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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
9 g0 ~( f4 c# J$ C2 G/ q1 v P- @5 @( S以劳务招工为幌子
# P, b0 g# z6 U8 n$ H' z+ V招募人员注册虚拟货币钱包 g. L z2 t6 f. j4 t4 _5 C# H
为境外诈骗分子* R* F' ~' ~- y% ?
提供非法资金流通账户! g$ \- \+ i# h, B# R; v- h- z
近期
1 c0 ?# g7 o W浦东警方* m. T4 w: c7 D6 P- M6 V% Q( I9 [( B
循线追踪 持续深挖
& x; [9 f! n/ A. Z- R成功捣毁该涉诈犯罪团伙, X1 R z. v' ]% z9 N( N- e8 f
2025年4月13日- p5 ] M! J* N. j% i+ O6 v
报警人汤先生
: f; s0 I, q; S% {) Y# y1 A来到北蔡派出所报案称5 s% e, J% [: `5 s
其手机突然收到一条短信" H2 R- z u6 W5 j
有一个快递需要签收# D* r( V! x7 ]
但需到付900元
; @3 k/ F: \1 m) Z0 c于是电话联系对方7 r( m% Q+ S& H3 q, C [2 l
准备取消该快递9 R( {0 q d( P a2 j
但对方声称5 W: F! Z* j, d2 e# n( c$ p
需要提供银行卡信息
/ [, Q! e) Y$ j: g2 G+ Z% I7 [4 T才能继续办理/ g, l: z6 x1 z: e
并发送给汤先生一个链接
( o, c( Z/ z) G汤先生点击该链接后
: O b$ H7 c2 }7 X按要求输入了
5 r5 C, u. [4 \# T, l0 Z/ j C银行卡号和验证码等信息
+ ~( e I$ A9 d5 {( P' `4 \却发现自己的银行账户被扣款/ S% {. N2 M7 P% t, U" g( o
累计损失百余万元
0 p1 w( ]6 }3 ~这才意识到自己遇到了诈骗) D, P! R1 x1 x3 W7 `# F2 P. i
接报后' \. v6 h; F# v0 B
浦东GA分局反诈中心
: b& b) V" L% b# i立刻会同三林GA处、北蔡派出所1 }( d, O7 H8 h- N
成立专案组开展侦办工作
- x& q9 _& Y: @, [& W 5 ]) A: B* n8 h! W+ V& X1 M6 d, D
9 {& [. y+ y/ c3 k3 `# ]
经过努力
: h1 P* o2 j; W# ]! Q初步明确一个( L* p" U3 D0 B; T
以苗某某、王某为首 G5 C/ U6 E* [
以劳务招工为幌子
# _/ f. [7 u- v0 w* N招募人员注册虚拟货币钱包2 c7 N$ H+ [ w* \" Q
进行洗钱走账的犯罪团伙
: M% L% W4 R+ Q $ e5 {$ \2 q4 |8 {7 X- `% u
& ^# F/ O6 ^/ R2 b8 N
4月22日至23日2 B4 [; A- m" x7 u0 Y9 J& T
警方开展“收网行动”# C8 m( `7 W7 d$ u+ Q2 o% D5 V' I
在本市青浦区3 H' y6 S5 W. _; H. Z0 E7 P2 }
抓获犯罪嫌疑人11名( F7 y+ c1 N' l/ j3 T6 S+ N5 W
成功捣毁该犯罪团伙3 ]" ~: i# v2 F
% Y; S) ^: h% ^& [
4 z2 P5 B/ Z4 E7 P, S到案后
0 ~# h3 j- V1 N' L经警方审讯! w8 y `! h0 v0 _
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
3 I! u5 k* s8 j& U. ?3 _) _3 t% e该团伙以劳务招工为幌子
9 N( l6 ~# A6 k" o招募盛某某、翁某某等人
7 E- g" G9 i* r8 r2 r要求被招募人提供手机1 x, e7 w4 S; g& |) \
并注册虚拟货币钱包账户- F- P1 O! K, z
接着通过境外聊天工具4 }- k% T* A* T. c
将这些账户+ \' l" {3 `* C. A. H, D
以每个40至50元不等的价格
9 Y" w, d6 `& q! {; x. P* v! {5 W出售给境外诈骗分子3 I2 F% J9 h- G% O2 v( m
从事诈骗活动$ @- k- S0 B4 Y1 I( Z( E
 0 Z3 h# D3 w t( ?3 r% k
: m2 d% T }+ `
目前
" e2 }! x3 j" R0 _! e0 g) h苗某某、王某2人$ I; e% P7 E5 M, i
因涉嫌诈骗罪
7 B. q6 P# p; [* W& Z, A0 s被警方依法刑事拘留
& T3 S" J8 W# _8 n& `盛某某、翁某某等5人
) b" F6 x' D' J: I因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪; [1 N8 ~5 n* p+ L
被依法采取刑事强制措施
% z4 P+ G+ x6 R2 O8 C现该案件正在进一步侦办中 U) |. j k, |) [
警方已冻结追回部分被骗资金
6 u* k9 F* a |- T追赃挽损工作正在开展中
; J& b! L8 W- Z7 l# G$ C- F警方提示, d. ^( X5 A; N7 y: d H& U
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
. [1 m, U: I: l+ [+ W1 m$ ?
! {( L: K% s/ Q6 z7 |4 s |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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