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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙! ]( Z8 U% D* E& x2 k9 P- O6 [
以劳务招工为幌子
, m8 Q0 W; }/ F0 D `$ Z3 a' n招募人员注册虚拟货币钱包7 l! S) b. Y' Q) z3 l
为境外诈骗分子
% G. G5 L& f4 T. N4 [8 T提供非法资金流通账户
: K2 x t, w& q近期( m" b' E! w8 E7 T+ e. v# D
浦东警方
4 r4 z2 d2 G" w" v循线追踪 持续深挖
" i: g) F, b7 c1 _成功捣毁该涉诈犯罪团伙: `! k* w9 Q* {/ m# r
2025年4月13日% y' i* c, c8 W& E5 p4 B5 x" f7 t
报警人汤先生! H" u. G6 k0 @
来到北蔡派出所报案称. u" t6 M$ w b/ N
其手机突然收到一条短信
2 s W( c. H6 X$ e: g+ r l有一个快递需要签收- l& B: f2 H* y% u( L8 N
但需到付900元
: M- B3 N) h) V于是电话联系对方
" d# V6 @& p- j7 }+ R8 j U: c1 c准备取消该快递
+ f% ~& }) P% }& |6 ?9 q但对方声称9 N8 K9 ?) R6 Y
需要提供银行卡信息. X- U1 I5 O& q4 v0 v; P
才能继续办理- l z7 |' H7 C8 o; d. y$ W& ^4 W( n
并发送给汤先生一个链接' K" r6 y$ n0 Z" y* b
汤先生点击该链接后
( A. l# K) R$ N, V按要求输入了
% l/ _. `& i% N9 p2 C* O! e/ Z银行卡号和验证码等信息
9 W" I# J% N* P1 Z. s' R却发现自己的银行账户被扣款4 d& _3 U6 ~7 V3 T& a
累计损失百余万元5 H6 h# Q W/ `2 O
这才意识到自己遇到了诈骗' j7 V y( w9 a8 k# y/ W$ |
接报后' W3 q! |! @- I0 B$ v8 ^' ?
浦东GA分局反诈中心( t) u3 `/ j' [ ?6 t+ B# X. Z/ E
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
/ D' g+ ?1 x- N$ _7 Z, A& q1 y" v成立专案组开展侦办工作
_* M6 E3 z- y. w. s X" a" C 4 w @9 X; m k
. T! e1 s/ |0 r1 i: O0 d7 @
经过努力
1 Z5 u' c' x3 e2 x7 c初步明确一个8 w+ n! ?: c( b
以苗某某、王某为首
- m7 [3 [$ b* G# C5 d4 L以劳务招工为幌子% a' C; c' A& K v: T: h5 B
招募人员注册虚拟货币钱包
+ ^+ H6 J5 v. W* W进行洗钱走账的犯罪团伙
, s! }" v6 k9 Q9 k1 g & I7 b1 }1 ^/ \; i: X4 I+ o0 B
* l% {# k8 d3 r" J4月22日至23日: Z' C# ?) A5 x6 ?3 J) Y4 K
警方开展“收网行动”
K/ l$ J8 a' d) E9 V$ U' C在本市青浦区
) H- S( C5 ]7 Y, R$ x2 s: H抓获犯罪嫌疑人11名
! K+ {- Q5 A" i, m- s成功捣毁该犯罪团伙
/ I4 m& r! y) K z' u1 L
9 C1 B+ _$ \6 c1 q
' j3 ^4 V" `7 z- t到案后
& `* u/ w1 z# E% r/ M4 X经警方审讯% q0 L- a" K- Q. i5 C( R& c
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代7 o' e/ j0 G) Y- u9 }% O
该团伙以劳务招工为幌子
' ^3 J6 t j$ g, ^- {& X" V/ T4 ]招募盛某某、翁某某等人9 w: Z1 V1 H: b- u( S
要求被招募人提供手机1 f8 X! v9 p+ G
并注册虚拟货币钱包账户
: J/ C3 D) i1 j. G接着通过境外聊天工具7 h& W! n. m8 p
将这些账户
0 w1 \, Y" H& {/ ]$ B以每个40至50元不等的价格9 l0 l3 e% k; ?( Q
出售给境外诈骗分子$ T0 U: J) c* w$ c% U/ ~9 L' I* A9 P
从事诈骗活动
. r2 G% G& W* t3 |, x$ k + T" r! J2 m& y2 w
, W8 v0 p$ S9 t$ i' Y, f
目前) O( a& Z. X% G% V! o
苗某某、王某2人
4 V/ c5 `3 F: ~因涉嫌诈骗罪
' X% |: x+ j; S被警方依法刑事拘留
2 { ]& Y# L0 L盛某某、翁某某等5人
( V2 c$ T |: i& D7 b因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪& U4 F9 U3 L* n5 r2 k! {
被依法采取刑事强制措施/ f! H0 T7 \! r+ H) w0 P+ W0 O
现该案件正在进一步侦办中
' @( h! { `( v) q6 p警方已冻结追回部分被骗资金
' F* F7 L I) j5 d7 n6 ^追赃挽损工作正在开展中4 ]$ b! d* {! M3 @1 j0 Z; v3 X
警方提示
* x1 S7 q: O% P切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
" f2 x9 `, G+ y( D4 C2 Y
* C+ |- d% `2 U2 [% A' l |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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