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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
: P) n( ~ Y) Y" M% r% z$ K0 Q
2 x% n, A* Y& t0 s! h0 {+ r
, l1 J& P4 I! k, a% u/ j( T随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。8 e/ O" g& t( y {5 A# C
( `; Q2 c: }. g7 D- @7 ` W$ k
2 }# U0 p; m& h; x
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。+ [8 f4 ]3 \! w# Q" T# p
p9 }8 s4 }* K8 P; G7 D
9 P- C4 K1 _! r) P
发行商Tether成立时间2 ~: K# e2 p4 g" C0 S* w) _
5 a8 T' @9 I' I! u. Y' ^
$ x6 H% _& m; K! STether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。
% X8 l; _4 G6 s% A' l; i, y0 o/ x/ } q& B5 D/ f
/ C3 h8 G3 n( e* qPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。$ @0 E6 d. L& G
) H) G2 t. ]" w$ y' e+ U }. b5 P7 o/ Q. s$ ^2 O
USDT泰达币是什么？1 \, P$ R% U. L6 m- `. W* `: D
( o2 n) O X5 z! c9 y. V* W, F4 V1 ]' b5 `$ q) E+ B, v2 ?# F
每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。- _1 H6 n, |, s l9 ]3 y' L0 b5 Q
' S5 u3 |* d5 c" x& f5 S N
6 o; H, s9 T( e9 ?4 V. u9 e$ e- ~USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。' f) j. [5 X. E# s1 r, s
! M7 ^- v* Y5 P; ` w6 b; K3 F( ] w
第二名：USDC/255亿美元! S( w: }' h! g. H4 ~4 t9 ^
$ B$ H$ h( U' N" D$ V7 i
7 a, I5 i4 U! v6 V第三名：DAI/38亿美元
7 \$ |5 f+ N2 v- v; A
. D1 C U( v/ [9 b2 J
; E7 y+ K# m) n/ m0 e4 M母公司？姐妹公司Bitfinex介绍
/ a$ A5 D8 O+ i9 |. W& W/ k
7 O' ?/ v, A* g
8 G% t& J- d n( H* y) |- N: I4 |! d) N2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司
: g- p$ b: j1 p! c; k. E) H2 r5 \) G' u+ f" v# Q/ y
f p% Y2 c( j! g9 [! E$ l. `! p, BBitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。
( p: O( h Y6 U' [; X# Y* E1 D* v5 L* l" i* y
" h, K% Y7 y/ F1 U不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：- G8 k, Y1 A: x2 f" L
4 T, o i/ |8 }
! W3 b5 c/ v4 y! N( V' C被盗将近12万枚比特币. Q& B& T0 J/ }* G, E4 i
; c! ?7 h0 v" \; G- ?1 W
+ e1 Q% }2 z( Q& F4 J: C
2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。& n" S- H" f/ ?1 r7 |9 U {
+ _; Q3 R3 V& d5 g
6 H' h+ r( u; n$ ?! c" B后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。
o2 m+ w3 C0 a5 x5 ?1 ^6 J. q: s8 m$ B: u! s$ O
' ?) K+ e7 G q1 b) l2 d) t: M& d# b
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
& a; e3 k; Z. V s) p+ \
. \- F2 E/ }. U2 d( Q; `$ B& d( R4 e
美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
9 v3 ] p0 F8 k, d9 y8 c
, X% Y+ `: y: Y* O% q3 ~. J$ Y- U: M( K2 }$ }
诉讼原因2 @; j/ c( u5 _) H |- b& ?. Z
* J9 T: I" t Y d, U7 v8 J# N& i3 l& A/ d
CFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
, O1 i! S* ~" W2 f" a9 U% [
( m4 e# D, E( K" D4 b+ W
- S: T4 x" J& D3 H% k使用Tether公司自己的资金进行交易8 Q6 O2 e3 Q! \1 Z S$ G
6 l4 T' i; F8 d8 L0 L3 [( Q6 t! L8 x6 [- h
使用第三方资金进行交易
, Z: W4 E) }4 \, K& H7 v& Z# H) p5 r
' w" q- @* ^) h/ W/ E8 D, C
8 j/ Z/ u0 w" \/ {* r( T% z! |使用未经授权的账户进行交易
2 ]1 b( R* o- C: c
6 E1 V- U( ~2 u- H
$ g `' _; ]. q ?5 h2 F付天价罚金后和解. m) T4 G2 a K& V
" z; g. v6 u, m; i/ K2 G8 w% {( o0 p2 [ q `' p5 L( F6 D9 d
在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：
/ p! d E. S Z) U, i& |; S$ u/ h8 n- ?; f
- x) W9 L. s+ P4 u' X* s- M# R
Tether公司向CFTC支付4100万美元罚款7 z. u- U- k: l5 C9 f
1 v. j4 R$ e& q7 f- l8 y9 E" G( W0 G' _" _, x2 r: w3 q# O
Bitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
; P- @2 ^/ y8 C* d) N! b- J; V, D3 s
) F, F; I. E+ E" t5 B
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告8 {( I' g# k* E# D7 o* ~
6 R+ x4 N7 L; }3 B" x1 e
) |& S4 m/ p) H- S8 N- w0 ^, i; H+ RTether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计
- ?3 ~9 e5 x0 w% ]2 Z" |0 U; P4 d* a$ x( v# n* x: @- G; \- [
% ?9 g% b* N" e4 j# J, Q) w. t
早期储备不透明，FUD消息不断# F) A9 ^: m2 M7 u' {
$ R* T: [5 x/ L
/ K. p9 ?8 {$ W2 z$ Q自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。: x# Y- Q) D& r# O2 j7 C
' V. b2 S) L$ U9 Z8 u _+ b
7 z* ]/ Q6 }. v$ A! ?/ ~( v5 u2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑
6 G) O; o" V# X) a$ N: X# ~0 S" u7 W) P; K, I. J* W" {7 i
" M- m( x8 d; i
2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告2 b0 u7 B0 ~0 j6 U$ ?
9 g4 Y# o/ z6 Z4 j/ p: O J5 H
[! l$ {2 u! Y6 @& L% C据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。0 t4 ?; w7 V) y
. p4 d4 ~6 \* R' j7 {
g7 T$ x) y4 n$ Z, `. O
Tether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。
& q; n8 t; k5 N$ \ B# _ ?* q5 w9 G# u% s. Z. O8 k) \
7 u. `: U4 x: V3 W; @7 O
Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据
( U6 r& [9 }5 C+ d2 Y1 f: M9 u
9 E, r: o- h4 J3 K5 j
/ e6 z8 I7 j/ x( v为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。
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