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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
6 N. X: m# Q6 v0 v1 }9 T- U一犯罪团伙, t- F, u7 W q+ ~! v2 ~) r
以劳务招工为幌子7 [+ E; P- t/ k" x
招募人员注册虚拟货币钱包7 C0 ]/ J, D0 q5 |$ c1 l
为境外诈骗分子
u) H* f/ |( f) m* g% ^提供非法资金流通账户# e( m& J- R; f
近期% K. R7 |- c" E3 Y
浦东警方
4 k1 n6 Q/ P# J p/ C3 G循线追踪 持续深挖 Y8 q, |9 S3 C: L1 N% X+ p9 K
成功捣毁该涉诈犯罪团伙: X5 z/ f" R, S& T$ Y
2025年4月13日+ z# [7 O x0 S5 }
报警人汤先生5 h3 } C8 M# F& S4 x" [
来到北蔡派出所报案称
/ d1 \* J9 Z/ J" \8 B% U8 j( \其手机突然收到一条短信
" ]8 B' D9 X7 P; j' }有一个快递需要签收
% u6 \! V( g+ r7 o2 m' ^/ h但需到付900元
# ~1 L. W. B$ G" q k2 u% b! o于是电话联系对方6 V; G+ o' b& e3 {$ Q0 k
准备取消该快递+ b# W" D5 O l% s
但对方声称
# z0 p4 [7 ?2 Z+ }8 C1 X, {需要提供银行卡信息
# g8 x) n! g' ?% _才能继续办理
5 f1 V- G$ I: t2 M并发送给汤先生一个链接
" f& s- m0 n% a# V" s汤先生点击该链接后
( m8 Y1 y8 J0 } R& p按要求输入了& K* ` N, A& ^9 Y
银行卡号和验证码等信息$ Z# g! h% f# R4 P1 S! [
却发现自己的银行账户被扣款) U: p0 |7 d( |6 P4 Q
累计损失百余万元
4 J! c/ `7 z, p这才意识到自己遇到了诈骗
" W8 h/ N2 X3 N+ [4 @. x接报后5 `( S3 X. P/ |& H* L
浦东GA分局反诈中心
8 w" Z7 u* \' s% ?# I2 ?立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 ~) T' B. k! L" L0 O
成立专案组开展侦办工作% p( Q u4 M0 P
 4 k% ^& X' F! w4 I
/ _+ ^9 ~ s8 p& {, Z0 V# Z
经过努力
/ k. \* }# ]2 i7 d( ]: k( ?初步明确一个: ` p1 R$ ~: b
以苗某某、王某为首
/ ~! V, l% N& U, K以劳务招工为幌子5 d, H; r6 S% w
招募人员注册虚拟货币钱包
! k2 ?: B& \* V1 W0 P' C进行洗钱走账的犯罪团伙
0 m+ X: O9 w% B; k$ ~ - h8 U& L# F$ U$ G: {+ x
' i; Q/ |# V- d8 Y$ ?' y l
4月22日至23日
' g# `! Z! P+ |0 x警方开展“收网行动”
- P$ V+ y3 g5 u在本市青浦区; Y8 H# X& e; B/ ^ X
抓获犯罪嫌疑人11名! X7 T( e8 P5 x* P
成功捣毁该犯罪团伙& O/ w5 s( d0 ^+ V+ `+ P# g. F
 % R- R- ?/ G F7 d0 h1 @
! E1 q1 O- i" S4 V; V
到案后. P7 g. b& e+ \) D4 D& T
经警方审讯
, U- @9 T1 Q7 C g9 J7 W# l: v犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代4 R p* x3 t7 _
该团伙以劳务招工为幌子3 g: u# T/ B8 V) ?7 F; c) W4 _0 D
招募盛某某、翁某某等人& h0 K+ e9 T7 L- {/ L( C x
要求被招募人提供手机
4 h; X$ P2 u3 g并注册虚拟货币钱包账户: g; z) _) Z) T) V; u/ i" h9 X0 O( T
接着通过境外聊天工具! A% U2 u! m5 v. l3 L2 n9 Q8 \* D* Y
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以每个40至50元不等的价格
0 k: K- R6 }9 D5 B出售给境外诈骗分子- y. ^/ s& @) ?0 [* `) D3 y
从事诈骗活动" M9 h' u6 k, y$ n; `1 \5 h
 1 R5 i) T! J% j" S2 k
& ^5 r1 j2 o% f' q8 _目前1 i3 U. r0 C% Q3 m/ U% [" _2 T
苗某某、王某2人
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) f# \' w& C5 s0 T8 i8 S7 p6 H警方已冻结追回部分被骗资金" Y& `, o. [) t" i7 p
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切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。4 t5 h( a2 \) r. V7 M8 z4 {6 ^, R
, }0 h, F5 K! \) @ w5 R
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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