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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
$ b0 c, U- c$ d% b以劳务招工为幌子
5 y0 J* c [% o8 n9 E7 z1 [7 {招募人员注册虚拟货币钱包6 i1 \' ^5 U) \* T6 F$ L1 {
为境外诈骗分子- z' m6 F6 s2 ]* u3 p2 s
提供非法资金流通账户
9 r. f" q, V! f- d2 w& g1 m近期; g& v- _ i7 q) E, G9 \& J
浦东警方- M; d2 M+ u8 H! _4 V- W
循线追踪 持续深挖
( j/ x' }% t8 L成功捣毁该涉诈犯罪团伙3 W6 k# d: J+ Y( q: j
2025年4月13日
S& _: [6 W8 ~7 Z. x) v- r报警人汤先生
) n/ L$ a E1 k3 i来到北蔡派出所报案称& a) R s' O E
其手机突然收到一条短信& ]* f8 o+ ~$ d$ a; i
有一个快递需要签收3 f3 v7 g B0 u, S' e1 D2 g
但需到付900元& [3 y2 Z, ?6 O5 M
于是电话联系对方1 @' n* H/ Z/ F
准备取消该快递
* J5 i" y; b# o: o! e# k( Z; Z' b但对方声称
% `, L2 o$ u- H& J# [1 r需要提供银行卡信息! Q4 a# k; t7 X
才能继续办理' j, L7 n! t3 t; V8 _
并发送给汤先生一个链接
- ` q: `4 N6 Q1 \7 T" ^汤先生点击该链接后
b* k F1 b Q* L. h$ @8 D$ q/ R按要求输入了3 n( a6 ^. t- N! v; F6 V, K3 p& ]
银行卡号和验证码等信息8 V" C. e/ U6 L: [& w" c
却发现自己的银行账户被扣款
! W% S% ^1 d5 y& z! c. S累计损失百余万元9 X7 l& v* L. n+ k! g) {8 W. s- ^. o
这才意识到自己遇到了诈骗
' ?0 T( @( S. o" d; V# K0 B4 m接报后
9 N7 U, w4 V# k( L7 r( p% @浦东GA分局反诈中心
( s. t/ [$ O! j6 K0 Z: p立刻会同三林GA处、北蔡派出所
$ ]$ t C# N7 C" @- G4 C+ T成立专案组开展侦办工作
7 L9 T0 z, j, Q" H/ F" ? $ u' e9 D2 W* v' v
L% X" u& a& t4 `* I
经过努力+ P+ t: h" p7 \- |# e$ F
初步明确一个
. t6 B" M; T! ~) f9 x以苗某某、王某为首
" P9 e/ y: Q# t$ `; M以劳务招工为幌子
3 z' J, B# i3 a9 U. s招募人员注册虚拟货币钱包
9 C. e( q" u' @* t6 z7 S4 P进行洗钱走账的犯罪团伙7 T% s9 W: Y3 P/ ~. T
! g% c6 Y( K% z' |9 N
; w' @* S# R* e+ e, m Z4月22日至23日
0 H& i7 k6 i5 ]( D警方开展“收网行动”
$ h# ~5 T0 s2 t, N* R9 w在本市青浦区
, b ~# O/ L- P/ O3 t抓获犯罪嫌疑人11名
2 b6 e: @" V" _# |成功捣毁该犯罪团伙
# x+ z/ F3 ~5 e) G# g% Z3 }0 [
9 G% E; q, N0 D' n7 _+ ^' C
1 s* j( O2 t+ B: R+ F" `8 n6 j到案后, t; [$ r4 f2 |! k# l
经警方审讯" m1 G3 @9 Q( H) j* ~7 c* I
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代. {. v3 |9 j3 D) ~/ f+ I
该团伙以劳务招工为幌子
+ _. C3 ^% o& {" k7 Y' W招募盛某某、翁某某等人
, h( h& x f4 C7 \* j要求被招募人提供手机0 A+ A* b7 I' q" u
并注册虚拟货币钱包账户0 Z) u( S% V! e
接着通过境外聊天工具, q8 \! t0 s2 A6 ]" `% w. J( @9 M
将这些账户
$ n- i# h" s! m8 `# l; L" m以每个40至50元不等的价格
y* B$ @! ^9 d# d) k5 ^. z出售给境外诈骗分子$ p7 Y1 b3 D! W& N$ h; _
从事诈骗活动
4 }2 t: n. I' Y. q' h% F3 M / { Y2 ?/ p h; J
5 g# M# K' w9 u. M, P' I7 q% g目前
6 r9 [. @ \; }; b苗某某、王某2人1 W2 b3 h4 u8 C* X/ V
因涉嫌诈骗罪# d% A" b& `8 P } k
被警方依法刑事拘留2 c: Z7 P$ N% c( j# d3 ]1 _
盛某某、翁某某等5人" K$ j$ I; W% r: }! {- J
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
* r( J" x, x8 G8 g被依法采取刑事强制措施
/ @' Z7 O# }8 n5 A' O& [' N现该案件正在进一步侦办中' G3 v, k7 C( ^; n; A, s
警方已冻结追回部分被骗资金8 p0 A% X h, E$ s- u
追赃挽损工作正在开展中
0 \; |. C! H3 ~1 h( o* S$ U; u警方提示* B5 g+ m( O, q" a% x
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
0 C2 X8 j; {; N- |! y
2 g2 y. j d5 _; [2 u F& E x5 }. A7 B |
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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