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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。: y$ R) r% L8 Z+ f B- B" v! ^- W$ \
3 Y/ g( ?1 N1 L# q1 m' U
) z2 h9 o9 j6 k随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
* j) K9 J5 M# c- ]
: q/ E( S6 H; ~ f2 q2 Y) e
% {- {. q0 @1 {+ ~我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。
: b! z5 n2 e6 z% u( A
6 f" _4 |0 v. N7 C
' U# o& d1 B- j7 [发行商Tether成立时间$ s, G8 V2 @; m# D1 ~# R
0 m3 S1 N+ T c P& L0 y: g2 B" N5 a n# l
Tether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。+ Z) L M3 n* Z v2 E' ~- @
: m4 o7 u9 y) R4 t. E( b
. Z$ G* |- p0 l; O7 NPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。
) ]6 J' D: G4 S0 `
! q3 I, [7 q, D I; W; ^& Y, }0 b1 }- a2 L: I' U$ J; E
USDT泰达币是什么？5 G% D' b2 v" N/ ~/ }
0 I5 K" E4 l+ I4 ~+ E; s. k1 D
% m/ T! }. v5 z2 u9 \ Y每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。; n9 N( O& K/ ^ ?
" f: A3 i3 t' F8 v% ~( y1 T, U+ E! T! t! _8 `6 h7 d1 m* Y
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
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- J" Q2 g W- V& |8 M
第二名：USDC/255亿美元
7 L4 ]- t) C7 e$ W$ T8 P6 e0 c+ ?# L/ S4 |
2 O! n( d1 a) F) O第三名：DAI/38亿美元' U' E: ^- _$ k% u- p
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8 Z" @6 ~# C" C% `9 \( P- {母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
7 t$ @9 i ?, m2 q5 z# v7 p0 u6 } Q. k/ h/ V
u7 E( l0 k: G0 r' N
2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司2 I! r# [0 A, t2 {
; ~. M9 |$ \, C! U& F* V
4 C' L( c) Y( d/ a
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。/ [! L+ t, i: Z) _2 J3 `& B
9 I4 [7 L2 }7 m! o
+ R8 S, z2 v! ^# Z不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：5 Y& K6 z$ {. W' Y6 P( F5 c7 K
% i" n- j% b5 h. A4 Y0 x. v1 z, W
- w6 v& G4 s& {& g被盗将近12万枚比特币# S5 F$ E! p7 B }
9 q$ H! Z/ l/ N
2 V0 ~$ w1 ]- U2 x2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。/ l, s7 ?: k& O$ j4 p( h0 l
5 m) {$ j+ }, k$ |# X( ^0 f% K- Y2 B v" z, V6 d3 C6 ?4 m) s
后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。, B1 `! {5 {+ {9 J. v
7 ^5 u) \2 P/ K7 q: x+ F5 b: f" L& z& \3 s1 }
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
0 V- m! N9 f+ M1 x' B. R5 k0 S; r7 r
5 D4 i# M" V& ], n( q: P# z; E9 o! x
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。" K6 N3 v% R$ [: o4 n, r0 D
) u7 \% Y( A8 U
; X5 W! n1 c; s. A- s诉讼原因, ^1 ~* t4 I) t
2 G6 s$ _ } C, D4 j% d
) @4 J. \0 ?4 o( f5 XCFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：5 g, I4 I3 d* }) Z
/ ?/ M+ P Y% i! Y1 @2 n+ a) [, @* P1 Z" q3 ~+ G( t
使用Tether公司自己的资金进行交易- q B' l+ u* R5 c% Y3 @1 ?
/ T5 A: J% V* G% V8 j- ^$ p( Y) \" @) o \
使用第三方资金进行交易$ ^3 @1 |1 A5 q4 R4 i, e5 Y% M1 k3 }
0 }# R" m7 r, C2 m. |2 r+ @' \# ?
3 y- j4 Y2 _4 e使用未经授权的账户进行交易
- D! l8 j+ O* A* K p/ |; R! q% u- {
8 U7 O4 i2 f! K; T" Z
付天价罚金后和解5 y# C- V4 R' A
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- p( W+ Z. ^2 U c7 H( o2 r( N r. K在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
8 s4 t" @* K; I
" a# }$ J. O1 r/ I6 w7 Q. U% [( w5 J# ?
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款& w0 Y" t$ C7 P# p# F
9 c0 }! I6 u6 H9 |
2 v: p# u- C+ Q! w9 `Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元- _ T% {5 K# U7 f- B- u3 q8 x% ~
& O M- H+ d: ~1 s9 W% q. C* e6 X/ y) F: `
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告
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* F, p; q' |' \
8 A, w7 u/ ~$ H1 uTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计1 u1 t- z, k9 ~/ K4 Z
; j& ?7 ?& b0 h. e C
& r/ X2 p4 L) o0 X- S! }' _
早期储备不透明，FUD消息不断
: w+ R2 y! {# ?1 x1 [ \8 E6 M2 x, z8 h0 c1 Z* Z' w
2 h4 f% k9 e7 h# ^
自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
$ Y$ s0 {7 O, [, V ]) P4 z& a/ T K
/ w2 a n# j) B! j- e- o9 H
2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
3 g# _5 U; p, p6 O7 Q( T* ]/ y% ?8 m% u- R# o1 {# b3 ^: E! g
$ c: K& f* G) l2 J; ?' p/ o2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告
: a, w l4 Z! @
5 ?$ ^$ G3 r" S5 ^2 l+ c) a* U& ]) y, H( s; X3 w
据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。% e* m6 V' `0 [
0 Y7 E9 f E0 C( @0 C. Z0 c: H4 e& W" \
1 q x& N# t% n8 V4 Z4 STether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
8 n* G' D( O) y& a0 F9 R. D; c+ Q3 X9 V: A8 x
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据0 y( g5 M; S$ n+ {" o
$ ]8 a( Z i$ W1 C, z% m
& x V0 f e5 t T$ n( B1 d- p为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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