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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；, J! X. E$ i3 x2 |& x
一犯罪团伙4 m" u6 q' `8 A" W
以劳务招工为幌子& W. J8 n- j, r
招募人员注册虚拟货币钱包
1 {8 k3 D3 N6 {为境外诈骗分子0 K e' ^% t+ N, x* e
提供非法资金流通账户
) e5 V4 P1 |7 j$ J; h近期+ Q5 |2 T& k' Y& o1 I: @; Z
浦东警方1 W: Y* s _, K! b& V
循线追踪 持续深挖
! z; i3 H/ g* B. W" H" D& a* d成功捣毁该涉诈犯罪团伙
& `; Z- _+ \5 Y$ x" F2025年4月13日
, L0 O9 L6 s3 M2 J. ]& H$ ~" u报警人汤先生
, k$ f2 m% B- m9 @: @' F: O来到北蔡派出所报案称, U; c4 M6 e$ k I
其手机突然收到一条短信4 H9 X0 ~0 f- C/ N4 J
有一个快递需要签收
" Z7 n. F; ]/ U d0 L$ L* m但需到付900元7 n$ h* D/ r7 Y+ b
于是电话联系对方
! P, Y m n' L3 N; n9 x2 ?准备取消该快递
# Q w5 y5 j) N$ f1 J但对方声称
; a, j! _6 n8 F+ v% ^0 S/ n需要提供银行卡信息' `5 X( I$ x, U! R4 a
才能继续办理# {8 M5 P9 H# }4 r, Y
并发送给汤先生一个链接+ \; P5 L* P" T- r/ D2 y* J
汤先生点击该链接后
2 R& d- u8 f$ ]7 Y按要求输入了
/ W8 C' x) q) ]9 z4 y3 ]$ O& i9 B银行卡号和验证码等信息
7 E1 y/ u" r x+ ~2 _& i* B却发现自己的银行账户被扣款 m- r0 E4 Y1 R3 p, u( U% F+ a5 Z
累计损失百余万元
' U; O, s9 f- s; R. V3 Y这才意识到自己遇到了诈骗
! z( K, K% I. c2 h7 _' g7 N接报后
1 F, b& w; O ]0 ?7 |浦东GA分局反诈中心
% E6 P) P, r6 M0 Z立刻会同三林GA处、北蔡派出所2 z& {/ T" v# d4 T: |% i* A
成立专案组开展侦办工作
) {/ K6 w" E2 [- }
0 y- N) J! b) l, t6 u- h# E& H- g( F' u: n6 t% f# d5 N. R5 H
经过努力
& G+ N3 F: p# F初步明确一个
8 L! P% W/ ` r( c# p以苗某某、王某为首
' {1 n! C1 u% N% _+ D* }) _, Z以劳务招工为幌子. v8 `, q8 ?- p/ T% q# [$ z
招募人员注册虚拟货币钱包5 ]6 E2 f4 r/ j5 D+ m
进行洗钱走账的犯罪团伙
1 L8 d( x8 o$ u9 M* { 7 e" [- t1 t" @4 [8 o' W4 G
+ k$ ~2 h% }3 p2 c4月22日至23日
. X" |# b [. N- T3 l% R8 W警方开展“收网行动”
/ b4 u, H# b( d/ |. b, {5 u, V在本市青浦区
; p( C: }0 O* d, |6 a抓获犯罪嫌疑人11名- x8 T. u, L" n- {: u
成功捣毁该犯罪团伙2 l' m) b: D; }
) [/ |& I2 }( t4 F- c9 ~ O9 i( F! @. X: _; y, D4 B( s% r, s
到案后
- ], L0 k3 U* G1 Q经警方审讯
1 l7 y4 _5 A* ]) H0 i1 ?- ?0 M犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
1 |, |, y6 Z& b) z) L* O- F该团伙以劳务招工为幌子 l$ i2 u! _; Z) V9 `% c a0 s
招募盛某某、翁某某等人% ?. e* O* J5 z2 G
要求被招募人提供手机8 _6 ^6 A& O4 |
并注册虚拟货币钱包账户' s2 c6 S+ {% n" `( p% v3 A
接着通过境外聊天工具) l& @2 `) S+ N2 D. o$ }* Q9 o1 W: J
将这些账户( M7 v6 f- W8 |' j; B
以每个40至50元不等的价格
9 J: \- O, `$ u" [ ~出售给境外诈骗分子
& T b- Z4 X G S$ y" ` a, h从事诈骗活动4 a3 z, p' x7 Q2 d( [
( |- V- y# Q* A& _: Z/ I( Q, H, Z2 d2 W4 y1 e
目前
% O" P$ g$ Q4 A; Q3 e* v苗某某、王某2人
/ a) Q% {+ a' Y# t$ f因涉嫌诈骗罪
0 |+ k+ a$ K$ Z; J- J0 u4 J被警方依法刑事拘留 K1 {+ |' y) b7 v* ~% N
盛某某、翁某某等5人' h; Y- X; Y2 ~1 c7 D
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
9 P* s5 H; |0 a6 R) Z7 j4 _被依法采取刑事强制措施4 U y7 u5 A: c& Z3 n
现该案件正在进一步侦办中
1 A$ `" p5 K$ m- @# L警方已冻结追回部分被骗资金
- F. q* a h" ~追赃挽损工作正在开展中
2 G, _) f% l% a1 O' C$ |% F, q. X警方提示+ W+ y- x) c1 c
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
- T( e5 o7 m2 E9 i$ }, H/ A; H) c5 t5 z# s) J2 A L! X2 J l
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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