龙卷风现金失去了撤资的动力（转）

龙卷风现金案的法官今天作出口头裁决，驳回了辩方要求强制证据开示的动议和驳回指控的动议。这对辩方来说是一个巨大的挫折，法官的推理可能对开发商和未来的项目不利。
强制动议
% v; {" _2 D. y  A2 K国防部要求强制披露的动议试图获取广泛的ZF通信，包括根据《司法协助条约》与外国当局以及与外国资产控制办公室（OFAC）和金融犯罪执法网络（FinCEN）等国内机构的交流。辩方援引《联邦刑事诉讼规则》第16条辩称，这些材料对于理解ZF的案件至关重要，可能包括开脱罪责的证据。然而，法官明确表示，规则16提出了一项严格的要求：辩方必须证明所要求的信息对其案件具有重要意义，而不仅仅是推测其潜在的有用性。
法院驳回了辩方的论点，认为其具有推测性，并指出，提及信息“可能”或“可能”揭示的内容不符合必要的实质性标准。例如，辩方辩称，MLAT与荷兰ZF的沟通可能会揭示针对Tornado Cash的证据，或揭示ZF的调查理论。法官认为这种推理没有说服力，强调物质性不能通过猜测或模糊的断言来确定。
- b5 l# M+ ^" w. s' F& Q( G. j法院同样驳回了辩方关于ZF与OFAC和FinCEN之间所有通信的请求。尽管辩方声称这些文件对于理解ZF的理论和潜在证人是必要的，但法官得出结论，辩方未能证明这些通信与手头的指控有直接关系。法院重申，辩方有责任证明所要求的文件与其辩护策略之间的具体联系，但他们没有履行这一责任。
当辩方建议进行闭门审查（法官对所要求的文件进行私人审查）以确定其重要性时，法院拒绝了。法官辩称，基于推测性断言批准此类请求将开创一个危险的先例，当被告推测某些文件的相关性时，实际上会迫使所有刑事案件进行闭门审查。法官强调，这将破坏规则16的目的，并将审前发现程序转变为对潜在有用证据的无限制搜索。
辩方还在布雷迪诉马里兰州案中提出了担忧，辩称ZF可能扣留了开脱罪责或可弹劾的证据。虽然法院承认ZF在布雷迪案下的义务，但没有发现任何迹象表明这些义务被忽视了。在没有具体证据表明ZF隐瞒信息的情况下，法院认为没有理由强制披露更多信息。法官警告说，虽然辩方的论点在理论上是可能的，但他们缺乏法院干预所需的事实支持。然而，她确实表示，如果她后来发现ZF“对其义务的解释过于狭隘”，那么“他们的案件将面临不幸的后果”
驳回动议
驳回动议提出了一系列更为重要的问题。辩方论点的核心是《银行保密法》（BSA）对“汇款人”的定义。辩方辩称，Tornado Cash不符合汇款资格，因为它没有对用户的资金进行控制；它只是促进了加密货币的流动。然而，法院驳回了这种狭义的解释。法官澄清说，BSA的范围不需要控制资金；Tornado Cash在促进、匿名化和转移加密货币方面的作用足以将其纳入法规的范围。法官将Tornado现金比作托管混合器，后者被视为汇款业务。
使国防部的论点更加复杂的是，他们依赖于2019年FinCEN的指导，该指导使用四因素测试来确定钱包提供商是否是货币发送者。国防部声称，这一指导方针，包括“完全独立控制”标准，应适用于龙卷风现金。法院不同意，称该标准仅适用于钱包提供商，不适用于Tornado Cash等混音器。因此，龙卷风现金缺乏对资金的“完全独立控制”与其作为货币转移者的分类无关。
4 C# W* o9 f. R/ [5 _法院分析的另一个关键点是第一修正案中表达性代码和功能性代码之间的区别。辩方辩称，起诉斯托姆参与龙卷风现金相当于惩罚他编写代码，他们声称这是受保护的言论。法官承认，虽然代码可以被视为具有表现力，但具体使用代码来促进非法活动，如洗钱或逃避制裁，不属于第一修正案保护的范围。法官强调，法院必须关注守则所允许的行为，而不仅仅是守则本身。即使在适用于内容中立的言论限制的中间审查下，法官也发现，ZF在防止洗钱和规范无牌资金转移方面的利益证明了相关法规所施加的限制是合理的。
法院还解决了双方提出的对Tornado Cash智能合约不变性的担忧。法官承认存在事实争议，但指出这不是当前动议的决定性因素。然而，在审判中，不变性问题可能在确定Storm对服务的控制程度及其对服务运营的责任方面发挥作用。
在总结发言中，法官强调，虽然使用代码来传达思想可能受到第一修正案的保护，但使用该代码来促进非法活动则不受保护。在区块链等新兴技术的背景下，这种区别至关重要，因为言语和行为之间的界限可能会变得模糊。法院的裁决提醒人们，法律体系准备让数字经济的参与者承担责任，即使它正在努力应对将传统法律原则应用于新技术和不断发展的技术的复杂性。
% W$ H0 P% l# v$ Z4 ]9 G法庭记者准备好裁决的完整记录后，将立即公布。
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这个倒也是可以去了解下看看啦。

这个我也是不太懂了的啊。

理论了解一下，必须都是不会亏损的。

好多钱包的感觉的呢，为嘛我都不太明白的呢！

是很好的，也是为数不多能够使用的钱包

建议需要沉着的人，要不然的话不如不给更好。

还是必须挑选有实力的钱包去交易哦。

我现在还是研究一下理论打法，谢谢楼主的分享，我也来收藏

理论全体问题不大，关键掌控的好了

这个理论打法是需要向这个楼主多学习一下的。

建议的还是看人的，不肯定全数都好

给建议还是需要冷静的人啊，我也是来围观了

给建议什么的都是神仙，我只是来旁观一下而已

学习理论再加上自己改正才能变得更好！

建议不要一揽子全接纳，这只会变得很蠢

我的成果的功劳都是楼主像这样的理论分享。