x. j浦东GA分局反诈中心! O! {. Y. l+ c7 O9 X: U6 _/ T5 x
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ i9 ]/ H& {" j! s/ l) D成立专案组开展侦办工作" S- B8 |" c, r- W2 u
$ Q9 e4 ?8 X, G( R. b2 y: p/ U) P
经过努力
) o( ?3 j( W/ c+ v初步明确一个& V" q( s; [5 s3 x" ~
以苗某某、王某为首
" u3 R+ @5 i6 n! s+ f以劳务招工为幌子5 c) U* b3 d7 N- _
招募人员注册虚拟货币钱包
, b: M" \6 e- O! A3 M M) b/ ]+ }1 u. v进行洗钱走账的犯罪团伙; h4 x+ M& f* \3 g. ^! g: t
 3 y- D+ \) p! l( r+ F6 R
8 n# W: W: ?" v
4月22日至23日( I% ]' a2 h$ P; \( x2 q' U9 u
警方开展“收网行动”/ d+ n+ o& ~5 K4 L6 b
在本市青浦区
7 B% r8 G# b7 [2 ^9 K抓获犯罪嫌疑人11名
2 n+ ~5 d+ [7 S2 f成功捣毁该犯罪团伙
~9 A% u" G1 z6 X7 |8 f# P
/ }9 z% O" m8 b* W" G& r/ {* J: v j9 J2 q* [7 P3 M
到案后( s0 x" _# N( f( l6 V! B I
经警方审讯* K4 i2 h( @" J* P7 F3 [
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
% P; E8 r/ d* ^! L9 }1 N6 O7 y7 T该团伙以劳务招工为幌子
8 i. a& ~" @8 W5 [6 e& P3 z招募盛某某、翁某某等人3 y+ ^. P& r7 y" b' ?0 O
要求被招募人提供手机9 R( n# j6 }; T6 n: Q
并注册虚拟货币钱包账户
) E s7 M1 H0 _& q4 ^接着通过境外聊天工具
! U2 S3 A( T1 D5 P0 H将这些账户
7 G' ` c( n! v以每个40至50元不等的价格% O( j, g( P7 c" ~. D
出售给境外诈骗分子
3 c; h/ \. p7 [0 e1 C2 ? X从事诈骗活动
8 h/ t) ]8 ?- T b / g9 f* G5 I$ k8 I# q3 C2 ?
% J! a* v. e& V: ~& e目前
`1 S. E0 G4 N+ U1 B7 G! b苗某某、王某2人
& Y3 L( _& o! C因涉嫌诈骗罪
% F0 m# a8 q* e* N2 j/ E' T4 ^: J被警方依法刑事拘留( A( D0 m" B( _: ]/ B! {* s* U
盛某某、翁某某等5人' W$ Z6 r' j7 Y3 M# I9 W# | s
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
! c3 F0 y6 |( K+ @* _& k被依法采取刑事强制措施
+ K) b3 b5 h, d$ T( T现该案件正在进一步侦办中3 q7 z Y) f4 r. k/ }
警方已冻结追回部分被骗资金
: }) Y7 v. e! \8 y$ t' j! U5 q+ f追赃挽损工作正在开展中6 f, z. e& E5 w d
警方提示9 U& E( s$ u$ Y& P+ a' |& R
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。2 k4 X% Q% r# Y# }' o$ q; b
) @# C& |' ^% e1 E% r0 t& ` |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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