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币圈央行Tether的前世今生：USDT如何登上稳定币龙头（23日转）
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稳定币龙头Tether所发行的USDT市值，本月正式突破840亿美元创下历史新高，撰稿当下报84,009,504,538美元。
- P4 Y( q9 X/ r1 p6 r$ ~4 H1 P: W
% w- ?: d0 N0 I1 j7 `# m$ _) i
0 Z# H3 F ^8 Z9 J, A0 z' |9 j随着联准会去年开始暴力升息，其在2023年前两次公布的综合储备报告(CRR)中，连续两季净利润也都超过10亿美元，并将超额储备金提高至33亿美元，展现惊人的获利能力。
1 ~# @3 o$ R. l' L9 y) F% R% m2 C% S' ?. L) F+ e: v' @8 L( E
* |6 h6 Y' B( C
我们知道Tether过去常被监管机构盯上、FUD消息也不时传出，但如今依然稳居龙头宝座，甚至是第二名USDC的三倍以上，为了帮助读者更全面地了解Tether，以下我们用时间轴的方式，帮着大家了解Tether的前世今生。; n8 B% e0 V0 G, n2 m
4 m. O* U! j- e) x- Q1 x
0 d1 X+ V# q0 k4 J
发行商Tether成立时间6 E- E% V3 Q4 n
6 m3 n2 @' I6 H( V0 y
, G; \8 {5 `! {( t( {; ~' V% k3 n8 O: K- aTether公司成立于2014年7月，创办团队由Brock Pierce、Reeve Collins和Craig Sellars组成，原本公司名称为「Realcoin」。不久后，Realcoin正式改名为Tether并开放私人测试版，就此开启成为币圈央行的道路。- B# |5 h4 W1 E3 U9 ?
' \; Z4 a0 @( S2 B: R* u0 G* v5 \
2 g5 F7 O1 O. e) XPierce是一位亿万富翁企业家，曾担任比特币基金会的主席；Collins是一位风险投资家，曾创办过多家科技公司;Sellars是一位软件工程师，曾参与过Bitcoin和Omni的开发。0 A- A$ n# [6 k# O1 A( G9 `) {' L
, d- J% N+ J! N: s
* |1 f m2 I1 j
USDT泰达币是什么？
7 Y% |8 Y0 M% @" O* Z' M3 q
: Q; B) u" G6 ^! E" `+ q/ j
& ?2 e; z4 R( |每枚USDT都由1美元的法定货币支持，可用于加密货币交易、跨境汇款和价值储存等。因为其相对比特币、以太坊等代币来说，价格较不受市场波动，因此不少投资者会将资产以USDT持有来规避波动性风险。
I* M; H* v, S0 a6 z" b6 y
$ j1 ]2 L; F7 U) B4 L/ b! I- Z; C9 D- e' }
USDT自发行以来，一直是加密货币市场中最受欢迎的稳定币选项，当前是全球市值最大的稳定币。
6 `" g( i; H4 f$ r! F' N' B
, G: ]* e: \2 y1 P* ~
) h2 L1 O+ K9 c8 g' w$ D第二名：USDC/255亿美元. K# c& p& p8 y' E) \. r6 V
5 u5 |* t2 R: i4 i: n
2 I8 P' O' v K7 }; G0 z第三名：DAI/38亿美元: }# P! i* f, {2 ?! ^& z
1 w: i m' q/ M! n% Y& }; E/ P. U
% ~' F, z& j6 O4 ~母公司？姐妹公司Bitfinex介绍& g0 I1 m6 J E$ c1 x
3 i9 Q% ]) { T [( _
' m/ ?' Z7 s# r, o% E4 ]* V2012年，iFinex公司在香港成立，成为Tether和Bitfinex的母公司; y2 B1 g! Z- n- N) p
2 G S: \9 H3 N+ L1 I; E5 x6 ^% A6 U+ |( A- @
Bitfinex是一家成立于2012年的加密货币交易所，提供多种加密货币交易服务，包括现货交易、衍生品交易和抵押借贷等，目前最受欢迎的是平台提供的美元放贷服务。7 M; s/ `1 x4 c
' z. p/ Y' e- Z" b( A% N4 p* v& r( F' A1 P& ?5 `( i% l' [# ]0 P
不过Bitfinex交易所在其发展过程中，也曾经遭遇过一些困难：
- i, u: m+ q9 J u1 m' c1 M+ ~8 T% i& J- C- C4 E8 s& W
4 V. ^. N$ ^5 G/ c2 m
被盗将近12万枚比特币
; v# N" D0 M/ d0 Z# J0 K# _0 {1 w
3 G l7 O8 V: I9 R3 }- N
2 x$ x a6 H/ K6 J2016年8月，Bitfinex遭遇黑客攻击损失了119,756枚BTC，当时价值约7,500万美元，成为历史最大规模攻击事件之一。: z- _" _; f% a% X }( d
7 C& W# t# a6 d
1 p2 G1 X. l9 O. N& G后来美国司法部于去年2月捕获涉嫌清洗Bitfinex黑客案的美国夫妻档-俄裔企业家Ilya Lichtenstein和他33岁的饶舌歌手老婆Heather Morgan。2023年8月Ilya Lichtenstein出席认罪听证会时，除了接受共谋洗钱罪名，更承认他就是犯下2016年Bitfinex比特币窃案的黑客！整起黑客事件似乎即将水落石出。8 B u0 K+ ~/ d; e' u8 h( e6 f
! V4 m0 E% [. v( t4 m
: J$ a" c* L. `8 `$ p% r1 j) L
Tether和Bitfinex遭到CFTC起诉，付天价罚金和解
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/ g7 X& j) J! O. ]
" ^8 {0 |5 @ c3 c美国商品期货交易委员会(CFTC)在2021年9月14日对Tether和Bitfinex交易所提起诉讼，指控两家公司捏造交易量和挪用客户资金并涉嫌违反反洗钱法等。
, M- [ @6 N7 ~% ^4 t: j
; F3 j: e. e x
9 o. f6 s4 q6 |. @诉讼原因 j: ~2 j4 J, j" r: T2 F
# ]/ [& ^- N$ B/ L$ R
. P, T x/ k# B( Z3 @( _; G/ ICFTC的诉讼指控Tether公司和Bitfinex交易所在2016年至2019年间，通过以下方式捏造交易量：
% M, _- z! H/ G
; h, c y0 O' X/ o @% a+ z) G1 w H7 J8 V$ b, {6 v* A9 V
使用Tether公司自己的资金进行交易
4 T+ c$ c5 F& s! ]6 W( J) }
4 W% C$ q: s# L( K8 i3 N1 ?' X2 I& z. v8 L* J
使用第三方资金进行交易; @5 K1 i4 i2 l7 x( h
* G1 p0 A' o/ x: X9 D9 u# G; e4 x
w3 d h; {( n使用未经授权的账户进行交易
4 P) w& V9 n# V3 @* F/ U9 g/ I) ^
9 V. q5 J. _% _1 k
付天价罚金后和解
, q2 I4 B5 U4 \4 w+ W6 b, c+ _( c, d8 o# r5 v2 I5 V ^
: l3 W0 N5 M+ S在经过一年多的诉讼后，Tether公司和Bitfinex交易所于2022年10月与CFTC达成和解，和解协议包括以下内容：- `! a4 x0 H) e* T1 ~: r
/ g# _! j4 V7 w$ w5 D C8 q
. f5 P! l/ o( v& nTether公司向CFTC支付4100万美元罚款! j: q2 K9 w. A& K* @! ?. [
D7 q o% R3 S5 q# i
( j1 r$ a2 X5 h# v' b: R! _/ zBitfinex因允许美国居民进行零售交易而被罚款150万美元
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/ r$ {) C( P5 C( W1 k( h* _3 d
Tether公司将在未来三年内向CFTC提供定期储备报告( M8 W" ]& h, y- D/ ~
q6 R9 g4 U E2 p4 ]
4 S2 S5 @- ]- z) |Tether公司将在未来三年内聘请一名独立审计师对其储备进行审计( j! C) Y; l0 T+ e
5 E8 g* z; i. O3 G# m
! M9 c/ {6 _' _7 B早期储备不透明，FUD消息不断/ S; [- u# e4 Y3 _9 Z2 ?: N f2 L
9 {% W' y( m% c4 y$ D* f7 @
: }+ W+ Y# ?* |( D. ~& M自从USDT受到用户喜爱市值不断攀高之后，关于该公司的相关负面消息也一直存在，最主要是关于储备状况存疑，早期公司未公布清楚的储备状况有关。
! t" w% F n5 `. T5 U1 o9 G4 q! V: u" A- J2 m
7 `/ ?' l; A* L4 ]2017年，Tether公司开始公布其储备状况，不过遭到媒体与分析师质疑/ x( h$ t" R4 h# l
' Q2 |5 Z+ M6 k$ u+ m5 ]
% m1 z& h2 w }; A2021年，与CFTC和解后，Tether公司开始向其提供定期储备报告) N7 B& D# z" k: x! j) F
8 A( q9 }; O% G
' H4 c- q+ K6 w) T( _据官方文件，Tether第二季度储备报告详细列出了Tehter集团截至6月30日持有的资产，(报告经由世界前五大律师事务所BDO审计。)Tether在第二季度的营运净利润再度突破10亿美元。并同步增加了8.5亿美元的超额准备金。截至2023年第二季度末，Tether的超额准备金已达33亿美元，再创新高。
' u; u: ~0 A$ v5 G8 \5 p
+ G5 I) g6 X' ]* b+ \0 Z0 w
' Y- q( x7 O& {, O; hTether公司储备透明度的变化，也反映投资者对Tether公司透明度的要求、和监管机构对其监管力度的加强。8 F# A1 c* W) O; ]3 a$ p
' G& o- I; Q% f
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Tether新任CEO喊话：公布即时储备数据- p& A0 h W, [
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) q: ?0 `$ k. E( `; a
为了提供更清楚、即时的数据，《彭博社》也在10月引述知情人士报导中表示，Tether将在2024年公布「即时储备数据」。即将在2023年12月起接任Tether执行长的Paolo Ardoino(原技术长)就表示：虽然其他加密货币公司在熊市中举步维艰，但USDT在过去一年中流通量不断增长，目前它占据了稳定币市场近70%的份额，已成为投资者交易和储存数位资产财富不可或缺的一部分。同时，对于一家如此具有系统重要性的公司来说，人们对其运作方式知之甚少。Tether未来将致力于解决其储备证明缺乏透明度的问题。- M( U- S8 j! r, i
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