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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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一犯罪团伙
G6 r8 q( ?/ e7 _2 n: X以劳务招工为幌子; A2 G, h+ f$ t# Z
招募人员注册虚拟货币钱包% X3 D) `2 L! R# Q! x3 {" m
为境外诈骗分子
' a- f6 D; Y. u( ^! R$ ?" w# _提供非法资金流通账户
1 i+ N/ I. n; n1 C3 L+ X9 j近期
, o2 L6 S G( X" [/ e浦东警方
+ Z; `3 ]7 M, b. C; U循线追踪 持续深挖
% Y) L( O; T" p" m% @9 l成功捣毁该涉诈犯罪团伙
" v' ?' ^# W8 ~: B" H0 q" I! m2025年4月13日& e N4 \/ e1 T/ s
报警人汤先生
& W& ], F i+ R5 m- ]7 y$ c来到北蔡派出所报案称
9 ]3 f- p6 l# F其手机突然收到一条短信
3 {5 q* G& V# s- s' g% b* p有一个快递需要签收# c% \/ G Z4 l- A/ i; I
但需到付900元 Z* S0 I r# g5 m1 h3 F' Y9 }
于是电话联系对方
9 }& j( e; z0 k准备取消该快递
3 `1 |) U0 Q1 g& d1 E但对方声称5 n I$ a8 a4 }& m9 E
需要提供银行卡信息5 H! ~( F# k+ V
才能继续办理' n: c6 U1 d, a/ U9 ?: T! L
并发送给汤先生一个链接: n# o' c: k! n7 M0 k L
汤先生点击该链接后' y" H0 x4 Q5 c0 j7 j* G
按要求输入了* ~; Z# G* w( t4 M' z [5 _
银行卡号和验证码等信息
/ i( H* Y" X' J0 h) D0 ^* w- v却发现自己的银行账户被扣款
2 U6 C" q. s. d. K. Z# E7 S# e累计损失百余万元
& x" g2 |+ ^0 A+ u这才意识到自己遇到了诈骗
0 E8 E3 P1 K9 E) X% g2 i接报后
6 x5 v& E i8 x5 o# N浦东GA分局反诈中心
1 Z" N8 u: Z+ u' \立刻会同三林GA处、北蔡派出所
4 v0 c7 U+ H& u1 D1 L3 `3 p成立专案组开展侦办工作8 N% o# R0 Y# K/ N4 s) y' L1 b# t' x
8 F5 ?! e2 T8 E1 M( m
3 ]: @* @3 ~. o3 |" S: g3 k4 H5 ]; h经过努力
+ T/ b5 [* N. _; K6 y初步明确一个
! J# {' m, F m6 ~以苗某某、王某为首% T+ D4 R0 \$ U. {
以劳务招工为幌子
, s+ B1 \* b2 \! i3 O+ S/ V# N招募人员注册虚拟货币钱包
a( ~# ?. v& I3 x0 D进行洗钱走账的犯罪团伙
: h1 s$ U) n$ _3 L% P
. u8 V9 p& }5 M6 u
! P, U2 w& l) A$ p! T( e5 i [4月22日至23日
: M# ~) }; B; X0 j' F# j% r* C4 y警方开展“收网行动”
( t7 A7 }9 c5 e' |5 |( o M在本市青浦区
$ s% q8 M6 A- s$ Q* c7 q抓获犯罪嫌疑人11名
$ p8 R- O1 G0 O' X7 X$ D* X成功捣毁该犯罪团伙' b2 s2 ]7 J* |% { b1 d% |1 F
; E/ B v% M: y1 V! O
$ x& l* w0 D9 @" C$ `2 K到案后
% e' d3 p1 N; {( B经警方审讯 t- u5 y, X8 y1 W3 \( a2 N. l
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
- ]4 y ? [0 I- V+ l X该团伙以劳务招工为幌子
9 G, j" y+ H1 ]: k! i7 [6 j. p招募盛某某、翁某某等人
- W$ D- c2 ^1 L$ p! |8 P- G要求被招募人提供手机
9 H+ t: g9 F. r5 X; p$ W并注册虚拟货币钱包账户
" a4 O( B/ J F4 x/ H2 P! e" h, }接着通过境外聊天工具
+ x1 F4 d" z: C. J! P将这些账户! ^ O. v" f1 m! ~5 h' }
以每个40至50元不等的价格* ?* M L' ^/ D
出售给境外诈骗分子: Z; H; Q& r" N* S: S: E
从事诈骗活动0 m) T' P3 {" |
) Y1 b+ V8 u: R: a5 C# f! B
# }" k1 H- a: \1 ~. X6 X$ h& z目前
- Z) m/ b5 y' o0 o" j7 a苗某某、王某2人
/ y; k; X) d% `& X) h' B* x因涉嫌诈骗罪, M3 g3 n: X/ f) l
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因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪/ P7 }8 y2 `! s2 @3 ?* o: v" H
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; M* r3 g3 l: z( W+ A0 \警方已冻结追回部分被骗资金
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& v. d" L: u: [& }% c警方提示2 f+ ^* Z- G/ A0 A* _/ s o1 P4 F
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* e3 v: t) f/ [# d7 M
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卡冻结了还可以怎么办，凉拌呗！也没有什么好方法解冻啊 |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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菠菜大佬最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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