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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
) \ V' Z/ c, Z9 r一犯罪团伙
, N$ b" V* D$ i以劳务招工为幌子
: V# O- W7 E/ I7 f招募人员注册虚拟货币钱包* `4 [) }- D( H( u g2 K* T( `' ~
为境外诈骗分子: ?( t9 F- w9 C% l" W" Q
提供非法资金流通账户
1 {; B8 \4 m- s5 b近期" k4 W; i* b8 }# O% I3 m/ C7 s
浦东警方% O, O0 U. M2 x$ r2 s- N* H$ f; ~' D
循线追踪 持续深挖" v* K; k% B7 _9 g2 q+ c J
成功捣毁该涉诈犯罪团伙
: Q- f: [- [+ p3 [: M7 g2025年4月13日
$ y% F' _- `6 c' n/ b/ r. U5 U报警人汤先生
. W a% k; d$ U9 Z2 ]* K$ Z4 q2 `) [来到北蔡派出所报案称
X: Q2 ]; x; L- \8 f* P: O其手机突然收到一条短信, D' V7 i' p) B9 k+ q
有一个快递需要签收1 f, c" k2 u; w6 b# C8 I
但需到付900元& z) }7 A' t6 ]1 a
于是电话联系对方- x ~# x6 g* _7 O( k$ a
准备取消该快递4 F# z2 M0 w, }0 V6 l
但对方声称8 Y$ f3 v9 U7 C! O* f. G- f$ A
需要提供银行卡信息2 c) }5 R% S% E% n
才能继续办理7 p7 S& D8 `% I4 q) Z6 U
并发送给汤先生一个链接
- R$ u# p% B: r0 z; S6 A汤先生点击该链接后$ h; m9 [7 S4 A" M/ [. d' I
按要求输入了6 `! W* Q; N- P; s
银行卡号和验证码等信息
$ O$ `7 w; l$ G0 }% ]% H+ N3 G却发现自己的银行账户被扣款4 y0 L$ t+ l [1 E/ n1 y) q
累计损失百余万元$ u+ b, [- l, G, Q& z2 F4 ]
这才意识到自己遇到了诈骗
' F3 r) `$ D( r+ J$ B2 D接报后3 Z2 S: o$ c% U& @
浦东GA分局反诈中心( G( g1 h3 p; P
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
8 ?7 \9 |" x4 m, X成立专案组开展侦办工作
4 [$ I# i0 t( Y$ t. Q) x Y 4 h/ j% S R1 X2 J
! p# q& C3 K4 S; }经过努力
7 d9 ^; d6 \2 }9 h* }: F8 f' [初步明确一个
6 G) [$ M1 T4 s* `/ o9 k以苗某某、王某为首
% T3 b+ W/ l" h. ]9 q1 D以劳务招工为幌子% `* X. [3 Z4 Y$ m- I: Y8 ?
招募人员注册虚拟货币钱包
2 x9 A/ t; s9 n! A进行洗钱走账的犯罪团伙
5 i' Q: ~+ x/ ~$ U % H0 R$ _+ [7 I6 v) c6 @
+ u9 n, y' e0 d) p4月22日至23日
% V2 I1 F7 [- }# p警方开展“收网行动”
8 V; r' d, I4 q- n# x: H在本市青浦区
: f8 _# j: K6 w$ F抓获犯罪嫌疑人11名$ B; `1 n; ]: x) Q
成功捣毁该犯罪团伙" f" ^# e+ U# I4 E# i' Q; t4 s; V
 % S' ~4 l: @ j8 b. E; f
$ s3 ~3 Z/ ^8 _& t4 @% v到案后
& w8 @( ]- c. v+ q9 |4 B+ ]经警方审讯
) ~1 q& _4 Q# ? C1 N1 D犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代7 j# N& F9 p) d$ }
该团伙以劳务招工为幌子
2 d2 Q; S! N2 l& u招募盛某某、翁某某等人
$ L* Q; q. _( A9 f6 ~& |$ c要求被招募人提供手机
. E$ x W. r* F- l$ d并注册虚拟货币钱包账户
7 o/ h; k# A+ w6 }9 G接着通过境外聊天工具
$ \) f% N& m: e2 j# [将这些账户
7 s& ~1 K# Y- d7 z% A以每个40至50元不等的价格7 P& f1 _/ ?1 J7 `. j9 \
出售给境外诈骗分子
. J |/ p+ G L. B# F, M从事诈骗活动
8 U% p$ ~0 X$ H$ V8 `" m
6 z k4 @# D: L0 [+ ^+ A R( b/ q' E6 _2 S# V
目前, p8 @/ l! V3 f$ R
苗某某、王某2人3 [$ y! o- |$ F% V& P
因涉嫌诈骗罪! g. K O; H1 Q4 b' b# z; R/ X* N
被警方依法刑事拘留
1 p' ^# D' H; V盛某某、翁某某等5人% h9 z- q/ D l6 }7 i j
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
6 V5 F5 U/ T0 H" x, T0 ~被依法采取刑事强制措施 _0 f( H3 x2 n
现该案件正在进一步侦办中
% Y9 j& n1 P" {' g, X警方已冻结追回部分被骗资金1 K9 h8 n" F4 W, o5 s( W# r
追赃挽损工作正在开展中6 z a G1 B: P+ p+ y& K
警方提示- q. V4 p' ^7 q$ A5 q
切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。/ F1 M4 z; E% [2 @8 [! r( e
$ {; B5 l2 q* X6 J9 S; u
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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