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[虚拟币交流] 新加坡 MAS 问答详解: 未合规持牌的币圈企业会被勒令停业吗?(转)
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* d- b5 s6 w' f" x' v  d
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2025 年 6 月 30 日,离我们还有不到一个月。这一天,新加坡的《金融服务与市场法》(FSMA)将正式生效,为数字资产行业立下铁一般的规矩。MAS 想保护新加坡作为全球金融中心的金字招牌。数字代币服务:数字代币的买卖(broking, dealing)  、转账、兑换或撮合服务(transmission, exchange,matching)  、托管服务(custodial services)  、顾问服务或撮合交易(advisory or dealing services)因为是线上跨境操作,容易被不法分子用来洗钱或资助恐怖主义(简称 ML/TF)。DTSPs 指在新加坡有办公室或注册公司、但主要在海外提供数字代币(DT)服务的个人或企业。这些服务跟新加坡本地联系少,但一旦出事,可能让新加坡背黑锅。所以,MAS 决定严格监管,要求 DTSP 必须拿执照,合规标准还特别高。" M+ v, o0 {7 r) U2 K3 S

# w' q$ p! C6 o! Z) n9 r. h3 Y  于是未合规持牌的企业可能被勒令停业,当中行业从业者对于 FSMA 有还是有很多疑惑的点,新加坡金融管理局于 6 月 6 日也对企业收到的反馈进行的详细的回复,以下是 Aiying 艾盈对回复内容规整:# I; }5 V* _& K! J; h
: ^5 V* D9 H- r8 i! x3 A% D# j5 S
  1. 如果公司只为税务居民身份注册或仅设高管,需执照吗?
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  MAS 的说法:有些公司在新加坡注册成立,但目的不是在新加坡实际开展业务,而是为了利用新加坡的税收优惠政策,成为新加坡的 “税务居民”。税务居民身份可以让公司在新加坡享受较低的税率或税收协定好处。或公司在新加坡只安排了高级管理层(如首席执行官、董事、首席财务官等),但没有其他实质性业务活动(如销售、客服、运营)
3 }4 f3 Y# |4 {1 }& P) I0 R1 m+ g- G1 y. s) S: f
  只要实际提供境外 DT 服务(如通过新加坡账户处理交易、托管代币),仍需执照。注册目的不影响执照要求,关键看是否从事 DT 服务。
. L/ h5 \8 w; _+ \! ~$ i; t( C- S% N4 z5 Y; m! h' u
  2. 在家办公算不算营业场所?
* p8 c+ F) v3 i6 N6 L' F; j. h# A! Q5 y. a6 n& @6 v
  MAS 的说法:未明确规定住宅是否为 “营业场所”,但强调判断基于业务实质 , 如果你在家开展实质业务(如通过家用电脑处理客户订单、进行销售、提供咨询服务),MAS 可能认定为营业场所,需执照。
  X- Q/ j# o6 ]1 j$ I' [' ~8 k
  如果仅偶尔处理工作(如回复几封邮件、做轻量行政支持),可能不视为营业场所。共享办公空间或公司办公室更可能被认定为营业场所,因其更像正式业务地点。+ S- y( y' w. k% b. Q( M; l
3 V/ w2 }0 B/ l) d( b
  3. 执照申请门槛高不高?时间够不够?能否延长?
7 P; ?7 E3 M& [& ^. D0 c
. u8 q9 s$ P0 ~4 S  MAS 的说法:想拿 DTSP 执照?没那么简单!MAS 只在 “极少数情况” 下发证,比如你的商业模式得合理、在海外受监管(得符合 FATF 等国际标准)、公司结构没问题。关键是,没有过渡期,2025 年 6 月 30 日起,没执照的 DTSP 得停掉海外服务,不然违法。MAS 会提前 4 周通知,让你准备,但别指望宽限。
* ^4 X. ], e3 v8 {( x
/ K/ E" e& N6 j4 |+ p. O7 j  企业的反馈:4 周时间太短了!准备申请材料、等 MAS 审核,根本来不及。企业担心业务停摆、裁员,甚至影响供应链。有人建议给 3 个月过渡期,或者让申请中的企业暂时继续运营。
5 Y% k( M( }; p9 M) u3 z" `8 f0 e$ V% l! T. s
  MAS 的回应:不松口。MAS 认为 DTSP 风险太高,必须迅速合规。4 周够你决定是申请还是停业。
- ]7 e. U2 J/ }. ^: {( g9 t: F1 m4 m, ^4 x! I3 ^5 U7 d
  4. 执照费和资本要求会不会压垮小公司?
% n8 `( F& U) a, [& A$ d
/ B2 o5 G9 f) t: ]) @, D  q/ ?  MAS 的说法:执照申请费和年度费都是 1 万新元,固定不变,不管你公司大小、业务多少。另外,得准备 25 万新元的资本(公司是基本资本,个人是现金存款),证明你有实力在新加坡扎根。3 b2 E0 K7 d( D! x9 g3 W3 G1 j4 z
5 J2 U% L9 ~, f* p
  企业的反馈:小公司喊苦,25 万新元太高,1 万新元执照费也不便宜。有人建议按公司规模分级收费,或者降低资本要求。还有人问,费用会不会因为服务种类多而增加。
, `, J9 M  C$ B3 J; @
1 S7 @* h# f( x6 O1 R  MAS 的回应:不改!费用跟支付服务行业(DPTSPs)看齐,统一收费最公平。25 万新元是为了确保你不是 “空壳公司”。
! K& Z- f4 `! E4 L" g+ [! `
/ A& B/ x; E! N  5. 谁得申请执照?
3 `7 o$ x, B4 ^$ _+ @7 s; p2 J4 l8 o0 ]3 U/ b9 C. @
  MAS 的说法:在新加坡有营业场所(如办公室、共享工作空间)或在新加坡注册的公司(无论是否在新加坡实际运营),如果提供境外数字代币(DT)服务(如加密货币交易、钱包服务、托管),必须申请执照。MAS 会看你的前台职能(如销售、业务开发、客户服务)或客户群体是否在境外。例如,在新加坡接洽海外客户、处理交易,需执照。* E- M8 d( k6 f4 j1 v. m
+ d: e9 H7 U& e' H( w/ k  l
  豁免情况:8 ^3 _# B$ |5 ~7 t8 w7 e" H$ g5 Q

9 w; i4 g1 C* n  境外公司员工:在新加坡为境外注册公司工作(如技术支持、后台开发),仅因就业活动不需个人执照- y! a! g& P( B" `( @& \; G( h

& W( P; t$ \, {( q$ ?, D  ?5 t, h  6. 老客户的尽职调查(CDD)怎么搞?
. `5 D* x, h# a( C
! D8 P5 T/ [0 ?! N4 U/ C. [5 A  MAS 的说法:拿到执照后,得给老客户(在执照前合作的客户)重新做客户尽职调查(CDD),比如查身份、资金来源。完成时间由 MAS 根据客户风险决定。
, ]9 f2 q5 ^- {: c% \
/ W) K: R) h. b4 k* ]& L$ N  企业的反馈:大家都同意要做 CDD,但时间)}担心时间不够,尤其是客户多的公司。建议按风险分阶段处理(高风险客户先查),还想知道能不能复用老资料。
" L8 D0 B1 y, p6 V! ~) {
# v' c1 y3 ~% d/ X  MAS 的回应:不给固定时间,按客户风险定时间表。企业得自己评估后续 CDD 需求,MAS 会出指引但不具体规定。& h5 h5 F4 r" A. o
: q) M: f9 q% \( U8 F) F1 M  ~
  7. 可以找第三方帮忙做 CDD 吗?4 B$ q1 |. a5 |( a+ i9 E% y* b
# P7 h- B0 U" F4 l% `7 a4 g, F1 I
  MAS 的说法:可以找第三方做 CDD,但不能是支付服务公司(因为他们的合规水平不一)。得自己检查第三方是否靠谱。  W- u4 J" {) w  L+ f6 o* K3 j- z

: n4 h/ h0 |+ s0 ]4 f2 k  企业的反馈:找第三方省事,建议允许用符合 FATF 标准的支付公司,还要明确的评估标准。
" n6 G: N- K  Y; Y0 g7 u$ `1 N9 d" B" B' V% ?; R
  MAS 的回应:不让步,支付公司不行。企业得自己建流程评估第三方。
3 C2 [# H9 W2 v& H$ S* o$ @* P7 [3 Z$ D* c* V
  8. 账户服务和转账的规矩有多严?; d0 n, C+ V6 g: J* h5 v3 X
% A, n7 }, m, T. `3 q  _7 m
  MAS 的说法:5 ]3 I: Q% X- ?) x+ w6 J. j
" q4 V+ a* w; P3 T0 N
  账户服务:跟其他金融机构合作,得先查他们的反洗钱措施,确保没风险。
% h- ~5 r# C3 N9 @& f  {) V- W$ j2 z4 a5 J+ n! M+ H" g. O3 V1 j' J
  转账:转账得带上发起人和受益人信息(姓名、ID 号等),符合 FATF 标准。信息不全,得按风险决定能不能继续。
; k& f- N% h# |5 e# U
1 [; X: X4 E. \  企业的反馈:想要评估模板和统一的信息标准,比如加交易 ID、代币类型。担心信息不全卡交易,影响客户体验。) `& x/ B: x( h3 J4 [2 D3 H

1 Y0 N% |* N( G- u  MAS 的回应:会给评估指引,但不规定技术标准,保持中立。信息得齐全,不然可能被拒。+ C: I5 F3 ^1 R  U$ `9 B  A

/ y8 L/ A4 B5 G& M  9. 技术风险和网络安全要求好搞吗?
7 g, U& Y2 [/ ~: ~" {
8 e0 ~/ \$ a+ {- a$ B9 F. d  MAS 的说法:
- ]9 D; }3 Q# ^. i* w, ?
+ ~% {% V. b1 p3 [, k  技术风险:IT 系统得稳如泰山,客户数据不能泄露,重大事件 1 小时内报告 MAS。
+ F+ r% ]: U' j; W7 V/ u% W& M* m; b  {9 R% P0 `
  网络安全:保护账户、打补丁、装防火墙、防病毒、用多因素认证。
4 G9 p1 [! g8 @$ A  q3 t
/ ~% T3 d% n: L% L5 a  企业的反馈:1 小时报告太赶,建议先简单报告,再详细跟进。还想加全球做法,比如定期渗透测试。$ D& Z% p# n7 }# M; m" K- f, w9 v

4 W; \& Y4 S8 D0 X' t  MAS 的回应:1 小时报告必须有,确保 MAS 及时了解影响。网络安全是基本要求,未来可能加新措施。
: v, B4 ?& C; T& ~4 {. I. r# k$ n4 W
  10. 行为和披露要求会不会太麻烦?' U; y1 ?2 g& u( P1 \& ?$ R! @
) q# z3 [! D8 s  z' w! v4 w
  MAS 的说法:
% A5 _1 W7 p, K9 Z
* M2 f, _* F1 p) M4 k  行为:得记交易、发收据、公示汇率和费用,固定营业时间让客户能找到你。
: x) `" `9 J0 C' S& ?1 L0 W  Z! H' t/ F- [
  披露:得发风险警示,提醒客户可能亏钱;别乱说自己受 MAS 监管的范围。
" w$ Y& h& y* ^9 q2 `$ z$ S9 ^2 I: V1 u
  企业的反馈:营业时间太死板,建议按公司大小灵活点。披露想用多语言和模板,处理错误披露需要指引。* j1 @0 b# T+ O8 j, F7 Y6 a6 }0 L

' P2 n3 W% J" a  Y  MAS 的回应:营业时间不改,确保客户能联系你。披露语言自己定,错误披露得赶紧改。
  p, g2 L0 U; D3 D; z/ M) C6 h& ]0 \9 y( x1 L. R) @
  11. 指引够具体吗?能帮企业少走弯路吗?. j# _% N5 V! W0 G

1 C8 U7 X! {, f1 C* W  MAS 的说法:DTSP 得遵守通用的金融指引(适当人选、技术风险、业务连续性、外包),未来可能出 DTSP 专属常见问题解答(FAQs)。
* n7 n, R8 N7 x% r* g
6 Y$ E3 D  D  X9 x  企业的担忧:想要 DTSP 专属的网络安全指引、高管能力清单和案例,觉得通用指引不够贴合。4 s- H3 |) _& I8 F) x; Y
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  MAS 的态度:指引是原则性的,你得自己定制。会考虑加 FAQs,解决行业痛点。2 H0 J4 Z, A5 G# Y# G7 ?

! j% k2 h6 v$ h2 a" m. F* I  12. 即使你已有牌照或被豁免,FSMA 仍对所有 DTSP 相关业务提出了更高的合规要求:
4 G( O9 `0 V3 B/ ^( w! w' C( C9 Q
  更严格的技术风险管理(TRM):需加强系统安全、网络风险防控,符合 MAS 的《技术风险管理指引》。  & G( U  I' Z$ w8 z+ ?# h
4 _# Q' b% ]' K8 ~+ A( W" H
  年度审计报告提交:需定期向 MAS 提交独立审计报告,重点评估 AML/CFT(反洗钱和反恐怖融资)合规性。  
, K1 G, P- h6 ?: y- ^6 m- @" V+ n) N' f# Q2 T! ~, p
  更高的 AML/CFT 要求:包括客户尽职调查(CDD)、交易监控、筛选可疑活动等,需符合 MAS 的 PSN02 通知要求。  
( I* j! f& y3 K; Q  W0 z2 ^6 z$ V/ b; V1 X: e# F4 s7 \; }
  重大安全事件快速上报:发生重大安全事件(如数据泄露、黑客攻击)需在 1 小时内向 MAS 报告(注:此时间要求可能根据具体指引调整,建议参考 MAS 最终通知)。  ' L2 \7 e6 F2 p
) R3 ^/ q8 A  @4 Y
  现金支付限制:禁止接受或支付超过 20,000 新元(约 15,000 美元)的现金交易,以降低洗钱风险7 Y! P7 m; W- j7 d# v

  s# K( @! x! l+ q/ T+ F+ |  如果你已经在以下框架下持牌或被豁免,则无需额外申请 FSMA 下的 DTSP 牌照:3 J( ^$ ^- G7 h, R' E# Q$ I
# b2 E2 H% Q, I9 W( Q
  持有《支付服务法》(PSA)牌照; M1 b3 h  a5 ^, z. l" B& H* K
  U5 f, e* H% X  S3 }/ N5 b
  被 PSA 豁免6 N2 E1 ~3 x! W% C/ @3 A

# Y' V. _/ |+ a2 [  持有《证券与期货法》(SFA)或《金融顾问法》(FAA)牌照,或被豁免。- {4 L2 c- Z& V& g

# a3 P5 h% c9 f  g% y8 ]2 p# ]
6 j: g$ s3 ~" R2 ^/ A, f- ~' H) C$ @
Aiying 行动建议:6 p3 E4 |7 p5 ^. i( m: ?8 `2 K

2 L6 \( `" E% y; a# F* T  马上自查:找律师确认你的业务是否需要执照,赶紧准备申请或退出计划。4 _( F4 r+ e! u4 \4 f0 B+ O
) g. }: \& g7 P% u6 }1 B0 m
  花钱合规:升级系统、培训员工,确保 CDD、技术安全、披露都达标。/ _  B7 J* S& q1 M, x3 m3 y
+ a+ _7 K/ y3 v& }! v
  多沟通:主动联系 MAS,确认时间表和要求,减少猜谜游戏。4 ~2 J% a0 L6 ?+ n: ^
3 L* A- C: Q! k7 ], q8 B
  关注指引:MAS 的后续指引和 FAQs 非常重要,密切关注。0 s9 s. L5 s( B% h. O
3 r( u; k. B; {/ L/ c
, ]& w2 S( k" v  Q. [
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2#
与我们无关的,看看长点知识而已
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3#
这个也是需要牌照才行的啦。
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4#
这个也是能看看朋友推荐的钱包了的!
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主题回复处广告图案-天策传媒
游戏最后一段话觉得是有感觉的,但是在我面前就难以实现,毕竟运气太差了。
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6#
这么的建议我也是要来看看,学习点东西了
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撇开别的不说,天策优惠满地啊
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看了这个游戏我感到也是需要游戏起来了的哦。
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9#
这个钱包我还真的没有了解到的.
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10#
钱包也不需要真么多,有一个就可以的了。
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11#
玩家是最喜欢优惠这种东西的了
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这个游戏有收获还是最好的结果了呀。
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13#
建议的还是瞧人的,不肯定全数都好
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真心喜欢这地方优惠可真不少
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15#
每一种游戏的吧也是关注一下了
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是挺好的,也是为数不多能够用的钱包
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给建议什么的都是大神,我只是来凑热闹一下而已
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