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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；1 K2 k, ~% B% ]) j4 [
一犯罪团伙
h) [4 z% Q6 j以劳务招工为幌子
1 f% s( |$ L% U1 R. g. m2 `招募人员注册虚拟货币钱包, E. }+ S1 K1 C1 C4 c5 F. Q
为境外诈骗分子* O8 d2 O- y# R; w; A+ _. {
提供非法资金流通账户
2 p% N2 t4 P- g3 G5 F! S- ?" ?近期
- c' t" ]1 @6 b+ A% [ d" c2 g浦东警方
3 t; F8 C* v/ [5 l- C循线追踪 持续深挖' ]! W ^* F/ S7 f
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
; B+ |% U1 E+ x. e& R2025年4月13日# g: b# }( D2 [1 o. k% ?% I
报警人汤先生8 j! P. k; D. O& r3 N
来到北蔡派出所报案称
& Y9 _& H5 a' H% _其手机突然收到一条短信 L: C6 V- m% u4 Q+ W" i9 c8 b
有一个快递需要签收
2 s' u Z/ g9 v9 O8 I5 }但需到付900元% z9 F$ S; H& t. u2 R
于是电话联系对方
4 Q2 |( V! o$ G2 V4 y准备取消该快递7 L0 s9 k* @( Z4 D0 y
但对方声称9 s7 n& K) e8 ]1 b9 W
需要提供银行卡信息, n# q# |% C8 \
才能继续办理4 {' i" y a; C3 F
并发送给汤先生一个链接
: t7 o: r* z7 `; F8 ~5 x$ P汤先生点击该链接后
1 r: b" B& ?. W& S+ v+ ?% O B. F按要求输入了& j0 n% e- K1 P
银行卡号和验证码等信息
2 T; {4 T/ R: n8 d* J) M- c却发现自己的银行账户被扣款* k2 p) p" E* W& Y. [
累计损失百余万元8 z7 M3 K. |, {) S, F
这才意识到自己遇到了诈骗) M, K) B3 i: b5 v& g, L. P
接报后
! ?4 d8 |# m0 o, u9 O( n) B8 g浦东GA分局反诈中心
2 e1 o( |2 U# u) `: Y L% I; [立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* r4 b- r7 F6 G9 u成立专案组开展侦办工作
8 q a& L" }' ?. u1 F) V
5 ?% `$ d; [% ?7 m0 A4 T8 E, ]5 T3 R$ G
经过努力
. S% l: @' W, Z1 x4 C% ^初步明确一个. n2 \1 b. g9 z' y6 D: K- K
以苗某某、王某为首6 _: N) z8 M$ P3 H, L8 _( S
以劳务招工为幌子
* K' C& U4 I+ v招募人员注册虚拟货币钱包
( c4 A: d6 t) y进行洗钱走账的犯罪团伙- N' ]5 ~) |9 C6 {8 W
' H e Q+ } d% g* i1 n. P: S- A% z3 l4 I8 q# L( H# B
4月22日至23日
; w, n, i. ^. O+ s" @警方开展“收网行动”
9 W n6 L! n" M# @' G ~. Z( _; [在本市青浦区
/ n7 X9 G+ b+ g$ M& N6 R/ L抓获犯罪嫌疑人11名# D S6 D6 f' y! @, ]# o3 q+ i
成功捣毁该犯罪团伙2 m! @$ O ]) m, {& W& ?
' K9 R3 B% @5 @+ I8 [+ z) o
1 f* z a( ~9 v7 O( Q; V到案后
, F$ \& }' D K. A" ~% L7 x8 [经警方审讯 F; D( ~2 T3 `; n* e* e2 i
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
& v% T# k3 f9 g+ M! ~. k该团伙以劳务招工为幌子7 E- q. s7 E/ U. v
招募盛某某、翁某某等人
% @# O& h0 S& }0 e2 t/ U要求被招募人提供手机
& J2 {: `" P& P7 r! Q$ |, A并注册虚拟货币钱包账户" r$ Q$ z( Y, e* N; c& f5 ?3 g' t# @" o
接着通过境外聊天工具8 m/ y1 R& D$ M" X9 W
将这些账户
: x+ M$ z" U) i% t) L2 P8 h0 d9 t以每个40至50元不等的价格
3 F, `/ K: ~' q/ u3 t5 f# y出售给境外诈骗分子
! \; g# J! V' K: H( K8 ]从事诈骗活动* l. r3 P$ j: o6 R
{' E6 {+ C5 p& y6 E. l1 G: c) E* _* o+ Y
目前
, x4 C* n8 e2 D: G苗某某、王某2人3 _* ~' E, W! o; w
因涉嫌诈骗罪
1 S' e0 R! p& V被警方依法刑事拘留& E, h% j4 |: r
盛某某、翁某某等5人
1 y( `8 B* I* L% l$ I @4 n# _1 c因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪% D2 b; n; Z4 [/ ?, i
被依法采取刑事强制措施! W" s0 N4 o/ j0 H6 r: E
现该案件正在进一步侦办中. \3 K* I+ v- y/ [8 u* ~) b
警方已冻结追回部分被骗资金% P4 h- K+ G8 l2 A8 S+ r
追赃挽损工作正在开展中7 a, l* t6 a. M9 F
警方提示
0 y( C7 b3 z& Z* u* g切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。$ z% | y3 {! |
3 b3 L1 O5 ?) Q: P# ]! D+ B0 }9 C! [ |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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