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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；- V/ I1 ^% Y* ~( |2 v6 c' `
一犯罪团伙
8 H0 U& s* [/ r- [# f以劳务招工为幌子
- o) _( G3 I x! E H4 C! x招募人员注册虚拟货币钱包
: V4 A3 e# W8 q/ C为境外诈骗分子
' z3 M' r; _* K$ x提供非法资金流通账户
" {& P ]$ y, A$ E! m; K近期* ` N: h1 g3 Y/ c* o c6 O
浦东警方
; \* l4 F) y+ Q$ T# e/ J3 H循线追踪 持续深挖
, W5 h- Z3 }/ O6 |) J5 k! Q成功捣毁该涉诈犯罪团伙: e8 y) X# v7 W7 a1 f$ b8 t
2025年4月13日# |# q4 i6 }9 V# M4 _$ r
报警人汤先生8 {! g* i8 V2 b, ]# x& s# I" A1 n/ v
来到北蔡派出所报案称
8 U) ~) `$ O% t% m其手机突然收到一条短信
@0 Z; G4 K" s5 v) M, G有一个快递需要签收! M/ l( T6 X, f+ V' |7 Q K: p% T
但需到付900元& R, O' E6 ^) I6 |7 N* G# h1 J
于是电话联系对方
' h7 _/ r; x$ D \& F准备取消该快递' j/ Y' @0 W' r
但对方声称
" x9 P7 P/ }$ |( S需要提供银行卡信息
; T6 B6 [5 q8 E o- [+ `0 |才能继续办理
) e6 u! i6 X i( P8 P( `并发送给汤先生一个链接; i* W0 n$ t4 p" }3 W# T
汤先生点击该链接后
* p6 L k* V, `) |( E" a按要求输入了
. F) |' J) @2 S# b8 Z, ~8 A银行卡号和验证码等信息% r& L: Z. b! [( V6 C2 [- d0 `; q
却发现自己的银行账户被扣款
2 T- |) g- @+ ^! _; m9 ]* e累计损失百余万元
- T( W- G, {8 c) u5 O4 J这才意识到自己遇到了诈骗% _, V1 h6 p2 T
接报后
3 h9 @. y% G; j8 m$ Y/ M浦东GA分局反诈中心3 s i7 r3 l/ {. n% W" r
立刻会同三林GA处、北蔡派出所) ~% ]4 Q0 A. d. V# ?7 n
成立专案组开展侦办工作- U. c- `6 H5 A- h' u' P0 f) l
 ) ]6 O3 x& r+ _1 m8 d' B4 y( T
4 q4 B' B5 j) |* _* A) V$ ~经过努力+ {5 Y) L7 e& p# J( ^* b6 E
初步明确一个8 n2 z3 ]1 J3 A8 ^7 p0 D: \5 S
以苗某某、王某为首 Z1 N) @! G6 f7 ]2 F
以劳务招工为幌子& j/ P9 v1 N( _% c( l9 H9 K
招募人员注册虚拟货币钱包# j; E% {6 R# b
进行洗钱走账的犯罪团伙- t% K9 j' _" Z+ B
" w/ Y+ j8 ?; W0 y; n+ V" B9 B# ^+ b, W8 D
4月22日至23日! [4 q# K! q6 C+ Q7 R" o
警方开展“收网行动”
; t e$ C: S0 I; u4 I( q在本市青浦区
C! u+ A' e5 _2 `" J抓获犯罪嫌疑人11名$ h5 a# O8 s2 I6 A& v
成功捣毁该犯罪团伙
4 X' q. Z+ P5 G# E, N1 D7 J5 i : L: j( Z$ d4 {1 E4 ]1 r
% b$ K! D3 ]8 q$ @% I8 c到案后4 U1 O/ |( |: `+ ~5 n4 J' [
经警方审讯6 l$ [4 H7 ] T0 m& g
犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代
4 Y" f3 d. f% G该团伙以劳务招工为幌子
, M- J0 \: P, Q: I; M" M1 H6 F6 h1 C招募盛某某、翁某某等人
5 y2 P4 x* C" ^( k要求被招募人提供手机* y" k/ v# ?. L) _ N6 t! i' w
并注册虚拟货币钱包账户- A9 |2 ^- Z# V6 V" f: ~
接着通过境外聊天工具
* T$ y' i6 n+ ^' Q/ b2 r将这些账户* ^* i3 s# a' C$ L6 m6 n0 j
以每个40至50元不等的价格. c7 H1 m$ a- f% m6 ]% C5 n4 E% G. G
出售给境外诈骗分子
4 I6 W5 x! |' m从事诈骗活动3 p6 R- G/ a$ y& p3 e
4 k, I6 I; Z0 O' K$ t$ x( B# v. Y% \; N1 z
目前
* p2 D+ r \5 S6 e5 `( u4 {/ c. j O苗某某、王某2人& F( N& g# g1 h
因涉嫌诈骗罪
2 ^5 F. h$ r h- Y/ m4 u被警方依法刑事拘留
! m1 j3 d+ q4 v盛某某、翁某某等5人
4 r7 ?! i) J, X0 ~+ ?* {因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
- `+ X) m) W* O/ K: [* N4 j, d被依法采取刑事强制措施
, {/ Y0 ]; O, S: W: i9 R4 e现该案件正在进一步侦办中
2 C! s, r3 k9 c警方已冻结追回部分被骗资金% |6 Y0 a) l. D. V6 t5 Q
追赃挽损工作正在开展中
# H$ B' _+ o4 n+ g# n警方提示/ N6 y S2 ?( Q+ Q/ J
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
' E. [% r) E" @
" i% X; H. D$ H! ` |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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