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虚拟货币钱包藏猫腻 民警 “一锅端”捣毁涉诈团伙（转）
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本文转自【警民直通车浦东】；
$ ]7 j U. H+ z& _一犯罪团伙# A6 `! z1 X- d/ K& U5 N
以劳务招工为幌子2 u* G) L' `, z* _2 d1 N% D9 V
招募人员注册虚拟货币钱包
* s! F9 c/ ~( R; z& |5 P7 @为境外诈骗分子
3 `, n! M% P$ k* V# ]3 |提供非法资金流通账户
* F+ }2 t \8 z3 C近期
/ g- [/ f9 x1 o# Z# Z2 _浦东警方( g7 q/ i0 {. g* ^% d- c
循线追踪 持续深挖
6 n- o+ _* v5 O6 M成功捣毁该涉诈犯罪团伙7 L1 L9 ] P/ R7 `9 d% `
2025年4月13日 W$ b& l7 M6 }8 {
报警人汤先生
( O: f; O& a) N5 ^ C来到北蔡派出所报案称6 j/ }+ M. D" G' f2 x* B
其手机突然收到一条短信
c7 I5 B8 [, m. x3 \! @1 g有一个快递需要签收: V1 W: K0 [/ J7 N
但需到付900元+ U7 ]! m* g& w# E
于是电话联系对方
( r5 K% q1 v. v: w: O% Z/ w' n准备取消该快递
$ m& s0 c% Z0 W! [) v5 P但对方声称- o9 r/ q: F( l4 I. U
需要提供银行卡信息. T! g2 M {9 i
才能继续办理2 V1 M( L8 J: Q1 Y- B/ O
并发送给汤先生一个链接5 }" _9 a+ m3 H% `0 m7 j1 R3 t
汤先生点击该链接后- G9 `; b7 ~' s& N( o! ]$ z: N4 t3 A
按要求输入了
( f) U' P7 h! | a9 Q0 X银行卡号和验证码等信息
, o6 ~8 ~& E/ ]' W1 t0 i却发现自己的银行账户被扣款
* E3 b! V: Y) i4 I$ Z7 c累计损失百余万元( c; ]% F: ~# V- x2 o
这才意识到自己遇到了诈骗
J! m9 o- s0 ~ R接报后4 c: v+ X% I3 D
浦东GA分局反诈中心; v. D! o- x3 |% _+ d
立刻会同三林GA处、北蔡派出所
1 @& G. d/ Z/ I! e* p1 t成立专案组开展侦办工作0 c# O0 u v' F0 Q
 6 c* f ?& x. f& u
' N! H% y3 B6 e: Y* z经过努力
6 w6 t" L9 J! E& z" D( {初步明确一个
5 b. T, }* W2 U7 C! Q/ {以苗某某、王某为首
3 x/ e/ g/ a6 M* |1 t/ d以劳务招工为幌子8 s+ P# T5 Q# q$ q- r. C
招募人员注册虚拟货币钱包/ n7 w* H5 s- c" M9 l
进行洗钱走账的犯罪团伙
0 b0 I" n. h/ @6 g7 S. D# R 0 v' m3 Z$ M3 `9 g7 r
7 {2 B. P. w& X0 @$ x4月22日至23日
, r, B6 O$ ?: s警方开展“收网行动”
% R6 R/ M) V% s" a' n+ I/ Q1 ], K" Y在本市青浦区6 O) X+ }* ?/ x* r
抓获犯罪嫌疑人11名
' v0 h$ f& o% N$ \& C9 W成功捣毁该犯罪团伙9 P8 o5 E j+ q H
$ _' @( i6 \) ^' Z0 @) n6 X+ Y, U3 n3 H7 o" x' q& q
到案后4 ?* F9 W0 c+ J% b
经警方审讯
2 G0 J1 w3 d' v# L' f5 r/ ?2 n犯罪嫌疑人苗某某、王某2人交代 q$ B7 c; L+ i* i
该团伙以劳务招工为幌子
. z/ W+ ~/ L: B% C) |招募盛某某、翁某某等人* k5 v& S8 X: e7 p' v" L% H
要求被招募人提供手机
4 A) B$ V! z6 [: A& Q, ~$ r: I4 D5 g并注册虚拟货币钱包账户
# b0 C8 @4 }+ c) x/ n4 z3 ]: a接着通过境外聊天工具) r& n; M: V( N% f) @/ M0 \, K
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/ {2 m L: z) n. u! t1 q以每个40至50元不等的价格
( d* c9 L0 ~- K, e) W$ n出售给境外诈骗分子
! R% C% M; ~' S& @% H/ c从事诈骗活动" E, J( V* U: v8 F, |8 }% ]2 O% v
 , e8 Y4 a+ U7 u, E1 B
- }; i" C+ E& V6 v+ n目前
. q+ A- M6 M& i2 T/ Q苗某某、王某2人, }' P2 _" M7 g
因涉嫌诈骗罪% x5 V+ }$ X2 F i
被警方依法刑事拘留
% d# c! F5 P+ m6 X$ ]盛某某、翁某某等5人, m- w5 o) e0 R! f# ]9 D: l; G0 [, p& `
因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪
0 [# ?, P9 Z0 i* ^" D被依法采取刑事强制措施
2 h2 i# \1 G+ m( i9 E& o; ~! }. i现该案件正在进一步侦办中
- n4 o4 T" R8 Z5 O警方已冻结追回部分被骗资金
% q% O8 K4 A A) ]6 M8 p$ V ?追赃挽损工作正在开展中
2 G8 m+ I* n; R" d6 n警方提示
1 N2 a, ~$ s! j6 o切勿将虚拟钱包账户、个人银行卡、电话卡等出借给陌生人，以免沦为不法分子的帮凶。同时，要时刻保持警惕，不要点击陌生链接，以免上当受骗。
! \* b; d _: o) f
5 N, C& E3 I* S4 t; E; h" n |
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菠菜者最怕遇到的就是这个冻结，我也怕，不想碰见啊！ |
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这个钱包很不错使用，反正吧都是需要谨慎安全第一啊！ |
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现在的YH卡还有几个是不那么容易冻结的啊~ 全都一样的！ |
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