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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
; U/ T! B9 P! s一犯罪团伙! {; D$ q& K, Z, h! O5 t% Z5 i
以劳务招工为幌子
, m; c$ }# r, J s$ }" Q$ [招募人员注册虚拟货币钱包2 x) c9 c5 V$ ^. S6 d
为境外诈骗分子
+ r% c) b3 R) r0 @$ \提供非法资金流通账户0 z* D8 Z) s* x. N9 D" m
近期% O% _+ @1 k. M1 P9 Z
浦东警方: q# g5 k9 i/ U; M T0 V4 C
循线追踪 持续深挖
( C, Y$ \6 s K# w, M& C8 E成功捣毁该涉诈犯罪团伙
2 W; v* ?8 ?- W) H4 \/ H9 H6 T, v2025年4月13日( j6 V% y; b+ ^" ~
报警人汤先生
8 P; e+ [1 i' V7 T# z: `* Q来到北蔡派出所报案称
' q7 _# c5 O4 `其手机突然收到一条短信/ B* ?- X4 m+ Q& K* C) R4 z- I
有一个快递需要签收* E, ~7 B) c3 E) ^0 |) C
但需到付900元
! ?- W" ~; T3 r: j4 z+ }+ E于是电话联系对方
$ r9 N) \2 }5 B) P$ j准备取消该快递; E2 z4 m3 h% ~7 c1 n
但对方声称
2 [! x3 H! v3 P- b8 y0 r2 O需要提供银行卡信息
3 F; W, @$ ~- Z& v+ Z$ x才能继续办理% m# v1 x3 ^8 ]) C# r* Z7 }$ v
并发送给汤先生一个链接
% l4 N$ m6 B2 I2 J9 I汤先生点击该链接后8 ]; v! C" w, X3 a
按要求输入了4 e! y9 L1 l1 `$ A
银行卡号和验证码等信息
3 V2 \$ i) P5 z& J% o7 r0 k却发现自己的银行账户被扣款3 ?. `+ ^! K! @ l2 V+ p/ i3 \
累计损失百余万元! E1 `% ]8 {; P& I: X
这才意识到自己遇到了诈骗
) t \; G5 K6 w, ]- n3 f q接报后5 ~" ^0 D" {; \- x- p) \
浦东GA分局反诈中心4 q* h' t- `8 V, f7 ~4 e
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
* P. d# S: h; [成立专案组开展侦办工作, L' u& @8 x" u! A$ \# R- j
 4 R. T: a( }" v( ?* O0 Z
* ^2 F& N% [4 C, x; h经过努力
* S: E3 v, m1 ?& s2 T, v初步明确一个
1 M. v& _2 `$ C0 l2 U& N以苗某某、王某为首
/ t' s2 t$ j- j& L以劳务招工为幌子
' l! ^ q) u! x$ a# V! [! f招募人员注册虚拟货币钱包
$ `5 y$ x6 O; [# W( r进行洗钱走账的犯罪团伙
2 {/ S/ w! e9 k5 Z% L S
# V8 y/ N+ h3 ~5 O, l) P: V
% [: m8 A, m! C2 [3 m6 g* A4月22日至23日% M. E, n# l# B! b4 y- m B
警方开展“收网行动”9 {7 T) a8 i- L) M2 a o
在本市青浦区
7 ]/ W/ Y6 Z$ U- S) x$ |0 r! I# ~抓获犯罪嫌疑人11名
8 t+ e: w4 r% T# F" j' M3 Q成功捣毁该犯罪团伙5 R% B2 v- x3 i- I8 I& s/ M
% z7 J& O; {& g& Y L# o0 w
5 B1 U( D7 R6 X, h到案后2 g/ A. q. P5 ^/ F! w' m
经警方审讯0 }& O: @7 Z2 l6 M2 B1 `! E
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 s1 n: b# J# u$ B* u. q! B- f该团伙以劳务招工为幌子
' J$ M/ |$ @: H+ _2 Z招募盛某某、翁某某等人5 Z+ l6 J( S, \; J) I6 y
要求被招募人提供手机
7 y; R9 Z& s5 w: u1 S/ z并注册虚拟货币钱包账户9 x9 F, w g) ^- R" F r
接着通过境外聊天工具
* S I' k7 f& [' w- V$ l. E$ S将这些账户
- ^+ O+ M, i+ P2 k' r$ P% g5 f2 O- Q以每个40至50元不等的价格& p7 X* Q; C7 Q: _8 R5 |9 N7 ] g
出售给境外诈骗分子6 q. C+ w, j& }9 n k. B* x- f0 m
从事诈骗活动8 L1 m5 V! o( E0 v
& Q8 d2 N3 e1 I9 t8 [/ p( A! N. c: v& N0 f! ^
目前, Z4 I9 v1 t; M$ k9 Q4 V
苗某某、王某2人/ q8 ^7 E% c9 S0 w; V
因涉嫌诈骗罪
/ k% r4 T5 L8 \% c3 I被警方依法刑事拘留
7 b, ^. u3 ?; j/ ?+ ~盛某某、翁某某等5人& i/ x# F+ [8 Y5 b8 E w
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪4 l9 ?7 F. ~" L S3 h0 W; d
被依法采取刑事强制措施
+ `; o/ Z0 v, T% z' H" ?- V; |现该案件正在进一步侦办中
- m- B( {+ `3 p& t警方已冻结追回部分被骗资金* h7 J1 |* g) Z1 ^7 ]9 j2 H
追赃挽损工作正在开展中/ ]; f# d; R/ Y @- O* |5 J
警方提示
7 L1 X/ i+ D, V切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
( C) t. O# Z" c
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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